第一篇：公司会议管理制度

公司会议管理制度

公司会议管理制度样本主要包括：设备公司、药业公司、网络公司、科技公司、物业公司、汽车贸易公司、乳业公司、机械公司、服装公司、有限公司、投资公司、房地产公司会议管理制度样本等。

公司会议管理制度是为了规范公司会议管理,为改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，提高会议效率。包括会议的分类,会议的安排,会议的准备等。

一、会议的计划与准备

1、举行会议的决定

2、参加会议的人选

3、会议日期、时间的决定

4、会议场所的选择

5、议程表制作和执行方法

二、提高会议效率的步骤：

1、清楚地述会议的目标。

2、准备与分配会议议程与主题。

3、确定与会者名单。

4、通知并再次提醒与会者，使其明晓会议的目的、时间、地点。

5、准备会议使用的场所以及必备的器材与文具。

6、建立或确认开会时共识或守则。例如：会议准时开始，不准任何人迟到，别人在说话时不能打忿以及与会前需作准备等。

7、确实使议题都被处理，处理的方式是作成决议，延到下次再议或取消该议题。

8、记录重要的观点或决定，成员所被分派的任务。

9、记录非议程中所列项目以便下次讨论。

10、记录会议使用的时间、讨论的主题、完成的项目、作成的决定、与会者的姓名。

药业公司会议管理制度样本

一目的：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度5.2.2凡办公室已列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时行政会议时，会议召集部门应提前2天完成会议提拟和报批手续，并报请办公...乳业公司会议管理制度样本

会议管理制度1目的：为提高会议的质量和效率，规范与会议有关事项的管理，特制订本制度3.4.2组织签到列席人员不需签到，发放并收回《会议签到表》，在会议正式开始前向会议主持人报告会议缺席情况例：报告主持人，会议...网络公司会议管理制度样本 兴化市广播电视信息网络有限公司会议管理制度1目的规范会议管理，提高会议效率2范围适用于公司会议部门会议外部会议及其它会议3会议定义3.1公司会议公司会议主要是指由公司领导安排的会议以及两个以上部门联...公司会议管理制度样本

一目的:为进一步完善会议组织程序，规范与强化会务管理，提高会议的效率与组织效果，促进各类会议决定事项及时有效准确地达成，现制定本制度二原则：遵循标准化高效率精简化的组织原则，在规定的时间召开会议，通过...科技公司会议管理制度样本

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第二篇：《公司会议管理制度》

公司会议管理制度

第一章

总则

第一条

目的加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。

第二条

原则

强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。

第三条

适用范围

适用于公司各种例会及专题会议。

第二章

职责

第一条

归口部门

总经办负责监督该制度的执行。

第二条

职责

1、总经办负责公司级例会的组织及相关工作，负责部门例会及各种专题会议的监督。

2、总经办负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。

3、公司各部门负责本部门例会及专题会的组织及相关工作。

第三章

管理规定

第一条

会议分类

1、公司例会：原则上固定于每周二下午1点召开，要求公司总经理、各部门经理及副职参加；

2、部门例会：原则上固定于每周三上午召开（公司例会次日），要求部门全员参加；

3、专题会议：指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。

第二条

会议通知

1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门（人员），并同时抄送总经办。

2、例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，公司级例会由总经办通知各参会人员，部门例会则由部门报总经办，并说明原因。

3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。

第三条

会议准备

总经办后勤部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。

第四条

会议纪律

1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。

2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。

3、参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，公司例会需向总经办请假。未请假视同缺席或迟到处理。

4、公司例会需部门经理及副职参加，如部门经理因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知总经办。

5、无故缺席会议，罚款100元；迟到罚款50元。

第五条

会议记录

1、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后一个工作日内，发各参会部门（电子档或复印件），同时抄送总经办。原件（附签到表）交总经办存档。

2、会议纪要需参会主要人员签字确认。公司例会纪要由总经理签字，直接下发；部门例会纪要由部门负责人签字；专题会议纪要需参会主要人员（或部门）签字。

3、会议纪要只记录形成的决议不记录讨论过程，按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。

第六条

处罚规定

总经办负责编制每月会议纪律处罚清单，每月1日报给财务执行。

第四章

附则

第一条

例会如遇节假日，召开时间相应顺延。

第二条

本制度由公司总经办负责解释及修订。

第三条

本制度自发文之日起施行。

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END

—

第三篇：《公司会议管理制度》

会议管理制度

为保证公司的经营目标顺利实现，及时对经营管理中存在的问题决策处理；加强部门之间的工作协调，提高经营管理和工作效能,保证公司经营管理决策贯彻到位。特制定本公司会议管理制度。

一、会议分类

公司会议分为：例会、总结会、专题会三大类。

二、会议目的传达公司管理决策、文件、会议精神，汇报、总结前期工作完成情况及存在的问题，安排后期工作；研讨问题解决措施；对工作质量、工作效率、工作创新、工作秩序、行政管理、劳动纪律、员工素质进行讲评，批评落后，表扬先进；相互交流，互相通报信息，统一思想，协调各部门工作。

三、会议管理

(一)时间和地点

1.公司周例会原则上每周六15:00准时开会（如遇节假日由行政部另行通知），项目周例会的时间、地点由项目经理安排。

2.月例会在月检查后三天内召开（提前一天通知），召开时间：冬季14：00，夏季14：30（如遇节假日由行政部另行通知）；

3.季度总结会在季度末可合并当月的月例会召开（如遇节假日由行政部另行通知）；

4.总结会在次年元月10号左右的周六或周日召开（如遇节假日由行政部另行通知）；专题会时间、地点由行政部临时通知；

5.公司会议地点：办公楼会议室。

（二）会议管理

1.公司召开的各项会议筹备组织由行政部安排专人全面负责。会议召开的通知，与会人员的签到登记，会议纪律的要求；会议场所的布置、卫生打扫，会议的用品及饮水等的准备工作。项目部（或部门）会议由部门负责人安排。

2．周、月办公例会

（1）会议议题的确定。公司例会由行政部根据整体安排，与总经理、副总经理各部门主管征求会议议题或意见，提出增加的会议议题建议。

（2）公司例会由行政部根据总经理的的指示，落实各部门主管准备会议议题的汇报材料及相关依据。

（3）公司例会由公司总经理或总经理指定的领导主持；项目部（或部门）会议由部门主要负责人主持。

（4）例会议题应包括以下内容：工作的进度说明及完成情况；工作中存在的问题、分析及改善措施；需要会议讨论或协调解决的问题；其他临时性工作的完成情况及有关说明。下步工作部署及安排；协调各部门工作进度，使各项工作按照预期目标有序进行；项目进度汇报时,结合月度、工作目标的进度汇报，对进度或对公司、部门工作有较大影响的问题,要拿出相应解决方案供领导决策。

（5）公司例会会参加的人员：公司总经理、副总经理及各部门主要负责人。会议列席人员：公司指定的相关人员和临时安排的人员。

（6）各部门必须有与年计划(或项目整体计划)相衔接的周计划(月计划)，并将书面材料报行政部，以便公司进行督促和考核。

(7)部门（项目部）会议纪要要在24小时内由互联网传至或纸质送行政部备案。

3、总结会

（1）总结会一般在季度末、年末或重大项目结束后举行，一般应有全体员工参加。

（2）总结会目的：总结经验，查找不足，统一思想，聚拢人心，鼓舞士气。

（3）

一般议程是：宣贯公司经营和管理方针，总结工作，安排下一步计划，年末要表彰先进。

（4）总结会的筹备、组织由行政部落实。

4、专题会

（1）公司专题会议准备工作：包括会议地址、电脑、投影仪、摄像机、会议记录等，要及时完备，由行政部沟通提案部门（人），保证会议按时召开。

（2）会议过程管理

提案部门要明确召开专题会议目的，及时与行政处沟通；提出需要解决的问题和解决方案；说明需要有关部门配合借助的资源。说明工作进程，具体时间。

（3）专题会议流程管理。

部门负责人提出存在问题确定召开专题会，专题会需经总经理或主管副总经理审批，确定会议时间和与会人员，行政部通知参会者，提案人主持会议，确认问题处置措施，行政部记录者根据会议记录拟写专题会议会议纪要，交主持者签发，（会议决议由与会者签字）会议纪要（决议）下达任务到提案部门、考核部门监督和相关工作责任人，提案完成完成材料交给提案部门和考核部门。提案部门（人）反馈任务完成结果并点评后转考核部门。考核部门将考评效果反馈至总经理及财务中心核算。

（三）会议纪律

1、参会人员实行签到制度，不得迟到、早退、中途离场，迟到、早退者每次予以30元的罚款，无故不到会者按旷工处理；

2、应参加会议的人员不得缺席，特殊情况不能参加者必须提前半天向总经理（部门会议向负责人）请假，履行请假手续，提前指定熟悉本部门的代表人员参加会议，并报行政部备案；

3、开会时与会人员通讯工具应调为无声或关机，否则发现一次罚款20元，必须接的电话可到会议室外接听。

4、与会人员必须做到提前准备，周计划或重要议题要准备有纸质材料,会场发言做到简明扼要、言简意赅；

5、与会人员需自带笔记本，做好会议记录，以便会后落实；重要会议决议或会议记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。

（四）会议记录

1、行政部设专人记录会议内容，设专门会议记录簿，记录簿不得更换、不得缺页、不得会后更改，记满后换新，旧簿存档。

2、公司会议记录由行政部根据与会人员发言如实准确记录。并在会议结束后2小时内整理出会议纪要由会议主持者签发，通过互联网或纸质传发至各部门执行落实。

3、会议纪要要分类编码存档，不得借阅；公司内部查阅，不得带走原件。

4、会议纪要要按固定格式填写。（后附格式模板）

(五)、会议落实

1、例会和专题会议后，行政处没有及时整理专题会议记录（纪要）并及时下发，罚款50元。

2、例会和专题会议的要求没有被贯彻执行，责任人罚款100元，并且根据造成的后果严重程度继续追加罚款。

3、考核部门没有将任务完成追踪结果反馈给总经理（或主管副总经理）和提案人的，一次处罚人民100元，造成连带责任的加倍处罚。

4、提案人有责任追踪提案执行过程，对影响提案完成的，有督促和汇报的责任。

四、本制度于下发之日起执行。

河南禹润建筑工程有限公司

二0一六年三月二十八日

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END

—

第四篇：公司会议管理制度

公司会议管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强公司会议管理，规范会议程序，提高会议效率，增强会议执行效果，特制定本制度。

第二条 本制度适用公司及所有部门各种会议。

第二章 会议类别

第三条 本制度所指的会议包括总经理办公会议、公司工作例会、专题会议（指公司生产管理、安全管理、质量技术管理、预算管理会议）、生产经营分析和协调会议、部门日常管理例会等。

第四条 总经理办公会

1.总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导班子成员提出或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。

2.总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：（1）审议决定公司经营计划和财务预决算；（2）审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；（3）研究公司内部管理体系、组织机构设置与调整方案；（4）研究公司重大改革方案和部署；（5）审议通过公司重要规章制度；

（6）研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；（7）讨论公司工作报告，听取公司各部门的工作汇报；（8）总经理认为应研究审议的其他问题。

3.总经理办公会参加范围为：公司领导班子成员、会议议题涉及到相关部门的，相关部门负责人需要列席参加。

4.总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员审阅。

5.总经理办公会议定事项形成总经理办公会纪要，由行政管理部根据会议记录起草，报总经理签发。

6.总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政管理部妥善保存，并于下一的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司行政管理部经理批准。

第五条 公司工作例会

1.公司工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。

2.会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持，公司工作例会出席人员为公司领导成员、各部门负责人。3.公司工作例会的主要内容是：

（1）会议主持人通报公司近期重要工作事项；

（2）各部门负责人报告本部门上月工作情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，同时提出本月工作安排方案；

（3）

与会人员讨论各部门提出的有关事项；

（4）会议主持人安排和部署下月公司整体工作并宣布议定事项。

4.公司工作例会由行政管理部负责组织和记录，议定事项形成公司工作例会会议纪要，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。第六条 公司专题会议

1.公司有关生产、安全、经营、质量、安全、设备、技改、预算等方面的专题会议每月一次。

2.专题会议由总经理批准，会议由分管副总主持，公司各部门的相关负责人参加。3.公司专题会议主要内容：

（1）研究和批准相关部门提出的关于生产、工艺、技改、质量、安全、预算项目的实施方案；

（2）分析和研究近期成本管理、设备管理、质量管理、安全管理、环境管理、经营管理、预算管理等方面存在的突出问题，提出解决办法。

4.专题会议由分管领导指定部门来组织并承办通知、记录和整理纪要，议定事项形成公司工作例会纪要，由行政部起草，经行政部部经理审核后，报总经理签发。第七条 生产经营分析和协调会 1.生产经营分析会议每月的月末召开。

2.生产经营分析会议由公司分管生产经营的副总主持，公司生产、经营、质量、安全等相关部门负责人参加。3.生产经营分析会主要内容

（1）逐项检查本期制定的各项生产计划及配套计划完成情况以及制度执行情况；（2）分析生产各项指标、技术改造、质检、原料辅料采购情况以及存在问题，通过分析比较，找出差距，落实整改，不断提升公司管理水平；

（3）研究解决公司生产经营过程中存在的问题，协调各部门之间的工作关系，研究落实采购、生产、销售等有关工作方案；

（4）对总经理办公会、公司工作例会各项决议进行贯彻落实，特别就安全生产、环保和产品质量等问题进行具体部署，分析公司每月的生产成本、生产经营运行质量，提高生产运行水平、降低生产成本、提升管理水平的会议。

4.生产经营分析会议由公司生产部通知、记录和整理纪要。议定事项形成专题会议纪要，由生产部起草，经生产部经理审核后，报运营副总签发，副本送行政管理部备案。

第八条 公司销售例会

1.公司销售例会每月召开一次，于每月的25日至次月5日之间召开，具体日期由销售总监决定。

2.公司销售例会由销售总监主持，销售部经理、市场部经理、电子商务部经理、国贸部经理及相关销售、市场人员参加，总经理根据需要出席。销售总监因故不能出席时，授权销售部经理主持。3.公司销售例会的主要内容是：

（1）会议主持人通报公司总体市场情况；

（2）相关部门负责人总结公司当月销售工作情况，并提出所属部门工作安排方案；

（3）会议主持人对下月度销售工作进行预测，研判行业发展趋势及销售工作的对策，宣布下月销售工作安排等。

4.公司销售例会由销售部负责组织和记录，议定事项形成公司销售例会纪要，由销售部起草，经销售部经理审核后，报销售总监或其他会议主持人签发，副本送行政管理部备案。第九条 部门例会

1.部门例会由各部门负责人根据工作需要决定，时间可以是月度也可为周，例会的具体召开时间、参会人员等不得与公司会议冲突。2.部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。3.部门例会的主要内容是：

（1）部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；（2）每名员工汇报上月（上周）工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月（本周）工作安排；

（3）与会人员讨论部门内部需协调解决有关事项；

（4）部门负责人提出部门下月（下周）工作要点、具体安排和有关要求。4.部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。

第十条 公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。

第三章 会议组织

第十一条 原则

会议组织工作要遵照“谁主办、谁组织”的原则。公司级会议（主要指总经理办公会、公司工作例会）的组织和会务服务一般由行政管理部，其他会议的组织一般由会议的召集或承办部门负责，行政管理部给予积极配合。第十二条

会议准备

1.会议一般要提前一天通知，重要会议要提前三天以上，以便与会人员做好会议需要的资料准备。

2.会议一般采用电话通知，如果会前需要对会议议题、会议资料、会务安排等作特别说明的，可采用下发会议通知单的形式进行书面通知。

3.会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）以及会议所需的各种会议设备、用品等；需要布置会场的要提前布置会场。第十三条

参会人员规定

1.应准时到会，并在《会议签到表》上签到； 2.会议发言应言简意赅，紧扣议题； 3.遵循会议主持人对议程控制的要求；

4.属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言； 5.遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将将手机呼叫转移，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场； 6.做好本人的会议纪录。第十四条

会议主持人规定

1.主持人应提前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

2.主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等进行必要的说明。

3.会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4.属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，提交与会人员，听取与会人员意见；

5.对未议决事项应加以归纳，并引导会议就其后续安排统一意见。对会议已经议决的事项，主持人要向与会人员明确该事项的具体责任部门、事项完成标准和完成时限等，以便会后的跟进和落实。

第四章 会议记录。

第十五条

公司各类会议均应设专用记录本、专人进行会议记录，会议记录人要求如下： 1.以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要； 2.会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性； 3.对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；

4.会议原始记录（会议考勤）应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签发；

5.做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的考勤记录报考勤人员。

第十六条

会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档

1.公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由行政管理部存档备查； 2.各部门的会议记录由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管；

3.会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

第五章 会议跟进

第十七条

会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，依据主持人指定。

第十八条

会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准。

第十九条

行政管理部负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据。

第六章 附则

第二十条 本制度由行政管理部负责解释。

第二十一条 本制度由总经理办公会审议通过，经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

第五篇：公司会议管理制度

《公司各项会议管理制度》

（审议稿）

第一条 目的

为进一步规范公司各项会议的内容和程序，加强会议管理，规范议事日程，提高会议质量和效率，提升公司总体运营管理水平，特制订本制度。

第二条 基本原则

各项会议均应坚持会前通知、会时签到、会中记录、会后落实、过程监管的原则，以结果导向为目的。

1、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通和协调内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

2、注重会议质量，提高效率。会前应做好充分准备，对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

3、讲求实效，针对会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻和落实，必须取得具体成果或阶段性成果。

4、严格会议纪律，会议组织单位应加强会议管理，做好会议安排，认真准备准时参会。

第三条 适用范围

本制度适用于公司及各中心和部门的各项工作会议及临时性会议。

第四条 会议类型

根据公司实际情况将主要会议归纳为以下五种类型：

1、总经理办公会：由总经理或副总经理根据需要召开，主要研究公司重大事项及决策的会议。

2、公司例会：由公司定期召集各职能中心、部门召开，主要制定及落实工作计划，协调和落实公司日常工作的会议，包括晨曦会、周例会、月度例会、月度绩效会议、月度人才分析会议、季度总结会、年中总结会和年终总结大会等。

3、专项会议：是由相关中心及部门负责人组织的针对专项问题召开的办公会议。

4、内部例会：是由各职能中心、部门自行组织召开的内部会议，包括各职能中心、部门的例会及晨曦会、培训会议等。

5、临时性会议：是由公司或各职能中心、部门自行组织召开的临时性各种会议。

在各类会议的安排上应遵循小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会的原则。各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司临时会议、公司例会、职能中心或部门例会和专项会议。（因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制）

第五条 总经理办公会议

1、组织单位：总经理办公室

2、会议时间：不定期，由总经理或副总经理根据需要确定。

3、参加人员：公司中高层管成员，或根据会议议题确定的相关职能中心、部门人员参会。

4、主持人：总经理或副总经理

5、记录人：总经办（在总经办的工作职能尚未确定之前，先由公司常务中心代办，以下类同）指派专人记录

6、会议内容

议题可由公司中高管成员书面提出，或由公司各职能中心、部门相关人员提出书面建议后，由总经理或副总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，亦可书面在会议上提出。

主要内容包括：

（1）审议公司的发展战略、中长期规划、计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目等；

（2）审议决定公司财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案等；

（3）审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度等；（4）研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案等；（5）研究公司重大改革方案和部署等；（6）审议通过公司重要规章制度等；

（7）研究决定公司经营和管理中的重大问题等；

（8）讨论公司年中/工作报告，听取公司各职能中心、部门的工作汇报；

（9）总经理或副总经理认为应研究审议的其他问题等。

7、组织流程（1）会议通知

根据总经理或副总经理意见，总经办起草“会议通知单”，明确会议时间、地点、参会人员、会议议题、所需材料等内容，经总经理或副总经理签字确认后，由总经办提前三天将“会议通知单”发至各参会人员，需参会人员讨论的文件材料，总经办将其附于“会议通知单”后送予参会人员阅研。

（2）材料收集

各职能中心、部门应根据“会议通知单”的要求，整理本职能中心、部门会议材料，并按时报送至总经办，由总经办整理汇总，形成会议材料呈报公司领导审阅。

（3）会议纪要

由总经理或副总经理指派专人进行记录，议定事项形成《总经理办公会纪要》，经总经理或副总经理签字确认后，由总经办下发至相关职能中心、部门相关人员处。

第六条 公司例会

1、召开周期：每周/月各召开一次

2、组织单位：总经办

3、会议时间：周例会固定于每周二上午十点（节假日顺延），月例会召开时间为次月3日（特殊原因或遇节假日顺延，将作另行通知）。每年7月为公司年中工作总结会议，次年一月为公司全年工作总结大会。

4、参加人员：会议将分为常务会议及扩大会议两种，其中常务会议参加人员为公司各职能中心及各部门第一负责人；扩大会议包括公司及各部门管理人员。（会议通知中将列明会议类别及参会人员）

5、主持人：公司总经理或副总经理

6、记录人：总经办派专人记录。

7、会议内容

（1）主持人传达公司及中心和部门有关文件精神，通报重要事项。

（2）各中心、部门负责人对照本周/月工作计划及完成情况，逐项检查计划完成情况，就未完成事项进行汇报分析其未完成的原因，提出解决办法并确定完成时间。

（3）各中心、部门负责人就本周/月工作计划及完成情况提出本中心、部门下周/月工作计划安排，并在会议期间进行确认或调整；同时提出各项计划需要公司或其他中心、部门协调解决的事项和工作建议。

（4）就本周/月资金计划执行情况进行说明，对超出预算部分进行说明，并确认下周/月资金计划。（5）公司领导分别对各中心、部门本周/月的工作情况逐一进行点评，并提出该中心、部门下月的工作重点及相关要求。

（6）讨论其他有关事项；

（7）会议主持人安排和部署下周/月公司整体工作并宣布议定事项。

8、组织流程（1）会议通知

周例会按照固定时间召开，月例会前三天由总经办通知，以公司内部网公告或其他形式发布会议通知，并要求参会人员在会议前两天提供会议材料，总经办通知参会人员，其中，年中工作会及年底工作会将提前一周发布会议通知。

（2）材料收集

本周/月及下周/月工作计划及完成情况以ppt形式做好例会基本会议材料，在下周一上报公司总经办，各中心、部门如有其它材料需在会议召开前两天送至总经办，由总经办汇总、整理，形成例会材料呈报公司总经理或副总经理，若未能按时送达，则视为未能完成上周/月全部工作；周/月计划要严格根据年中/度计划基础上分解制定。

此外，周/月资金计划（本周/月资金计划执行情况及下周/月资金计划）也作为例会上报送材料。由财务管理中心在会前两个工作日统一报送总经办，并针对公司及各部门提供的资金计划提出意见。

（3）会议纪要

公司例会由总经办指派专人进行记录，当日议定事项形成《公司月例会会议纪要》，经总经办审核，总经理或副总经理签字确认后由总经办下发至各参会人员处。第七条 专项会议

1、组织单位：公司高管成员或各中心、部门第一负责人

2、会议时间：不定期，由组织单位根据需要确定。

3、参加人员：由组织单位根据需要确定。

4、主持人：组织单位第一负责人。

5、记录人：组织单位指派专人记录。

6、会议内容：针对就组织单位提出的专项问题进行讨论、研究、确定等。

7、组织流程（1）会议通知

由会议组织单位提前与需参会人员沟通，并以“会议通知单”的形式至少提前一天下发至各参会人员处，同时将“会议通知单”抄送总经办备案。

（2）材料收集

专项会议所需相关材料由会议组织单位在“会议通知单”中注明，并收集汇总。

（3）会议纪要

会议议定事项形成《专项会议纪要》，由会议组织单位起草，各参会主要人员签字确认后下发，同时将一份副本送总经办统一归档备查。

第八条 内部例会

1、组织单位：各部门第一负责人

2、会议时间：原则上每天/周一次，具体由各中心、部门负责人确定，不得与公司会议相冲突。

3、参加人员：各部门全体或主要人员。

4、主持人：各中心、部门第一负责人。

5、记录人：各中心、部门指派专人记录。

6、会议内容

（1）中心或部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；

（2）员工汇报昨日/上周工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和当日/本周工作安排；

（3）与会人员讨论有关事项；

（4）中心及部门负责人提出部门当日/本周工作要点、具体安排和有关要求等。

7、组织流程（1）会议通知

部门例会时间相对固定，可不做另行通知，如出现会议时间调整等情况，则由各部门负责人自行协调处理。

（2）材料收集

中心、部门例会会议材料以各中心或部门员工个人工作总结及工作计划为主，由部门负责人组织对相关材料的收集和整理。

（3）会议纪要

中心、部门例会则由其负责人指定专人负责记录、整理，经部门负责人签字确认后，由本部门指派专人负责日常归档、保管。

第九条 会议准备

1、会议组织单位应提前准备好会议材料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交的资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等。

2、公司召开的会议其务服务统一归总经办负责，各中心部门召开的会议会务服务则由召开单位负责。

3、各部门召开会议需使用公司会议室的，应向总经办书面提出，由总经办统筹安排。第十条 相关规定

1、准时到会，并在《会议签到表》上签到；

2、会议发言应言简意赅，紧扣议题及时间的把控；

3、遵循会议主持人对议程控制的要求；

4、属工作布署性质内容，原则上不在会上进行讨论性发言；

5、遵守会议纪律；

6、做好本人相关的会议纪录。第十一条 会后跟进

1、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照各部门职责分工由组织单位跟进落实，会议主持人另有指定的，由主持人指定；

2、会议跟进的依据则以会议决议、纪要、会议原始记录及《工作计划及完成情况一览表》为准；

3、总经办负责公司级会议议定事项的督办和监管，定期检查会议决议、纪要及会议记录的落实情况，并以此作为考核当事人工作的重要依据；

4、各部门会议、专项会议的跟进落实、督促检查工作由各部门或会议组织单位自行安排，相关的职能中心则对其工作进行定期检查。

第十二条 会议的保密

1、与会人员要严格遵守保密纪律，除按规定履行的职责需要外，不得随意泄露会议内容、讨论和议决等。

2、会议纪要为公司的机密档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照《公司文件管理制度》和《保密制度》的有关规定执行。

3、对故意泄漏、传播会议有关情况的，将视负面影响的大小对责任人做出相应处罚。第十三条 会议纪律

1、会议的组织单位负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到；会议开始时，组织人收回签到表；会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到和早退人员并送人资部做绩效考核。

3、参会人员如不能按时出席，需至少提前一天以书面形式向组织会议单位请假，公司例会需向总经理或副总经理请假，否则会议组织单位应对其进行相应处罚。

4、公司例会需各职能中心总监、部门经理理参加，如职能中心总监、部门经理因故不能出席，需指派本职能中心、部门其他人员代替，并提前通知总经办。

5、迟到、早退、缺席

（1）迟到：参会人员在会议规定召开时间后到达的，计为迟到。

（2）早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前提前离开会场的，计为早退。

（3）缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

无正当理由缺席会议的每次罚款500元；迟到或早退的每次罚款300元。凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

6、会场纪律

（1）、与会人员均应严格遵守会场纪律：

（2）、与会期间应将手机调至振动或关机，不得在会议期间接打电话，如必须接听，需向会议主持人请示，在得到允许后移步至会场外接听；（3）、会场不得随意走动，如有特殊情况需要离开，须向会议主持人请假并得到批准；

（4）、会议召开期间若发表不同意见时，应本着对工作负责的态度进行提出，不得进行人身攻击；

（5）、参会者应畅所欲言、各抒己见，允许持有不同观点和保留意见；若会上一旦形成决议，无论是否同意，都应认真贯彻执行；

第十四条 会议效果的考核

1、考核范围

公司例会只针对各职能中心总监、部门第一负责人进行考核；仅限于总经理办公会及公司级例会。

2、考核内容

对公司总经理、副总经理组织的总经理办公会、公司例会、专题会的会议决议执行情况进行考核。

3、考核依据

考核依据为会议纪要、周/月工作计划及完成情况（汇报材料上的相关内容）。

4、考核人

由公司总经办、行政部及人力资源部三部门联合进行考核。

5、绩效管理

会议考核结果将作为公司各职能中心及部门的绩效考核依据之一。

第十五条 附则

本制度由公司总经办负责编制并监督执行

本制度自颁发之日起三日后实施

总经理办公室

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