第一篇：xx支行开展反电信诈骗员工培训

XX支行开展反电信诈骗员工培训活动

当前，电信网络诈骗新型违法犯罪花样层出不穷，形势更趋严峻，严重损害了客户资金安全，同时也成为社会和金融环境不稳定因素之一。为提升基层员工识别电信诈骗的能力，进一步保护金融消费者权益，近日，东信支行开展了“金融知识普及月”——反电信诈骗培训活动。

培训会上，我行安全保卫负责人刘福对当前较典型的电信诈骗案例进行剖析学习，介绍当前电信网络诈骗发案形势及防范背景，增强员工的防范责任心和紧迫意识。通过通报电信诈骗常见的手段、特点及诈骗理由，尤其是最近多发的各种新型诈骗手段情况，要求一线员工改进防范提醒方法，切实提高识别风险和劝阻客户的能力。其间还播放了同行成功堵截诈骗案件和未能成功堵截诈骗的案例视频，强调了在防范诈骗案件中银行柜员与大堂人员协作配合的重要性；此外，还要求柜面人员、大堂经理及保安在客户转账时开展“三问、二看、一核对”服务流程，以提示广大客户在办理业务中自觉预防电信诈骗。参训人员将此次培训认真落实到工作实处，在做好日常服务工作的同时，更是加强关注来行办理业务客户的行为动态，洞察和捕捉电信诈骗犯罪行踪，以求有效阻止客户上当受骗。

通过此次培训，我行员工对防范电信诈骗有了深入地了解，进一步提高了电信诈骗的防范意识和防范技能，也为建设和谐金融环境打下了坚实基础。

第二篇：反电信诈骗观后感

“反电信诈骗”观后感

随着现代科技的发展，人们的生活也有了明显的提高。但凡事有利就会有害，有些人就为了骗取钱财来利用这些高科技。

在这个周末我看了防诈骗视频，视频里面的骗子极其聪明。有的会冒充老板，再利用了人们的贪婪，轻轻松松地就骗走了5万；有的骗子则玩起了“猜猜我是谁”，人们通常为了掩饰自己的不记得，说出一个名字。这时骗子就会“顺着杆子往上爬”, 谎称自己就是那个人，然后说出：我在外地出了点急事、我现在手头紧等借口来“借钱”。大家往往觉得朋友嘛！总会把钱还回来的,那就借他吧！可是,借出去的钱就像扔进了大海里，激起一阵浪花后便消失了。

看到视频已经快要播放完了，我不仅陷入了沉思。这些事离我既远又近，远的是我接触的人并不多，肯定不会被所谓的“老板” 骗到,近的是我也接到过很多关于您中奖了、您只需付几元就能获得什么什么黄金一套这样的电话。

我从没信过这类的电话，也想告诉大家：骗子总是花样百出，骗法翻新让你防不胜防。大家不要轻易相信骗子的话，不回复骗子的短信、电话；不点击骗子发来的不明网站；不要相信天上掉馅饼的好事；不要轻易暴露家人、朋友的个人信息和银行密码；觉得事情不对劲的可以拔打110求助，但千万别去拔打骗子提供的号码，那这是骗子的同伙。

最后提醒大家：提高警惕保持冷静，不贪不占不会中招。

第三篇：XX支行开展防电信诈骗知识讲座

XXXX开展防电信诈骗知识讲座

将近年关，电信诈骗案件呈现高发态势，为了进一步强化员工防范电信诈骗的意识和能力，我XXXX于202_年12月23号组织开展防电信诈骗知识讲座，由我行合规行长XX主持召开，在会上认真学习上级行下发的各类电信诈骗案情通报，并对典型案例进行认真分析研究，尽管电信诈骗犯罪分子狡猾多变，花样百出，分析辨别所谓“电话欠费、破财消灾、购车退税、刷卡消费、低价购物、招聘公关、引诱汇款、呼通即停、绑架和中奖”等10多种电信诈骗案例。

同时要求全体员工时刻保持高度警惕，切不可放松防范，并强调要熟练掌握各类电信诈骗案件防范工作的三个要点：一是严格规范现金柜面汇款、转账业务办理程序，做到“四必问”和“必签”；二是进一步加强对自助银行服务区的巡查，以便及时发现并控制风险；三是柜员、大堂经理、保安等重要岗位人员要加大对客户防范非接触性诈骗的宣传力度，提高客户的防范意识。

通过这次讲座我们进一步了解和掌握犯罪分子实施诈骗的特点、规律、手段和伎俩，从中找到预防犯罪分子诈骗的有效措施，提高一线员工防范电信诈骗的意识和能力。

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第四篇：银行支行防电信诈骗自查报告

ⅩⅩ银行支行防电信诈骗自查报告

随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗犯罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。

面对当前电信诈骗居高不下的情况，哈尔滨农村商业银行ⅩⅩ支行通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露。

一、加强电信诈骗防范意识教育

ⅩⅩ支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提醒客户谨慎操作，等等，全方位宣传电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。

二、严把柜面客户资金流出关口

银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，成为堵截电信诈骗的关键环节。ⅩⅩ支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金安全。按照“三问二看一核对”标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗；指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险；对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传；对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。

三、加大自助服务区巡堵力度

目前，利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的重要途径。为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，ⅩⅩ支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。（“一问”就是问清楚客户操作ATM 机办理什么业务；“二看”就是看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等；“三提醒”就是提醒客户小心上当受骗，提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提醒确认属实后方可转账汇款。）

我支行在接下来的工作中将加大对防电信诈骗的宣传，提高储户对电信诈骗的防骗意识，为了广大储户的财产安全尽心尽力。

ⅩⅩ支行

第五篇：《反电信网络诈骗安全》教案

《反电信网络诈骗安全》教案

教学目标：

学习电信诈骗案例，增强反诈意识。

教学过程

1.学习诈骗案例。

虚假投资理财2起、虚假贷款1起、刷单返利1起；共计损失金额约84.08万元。

网络诈骗3起、电话诈骗1起。

2.了解受骗人群情况

年龄划分：15岁以下0人，16—22岁1人，23—30岁1人，31—40岁0人，41—50岁1人，51—60岁0人，60岁以上1人；

男性受骗者2人，女性受骗者2人；

职业分布：无业2人，私企1人，其他1人。

3.案情区域分布情况

东外街道2起（张家围社区1、黄屋坪社区1），赣江街道1起（姚府里社区），水南街道1起（长塘村）。

4.案件简要案情情况

202_年5月19日15时许，事主（男，48岁，户籍：广州市天河区，现住址：赣江街道姚府里社区）报案称：4月2日事主在广东东莞家中通过手机下载智光云算APP并操作投资理财。之后回到赣江街道姚府里社区的家中又继续投资，5月19日发现智光云算APP无法打开，才发现被骗，损失人民币408399.51元。

刷单返利

202_年5月19日15时许，事主（女，25岁，户籍：赣江街道，现住址：东外街道张家围社区；已接受反诈宣传，未入群）在东外街道张家围社区众升苑小区内收到陌生人“陌陌”号（612198948）添加其为好友的信息，对方称在京东做销量单，每天可稳拿百元收入，现要带其一起做，并要事主通过链接下载“Sugram畅聊版”APP并注册账号，后添加派单客服（昵称：派单中心客服），按派单客服要求填写申请信息表，扫描二维码付款，付款后客服以任务数未完成为由，骗取其人民币34135元。

5.学习反电信网络诈骗的方法做到“四不”（不转账、不轻易相信、不信“安全账户、不点击”），“六一律”。

总结：

甲：谨防诈骗，不做危害社会的不法分子，希望同学们在成长过程中，勤奋学习、自主锻炼、养成良好的道德行为规范。

乙：既要做中华传统美德的传承者，也要做“爱国敬业诚信友善”核心价值观的小小践行者，长大后成为有担当和有责任感的合格公民!