第一篇：245-第二届董事会第十九次会议决议公告

第二届董事会第十九次会议决议公告

三一重工股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于202_年4月14日上午九时在公司第一会议室召开,本次会议应到董事9人，实到7人，公司董事钟掘女士、吴澄先生因事未能出席本次董事会，委托独立董事谢志华先生代为行使表决权。公司董事会秘书、财务总监、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长梁稳根先生主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议：

一、审议通过了《公司202_年年度报告及摘要》

二、审议通过了《公司202_年度董事会工作报告》

三、审议通过了《公司202_年度财务决算报告》

四、审议通过了《公司202_年度利润分配预案》

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司202_年度共实现净利润216,273,481.61元，提取法定盈余公积金53,728,594.28元，提取法定公益金26,864,297.15元，加上期初未分配利润634,836,087.32元，公司可供股东分配的利润为722,516,877.50元。

公司预计06年、07年国内、国际工程机械行业将面临较大的发展机遇，为充分满足市场需求，公司董事会决定202_年度不进行利润分配，拟将未分配利润全部作为流动资金用于扩大生产规模，为股东创造更好的收益。

五、审议通过了《公司章程修改议案》

六、审议通过了《股东大会议事规则修改议案》

七、审议通过了《董事会议事规则修改议案》

八、审议通过了《搅拌车代理销售关联交易协议》

九、审议通过了《关于出售三一重型装备有限公司75%股权的关联交易议案》

以上第八、九项议案因属于关联交易，关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、黄建龙进行了回避，没有参与该项议案的表决。

十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计机构，聘期一年。

十一、审议通过了《关于召开202_年度股东大会的议案》

董事签字：

三一重工股份有限公司

202_年4月14日

第二篇：董事会202_第x次会议决议(xxx)

XXXX有限公司

董事会202_第X次会议决议

XXX有限公司董事会202_年第X次会议于202_年X月X日下午X：00-X：X在XXX召开了202_第X次会议。本次董事会会议由XXX召集并主持。应出席本次董事会会议的董事人数为XX人，分别有XXXXXXX，均实际到会。

经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致通过并形成有效决议如下：

一、XXXX

二、XXXX

特此决议。

全体参会董事签字按手印：

202_年X月X日

第三篇：股份有限公司董事会决议公告

公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：

一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。

二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。

三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。

四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。

附：新任副总经理简历（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事会

____年____月____日

第四篇：招商银行董事会决议公告

招商银行股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司第八届董事会第一次会议于202_ 年6 月23 日以

视频会议方式召开。鉴于付刚峰的董事任职资格尚须报中国银监会核准，本

次会议应到董事17 名，实际到会董事16 名，孙月英董事委托魏家福董事行

使表决权。本公司9 名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、选举秦晓为招商银行第八届董事会董事长；

二、选举魏家福为招商银行第八届董事会副董事长；

三、招商银行第八届董事会各专门委员会成员及主任委员名单如下：

1、董事会战略委员会

成员：傅育宁、魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华；主任委员：傅育宁。

2、董事会提名委员会

成员：傅育宁、马蔚华、阎兰、刘永章、刘红霞；主任委员：阎兰。

3、董事会薪酬与考核委员会

成员：李引泉、傅俊元、刘永章、武捷思、衣锡群；主任委员：武捷思。

4、董事会风险与资本管理委员会（根据实施新资本协议的要求，将原风

险管理委员会名称变更为风险与资本管理委员会）

成员：洪小源、孙月英、王大雄、张光华、衣锡群；主任委员：洪小源。

5、董事会审计委员会

成员：孙月英、付刚峰（待中国银监会核准其董事任职资格后正式履职）、周光晖、刘红霞、阎兰；主任委员：刘红霞。

6、董事会关联交易控制委员会

成员：洪小源、李浩、武捷思、周光晖、刘红霞；主任委员：周光晖。

四、根据秦晓董事长提名，董事会聘任马蔚华为招商银行行长；

五、根据马蔚华行长提名，董事会聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦为招商银行副行长；

六、根据马蔚华行长提名，董事会聘任李浩为招商银行财务负责人；

七、董事会聘任范鹏为招商银行审计总监；

八、根据秦晓董事长提名，董事会聘任兰奇为招商银行董事会秘书。特此公告。

附件一：招商银行高级管理人员简历

附件二：招商银行股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

202_ 年6 月23 日

附件一：招商银行高级管理人员简历

马蔚华先生，本公司执行董事、行长兼首席执行官。1999 年1 月加入本公司，担

任本公司行长兼首席执行官，1999年3月开始担任本公司执行董事。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。兼任招商局集团有限公司董事，招商信诺人寿保

险有限公司董事长，招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长。同时担

任中国国际商会副主席，中国企业家协会执行副会长，中国金融学会常务理事，中国红

十字会第九届理事会常务理事，深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学，清华

大学等多所高校兼职教授等职。

张光华先生，本公司执行董事、副行长。202_ 年4 月加入本公司，担任本公司副

行长，202_ 年6 月开始担任本公司执行董事。经济学博士学位，高级经济师。兼任永

隆银行有限公司副董事长。同时担任中国金融学会常务理事，广东金融学会副会长，广

东商业联合会副会长，中国贸促会第五届委员会会员。曾于202_ 年9 月至202_ 年4

月任广东发展银行行长。

李浩先生，本公司执行董事、副行长兼财务负责人。1997年5月加入本公司，202_ 年3 月起任本公司副行长，202_ 年3 月起兼任财务负责人。202_ 年6 月开始担任本公

司执行董事。工商管理硕士学位，高级会计师。历任本公司总行行长助理、副行长，其

间202_年4月至202_年3月兼任上海分行行长。

唐志宏先生，本公司副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995 年5 月加入

本公司，历任本公司沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行

长，深圳管理部主任，总行行长助理，202_年4月起担任本公司副行长。

尹凤兰女士，本公司副行长，硕士学位，高级经济师。1994 年5 月加入本公司，历任本公司北京分行副行长、行长，总行行长助理兼北京分行行长，202_ 年4 月起任

本公司副行长。

丁伟先生，本公司副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年12月加入本公司，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，202_ 年4 月起任本公司副行

长。兼任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行长、永隆银行有限公司常务董事兼行政总裁。经济学硕士。202_年8月加入本公司，202_ 年9月起任永隆银行有限公司常务董事兼行政总裁、202_

年12 月起任本公司副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。曾于1986 年至202_

年在中国工商银行工作，历任中国工商银行香港分行副总经理、总经理。中国工商银行

（亚洲）有限公司董事、董事总经理暨行政总裁，华商银行董事长。

范鹏先生，本公司审计总监。大学本科毕业，注册会计师。202_ 年2 月加入本公

司，202_ 年2 月起任本公司审计总监。兼任招银国际金融有限公司及招银金融租赁有

限公司监事。曾于1983年8月至202_年1月在国家审计署工作，历任审计署金融审计

司副司长，综合司副司长，商贸审计司副司长（主持工作），经贸审计司副司长（主持

工作），金融审计司司长。

兰奇先生，本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、联席公司秘书。中国人民银行

总行研究生部经济学硕士学位，高级经济师。1993 年4 月加入本公司，历任总行发展

研究部副总经理，证券部副总经理，招银证券公司副总经理，总行人事部、发展研究部、商人银行部、招银国际金融有限公司总经理及总行办公室主任。202_ 年2 月起任本公

司董事会秘书兼董事会办公室主任。

附件二：

招商银行股份有限公司独立董事

关于公司高级管理人员任职的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为招商银行股份有限公司的独

立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为：马蔚华、张光华、李浩、唐志宏、尹凤

兰、丁伟、朱琦、范鹏、兰奇具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会

聘任马

蔚华为招商银行行长；聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦为招商银行副

行长；聘任李浩为招商银行财务负责人；聘任范鹏为招商银行审计总监；聘任兰奇为招

商银行董事会秘书。

招商银行股份有限公司董事会独立董事

武捷思、阎兰、衣锡群、周光晖、刘永章、刘红霞

202_年6 月23日__

第五篇：董事会会议决议

董事会会议是否有效,将直接决定其对经理层的监督效应。本文是小编为大家整理的董事会的会议决议范文，仅供参考。

董事会会议决议范文一：

会议时间： 年 月 日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。

二、有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

三、有限公司(新)经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

(盖公章)

年 月 日

董事会会议决议范文二：

董事会决议(格式及范例)

来源： 作者： 日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：

1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。

2.董事会主要议题及决议结果。

3.到会董事的签名。

格式如下：

(公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合__有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立__股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成，票反对，通过了

以下决议：

1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2.本次设立股份公司资产重组原则为……

3.本次设立股份公司折股比例为……

4.本次设立股份公司的步骤为……

5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……

6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名。

日期

董事会会议决议范文三：

(公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合__有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立__股份有限公司(以下简

称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成，票反对，通过了以下决议：

1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以__省国有资产管理局确实认数为准。

3.本次资产重组的原则有：

①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;

②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;

③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：

①按约定的时间和方式认购股份公司股份;

②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;

③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。

7.由___，___……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托___为主任。

8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。

本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。

出席会议的董事签名：

日期