第一篇：【绝对精品】某公司采购物流部规章制度汇编（详细全面）

采购物流 部

规章 制度汇编目录

一、工程项目招投标及物资采购管理制度 .............................................2 二、设备采购合同付款方式实施细则.....................................................7 三、关于采购活动中银货两清的补充规定...........................................10 四、比价采购管理办法...........................................................................13 五、物资仓储安全管理制度.....................................................................1 六、物资仓储应急预案.............................................................................9

一、工程项目招投标及物资采购管理制度

1.目的

为规范本公司工程项目招投标及物资采购工作，保证项目建设顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等法律规定，结合公司《合同管理规定》等内部规章制度，特制定本管理制度。

2.

适用范围

本制度适用于公司工程项目的采购管理，生产经营活动中的采购（见体系文件中的《采购控制程序》）。

3.

原则

工程项目招投标及物资采购应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则。

4.

机构与职责

4.1 公司成立工程招投标及物资采购工作领导小组，公司工程建设和物资采购工作在其领导下进行，具体采购工作由各归口部门负责，归口部门及其采购工作为：

4.1.1 公司工程设备部负责勘查设计合同、工程施工合同、工程机具租赁合同、生产用水电气采购合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.2 公司采购物流部负责生产物料采购合同、仓储物流合同、项目设备及工装工具采购合同、后勤用品用具采购合同、办公用品用具采购合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.3 公司资产财务部负责借款合同、资产转让合同、财务咨

询合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.4 公司行政后勤部负责房屋租赁合同、通讯服务合同、车辆采购维修合同、物业服务合同、法律服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.5 公司企管策划部负责管理咨询服务合同、信息化咨询及服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.6 公司技术部负责技术咨询服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.7 公司市场部负责产品市场推广服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.8 公司人力资源部负责人力资源咨询服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.9 公司党委工作部负责公司所有部门工作范围内印刷（含设计）合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.10 公司质量保证部负责质量咨询服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.2 公司执行采购业务的部门负责的具体工作如下：

4.2.1 按审批后的工程招投标及物资采购计划组织实施招标、比选、采购工作； 4.2.2 组织招标、评标和比选工作； 4.2.3 合同的签订和执行。

4.3 工程建设和物资采购需求部门应填写《采购需求计划》，经分管领导和总经理批准后，由公司相关部门实施。预算外的采购计划，4

万以内的报总经理审批，30 万以上的还需报董事会审批。

5.物资采购分类及采购的实施

5.1 采购形式的分类：

5.1.1 工程建设项目:金额在 50 万元以上的适用通过招标代理公司执行邀请招标；50 万元以下的适用自行招标方式确定供应商或承包商，并将评标报告报集团审计部。

5.1.2 大宗采购：包括不属于新厂区建设的工程施工项目、单项采购金额在 50 万元以上的设备采购均适用自行招标方式确定供应商或承包商，并将评标报告报集团审计部。

5.1.3 自行采购:包括单项合同金额在 50 万元以下的项目勘查、设计、设备、工装工具、装置性材料、生产物料、劳保用品、咨询服务等的采购均适用通过比选程序确定供应商或合作单位。

5.1.4 其它有特殊要求的、非标准的或不具备招标、比选条件的物资采购，须形成书面说明，报公司分管领导或总经理审批同意后方可进行采购。

5.2 采购的实施：

5.2.1 通过招标代理公司执行邀请招标程序:

按照《工程项目招投标实施细则》执行。

5.2.2 自行招标程序：

按照《工程项目招投标实施细则》执行。

5.2.3 比选程序:

按照《比价采购管理办法》执行。

5.3 合同的签订

合同的签订依据《合同管理规定》执行。

6.

采购物资的验收

工程施工验收及采购物资的入库、安装调试验收，按照公司工程施工及采购物资验收有关管理规定执行。

7.款项及工作费用的支付

7.1 款项的支付以“保证供应，保证质量，降低资金风险”为原则，按合同约定及履约进度情况支付。

7.2 工程招标和采购物资的款项以及招标、比价过程中所产生的工作费用支付的管理办法，按照公司工程招标和采购物资的付款有关规定及《费用报销管理办法》执行。

8.责任追究

8.1 经组织审核已发售的招标文件，在技术、商务方面发生重大疏漏和错误，对相关责任人按公司绩效考核有关办法处理。

8.2 经公司工程招投标及物资采购领导小组审定供货商后，在技术、商务方面发生重大疏漏和错误，需再重新询价确定供货商，对相关责任人按公司有关人事管理制度和绩效考核办法处理。

8.3 在工程招标和物资采购过程中发生违反工作纪律，以岗谋私、以权谋私、损害公司利益的行为，对相关责任人按公司有关人事管理制度和绩效考核办法处理，情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。

9.

附则

9.1 本制度经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

9.2 本制度由公司制度建设办公室负责解释；工程设备部和采购物流部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。

二、设备采购合同付款方式实施细则

1.目的

为了规范我公司各部门的采购行为，建立健全合同管理制度，结合我公司实际现状，对合同条款中的付款条件和质量保证金预留比例等内容制定本细则。

2.签订合同方式

2.1 主要生产设备和工程设备采购合同，合同总金额在两万元以上，应按照以下两种付款方式中的一种方式签订合同。

2.1.1 付款方式为：“3：3：3：1”即：

“3”即合同生效后 20 天内，需方向供方支付合同总额 30%的预 付款； “3”即供方将合同货物生产制造完毕，具备发货条件并向需方 提供发货证明后，需方向供方支付合同总额 30%的发货款； “3”即全部合同设备运抵需方工地现场，外观、规格型号、数 量经需方验收合格，到货设备安装调试完毕，供需双方确认后，供方同时向需方提供合同总价 100%的商业发票（17%全额增值税专用发票），需方在收到发票后 30 天内，向供方支付合同总价 30% 的货款；

“1”即剩余合同总价的 10%作为质保金，待合同设备正式使用满一年后保证期满没有问题,需方在保证期满后 1 个月内支付给供方合同总价 10%的质保金(如有问题，应扣除相应部分)。

1.1.2 付款方式为：“2：5：2：1”即：

“2”即合同生效日起 20 天内，需方向供方支付合同总额 20%的预付款；

“5”即供方在规定的时间内将全部设备制造完毕并安全运到交货地点，由需方组织清点验收，若外观质量完好无损，规格、型号、数量没有差错，供方同时开具装箱单、质量检验合格证明等随机资料提供给需方，需方验明无误后 20 天内，支付合同总价的 50%的货款； “2”即全部合同设备安装调试合格后，供方提供合同总价 100%的商业发票给需方，需方在收到发票后 30 天内支付合同总价 20%的货款；

“1”即剩余合同总价的 10%作为质保金，待合同设备正式使用满一年后保证期满没有问题,买方在保证期满后 1 个月内支付给卖方合同总价 10%的质保金(如有问题，应扣除相应部分)。

2.2 主要生产设备和工程设备属于卖方市场占主导地位、非标准设备等原因不能按照上述付款方式签订合同时的审批程序。

1.2.1 采购人员写出书面申请报告，阐述付款异动的理由，与 供应商的最优付款方式。

1.2.2 采购人员将申请报告分别报部门经理、主管领导和总经 理批准。

1.2.3 按照批准的付款方式签订合同。

1.2.4 合同执行过程中，如供应商提出付款方式的变更，批准 程序同上。

2.3 生产和工程辅助设备（含工装工具、备品备件等）采购合同，且合同总金额在两万元（不含两万元）以下，原则上执行上述付款方式，但特殊情况下经过公司主管副总经理批准，允许按照下

述付款方式签订合同。

2.3.1

其他形式的付款比例。

2.3.2 合同签订 20 天内，供方将合同货物全部运抵需方工地现 场，经外观、规格型号、数量验收合格，到货设备安装调试完毕，经买卖双方确认后一月内需方向供方支付合同总额 100%的货款，供方同时向需方提供合同总价 100%的商业发票。

2.3.3 合同签订 20 天内，需方向供方支付合同总额 100%的货款，供方同时向需方提供合同总价 100%的商业发票，供方将合同货物在规定交货期内全部运抵需方工地现场。

3.附则

1.1 本细则经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

1.2 本细则由制度建设工作办公室负责解释；工程设备部、采购 物流部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈、修订、完善。

三、关于采购活动中银货两清的补充规定

1.目的

根据采购实施部门在采购活动中的实际工作，为了进一步规范经济活动的管理，对公司《合同管理办法》、《比价采购管理办法》中涉及银货两清的采购进一步明确，以简化工作流程，提高工作效率，特制定本补充规定。

2.适用范围 2.1 本规定所讲的采购是指非经常性的、非重复性的易耗品的零星采购，以及紧急需求的物资采购，连续的、常态的、构成批量的采购一律不适用此规定。

1.2 紧急需求的物资采购报总经理批准后，可适用此规定。

2.3 办公用品的采购不适用此规定。

2.4 限额估计采购发生金额为单价 2000 元以下且总价 5000 元以下。

2.5 满足上述适用范围规定的采购活动可以不签合同，但即便价格低，通常可以签订合同的，还是需签订合同。

2.6 人为拆分合同，徇私舞弊，刻意不履行公司规定的相关程序，损害公司利益者，一经查实，视情节轻重，根据国家、公司有关规定给予相应的处罚或处分，情节严重者追究法律责任。

3.适用本规定的采购活动的实施 应遵循 ：

3.1 采购人员依照“货比三家”的原则，进行采购，并及时将采购情况告知价格审查员，完成采购价格的审查。

3.2 两个部门的至少二人（含）以上共同实施采购。

3.3 要求开具普通发票。

3.4 凭共同实施采购的经办人、证明人和价格审查员都已签字的发票和入库单报账。

4.附则

4.1 本规定经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

4.2 本规定由公司制度建设办公室负责解释；采购实施部门具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。

5.附 表

5.1 银货两清采购流程图。

附表 银货两清采购流程图

执行《合同管理办法》、《比价采购管理办法》

两个部门的至少二（含）人以上共同实施采购

N 采购需求计划 凭签字的发票、入库单 报账 是否适用银货两清的规定 Y 采购实施部门进行比选

价格审查人员审价

入库

四、比价采购管理办法1 ． 目的为加强采购计划的控制，加强内部采购审查工作，改善采购质量，降低采购费用，维护企业的合法权益，促进企业价值的增加及目标的实现，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国审计法》等国家法规以及公司《货币资金管理办法》、《合同管理规定》、《工程项目招投标及物资采购管理制度》 等内部规章制度制定，制定本管理办法。2 ． 内部采购审查的基本原则

基本原则有独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。3 ． 适用范围

采购审查适用于公司所有的采购，包括生产资料、非生产资料和服务合同等的价格审查（另，采购审查工作还包括对招标和评标过程的参与、监督等）。4 ． 机构和人员

4.1 公司企管策划部设置价格审查员岗位，依照本办法行使监督审查职权。

4.2 公司价格审查人员应当具备下列基本的专业能力:

4.2.1 掌握内部审查准则及内部审查程序;

4.2.2 通晓内部审查内容及内部审查操作技术;

4.2.3 熟悉公司生产经营流程及相关的经济业务知识;

4.2.4 了解公司各项管理制度和财务会计原则。

4.2.5 公司价格审查人员应有计划地进行岗位培训，不断提高从

事审查工作所需的思想素质和业务能力。

4.2.6 审查人员应忠于职守，客观公正，保守秘密，不得滥用职权，徇私舞弊，若有违反，一经查实，参照《工程项目招投标及物资采购管理制度》第 8.3 条款执行。

5.采购审查工作标准及程序

5.1 采购审查工作标准 5.1.1 及时掌握所审物资的价格信息，通过上网、查阅报纸杂志、市场调查、电话等手段，充分了解市场行情波动情况。

5.1.2 在充分掌握各供应商的价格和市场行情的基础上，确认每一笔所审物资定货的价格，必要时注明是否包含运费、装卸费。

5.1.3 审核采购审批表中的内容并登录微机，建立相应的价格信息库。

5.1.4 审查合同的以下事项：

a)律师意见，审查律师意见在合同中是否体现； b)合同金额。

5.1.5 每月汇总审核有价格差额异常的物资并上报。

5.2 采购比选、审查程序 5.2.1 需求部门提交需求计划表（附表 2），报分管领导核准和总经理批准。预算外的采购计划，30 万以内的报总经理审批，30 万以上的还需报董事会审批。

5.2.2 将审批过的需求计划表报送采购实施部门。采购实施部门选择供应商进行比选。比选须有三个或以上被选单位，因特殊原因被选单位未能达到三家，须文字说明情况，事前向分管领导或总经理汇

报并获得同意。

5.2.3 采购实施部门将比选后形成的采购方案整理汇总，填写采购审批表（附表 3），报送价格审查人员进行价格审核。常用或已建价格信息库的物资采购审价，一般应在一天之内完成，非常用或未建价格信息库的物资采购审价，一般应在三天之内完成。对于急需物资的采购，采购经办人应提前告知价格审查人员，价格审查人员紧急办理。

5.2.4 审查人员审价后，采购项目若为设备（工装）类，分别由工程设备（技术）部门及分管领导确认。交由采购实施部门分管领导签字，签核后再交由审价分管领导审批，单价超过 2000 元或总价超过 5000 元的须报总经理审批。

5.2.5 审查人员将审批后的采购审批表原件交采购实施部门，进入合同签订程序，采购实施部门进行采购。采购审批表原件作为报销附件，复印件由审查人员留存。

5.2.6 乙供材料需要审价时，乙方需提前填写材料申请表（附表4），按照表格上规定的审批程序进行报批，乙方按照甲方确认批准的供应商和价格进行采购。

6.

资料保管

6.1 每个审查项目结束后，要及时将有关资料整理装订，立卷归档。

6.2 审查档案由价格审查员负责保管。

7.附则

7.1 本细则经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执

行。

7.2 本细则由公司制度建设办公室负责解释，企管策划部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善 8 8 ．附表

8.1 采购比价、审查、审批流程图； 8.2 需求计划表； 8.3 采购审批表； 8.4 材料采购申请表（乙供材料时专用）。

附表 1：

采购比价、审查、审批流程图

需求部门分管领导核准 总经理批准

采购部门按经审批的需求计划组织比选（须有三家或以上被选单位，否则需文字说明情况，事前向分管领导和总经理汇报并获得同意）

价格审查人员审价 总经理审批 需求部门拟制需求计划

N

价格审查分管领导审批 进入合同签订程序 单价超过 2000 元或总价超过 5000元 Y

附表 表 2 2 ：

采

购

需

求

计

划

名

称：

编制部门: :

编制/ / 日期：

审

核：

核

准：

批

准：

需求计划表

请购部门：

编号：

序号 名

称 技术要求（型号规格）

数量、单位 估计单价 估计总额 需求

日期 请购原因(用途)备注

估计累计总价 大写

小写（）

编制：

部门负责人审核：

编号方法：部门代号+年份+三位数流水号，部门代号见《合同编号规则》，如 QG2020001．

附表 3

采购审批表 编号：

****年**月**日

需求 部门

名

称 品牌或厂家（有要求时填写）

规格 型号

单位

数量 地址 联系人/电话 技术情况 商务情况 供应商初次报价总价(单位：万元)供应商最终报价总价(单位：万元)备注

供应商 1

供应商 2

供应商 3

拟推荐供应商：

价格审查意见：

审价员：

采购经办人：

采购物流部：

工程设备（技术）部：

工程设备（技术）部分管领导：

采购实施部门分管领导：

价格审查分管领导：

总经理批准：

注：1．编号由审价员统一编号；

2．单价超过 2000 元或总价超过 5000 元时，直接请总经理批准，其他请价格审查分管领导批准； 3.采购项目若为设备（工装）类，分别由工程设备（技术）部门及分管领导确认。

附表 4：

材料采购申请表（乙供材料时专用）

申报单位：

****年**月**日

编号：

序号 物资名称 规格型号 单位 数量 供应商报价（元）

审定价 备 注 1 厂家品牌 2

厂家品牌 3 厂家品牌 1

供应商情况 供应商名称 联系人 联系电话 地址 单位性质 资信状况 备

注 1

拟定供应商

施工方采购员

施工方领导

采购方说明

项目经办人

工程部领导

审查意见

审价员

企管部领导

工程管理分管领导

价格审查分管领导

总经理

五、物资仓储安全管理制度

1.目的

为了保证公司物资仓储的安全，结合运行管理实际，特制定本制度。

2.适用范围

本制度规定了仓库（库房）储存、装卸和消防安全管理的规定及要求。

本制度适用于本公司的所有仓库（库房）的安全管理。仓库是指光伏组件生产料件和设备、成品、半成品、后勤物资、危险（化学）品和其它物资仓库。

3.职责

3.1 安全主管部门负责本厂所有仓库（库房）安全管理的指导、监督和检查。

3.2 采购物流部负责料件和设备、成品、半成品、后勤物资、危险（化学）品和其它物资的仓储安全管理。

3.3 采购物流部负责人负责组织和指导本部门安全工作。

3.4 采购物流部专（兼）职安全员负责按要求对所辖库区开展日常安全管理工作和安全检查，并对库区安全隐患进行整改和落实。

3.5 仓库管理员负责物资的保管安全工作。

4.

工作程序及要求 4.1 仓库组织管理 4.1.1 仓库安全管理应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则。

4.1.2 仓库保管员应熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

4.1.3 对仓库新职工应进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。

4.1.4 安全主管部门应严格执行库区夜间值班、巡逻制度，并建立仓库各类消防设施设备的管理台账，保证其正常运行。

4.1.5 物资仓库应根据实际情况建立以下安全管理台账和记录: —— 灭火器材管理台账； —— 特种设备管理台账； —— 危险物品管理台账； —— 安全教育培训记录； —— 仓库安全交接班记录； —— 安全检查记录； —— 应急救援预案培训演练记录。

4.2 仓库储存管理 4.2.1 库区入口处应设置防火禁令标志，并设置火种收缴存放设施。

4.2.2 仓储物资应实行定置管理，物品仓储应符合“五距”要求。具备独立防火分区功能的库房，库与库之间的防火门应保持常闭状态。

注：物品的堆码要保持通常所说的货垛“五距”，即指墙距、柱距、顶距、灯距和垛距。规定如下：

——

墙距。库内货垛与隔断墙的内墙距不得小于 0.3 米；外墙距不得小于 0.5 米； ——

柱距。货垛或货架与库房内支撑柱子之间应留有不小于0.2 米至 0.3 米的距离； ——

顶距。平房仓库顶距应不小于 0.3 米；多层库房顶距不得小于 0.5 米；人字形屋架库房，以屋架下檐（横梁）为货垛的可堆高度，即垛顶不可以触梁； ——

灯距。货垛与照明灯之间的必要距离称为灯距。灯距必须严格规定不得小于 0.5 米；但对危险货物应按其性质，另行规定； ——

垛距。它是指货垛与货垛或货架与货架之间的必要距离。库房的垛距应不小于 0.5 米。

4.2.3 危险化学品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

4.2.4 易自燃或者遇水分解的物品，应在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，严格控制湿度与温度。

4.2.5 物品入库前应有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。

4.2.6 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应存放在安全地点，定期处理。

4.2.7 库区内应明显划分库房、作业、办公区域，并采取有效的安全、防火隔离措施。要划出相对独立的外来人员活动区域。

4.2.8 库房布局、储存类别不得擅自改变。如确需改变的，应报主管部门审批同意。

4.3 仓库装卸管理 4.3.1 各种机动车辆不经允许，不准进入库区、库房。装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。

4.3.2 库区内不得搭建临时建筑和构筑物。如确需搭建时，应经安全主管部门批准，作业结束后应立即拆除。

4.3.3 库房内固定的起重设备需要维修时，应采取安全技术措施，经安全主管部门批准后，方可进行。

4.3.4 装卸作业结束后，应对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

4.4 仓库电器管理 4.4.1 仓库的电气装置应符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。特殊情况下需要架设临时电气线路应报经安全主管部门批准，仓库安全管理部门负责监督临时电气线路拆除。

4.4.2 库区、库房内电气线路应按有关规范安装，不得随意敷设电气线路。库房内供电线路应穿金属管，不得使用 60W 以上白炽灯或其它高温灯具；电气开关应安装在库房外。

4.4.3 库房内不准设置移动式照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。

4.4.4 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。特殊情况下须使用，应到安全主管部门办理相关手续。

4.4.5 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品，对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。

4.4.6 仓库应按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。

4.4.7 仓库的电器设备，应由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养；电工应严格遵守各项电器操作规程。

4.5 仓库火源管理 4.5.1 仓库应设置醒目的防火标志，进入库区的人员，应登记，并交出携带的火种。

4.5.2 库房内严禁使用明火，库房外动用明火作业时，应办理动火证，经部门和安全主管部门批准，并采取严格的安全措施；动火证应注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

4.5.3 安全主管部门在审批用火的使用地点时，应根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批。

4.5.4 库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。

4.6 仓库消防设施和器材管理 4.6.1 仓库选用的各类安全设施、设备，应经过国家相关部门认定，并符合光伏组件行业实际使用要求。

4.6.2 消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。

4.6.3 仓库的消防设施、器材，应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

4.6.4 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。

4.7 检查、评价与改进 4.7.1 安全主管部门每月组织对仓库安全进行检查，发现问题和隐患，提出改进措施，填写“库区安全检查及整改记录”（见附表 1）,必要时下发“安全检查隐患整改通知书”（见附表 1），并及时督促仓库归口管理部门整改。

4.7.2 采购物流部专（兼）职安全员每周对仓库至少进行一次安全检查，发现问题和隐患及时进行整改。

4.7.3 安全隐患上报不及时、未按要求配合整改的和酿成安全事故的，按有关规章制度进行考核。

5.报告和记录

本标准形成的报告和记录的要求如下：

记录名称 保存部门 保存时间 库区安全检查及整改记录 安全主管部门、采购物料部 3 年 仓库交接班记录 采购物流部 3 年 6.附则

6.1 本制度经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

6.2 本制度由公司制度建设办公室负责解释；采购物流部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。

7.附 表

7.1 库区安全检查及整改记录。

附表：

库区安全检查及整改记录

检查组成人员

检查组负责人

受检单位

检查时间

检查情况（及存 在隐患及问题）

处理意见 及要求

整改责任人

限期整改时间

复查情况

检查组 成员名单

受检部位 责任人签名

六、物资仓储应急预案

1.目的 仓库发生安全事故，为确保人财物得到及时救治，防止和控制事故蔓延，使事故损失降到最低，特制定本应急预案。

2.适用范围

本应急预案适用仓库管理。

3.危险性分析

本单位仓库是指光伏组件生产料件和设备、成品、半成品、后勤物资、危险（化学）品和其它物资的仓库，因此需要注意防火防爆。

4.应急准备

4.1 组织机构

总指挥：采购物流部分管领导； 副总指挥：采购物流部部门负责人； 成员：仓库所有人员。

4.2 应急措施 4.2.1 火灾及爆炸事故 a)指令一名职工负责建立《防火/爆安全情况登记表》，内容应包括消防栓、灭火器、应急灯、电线、电路、门窗等情况。

b)日常巡查中应重点检查消防栓、灭火器、仓库通道情况，如发现问题，应仔细观察分析，找出原因，及时解决，并汇报部门负责人，同时在登记表中做好记录。

c)任何人发现火灾/爆炸应立即报警，同时报告采购物流部部

门负责人。报警人员在报警时应同时说清着火/爆炸地点、部位、燃烧物品、火灾状况等。同时报告相关部门负责人，做好灭火前的必要准备工作，及时记录火灾情况。

d)接报告后，本部门在场工作人员必须无条件及时赶赴现场，参加救火行动。在采购物流部部门负责人指挥下，疏散救护工作要有条不紊，责任到人。首先进行引导护送，向安全区（安全通道、消防楼梯）疏散，同时要查清现场是否有遗漏人员，疏散次序按现场指挥执行。其次是接应救护车，指引救护人员及时对伤员进行处理或送于未有火灾发生处进行救治。

e)现场成立灭火救灾指挥部，由事发部门负责人组成，采购物流部分管领导任总指挥，采购物流部经理任副总指挥。其主要职责是：负责查看火情，掌握火势发展情况，随时向 119 指挥中心通报火情，根据火情指挥切断电源、可燃性气体源，指挥工作人员灭火，指挥抢救伤员，疏散物资，及时控制火势蔓延。在向 119 报警后，及时派出人员接应消防队和清除交通通道障碍，疏散围观群众，做好警戒工作。公安消防队到达后，及时向公安消防火场总指挥报告灾情，按统一步骤，组织职工贯彻执行，做好安全工作。

f)现场指挥员有权根据扑救火灾的需要，决定如下事项：使用各种水源，限制用火用电直至停止使用，划定警戒区，封锁道路等。

g)根据现场具体情况划分安全警戒线，安全警戒线分为建筑物外围警戒和火灾现场警戒。外围警戒要及时消除路障，劝阻无关人员、车辆离开现场，维持好建筑物外围秩序，为公安消防队到场展开灭火创造有利条件。火灾现场警戒要及时指挥疏散人员，看管好

抢救出来的物品。

4.2.2 物体打击事故：仓库人员在领料等日常工作中，安全意识不强，一味追求进度或工作疏忽大意，导致货物坠落击中伤人事故。

a)应急措施：

现场发现人员使用备用急救箱对伤者进行伤口包扎，若是重伤者，并及时拨打 120 急救电话。

b)事后伤者提交事故发生经过报告，公司安全部门提交原因分析报告，同时部门负责人加强安全培训，增强现场作业人员安全意识。

5.责任分析

5.1 当班仓管人员人为引起火灾，当班仓管人员负全责。当班仓管人员未能及时发现火情或者发现火灾但未及时报告、未立即扑救，当班人员（含临时工）负主要责任。

5.2 日常巡查中未发现问题或发现问题未及时上报和未及时采取救急措施，属当事人责任。

5.3 因平时未认真维修保养，导致消防用水、用电、灭火器材不完好，影响灭火行动，当事人负主要责任，部门负责人负领导责任。

5.4 紧急状态时，事发部门负责人未及时调集人力、物力及时救急，属部门负责人责任。

5.5 事发部门负责人的手机无故关机，致使火灾事件不能顺利上传下达，均要追究各自的责任。

6.事后总结

6.1 发生事故的次日，应将事故基本事实情况、结果及责任人的处理意见，书面报公司安全管理委员会。

6.2 部门负责人在事故后，应及时总结经验教训，并在所属部门大力宣传，杜绝再次发生类似事故。

6.3 事后组织重修仓库，由安全生产领导具体负责安排。

7.附则

7.1 本预案经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

7.2 本预案由公司制度建设办公室负责解释；采购物流部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。

第二篇：【绝对精品】某公司工程设备部规章制度汇编（详细全面）

工程设备 部

规章 制度汇编目录

一、工程项目招投标实施细则 .................................................................2 二、现场签证管理规定.............................................................................1 三、施工图交底和图纸会审管理规定.....................................................5 四、建设工程变更管理规定.....................................................................8 五、建设工程款支付报审管理补充规定...............................................11 六、建筑工程施工质量管理制度...........................................................14 七、施工现场临时用水、用电管理规定...............................................30 八、工地例会管理规定...........................................................................39 九、合同外零星增补工程管理规定.......................................................42 十、设备（设施）经济运行管理方案...................................................43

一、工程项目招投标实施细则

1.目的

本实施细则根据《中华人民共和国招标投标法》、《建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》和地方有关法律、法规的规定，结合公司实际制定。

2.招投标原则

招投标应该遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

3.适用范围

本文件适用范围为《工程项目招投标及物资采购管理制度》中第 5.1.1、5.1.2 条款规定的两类。

4.

机构和职能

4.1 公司成立工程招投标及物资采购工作领导小组（以下简称领导小组），领导小组由公司领导组成，组长由公司总经理担任，领导小组职责是：

4.1.1 审批参加招投标的单位； 4.1.2 审批参加评标的评标专家名单； 4.1.3 审批评标小组的评标报告和决标。

4.2 公司成立工程招投标及物资采购工作领导小组办公室（以下简称办公室），办公室是领导小组的常设机构，办公室设在工程设备部。办公室的主要职责是：

4.2.1 从供应商名录中随机抽选参加招投标的单位并报总经理审批； 4.2.2 在公司内部设立评标专家库，自行招标每次评标从相应

专家库中随机抽选评标专家并报总经理审批； 4.2.3 编制或审查招标文件和标底； 4.2.4 发布招标公告或发出招标邀请书； 4.2.5 对投标单位进行资格预审； 4.2.6 向合格的投标单位发售招标文件及有关设计图纸、技术资料等； 4.2.7 组织投标单位进行现场踏勘和招标文件答疑； 4.2.8 负责开标、评标的日常事务； 4.2.9 负责监督、检查招标代理公司的招投标行为； 4.2.10 发出中标通知书； 4.2.11 组织与中标单位签定施工或物资采购合同； 4.2.12 完成领导小组交办的其它工作。

4.3 按《工程招投标及物资采购管理制度》第 4.1 条款约定，工程设备部之外的部门实施物资采购业务，需进行招投标的，在办公室指导下完成。

5.招标和招标文件

5.1 招标程序

5.1.1 采购实施部门编制招标需求计划。招标需求计划经分管领导核准后，报总经理审批。

5.1.2 需要通过招标代理公司进行招标的，办公室将委托招标代理公司进行招标。办公室对招标代理公司编制的招标文件进行审核，并对其招投标行为进行监督、检查。

5.1.3 不需要通过招标代理公司的，由采购实施部门完成招标

文件的编制工作，并组织招标文件商务部分会审，同时将招标文件送技术顾问组织技术部分会审。

5.1.4 招标代理公司或办公室抽选供应厂商和评标人员，并将供应厂商和人员名单报总经理审批。经总经理批准后，招标代理公司或办公室发售招标文件，组织评标和定标。

5.1.5 领导小组审批评标和定标结果后发出中标通知书。（程序流程图见附表 1）

5.2 招标文件一般应包括下列内容：

5.2.1 投标须知：包括招标内容、招标方式、招标范围、资格审查条件、资金来源、投标文件编制、提交、修改、撤回的要求、投标报价要求、答疑时间、投标有效期、技术资料提交日期、开标的时间和地点、评标的方法和标准； 5.2.2 招标工程或设备的技术要求和设计文件； 5.2.3 付款方式、预付款的百分比和拟签订合同主要条款； 5.2.4 要求交纳的投标保证金额度； 5.2.5 供货方式、交期、质量及检验标准、备品备件的要求、现场和售后技术服务等； 5.2.6 要求投标人提交的其他材料； 5.2.7 其它需要说明的事项。

5.3 工程项目施工招标还应包括：

5.3.1 工程综合说明（工程名称、工程地址、工程招标项目的内容、建筑面积和技术要求、质量标准以及现场条件、工期要求等）； 5.3.2 采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；

5.3.3 主要材料（钢材、木材、水泥等）与设备的供应方式，加工定货情况和材料、设备价差的处理方法； 5.3.4 特殊工程的施工要求以及采用的技术规范； 5.3.5 要求交纳的投标保证金额度数额视工程造价的大小确定，一般不超过工程总价的 2%，最高不超过 50 万元。

5.4 招标文件应确定投标单位编制投标文件所需要的合理时间。

6.

标底

6.1 签订总价合同的施工招标应编制标底。标底由办公室委托招标代理公司进行编制。

6.2 标底一经审定应密封保存至开标时，所有接触过标底的人员均负有保密责任，不得泄露。员工如有泄密，一经查实，立即辞退。给公司造成损失的，公司有权追究其法律责任。

7.开标 、评标、定标

7.1 开标、评标、定标活动在公司价格审查人员的监督下，由办公室或其委托的单位主持。

7.2 邀请招标的，在开标会议上，应当众宣布评标、定标办法，启封投标书及补充函件，公布投标书的主要内容和标底。自行招标的，将开标结果报领导小组讨论通过后，将中标结果通知参加投标单位。

7.3 参加招标的投标单位原则上不少于三家，因特殊原因，投标单位少于三家的，要事先报请领导小组批准。

7.4 评标工作由依法组建的评标小组进行。评标小组由公司相关人员或相关领域的专家组成，成员人数为 3 人（含）以上的单数。

7.5 评标结束后，评标小组编写评标报告，向领导小组按得分顺序推荐中标单位。

7.6 招标自开标至定标的期限，物资采购和小型工程不超过 7天，大中型工程不超过 15 天，特殊情况可适当延长。

7.7 确定中标单位后，于 7 天内发出中标通知书，同时通知各未中标单位。

7.8 中标通知书发出 30 天内，与中标单位签定合同。

8.

其它

在招标过程中，参加人员不得玩忽职守、不坚持原则，泄露标底，索贿受贿，违法乱纪和以任何手段损害公司利益。违者视情节轻重，根据国家、公司有关规定给予相应的处罚或处分，情节严重构成犯罪的交由司法机关处理。

9.附则

9.1 本办法经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

9.2 本办法由公司制度建设办公室负责解释；工程设备部、采购物流部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。

10.附 表

10.1 招标程序流程图； 10.2 采购需求计划。

附表 1

招标程序流程图

附表 2：

采

购

需

求

计

划

名

称：

编制部门:

编制/ 日期：

审

核：

核

准：

批

准：

需求计划表

请购部门：

编号：

序号

名

称 技术要求（型号规格）

数量、单位 估计单价 估计总额 需求

日期 请购原因(用途)备注

估计累计总价 大写

小写（）

编制：

部门负责人审核：

编号方法：部门代号+年份+三位数流水号，部门代号见《合同编号规则》，如 QG2020001．

二、现场签证管理规定

1.目的

为了明确现场签证的适用范围和工作程序，严格控制现场签证，降低工程成本，达到预定的投资控制目标，特制定本管理规定。

2.现场签证适用范围

2.1 因改变功能或其它原因经设计、建设单位同意的设计变更和材料代换。

2.2 经建设单位同意，为了缩短合同期需要多专业交叉施工，采取特殊的措施所增加的费用。

2.3 非施工单位原因，建设单位要求对局部工程进行返工、改造所发生的损失费用。

2.4 施工图以外新增加的工程项目或其它用工。

3.现场签证办理程序

3.1 各施工单位发生签证时，应及时通知监理和建设单位工程设备部专业主管工程师进行实地察看计量。

3.2 现场工程量签证单一式五份，按建设单位专用表式填报。须注明签证内容、计算公式及数量，必要时附简图。

3.3 实行项目经理负责制的工程项目，签证单必须由项目经理签字确认，其它承包项目必须由项目负责人签字确认。

3.4 签证单必须由监理单位专业监理工程师及总监理工程师对签证项目的说明、原始数据、所用的材料型号、规格、相应附图标注的内容和数据、引证相应的合同条款、完成质量（不含原始数据及相应附图标注的内容和数据导出的结果）核实并签字盖章后报建

设单位工程设备部专业主管工程师。

3.5 建设单位工程设备部专业主管工程师对签证项目的说明、原始数据、所用的材料型号、规格、相应附图标注的内容和数据、引证相应的合同条款、完成质量（不含原始数据及相应附图标注的内容和数据导出的结果）核实后报建设单位工程设备部负责人及公司分管领导审查后纳入工程决算审计。

3.6 对签证项目相应材料需认质认价的按《比价采购管理办法》执行，建设单位、工程设备部及企管策划部在接到施工单位提交的乙供材料采购申请表后一周内核定下发给施工单位。

4.现场签证的时效性

4.1 所有需签证的内容均以建设单位工程联系单、工程变更申请表、施工方案报审表为依据并作为现场工程量签证单的附件。

4.2 凡是需现场签证的项目，施工单位必须在签证项目完成后15 天内将现场签证单报监理审核，监理单位必须在 2 天内审核完毕报公司工程设备部，公司工程设备部须在 5 天内审核完毕下发给施工单位，逾期不再受理。

5.无效签证的认定

5.1 逾期填写的“现场工程量签证单”。

5.2 “现场工程量签证单”证据不足或叙述的理由与证据不符、含糊不清。

5.3 现场签证单无总监理工程师及本规定第 3 条规定的建设单位有关部门人员签字。

6.其他要求

6.1 专业工程师及专业主管工程师应实事求是、客观公正、廉洁奉公的进行现场工程量签证。

6.2 严禁专业工程师及专业主管工程师与施工单位窜通，进 行欺上瞒下、损害公司利益的现场工程量签证。一经发现，予以辞退。给公司造成重大损失，情节严重的公司将追究法律责任。

7.附则

7.1 本规定经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

7.2 本规定由公司制度建设办公室负责解释；工程设备部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善。

8.附表

8.1 现场工程量签证单。

工程名称

提出签证 单位

日期

附表

现场工程量签证单

签证事由

监理单位 签收人

建设单位 签收人

致:

(建设单位/监理单位)（说明、计算公式、附图）

附件：

页

项目经理（签章）：

时间：

监理单位审核意见：

专业监理工程师：

时间：

总监理工程师（签章）：

时间：

建设单位审核意见

专业工程师确认：

****年**月**日 专业主管工程师校核：

****年**月**日

工程设备部审核：

****年**月**日 公司领导审批：

****年**月**日

三、施工图交底和图纸会审管理规定

1.目的

为了加强工程建设有关各方认真做好施工图技术交底和设计图纸会审工作，及时发现设计文件中存在的缺陷或不足，减少后期施工过程中变更和签证的数量，真正对工程成本、工程质量起到事前控制作用，特制定本管理规定。

2.设计文件中存在的缺陷或不足主要表现为下列几种情况

2.1 专业内图纸设计自身存在差错或前后矛盾。

2.2 设计文件不满足建设单位工艺及使用功能的需求。

2.3 设计文件深度不满足施工需求。

2.4 各专业图纸设计要求相互矛盾。

2.5 设计文件中相关设施及配置的技术参数不合理。

2.6 设计文件中相关设施及配置与工艺设备需求不匹配。

2.7 设计采用的设备材料规格、品种、质量因市场或施工条件所限，不能完全符合设计参数要求。

3.参加施工图交底与图纸会审的组织及要求

3.1 施工图交底与图纸会审由建设单位工程设备部牵头组织本公司技术部、质量保证部、采购物流部、企管策划部、生产安技部及设计单位、监理单位、施工单位共同参加。

3.2 施工单位项目经理及项目技术负责人和各专业负责人。

3.3 监理单位项目总监，及各专业监理工程师。

3.4 第 3.1 条款所述建设单位各部门负责人及各专业工程师。

3.5 设计单位必须由负责该项目的项目负责人及各专业主要设

计人员出席。

3.6 凡直接涉及主要设备制造厂家的工程项目及施工图，应由采购部门邀请制造厂家技术代表到会，进行技术交底与图纸会审。

4.施工 图交底与图纸会审工作的程序

4.1 施工图交底与图纸会审之前，以上建设单位各部门、施工单位和监理单位必须事先指定相关人员认真熟悉图纸，进行内部初审及必要的核对和计算工作；并按建设单位工程设备部提供的图纸会审格式文件，书面提出相应意见交工程设备部汇总，工程设备部将各部门及单位提交电子档交设计单位项目负责人。

4.2 建设单位工程设备部根据合同约定和实际情况，决定设计技术交底与图纸会审时间及地点并及时通知以上参加施工图交底与图纸会审部门及单位。

4.3 施工图交底与图纸会审时，由建设单位分管领导主持，设计单位先介绍设计意图、结构设计特点、采用的新技术新工艺、施工技术措施和有关注意事项。

4.4 各有关部门及单位提出图纸中的疑问、存在和需要解决的问题。

4.5 设计单位对各方提出的问题答疑，主要设备制造厂家答疑。

4.6 各有关部门及单位针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的方法。

4.7 监理单位按建设单位工程设备部提供的图纸会审格式文件形成交底和会审记录；并交各方草签确认后报送建设单位工程设备部，再由设计单位形成正式图纸会审文件。

4.8 建设单位各部门对设计单位形成正式的图纸会审文件会签后由工程设备部分发至各参建单位并存档。

5.附则

5.1 本规定经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

5.2 本规定由公司制度建设办公室负责解释；工程设备部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善。

四、建设工程变更管理规定

1.目的

为了明确建设工程变更的范围和建设工程变更的执行程序，控制工程成本，保证工程质量，特制定本管理规定。

2.由于下列原因，可以进行工程变更：

2.1 设计缺陷。

2.2 设计与实际情况不符或设计条件（如地质等）有变化。

2.3 施工条件所限，设计采用的设备材料规格、品种、质量不能完全符合要求。

2.4 建设单位提出的使用功能的改变。

2.5 经建设单位批准的技术改进和合理化建议。

2.6 施工缺陷并经有关方面批准的处理意见。

3.设计变更的一般执行程序

工程变更的要求可能来自建设单位、监理单位、设计单位、施工单位，其执行程序如下：

3.1 工程变更的要求来自施工单位的执行程序：

施工单位就要求的工程变更应填写《工程变更申请表》及有关附件和附图，报送监理单位，经监理单位签署专业审查意见后，由施工单位将经监理单位签署专业审查意见的<<工程变更申请表>>报建设单位工程设备部，建设单位工程设备部专业主管工程师签署专业审查意见，经建设单位工程设备部负责人和分管工程的公司领导共同审核，会签后交监理单位和施工单位执行（如需设计单位确认的执行工程变更的要求来自设计单位的执行程序）。

3.1.1 对于施工单位应能发现且应当发现的设计缺陷，未提请变更，仍按有设计缺陷的设计文件施工，造成工程结构性或使用功能性的缺陷将按合同条款处罚。

3.1.2 对于施工单位或监理单位提出的技术改进和合理化建议，经建设单位批准的将给予一定奖励。

3.2 工程变更的要求来自设计单位的执行程序 设计单位提出的工程变更，经建设单位工程设备部签署专业审查意见后（直接签署在设计单位提出的工程变更单上），报工程设备部负责人和分管工程的公司领导共同审核会签后，交监理单位和施工单位执行。

3.3 工程变更的要求来自建设单位及监理单位的执行程序：

对建设单位提出的使用功能的改变或其它工程变更及监理单位提出的变更，经建设单位工程设备部专业主管工程师签署专业审查意见，报建设单位工程设备部负责人和分管工程的公司领导共同审核会签后，以建设单位工程联系单形式交监理单位和施工单位执行（如需设计单位确认的执行工程变更的要求来自设计单位的执行程序）。

3.4 监理工程师和施工单位有权对来自建设单位或设计院的设计变更提出疑义，但必须在接到变更 24 小时内向建设单位工程设备部以书面提出。工程设备部必须在 48 小时内作出答复。

4.工程变更的时效性

4.1 来自施工单位的工程变更的要求必须提前三天报建设单位工程设备部，建设单位工程设备部在接到工程变更申请表后四天内

给予书面答复。

4.2 建设单位对施工单位提出的口头变更指令，施工单位接到建设单位的口头变更指令后应尽快组织实施，建设单位于口头指令发出后的两日内补发建设单位工程联系单交监理单位和施工单位。

5.其他要求

5.1 设计变更资料应作为设计文件的组成部分，予以妥善保管，并作为竣工资料统一归档。<<工程变更申请表>>及图纸应符合归档要求。

5.2 由于施工失误、差错产生的变更，费用由施工方自理，如给建设单位造成质量缺陷、工期损失的，按合同进行索赔；施工单位未经审批擅自变更的，应按照原图纸设计要求返工重做，并根据实际情况按合同条款进行处罚。

6.附则

6.1 本规定经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

6.2 本规定由公司制度建设办公室负责解释；工程设备部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善。

五、建设工程款支付报审管理 补充规定

1.目的

为了规范建设工程款支付的报审，严格控制工程款的支付，特制定本管理规定。

2.适用范围

本管理规定仅适用于土建、建筑安装、装饰装潢、市政、景观园林工程。

3.工程进度款审批依据：

3.1 现场实际完成并达到验收标准的工程量。

3.2 工程施工合同付款条件。

3.3 现场管理规定。

3.4 甲乙双方的其他约定。

4.权责分工

4.1 建设工程预付款、建设工程进度款、建设工程结算款支付要严格按照建设工程合同的支付条款进行，满足支付条件后，由施工单位按合同条款要求填报工程预付款（附表 1），报监理单位和建设单位审核后支付。

4.2 施工单位申请工程进度款时应向项目监理单位递交已完工程量形象进度说明（如有必要请附图片）。监理工程师核验、量测的已完工程量是建设单位用作支付施工单位工程款的依据，未经总监理工程师签认的工程量不能支付工程款。

4.3 进度款与质量挂钩，若所报工程进度款的工程量达不到验收规范要求，总监理工程师有权提请建设单位暂缓支付该部分工程

款。

4.4 施工单位按照工程施工合同约定的工程款支付时间将“工程款支付申请表”（附表 1）（一式三份）报总监理工程师和建设单位工程设备部，建设单位按照规定程序审定后，按工程施工合同有关规定审批支付进度款。

4.5 施工单位编制的工程进度款的支付要求要实事求是，对已完工程量的计量要准确，套价要合理。

4.6 工程款只能用于工程施工合同约定的工程，不得挪用。

4.7 工程结算款（保修金）在施工和供货单位满足保修、保质要求期限的基础上填报工程结算款支付申请单（见附表 1），报给建设单位和相关单位确认，经核准后支付。

5.附则

5.1 本规定经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

5.2 本规定由公司制度建设办公室负责解释；工程设备部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善。

6.附表

6.1 工程款支付申请审批表。

附表

工程款支付申请审批表

项目名称：

编号：

（）单位

合同名称

（）范围

合同编号

开工日期

竣工（完成）日期

合同价款

付款方式

本次申请

付 款 额

本次审批金额 付款期次 累计应付款额（不含本次）

本次实际付款额 累计已付款额（含本次审批额）

申请付款 说

明

本项目已达到

（形象进度），累计已付款

万元，按本合同本次应付

万元工程进度款。本次应扣除甲方代缴的 费用

万元。本次申请支付款额

万元。

施工单位（盖章）：

监理单位

总监理工程师（盖章）：

建设单位审核意见栏 主管工程师审查：

****年**月**日 合同工程师核审：

****年**月**日 工程设备部审核：

****年**月**日 主管领导核准：

****年**月**日 总经理审批：

****年**月**日 资产财务部核付：

****年**月**日

六、建筑工程施工质量管理制度

1.

使用范围

1.1 本制度仅适用于公司投资兴建项目。

1.2 本制度中所指建筑工程，是指工业与民用房屋建筑工程及附属工程，包含内容如下：

1.2.1 土建工程、装饰装修工程、钢结构。

1.2.2 与满足房屋基本使用功能有关的给排水、电气管线、照明工程。

1.2.3 设备基础、支柱、工作台、烟囱、水塔、水池等构筑物。

1.2.4 围墙、道路、景观、绿化。

1.2.5 临时建筑。

1.3 本制度所指质量管理是指建筑工程施工阶段的质量管理。

2.

建筑工程质量目标、方针

2.1 建筑工程施工质量目标应符合国家强制性标准、设计图纸要求，相关施工验收规范以及合同要求。

2.2 建筑工程施工质量管理应始终坚持“质量第一，预防为主”的方针。

3.

建筑工程施工质量管理方法及程序

3.1 建筑工程质量管理应采取主动控制和被动控制相结合，事前、事中、事后控制相结合方法和采取 PDCA 循环手段对工程质量进行管理。

3.2 建筑工程质量管理应始终体现对施工过程中影响工程质量的大要素人、机、料、法、环进行控制。

3.3 建筑工程施工质量管理应按照国家现行法律、法规、承发包合同、相关行业规范，标准为依据进行管理。

3.4 建筑工程施工质量管理应按照原材料、工序、分项工程、分部工程、单位工程的建筑施工程序进行全过程控制，应体现从资源投入到完成工程并经最终检验和试验的全过程控制。

4.

项目开工前施工组织设计、施工方案、监理规划、监理细则、投入人员、审核备案的管理规定

4.1 开工前，施工单位应根据设计图纸并结合实际情况编制施工组织设计、施工方案、质量通病防治方案，送监理单位。监理单位及时对该方案进行评审，并将评审合格的施工组织设计、施工方案、质量通病防治方案报公司工程设备部（以下简称工程设备部）审核备案，由施工单位按审核备案的施工组织设计、施工方案、质量通病防治方案实施。

4.2 开工前监理单位应根据设计图纸并结合实际情况编制监理规划、监理细则报工程设备部审核备案，由监理单位按审核备案的监理规划、监理细则实施监理行为。

4.3 开工前施工单位、分包商应根据设计图纸、投标书、合同要求将投入本项目的项目经理、项目技术负责人、各专业技术负责人、各专业施工负责人、专职质检员（每单位工程必须配置一名）、专职安全员、专职材料员、各专业班组长、各专业工种人数（含特殊工种）等资料及各自的企业资质、人员资质报监理单位，经监理单位初审合格后，报工程设备部审核备案。

4.4 开工前监理单位根据设计图纸、投标书、合同要求将投入

本项目的项目总监、各专业监理工程师人数，检测器具并将各自的企业资质、人员资质报工程设备部审核备案。

4.5 上述 4.3、4.4 条人员在施工期间未经工程设备部书面同意，不得私自更换，调离。私自调换人员的将处以 50000 元/人次罚款。经工程设备部备案同意调换人员的，替换人员到岗后方可调离，违反此规定处罚 50000 元/人次。总监和项目经理未经工程设备部同意，不得兼任其他项目的总监和项目经理，违反此规定处罚 50000 元/人次。

4.6 原则上 4.1、4.2、4.3、4.4 条所述未经工程设备部审核备案的，施工单位、分包商不得开工，监理单位不得从事项目的监理行为。如因工期紧必须在开工后15天内由施工单位、监理单位将4.1、4.2、4.3、4.4 所需备案审核的各项资料报工程设备部备案审核。违反此规定，工程设备部责成项目的施工、监理单位限期整改，工期不予顺延。如在整改期限内未完成相应整改，建设单位将予以 2000元以上处罚。

5.原材料相关质量管理规定

建筑工程原材料、构配件、半成品及非生产工艺设备（以下简称原材料）的质量管理规定：

5.1 建筑工程原材料应符合下列程序和要求：

5.1.1 由施工单位自行采购的原材料及因工程变更、建设单位另行委托零星工程，修缮工程所用的原材料在合同中无价格依据的，施工单位应按《比价采购管理办法》的附表 4 填写所用材料，并提交给工程设备部确认名称、品牌、规格、型号后报企管策划部核定

价格。施工单位选择填写的原材料应符合设计图纸、施工合同及相应规范要求。

5.1.2 上述 5.1.1 条原材料经企划部核定价格后，由施工单位提交《建筑工程材料报审表》给监理工程师审查，并提供原材料的出厂合格证、材质证明书、使用说明书、样品、检验合格报告等，经监理单位确认符合设计图纸及施工合同要求后，报工程设备部审核备案后方可进场。

5.1.3 施工单位自行采购原材料由施工单位提交《建筑工程材料报审表》给监理工程师审查，并提供原材料的出厂合格证、材质证明书、使用说明书、样品、检验合格报告等，经监理单位确认符合设计图纸及施工合同要求后，报工程设备部审核备案后方可进场。

5.1.4 建设单位供应的原材料，经工程设备部确认名称、品牌、规格、型号、数量及企管策划部认价后由工程设备部及采购物流部组织供应商提供相应原材料的出厂合格证、材质证明书、使用说明书、样品、检验合格报告等，经工程设备部确认符合设计图纸及规范要求后方可进场。

5.1.5 施工单位自行采购的原材料进场时，施工单位应同时通知监理单位及工程设备部专业工程师到现场对原材料进行质量检验。工程设备部、监理单位专业工程师应依据设计图纸、规范、封存的样品及施工合同要求，对原材料进行现场质量验证，质量验证包括原材料品牌、规格、型号、数量、外观检查和见证取样，并进行物理、化学性能试验。验证合格，并经施工单位报监理单位审查合格，在报工程设备部审核备案后方可使用。

5.1.6 对可取样封存的原材料，原则上应全部取样封存。封存的样品应能充分体现所约定的技术特征，并具有可比较性，封存的样品由工程设备部进行封样保存并附表（材料、构配件、半成品及非生产工艺设备进场封样单）填写存档。施工单位、分包商、供应商在组织材料设备进场前，必须严格按照封存的样品采购。

5.1.7 原材料未经工程设备部备案、封样（对需要封样确定名称、品牌、规格、型号以控制原材料质量的，具体原封样材料及要求根据工程进展在原材料进场前明确）的不得用于本工程，违反此规定处以 1000 元/项次罚款。

5.1.8 建设单位供应的原材料进场时，由工程设备部及采购物流部组织供应商、监理单位、施工单位依据设计图纸、规范、封存的样品要求对相应原材料品牌、规格、型号、外观，数量进行验证；并对相应原材料共同见证取样，进行物理、化学性能试验验证（由施工单位负责取样、送样、检验或复验，检验或试验费用由建设单位承担）；验证合格后方可使用。

5.1.9 施工单位自行采购的原材料、构配件及设备进场后施工单位应建立材料、设备台账，注明材料、设备的相关信息及使用情况，说明材料的见证取样结论及进退场情况。工程设备部将组织监理单位每月检查，对无台账或弄虚作假的将处以 2000 元/月罚款。

5.1.10 所有需要检验、检测或复试项目，施工单位必须到建设单位指定的检测单位检测。违反此规定其发生的检验检测费不予结算，并处以 1000 元/项次罚款，监理单位不得签发同意材料进场、同意进入下道工序、同意浇筑或同意隐蔽核定单，工程设备部将对

相关的材料报验单，隐蔽工程报验单，分项、分部各类报审表，不予备案。

5.2 对于现场验证不合格的原材料不得使用或者按照有关标准、规定降级使用。

5.3 进场原材料验证不齐或对其质量有怀疑时，应单独堆放该部分物资，待资料齐全和复验合格后，方可使用。

5.4 严格按照施工组织设计的平面布置图进行现场堆放，不得乱堆乱放，堆放条件必须满足其质量要求。检验与未检验的原材料应标明，分开堆放整齐，防止不合格的材料按合格材料使用。

5.5 严禁使用假冒的伪劣材料、设备，一经发现，伪劣材料、设备必须全部退场，已使用的全部返工重做，并处以 5000 元以上罚款（未达到设计图纸、规范、经批准备案同意的施工方案要求的材料设备均视为假冒的伪劣材料、设备）。

6.建筑工程施工过程质量管理规定

6.1 各施工单位、监理单位、分包单位应于工程施工前 3 天，以书面形式规定正常作息时间报工程设备部备案。

6.2 工程施工中施工单位确需加班作业或收取物料需验收的应在当天正常下班时间前 2 小时书面通知监理单位及工程设备部，以便监理单位及工程设备部跟踪检查。

6.3 总监和项目经理每天上班时间不得少于正常作息时间段内的 6 小时，并保持全天 24 小时通信畅通，违反此规定处以 1000 元/次罚款。工程施工期间对应工程配置的专职质检员、专职安全员、专监，必须在岗（如确有事或休息，施工单位、监理单位应安排具

备相应专业资质技能的替换人员管理协调，并提前 24 小时以书面请假方式报工程设备部审核备案，违反此规定处以 1000 元/次罚款）。

6.4 监理单位应加强工程现场的巡视和旁站等控制手段，加强工程质量的预控及时了解掌握施工单位下一步的工作动态，及时提醒施工单位报审、报验相关材料、方案、措施，工序等，以便指导、监督下一道工序的施工。

6.5 为加强工程质量过程控制，需监理单位签发的材料报验单、工序报验单、隐蔽工程报验单、分项、分部各类报审表，经监理单位审核同意，再由施工单位报工程设备部审核备案后，原材料方可使用或下一道工序方可施工。

6.6 施工单位应制定严格的技术、质量、安全交底制度。每道工序均有详细交底单。技术、质量、安全交底单必须在工程或工序施工前，由施工单位项目部下发到操作班组长一级，并将各类技术交底单报监理、工程设备部备案。未将各类技术交底单报监理单位、工程设备部备案的，监理单位不得签发同意材料进场、同意进入下道工序、同意浇筑或同意隐蔽核定单，工程设备部将对相关的材料报验单、隐蔽工程报验单、分项、分部各类报审表，不予备案。

6.7 施工单位必须建立技术交底单签收、签发，台账。工程设备部将组织监理单位每月检查，对无台账或弄虚作假的将处以 4000元/月罚款。

6.8 商品混凝土使用前，供应厂家应将外加剂、粉煤灰品牌掺量报监理单位、建设单位审查备案。并按监理单位、建设单位审查备案后掺量进行混凝土配比，违反此规定处罚 5000 元/次。商品混

凝土供应厂家在供应本项目商品砼时，应随时接受监理及工程设备部的检查。不接受检查或不配合的处罚 2000 元/次。商品混凝土进场时应有施工单位和监理单位共同检查混凝土搅拌质量，施工单位应按混凝土检验批次，且不大于 100M3 要求现场检验混凝土坍落度、监理单位应现场旁站见证。违反此规定处罚 1000 元/次。

6.9 施工单位对地下室底板、地下室板墙、高＞5M 柱、＞90CM梁、砼预应力梁、屋面等部位应制定砼浇筑路线图，路线图应含振捣人、监督人的姓名。此图在工序报审时一并报监理单位、工程设备部审查备案。未报监理单位、工程设备部审查备案的，监理单位不得签发、同意进入下道工序或砼浇筑令，工程设备部将对相关工序报验单、报审，不予备案。违反此规定处以 1000 元/次罚款。

6.10 施工单位应在每层墙砌筑完毕支模前，将外部承重墙、外部填充墙砌筑人员及班组名称标注于墙体醒目位置，标注应清楚、不易毁损、且做好书面或图面标注。违反此规定处以 300 元/次罚款。

6.11 工程中需勘察、设计、质检、消防、规划、特检所、防雷、供电、供水、污水、路灯到场参加验收的分部项、专项工程及白蚁防治，施工单位应提前 72 小时以书面形式通知工程设备部。违反此规定造成的损失由施工单位自负。其余工序、分项、分部应在取得工程设备部备案的意见后方可进行下道工序施工。

6.12 监理单位应予每月 25 日前将监理月报报工程设备部备案、于每周例会上午将每周监理日记（含平检、巡检、旁站、见证记录）报工程设备部备案，违反此规定处以 500 元/项次罚款。

6.13 监理单位应服从工程设备部的组织、协调、整改的通知或

指令要求，必须按通知或指令要求在规定合理的时间内进行整改、回复，并实施完毕。违反此规定处以 1000 元/次罚款。对工程设备部发出组织、协调、整改的通知或指令要求敷衍了事，未能达到组织、协调、整改的通知或指令要求的，如工程设备部发出二次通知或指令，监理单位尚不能达到通知或指令要求的，将处以监理单位2000 元/次罚款。

6.14 施工单位应服从工程设备部的组织、协调、整改的通知或指令要求，必须按通知或指令要求在规定合理的时间内进行整改、回复，并实施完毕。违反此规定处以 1000 元/次罚款。对工程设备部发出组织、协调、整改的通知或指令要求敷衍了事，未能达到组织、协调、整改的通知或指令要求的，如工程设备部发出二次通知或指令，施工单位尚不能达到通知或指令要求的，处以监理单位 1000元/次罚款，并处施工单位 3000 元/次罚款。因整改所造成的工期延误不予顺延。

6.15 对施工单位擅自改变工程设备部的组织、协调、整改的通知或指令要求，自作主张施工的，监理单位不予确认，工程设备部不予计量结算，并追查相关责任人、责任单位的责任，直至签发工程暂停令，同时处以 2000 元/次罚款，造成的工期延误不予顺延。对拖延执行工程设备部通知和指令的，监理单位应严肃执行时间，中断后续施工验收并处以施工单位 1000 元/次罚款，所造成的工期延误不予顺延。

6.16 上述 6.14、6.15 条由监理单位发出的组织、协调、整改的通知或指令要求，经工程设备部审核备案的视为工程设备部的组

织、协调、整改的通知或指令要求。

6.17 工程施工中因施工单位未按相关规范、规程、图纸，及未按已通过监理单位、工程设备部审查备案施工方案施工的，处以 2000元/次罚款。造成的损失由施工单位自负。

6.18 施工单位未按照施工技术标准规定对隐蔽工程的质量进行检查和记录的，责令其改正，处以 2000 元/次罚款。

6.19 工程施工中因施工单位组织、方法不当，造成的工程质量缺陷或质量隐患的，监理单位或工程设备部已通知施工单位需书面提出整改方案并报监理、工程设备部审核备案的，而施工单位无书面整改方案；书面整改方案未经监理、工程设备部审核备案的；或未按监理、工程设备部审核备案同意的整改方案自行整改、自行修补、私自隐蔽的，工程结算时对该部位不予计量且处以 2000 元/次罚款。

6.20 施工工序未经检查检验或检查检验不合格而进行下道工序的，监理单位应中断后续工序报验，工程设备部将追查相关责任人、责任单位的责任，直至签发工程暂停令，同时处以 2000 元/次罚款，造成的工期延误不予顺延。

6.21 施工过程中不对成品采取保护措施，或保护不力造成二次污染的，责令改正并处以施工单位 2000 元/次罚款。

6.22 存在施工质量通病且消除不力，或同一标段重复出现相同的质量通病，责令其改正，并处以施工单位 1000 元/次罚款。

6.23 发生质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，责令改正，并处以施工单位 3000 元/次罚款。

6.24 监理单位不得无故刁难施工单位或人为设定障碍，造成施工单位不能连续施工或向施工单位索取好处，一旦发现将追究相关责任人责任，取消该责任人监理权，并处以监理单位 1000 元/次罚款。

6.25 监理单位不得与施工单位、分包商、材料供应商串通，联合欺蒙业主，一经发现将追究相关单位责任。并更换总监或项目经理或分包商或供货商并处以责任单位 3000 元/次罚款。

6.26 对室内外装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由施工单位按设计及工程设备部的要求先做小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量、满足设计效果、避免返工浪费的目的。

6.27 工程设备部各专业工程师应每天对工程质量进行巡查、监督，对工程存在的缺陷及施工单位不规范的施工行为，应及时督促整改。工程设备部每月至少组织一次由监理单位及各专业工程师、施工单位项目经理、专职质检员参加的全面质量检查，确保工程整体质量。工程设备部应对检查结果形成结论并将结论反馈给监理单位。同时此结论可作为考核监理单位的依据。

6.28 工程设备部各专业工程师须对各自专业范围内工程质量负责，对应能发现且应当发现的质量缺陷或施工单位不规范施工行为，应及时制止或下发整改通知单或联合监理单位督促施工单位整改。专业工程师对应能发现且应当发现的质量缺陷或施工单位不规范的施工行为（无决定性影响结构安全或造成一些次要功能缺失），未及时制止或下发整改通知单，责成监理单位督促施工单位整改的，经

工程设备部负责人组织相关专业技术人员定期或不定期检查发现的，将予以工程设备部内部通报批评，并视影响程度处以 300 元以上处罚。对每单位工程，每专业工程师超过三次以上通报批评即视为工作无责任心，工程设备部负责人将提请公司解聘相关专业工程师。

6.29 工程设备部专业工程师应能发现且应当发现的质量缺陷或施工单位不规范的施工行为（决定性影响结构安全会酿成严重质量事故或重大质量事故或造成工程主要功能缺失的），工程设备部负责人将提请公司予以解聘相关专业工程师，并追究相应的经济和法律责任。

6.30 工程设备部各专业工程师每月须对监理单位各专业工程师的工作行为、工作质量进行考评并将每月考评结果报送工程设备部负责人及主、分管领导并抄送监理单位项目总监及分管副总。对连续两月或每单位工程累计三个月考评得分均低于 80 分的，监理单位应调换该专业工程师。

7.建筑工程质量验收。

7.1 建筑工程质量验收应按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程的顺序进行逐步验收。

7.2 建筑工程检验批、分项工程由监理单位工程师组织施工单位相关人员并通知工程设备部专业工程师检查、验收。

7.3 建筑工程分部（子分部）工程验收及单位（子单位）工程初验由监理单位项目总监组织勘察、设计、质检、施工单位并提前48 小时通知工程设备部负责人检查、验收。

7.4 建筑工程单位工程正式验收由工程设备部负责人组织、设计、26

质检、监理、施工单位负责人检查、验收。

7.5 涉及建筑工程专项验收的如规划、土地、消防、节能、防雷特种设备、压力管道、污水排放由工程设备部负责人组织监理单位、施工单位及政府相关部门检查验收。

7.6 建筑工程检验批质量验收时，应检查主控项目和一般项目的质量，经抽样检验合格；并具有完整的施工操作质量检查记录。

7.7 建筑工程分项工程质量验收时应检查分项工程中所包含的检验批均应符合合格的质量规定，并且分项工程所包含的检验批的质量验收记录完整。

7.8 建筑工程分部（子分部）工程质量验收应符合以下要求 7.8.1 分部（子分部）工程中所含分项工程的质量均应验收合格。

7.8.2 质量控制资料完整。

7.8.3 地基与基础，主体结构等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合设计及规范要求。

7.8.4 观感质量验收应符合设计及规范要求。

7.9 当建筑工程质量不符合要求时的处理办法 7.9.1 经返工重做或更换材料、构件的检验批，应重新进行验收。

7.9.2 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

7.9.3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以

验收。

7.9.4 经返修或加固处理的分部、分项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，应按照技术处理方案以及甲乙双方协商文件进行验收。

7.9.5 建筑工程通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的检验批、分部、分项工程、单位工程，禁止验收。

8.建筑工程质量问题与处理。

8.1 建筑工程质量问题可分为工程质量缺陷、工程质量通病，工程质量事故。

8.2 当发生工程质量缺陷或通病时，应及时返修、或返工重做，并重新进行验收；如发生工程质量永久缺陷或通病时按 7.9 条处理。

8.3 建筑工程质量事故的处理程序如下：

8.3.1 当发生建筑工程质量事故时，工程设备部应及时上报上级领导，并在第一时间内搜集质量事故的实况资料（包括施工单位的质量事故调查报告和监理单位调查研究所获得的第一手资料）。

8.3.2 工程设备部会同设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位调查分析，判断造成质量事故的原因，并根据有关当事各方签署的工程承包合同，设计委托合同，材料购销合同以及监理合同，确定质量事故责任者。

8.3.3 工程设备部发出工程质量事故处理报告限公司建筑工程质量管理制度外还应执行国家现行的建筑工程的相关法律、法规、部门规章、行业规范、规程、市相关文件规定及所定合同要求。

8.3.4 工程设备部按照质量事故处理报告内容进行落实、跟踪、28

检查和验收。处理完成后经设计单位验算达到设计要求后方可验收合格。

8.3.5 对造成质量事故的责任者进行教育、处理，避免类似事故再次发生。

9.附则

9...

第三篇：【绝对精品】某公司人力资源部规章制度汇编（详细全面）

人力资源 部

规章 制度汇编目录

一、人事管理制度 .....................................................................................2 二、培训管理制度...................................................................................16 三、“师带徒”岗位成才培训管理办法...............................................29 四、内部培训师管理规定.......................................................................43 五、培训效果评估管理办法...................................................................52 六、员工异动管理办法...........................................................................63 七、员工试用期管理规定.......................................................................70 八、招聘管理制度...................................................................................79 九、中层干部选拔、任用、管理实施办法...........................................90 十、考勤休假管理规定.........................................................................101 十一、“伯乐奖”管理办法.....................................................................117

一、人事管理制度

1.目的

按照《劳动合同法》规定和劳动合同约定,规范员工入职、离职手续办理,履行劳动合同的行为,有利于工作的延续性和合法性,从而进一步提高公司管理水平,减少和避免劳动合同纠纷，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于公司签订劳动合同的全体员工,见习生、实习生的管理详见《见习生、实习生管理规定》，劳务派遣人员的管理详见《劳务派遣人员管理规定》。

3.员工的录用

3.1 新进人员报到时,一律向人力资源部办理报到并缴纳下列相关证件：

3.1.1 身份证原件、复印件一份（原件待核对后当日返还）； 3.1.2 最高学历证书原件、复印件一份（原件待核对后当日返还）； 3.1.3 专业技术等级证书原件、复印件（原件待核对后当日返还）； 3.1.4 养老保险手册（如有参保）； 3.1.5 公积金转移单（如有开户）； 3.1.6近期一寸彩照 4 张； 3.1.7 前一份工作劳动合同解除证明（应届毕业生免交）； 3.1.8 公司要求提供的其他文件资料。

3.2 未按照指定时间、地点报到办理相关手续的,且未于事前通知本公司人力资源部者,视同未报到并取消其录用资格。

3.3 入职流程 3.3.1 新员工报到时向人力资源部门提供上述资料,人力资源部为其建立员工内部档案。

3.3.2 向新员工介绍公司情况和入职岗位特点,发放工作证和《员工手册》。

3.3.3 签订《劳动合同》及《保密及竞业禁止协议》。

3.3.4 对新员工进行入职培训。

3.3.5 通知相关责任部门做好新员工后勤保障工作。

3.3.6 带新员工到任职部门,介绍给部门负责人。

3.3.7 人力资源部在新录用员工入职后五个工作日内办理完毕录用手续,若新录用员工不能按时提供录用所需资料或按劳动合同法规定须签订劳动合同但因个人原因而无法签订的,须在一个月内终止其事实劳动关系。

3.4 任职部门办理手续 3.4.1 人力资源部带新员工到部门后,由部门负责人安排其工作。

3.4.2 部门负责人须向新员工介绍其入职岗位的职责,工作目标、试用期基本要求及试用期评估内容。

4.合同管理

4.1 劳动合同是公司与公司员工确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议，建立劳动关系必须订立劳动合同。

4.2 人力资源部经总经理授权,负责公司所有人员劳动合同的管理,包括对劳动合同签订、续订、变更、终止和解除各个环节的管理。

4.3 公司工会指导、帮助员工和公司订立劳动合同,并对双方订立和履行劳动合同的情况依法进行监督。

4.4 劳动合同的订立 4.4.1 劳动合同应当以书面形式订立。订立劳动合同时,公司应向员工说明本公司情况、岗位用人要求、岗位职业危害、薪资待遇。

4.4.2 公司应当与员工自确定录用关系后十五日内签订劳动合同。

4.4.3 劳动合同的期限:由公司根据工作岗位性质的需要,根据本人的情况和意愿,在平等、自愿、协商一致的基础上确定。公司劳动合同期限分为有固定期限和无固定期限。

4.4.4 劳动合同约定试用期的,试用期包括在劳动合同期限之内。劳动合同期限在六个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限在一年以上不满三年的,试用期不得超过三个月;劳动合同期限在三年以上的,可以约定超过三个月的试用期,但最长不得超过六个月。

4.4.5 签订劳动合同期限的条件 a)下列人员签订一年期限劳动合同。

1)一般生产员工;

2)管理岗位一般员工;3)公司根据工作需要认为有必要签订一年劳动合同的员工。

b)下列人员签订三年期限劳动合同。

1)技术人员或操作骨干;

2)管理岗位骨干员工;3)市场业务人员;4)公司根据工作需要认为有必要签订三年劳动合同的员工。凡公司出资培训、出国进修人员,如果公司与其签订的劳动合同期限短于签订的服务合同或其他协议规定,变更其劳动合同以延长劳动合同期限。

4.4.7 对未被聘用上岗的员工可经培训转岗,或作待岗,协商解除或终止劳动合同等办法办理。

4.4.8 依法订立的劳动合同具有法律约束力。当事人必须履行劳动合同规定的义务,任何一方不得擅自变更劳动合同。

4.5 劳动合同的续订,终止,变更和解除 4.5.1 劳动合同期满,经双方协商同意,可以续订劳动合同。公司在劳动合同期满前十日内与员工办妥续订手续。

4.5.2 有下列情形之一的,劳动合同终止 a)劳动合同期限届满,当事人有一方不同意续签劳动合同的或者当事人约定的劳动合同终止条件出现;b)员工退休或者退职;c)员工死亡,宣告死亡或者宣告失踪;d)出现其他法定的终止条件。

4.5.3 有下列情形之一,经双方协商同意,可变更劳动合同内容或解除劳动合同

a)签订劳动合同依据的法律,法规及规章发生变化的;

b)签订劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的(如公司分立或改制、工作岗位消失等);c)经上级批准,本公司的工作任务和经营方向发生重大变化的;d)劳动合同变更后,未变更的部分仍然有效。变更劳动合同应当采取书面形式。

4.5.4 员工有下列情形之一的,由所在部门上报《员工辞退审批表》,经人力资源部审核,公司工会提出意见,总经理审批同意,解除劳动合同

a)在试用期间被证明不符合录用条件的;

b)严重违反劳动纪律或公司规章制度的;

c)严重失职,营私舞弊,对本单位利益造成重大损失的;d)被依法追究刑事责任的。

4.5.5 员工解除劳动合同应当提前三十日，试用期员工需提前三日填写《员工离职申请审批表》,以书面形式通知公司。

4.6 员工在合同期内的工资,福利待遇 4.6.1 员工在合同期内享有按劳取酬的权利、接受培训和职业教育的权利、参与公司民主管理的权利、解除合同的权利、获得政治荣誉和物质奖励的权利、国家法律规定的其他权利等。

4.6.2 员工在合同期内,享有国家或公司规定的公休假,婚丧假等假期,各种公司规定的福利待遇和市统一规定的养老、失业、医疗、生育、工伤,住房公积金等保险福利待遇。

4.6.3 合同期内员工因工负伤,医疗期间的待遇按国家规定执行。

4.6.4 员工患病或非因工负伤,从停止工作治病休息之日起,根据国家规定确定医疗期 ,员工在医疗期内的待遇按国家和公司的有关规定执行。

a)员工非因工致残和经医疗机构认定患有难以治疗的疾病,国家规定的医疗期满,由公司参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的,应当退出劳动岗位,解除劳动关系,并办理相关手续。

b)员工在医疗期内应提交医治医院的病休证明。

c)员工自伤、打架斗殴、参与违法活动而致伤、致残者,无医疗期,其医疗费用全部自负。

4.7 员工违约的责任

4.7.1 因员工原因给公司造成经济损失的,根据后果和责任大小进行赔偿。

4.7.2 由公司出资培训或申请奖学金的员工,在劳动合同期未满因个人原因提出解除劳动合同时,按培训服务协议规定执行。

4.8 劳动争议调解和仲裁 4.8.1 公司成立由人力资源部门代表,工会代表,员工代表组成的劳动争议调解委员会,行使劳动争议的调解职能。具体按市总工会,市人力资源和劳动社会保障局有关文件办理。

4.8.2 因履行劳动合同发生的争议,当事人可以向本公司劳动争议调解委员会申请调解,也可以直接向所在地区劳动争议仲裁委

员会提出仲裁申请。

5.离职申请

5.1 试用期员工主动提出离职须提前 3 天提出离职申请,填写报送《员工离职申请审批表》。

5.2 正式员工主动提出离职须提前三十天提出离职申请,填写报送《员工离职申请审批表》。

5.3 离职员工的部门负责人及人力资源部、工会于员工提出离职时,应适时予以离职面谈,了解员工离职原因。

5.4 辞退员工，由部门填写《员工辞退审批表》（符合法定条件被公司解除劳动合同）按上述合同管理相关规定办理。

5.5 员工离职前仍须遵守公司的各项规章制度。

5.6 离职/辞退申请批准 5.6.1 普通员工离职/辞退由部门负责人和分管副总审核批准。

5.6.2 主管以上员工离职/辞退由分管副总审核,经总经理批准，人力资源部备案。

5.7 离职手续的办理 5.7.1 员工提出终止或解除劳动合同的申请,由部门负责人或人力资源部负责人、工会负责人做离职谈话,员工填写《员工离职申请审批表》,离职员工所在部门签署意见,人力资源部签署意见,分管副总签署意见,主管以上员工离职还需总经理批准。

5.7.2 离职/辞退申请批准后方可由人力资源部向员工发《员工离职交接清单》,办理相关工作移交程序。

5.7.3 离职/辞退移交工作内容

a)所属部门：工作交接，缴回个人领用的文件、资料、物品，考勤等,部门负责人签署意见； b)资产财务部：办理宿舍用品费用缴交及其他财务未清事项； c)企管策划部：办理办公设备、通讯设备等移交； d)行政后勤部：借阅的图书档案资料、工作服装、宿舍退房验收及相关领用物品等； e)人力资源部：退还《员工手册》、工作证、社保关系转移、考勤审核、合同解除、工资结算等； f）工会：进行员工离职面谈。

5.8 离职人员在《员工离职申请审批表》批准后,且符合法定离职时限或双方约定期限,方可办理离职手续。离职员工按《员工离职交接清单》所列内容完成工作及财物的移交后将《员工离职交接清单》提交人力资源部。

5.9 员工离职后,公司与其劳动合同随之解除。

5.10 员工未办理离职手续而离职的,视为擅自离职,公司与其的劳动合同随之解除；相关工作资料、公司财物尚未结清和移交的,公司有权通过法律途径予以追诉。

5.11 离职手续尚未办结者,薪资将予以暂扣,待手续办理完毕后发放。

6.附则

6.1 本制度经公司制度建设委员会讨论通过,自发文之日起执行。

6.2 本制度由公司制度建设办公室负责解释；人力资源部具体

落实,并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈,以便修订、完善。

7.附表

7.1

员工辞退审批表； 7.2

员工离职申请审批表； 7.3

员工离职交接清单； 7.4

解除劳动合同通知书。

附表 1

员工辞退审批表 申请部门

填表日期

建议辞退员工相关信息 工

号

姓

名

部

门

岗

位

入职日期

拟离岗日期

建议辞退原因（附相关依据）

签字：

日期：

分管副总 审核意见

签字：

日期：

人力资源部 审核意见

签字：

日期：

工会领导 意见

签字：

日期：

总经理 意见

签字：

日期

附表 2

员工离职申请审批表

工

号

姓

名

填表时间

部

门

岗

位

入职时间

申请离职日期

离职原因：(可多选)□ 健康原因

□ 继续深造

□ 住房、交通原因

□ 自主创业

□ 工作量多

□ 工作时间

□ 工作环境差

□ 工作压力大

□ 主管欠公正

□ 工资待遇

□ 制度繁杂落后

□ 福利水平

□ 人际关系复杂

□ 专业不符

□ 职业发展空间有限

□ 公司前景 其他：

签字：

日期：

直接领导 部门负责人 分管副总意见

人力资源部意见

总经理意见

备注：普通员工离职需直接领导、部门负责人、分管副总审批，人力资源部备案。

班组长、主管以上级别管理人员离职需直接领导、部门负责人、分管副总、人力资源部、总经理审批。

附表 3

员工离职交接清单

工

号

姓 名

部

门

岗

位

离职生效日

****年**月**日

身份证号码

员工离职后有效联系方式

通讯地址/邮编:

电话:

一、所属部门移交部分（可另附工作移交清单，由部门经理级以上员工担任监交人）

交接内容 完成情况 被移交人 1.2.办公用品

3.工装工具

4.本月考勤 考勤截止日为

****年**月**日，平时出勤

天，平时加班______天，休息日加班______天，节假日加班______天。

部门负责人签字：

日期：

****年**月**日 二、企管策划、行政后勤移交部分 部 门 交接内容 完成情况 经办人 企管策划部 □ 办公设备

行 政 后 勤 部 □ IC 卡信息注销 □已注销

□遗失，收取________元

□收取________元

□ 通讯设备及应扣费用、钥匙

□ 借阅的图书、资料

□

宿舍退房验收及相关领用物品 应退物品清单：

收取宿舍用品费用

元

□ 工作服装费用结算 应退物品清单：

收取服装费用

元

□ 其它

三、财务 结算部分

交接内容 完成情况 经办人

□现金结算事项

□工资扣除事项

□培训费用扣除事项 收取培训费_________元

四、人 事 移交部分

交接内容 完成情况 经办人 1.已退还个人人事资料 □员工手册

□工作牌

□其他：

2.合同解除（就业协议书）

劳动合同解除通知书

□已发出

□未发出

□实习生

3.社保关系转移 保险缴费截止________年______月，移交日期_______年_____月_____日

4.本月考勤审核 考勤截止日为

****年**月**日，平时出勤

天，平时加班______天，休息日加班______天，节假日加班______天。

五、工会 离职 面谈 □已谈 □未谈 谈话人意见：

应结工资：

元，应扣：

元，其中，预扣款：

元，余款最后结算日：

****年**月**日 工资发放方式：计入工资卡或现金；

余款退还方式：计入工资卡或银行卡（卡号）：

人力资源部负责人签字：

日期：

****年**月**日 本人在此承诺，已经完成所有移交项目，对本表中所有内容无异议，同意解除劳动关系，如因本人通讯方式有误或变动未即时告之人力资源部，造成的后续手续延迟，由本人承担。本人已理清一切与工作有关的事项，结清一切与劳动关系有关的账目，并在今后任何情况下不再向公司提出任何要求，也无任何关联。

监交人确认签字：

员工确认：

日期：

****年**月**日

附表 4

解除劳动合同通知书

【公司留存】

：

你与本公司所签《劳动合同》，现因以下原因：

公司决定与你解除《劳动合同》。请于接到本通知之日起

日内办好相关手续并对以下事 项予以确认：

1、工作、业务交接，于

****年**月**日前完成。

2、

特此通知。

******有限公司 人力资源部 通知发出时间:

****年**月**日 送达记录：受送人(签名)：

送达时间：

证明人：

说明：1、本通知书一式二份：送达一份，存根一份。

2、涂改无效。

解除劳动合同通知书 【个人留存】

：

你与本公司所签《劳动合同》，现因以下原因：

公司决定与你解除《劳动合同》。请于接到本通知之日起

日内办好相关手续并对以下事 项予以确认：

1、工作、业务交接，于

****年**月**日前完成。

2、

特此通知。

******有限公司 人力资源部 通知发出时间:

****年**月**日 送达记录：受送人(签名)：

送达时间：

证明人：

说明：1、本通知书一式二份：送达一份，存根一份。

2、涂改无效。

二、培训管理制度1 ．目的为建立有效的全员培训体系，以培养和提高员工的素质和专业技能，适应企业发展的需要，同时满足和进一步扩展员工个人发展空间的需要，特制订本制度。2 ．适用范围

适用于公司所有员工(包括劳务派遣员工)。3 ．培训分类

3.1 一级培训：适用于公司统一组织，由人力资源部牵头组织实施的公司级培训。

3.2 二级培训：适用于各部门自主组织实施的部门内部培训。4 ．职责与分工

4.1 人力资源部职责 4.1.1 负责公司培训管理制度拟草并完善。

4.1.2 负责制订公司培训目标和原则，以此作为各部门制定计划的主要依据，并审核各部门培训计划、费用预算；拟草、呈报公司培训计划及费用预算。

4.1.3 负责策划、实施、评估公司一级培训。

4.1.4 负责协调、督导、检查评估各部门二级培训。

4.1.5 负责对一级、二级培训教案的审核。

4.1.6 负责审核、办理公司（部门）外送培训。

4.1.7 负责公司的培训档案管理，指导各部门建立二级培训档案。

4.1.8 负责收集、筛选、审核整理培训教材与资料，建立公司培训资料库。

4.1.9 负责公司内部培训师、带徒师傅队伍的建立、培养。

4.1.10 负责收集、整理公司一级、二级培训意见和建议，及时合理调整培训内容和形式，以提高培训效果。

4.2 各部门职责 4.2.1 根据人力资源部制定的培训目标和原则，参与公司培训计划与预算的拟制与实施，以及负责二级培训的计划制定、实施、效果评估、培训档案管理、培训成效的沟通和完善。

4.2.2 负责将本部门内部培训教案递交人力资源部审核。

4.2.3 按照公司的人事月报制度，向人力资源部反馈部门月度培训情况。

4.2.4 配合人力资源部选拔、培养内部培训师、带徒师傅。5 ．组织实施

5.1 培训形式 5.1.1 公司内部培训 根据公司生产运营需要，在公司内部进行的培训。公司内部培训包括：新员工入职培训、企业文化培训、质量安全培训、岗位技能培训、岗位晋升培训、转岗培训等。

5.1.2 公司外送培训 根据公司生产运营需要，公司选派员工外送培训。外送培训包括：到公司外部或境外机构参加考察、学习、培训、进修。

5.2 培训计划编制

5.2.1 培训计划 a)人力资源部于 11 月上旬进行下公司培训需求调研，并下发公司下培训目标和原则。

b)各部门根据人力资源部下发的下培训目标和原则、本部门员工培训需求、员工绩效考核结果，编制部门下培训计划，并于 11 月 20 日前提交给人力资源部。(附表 1《（月度）培训计划》)c)人力资源部审核汇总各部门培训计划，结合公司下总体经营管理目标，编制公司下培训计划以及费用预算，经公司总经理批准后下发各部门实施。

5.3 实施过程管理 根据培训计划实施各类培训，每月各部门将本部门当月培训计划以及上月培训完成情况汇总至人力资源部，具体实施管理方式为：

5.3.1 内训管理 a)人力资源部、各部门应严格按照（月度）培训计划实施培训。各职能部门在组织培训前需进行策划，对培训有效性和操作性做好充分评估和准备工作。

b)培训前各职能部门必须将培训教案在培训实施前 7 个工作日交至人力资源部，由人力资源部组织公司业务主管部门对培训教案进行评审，培训教案经评审合格后方可进行培训。

c)培训负责人须依据培训时间、课程主题提前通知受训人，以便做好工作安排，并将场地、器材及教材的影印等工作落实到位，19

并在培训现场组织填写《培训人员签到表》（附表 2）。

d)培训期间，培训出勤参照公司考勤管理规定执行，因故不能参加培训者须提前 1 天办理请假手续。（附表 3《培训学员请假单》）

e)培训的训前、训中、训后需进行全过程、全方位的培训评价。培训效果的评估方式因培训项目而异，一般要求在培训计划中列出培训效果的评估方式。评价方法包括：现场培训效果评估、书面测试、随机走访、事后结果考核评估。培训项目结束后须填《培训项目记录表》（附表 6）

评估结果作为对培训计划考核调整的主要依据以及对各部门培训工作情况的考核依据。（具体规定见《培训效果评估）管理规定》）

5.3.2 外送培训管理 a)部门安排员工外送培训时，部门负责人需提交《培训申请表》（附表 4），按流程逐级审批，批准后方可实施。

b)凡外送培训费用达 3000 元/人次及以上或一个公历年内累计培训费用达到 5000 元者，外出培训前需与公司签订《培训协议书》（附表 5）。

5.3.3 外派培训人员，完成外训后，受训人员必须将以下资料交至人力资源部：

a)培训总结报告，结合公司实际情况，提出改进专项意见和方案； b)参加培训的课程笔记或外培教材副本一套； c)在培训期结束后，参训人须向人力资源部递交取得的证明或证书之正本，如培训“结业/毕业证书”、“培训合格证书”或“职

（执）业资格证书”等。

以上资料在培训费用报销前交至人力资源部备案。外训人员的费用报销须人力资源部审核后，按公司报销流程办理。

5.4 培训纪律 5.4.1 学员不参与、不配合培训效果评估，对培训效果没有给予正确的反馈意见将给予扣款 20 元/次。

5.4.2 对考试不合格的学员将给予一次补考的机会，补考不合格者将给予扣款 20 元/次，并安排补训和补考。

5.4.3 培训出勤情况将参照考勤休假管理规定进行管理，并组织缺席人员进行补训。

5.4.4 培训期间不遵守课堂纪律将给予扣款 20 元/次；恶意扰乱课堂纪律将视情节轻重给予罚款 50 元/次-100 元/次，直至辞退。

5.4.5 内部培训师不按规定及时交纳相关培训资料、不按培训计划或教案未经审核实施培训给予扣款 100 元--1000 元/次。

5.4.6 各部门未规定时间向人力资源部递交各类培训报表者给予部门培训管理者扣款 20 元/次。6 ．培训费用管理

6.1 公司培训费用由人力资源部门审核、总经理审批。

6.2 公司聘请相关业内资深人士、专家至公司授课，由公司统一支付培训费用，支付标准为：外聘培训师根据培训师资质和市场行情商定并按流程报批。

6.3 内聘培训师 40-120 元/小时。（具体标准参照《内部培训师管理规定》）

6.4 公司为了鼓励个人素质提升，凡个人结合本岗位工作取得相应职称证书、技能等级证书，将相关证书原件交至人力资源部验证审核后，给予相应奖励。具体标准为:

专业技术职务奖励：中级职称—1500 元；高级职称—2500 元；研究员高级职称—5000 元。

职业技能等级奖励：高级工—600 元；技师—1200 元；高级技师—2500 元。

由于个人原因未能履行劳动合同期人员，离职前须将奖励金额全额退还公司。

6.5 人力资源部根据考评结果，对优秀培训师、受训者在年终时进行奖励。

7.证书管理

7.1 组织送培证书管理 7.1.1 由公司组织送培的各类人员培训，各类证书原件由人力资源部存档。

7.1.2 对于签订《培训服务协议书》的由公司组织送培的各类人员培训，在本人服务期满或全额缴纳培训费用后，可将证书原件交给本人。

7.1.3 对于未签订《培训服务协议书》的由公司组织送培的各类人员培训，员工离职时在向公司全额缴纳培训费用后，可将证书原件交给本人。

7.2 由员工个人自费培训取得的各类证书，由员工提交复印件，经人力资源部核证后存档。

8 ．附则

8.1 本制度经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

8.2 本制度由公司制度建设办公室负责解释；人力资源部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善。9 ． 附表 9.1

(Ⅱ)RL.01-01 （月度）培训计划； 9.2

(Ⅱ)RL.01-02 培训签到表； 9.3（Ⅱ)RL.01-03 培训学员请假单； 9.4（Ⅱ)RL.01-04 培训申请表；

9.5 （Ⅱ)RL.01-05 培训协议书； 9.6（Ⅱ)RL.01-06 培训项目记录表。

附表 1

（月度）培训计划

编制部门：

编号: :

(Ⅱ)RL.01-01

序号

培训目标

项目名称

培训内容

培训效果评

估方式

培训对象

预计人数

方式（内训、外训包括老师来源）

预计时间

学

时

预算费用

备注

合计

：

编制：

：

审核：

批准：

附表 2 2

培训人员签到表

编号：

(Ⅱ)RL.01-02

课程名称：

主讲人：

日期：

202 2

****年**月**日

时至

时

地点：

培训对象：

序号

部

门

姓

名

签

到

考试成绩

序号

部

门

姓

名

签

到

考试成绩

应到人数

实到人数

考核合格人数

培训主管签字

本表适合单项培训课程的签到，考试成绩针对本次课程的（理论、实践）的考核。

附表 3 3

培训学员请假单

编号：

(Ⅱ)RL.01-03

姓

名

部

门

岗

位

请假日期

请假

时间

请假

时数

请假事由

请假人签字：

部门批准

人力资源部批准

总经理批准：

注：二级培训须部门负责人准假。一级培训须人力资源部准假,请假单须经部门负责人核准后，于开课前一天交至人力资源部备查。中层以上干部请假需总经理批准。

附表 4

培训申请表

编号：

(Ⅱ)RL.01-04

申请部门

申请部门负责人签字

申请时间

培训项目

培训目的、内容

培训类型 □内训

□外训 此培训是否在公司培训计划内？

□是

□否 培训时间 自 202 年

月

日

至 202 年 月

日，共计

学时 培训地点

举办单位

举办单位联系人

举办单位联系电话

拟受训员工名单（可附表）

费用预算 培训费：

差旅费：

其他费用：

合计：

核准 部门 分管领导 人力资源 负责人 人力资源 分管领导 总经理 批准

备注：1.如为培训计划外内训项目，由部门负责人提出申请，部门分管领导，人力资源负责人批准。

2.公司培训计划内的外训，由部门负责人提出申请，部门分管领导和人力资源负责人审核、人力资源分管领导审批。

3.公司培训计划外的外训，或境外培训，需由部门负责人提出申请，部门分管领导、人力资源负责人、人力资源分管领导审核，报总经理批准。

附表 5

专项培训服务协议书

编号(Ⅱ)RL.01-05

为了提高员工基本素质及职业技能，公司鼓励并支持员工参加职业培训。为确保员工圆满完成培训学业，并按时返回公司工作，公司与受训员工订立如下协议：

甲方：******有限公司

乙方：

身份证号：

甲、乙双方经友好协商,就甲方组织乙方培训达成协议如下：

一、培训项目

根据工作需要和乙方申请,甲方安排乙方参加自

****年**月**日 至

年

月 日,在 举办的,(脱产、半脱产、业余)培训。

二、培训费用及乙方义务 1、此 项 培 训 的 培 训 费 预 计 为

元(大写:)。

2、乙方先向甲方借款接受培训,并允诺同意按原合同延长服务期

年。培训结束后凭发票抵冲个人借款。

3、培训结束后, 须将以下资料交至人力资源部：

A）

培训总结报告； B)

参加培训的课程笔记或外培教材副本一套； C)

在培训期结束后，参训人须向人力资源部缴验取得的证明或证书之正本，如培训“结业/毕业证书”、“培训合格证书”或“职（执）业资格证书”等。

三、违约责任 1、乙方因自身原因，未能完成培训或未通过培训考评，乙方负担所有培训费用。

2、乙方在培训期间内或约定服务期内辞职，乙方按违约时间赔付甲方培训费用。

四、其他 1、培训人员完成外训后﹐本协议为《劳动合同》或《聘用合同》附件。

2、本协议履行过程中，发生其它事项而本协议未明确的，甲乙双方应友好协商解决。

3、本协议一经签订，服务期限即作相应顺延。

4、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方签章：

乙方签章：

****年**月**日

****年**月**日

附表 6

培训项目记录表

编号：

(Ⅱ)RL.01-06

培训级别

□一级培训

□二级培训

培训项目

名称

培训日期

培训对象

培训机构

培训地点

培训课时

培训老师

培训目的 培训类别

□新进员工培训

□管理人员培训

□转岗员工培训

□特殊工种员工培训 □技术人员培训

□其他培训

主要内容

1、2、3、培训方式

□课堂教学

□专题讲座

□案例研讨

□模拟训练

□参观学习

□经验交流

□外部培训

□自学考试 考核方式

□进行考核

(□笔试

□口试

□调查评估

□实际操作

□其他)□不进行考核 培训情况小结

1、本次培训应到

人，实到

人，参训率为

%

根据计划,本次培训结束后

□不进行考核

□须进行考核,结果合格的为

人，不合格的为

人，合格率为

%

2、培训效果评价：□培训效果好，达到培训目的；

□培训效果较好，基本达到培训目的；

□培训效果差，未达到培训目的。

3、本次培训做得较好的方面：

4、本次培训需要改进和提高的方面：

培训组织人意见及签字

****年**月**日 实施部门负责人意见及签字

****年**月**日 人力资源部意见及签字

****年**月**日 备注：本表适合整个培训项目系列培训课程结束之后，对项目的整体完成情况进行的综合性评估。

三、“师带徒”岗位成才培训管理办法

1.

目的 30

为了充分激发部门负责人、管理人员、专业技术人员、技术工人的传、帮、带意识，使公司新进社会人员、实习生、见习生、各领域后备人才能快速掌握岗位专业技能，更好落实集团“823 人才培养工程”，满足企业和未来岗位要求，特制定本办法。

1.

适用范围

适用于公司各部门负责人、带徒师傅、新进社会人员、应届大学生、在校实习生、公司后备人才。

3.

职责

3.1 人力资源部 3.1.1 负责公司“师带徒”整体培养制度的拟草，并适时提出修改建议； 3.1.2 负责“师带徒”培养协议审核，制定“师带徒”考核方案，审核各部门考核标准； 3.1.3 负责各部门人员培养计划执行情况的监督和指导； 3.1.4 负责见习生、实习生、后备人才在师带徒过程中思想动态的调查和引导； 3.1.5 负责对各部门师傅、徒弟考核结果的收集、汇总分析； 3.1.6 负责对各部门“师带徒”工作质量的评估和考核； 3.1.7 负责根据考核结果对各部门负责人、带徒师傅、徒弟进行结果运用。

3.2 各带徒部门 3.2.1 各部门负责人为“师带徒”培训的第一责任人，全面负责本部门的“师带徒”工作，并指定专人进行日常管理； 3.2.2 负责应届毕业生、技校实习生、后备人才在本部门学习、工作的具体策划、安排，制定计划、落实措施；

3.2.3 负责带徒师傅的甄选； 3.2.4 负责配合人力资源部进行培养协议的拟草； 3.2.5 负责新进社会人员、见习大学生、技校实习生、后备人才在部门培训期间的日常管理； 3.2.6 协助人力资源部制定具体考核标准； 3.2.7 协助人力资源部,为参加考核人员提供考评场地、设备、考评耗材； 3.2.8 严格按照考核周期对带徒师傅、徒弟进行考核，并将考核结果与相关绩效和奖励挂钩，并汇总至人力资源部。

3.3 带徒师傅 3.3.1 根据公司培养制度，进行目标分解，拟定《师带徒培养计划》，并与所带徒弟签订《带徒协议书》； 3.3.2 每月根据培训计划，对徒弟的理论知识学习、技能水平提高等情况进行一次考核；针对实际情况制定切实可行的阶段培训内容，拟定岗位培养目标； 3.4 徒弟 3.4.1 尊重师傅，主动积极地向师傅请教和学习，及时与师傅沟通，定期向师傅汇报自己的学习情况和取得的进步； 3.4.2 按照培训计划完成培训任务，不拖沓不敷衍，主动接受师傅的监督； 3.4.3 接受考核小组和师傅的考核，参与对师傅的考核。

4.带徒师傅的资格要求

4.1 个人素养：有较强责任心、沟通协调能力，具有良好的团队合作意识； 4.1.1 后备人才的师傅需与被培训对象的培养目标相匹配，由

对等岗位人员担当； 4.1.2 本科及以上见习生的师傅尽量由班组长以上人员担当； 4.2 专业能力：岗位业务知识全面；工作业绩出色，有较高专业技能证书； 4.3 工作经验: 2 年及以上相关工作经验。

5.

带徒方式与期限

5.1 根据具体情况实施“1+1”或“1+N”带徒方式。

5.2 培训期限 5.2.1 新进社会人员、技校实习生师带徒培训：指新进厂一线操作岗员工（包括新进社会人员、技校生、实习生等全部一线人员）的师带徒培训，培训期限为 3 个月。第 1 个月为转正考核，第 2、3月为定岗考核。

5.2.2 本科及以上见习生“师带徒”培训：指公司招聘的本科及以上的应届大学生（以技术、质量、生产管理类岗位储备人才为培养目标），并取得毕业证书，入司后见习期间的师带徒培训。培训期限为 1 年，必须安排不少于 45 天的生产一线实习锻炼，半年模拟定岗、１年上岗独立工作。

5.2.3 后备人才师带徒培训：指实施“823 人才培养工程”后备人才培养时，进行的“师带徒”培训，根据具体的人才培养计划而定。

6.

带徒培训的管理

6.1 制定“师带徒”培训计划，签订《“师带徒”培养协议》。

6.1.1 人力资源部负责“师带徒”工作的前期策划，针对不同培训群体制定整体培养目标。（见附表１：《“师带徒”计划表》）

6.1.2 带徒部门根据公司培养目标，甄选带徒合格师傅。带徒

师傅根据公司培养目标结合徒弟培养需求，在徒弟进入部门后 10 个工作日内，为每个学员制定出个性化的带徒培养计划，并报人力资源部备案，人力资源部会同带徒部门制定考核方案。

6.1.3 部门在徒弟调入部门 12 个工作日内签订《“师带徒”培养协议》。（见附表２：《“师带徒”培养协议》）

6.2 带徒培训过程考核与管理 6.2.1 培训期间考核、跟踪 a)部门根据培训计划，按月度对徒弟情况进行考核，并将考核 结果于每月 24 日汇总至人力资源部。

b)人力资源部负责收集、分析各部门徒弟学习情况的考核结果，并制定考查指标定期考查各部门“师带徒”培训考核情况和效果。

c)人力资源部负责每季度随机抽取部门，与该部门带徒师傅、徒弟沟通交流、分享培训经验，找出培训中存在的问题，必要时提出培训计划调整意见。

d)部门按照季度对带徒师傅进行考核，各部门将考核结果汇总 经部门负责人确认后并于下季初 3 日内将考核结果汇总至人力资源部。

e)人力资源部按月度与部门负责人沟通，及时了解各层级培训 人员的培训状况，必要时提出培训计划调整意见。

6.2.3

培训期满考核 a)见习生、实习生培训期满上岗前考核。

1)由人力资源部牵头，会同公司考评小组，负责各岗位人员培训期满前的考核。

2)特别优秀的徒弟可由所在部门申请，人力资源部审核、考评小组考核，考核合格者可提前定岗。

b)后备人才培养在培训期满前，由公司人才培养推进领导小组对学员从忠诚度、学习态度、专业知识、技能等方面进行全面的评估，评估结果计入个人培训档案。

7.

考核结果运用

7.1 徒弟培训考核结果运用 7.1.1 各部门月度新进社会人员、技校实习生、本科及以上见习生的薪资发放，根据部门对徒弟的考核结果，与月度绩效工资挂钩。

7.1.2 后备人才“师带徒”培训过程中，其培训评估情况作为个人绩效重要组成部分，并与月度绩效工资挂钩。培训期满考核结果与个人职务晋升挂钩。

7.1.3 对月度考核排名末尾 5%-10%的培训者，视为不合格。两个月度以上不合格实习生、见习生予以淘汰；连续两个月度以上不合格的后备人才取消培训机会，退至原岗位或转岗、淘汰。

7.1.4 对试用期期满考核合格人员给予转正，不合格人员给予一次培训机会，经第二次考核不合格人员进行淘汰、转岗。

7.1.5 对培训期满、考核合格人员给予定岗，优秀人员（考核排名前 5%-10%人员）给予岗位晋级、加薪等正激励，对考核不合格人员（考核结果排名末尾 5%-10%人员）实施淘汰、转岗、降级降薪等负激励。

7.2 激励措施 7.2.1 按季度由部门对师傅进行考核，根据季度考核结果对师傅实施带徒津贴，津贴标准按带徒人数为每月 50 元-100 元/人。

7.2.2 对表现优异的带徒师傅、徒弟、部门负责人优先推荐参加公司评优。

7.2.3 对于完成培训任务业绩显著的部门负责人,公司在每年年底给予特殊奖励。8 ． 附则

8.1 本办法经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

8.2 本办法由公司制度建设办公室负责解释；人力资源部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善。

9.附 表

9.1 “师带徒”计划表； 9.2 考核流程； 9.3 “师带徒”培训协议书； 9.4 徒弟月度考核表； 9.5 师傅季度考核表； 9.6 培训期满考核表。

附表 1

“师带徒”培训计划表

岗位要求

培训总目标

目标达成月

培训分目标

培训课程

培训师傅

徒弟

应知（知识层面）

应会（技能层面）

管理通用技能 专业技能 管理通用技能 专业技能 管理通用技能 应知（知识层面）

应会（技能层面）

管理通用技能 应知（知识层面）

应会（技能层面）

应知（知识层面）

应会（技能层面）

第 1个月

第 2个月

第 3个月

第 4个月

第 5个月

第 6个月

附表 2 考

核

流

程

实施环节

被考评 人

被 考评人所在 部门

考评组

人力资源部

管理 行为

资料存档 确定被考核人员、考评组成员 确定考核方案、标准。实施知识、技能、态度考评。

个人撰写培训总结 审核，并做出部门评价

对考评结果审核 合格不 合格确定考核时间发出考核通知 延长培训期限、继续培训。

所在部门负责人根据考核结果作出最终评定

一次不合格实施“师带徒”激励、定岗、晋级手续办理手续 退原岗、转岗、淘汰。

二次不合格

附表 3 “师带徒”培养协议书

甲方（师傅）：

身份证号：

乙方（徒弟）：

身份证号：

为了帮助徒弟快速掌握专业技能、管理技能，满足企业和未来岗位要求，经甲、乙双方商议一致，由甲方对乙方进行对应培训，以实现乙方成才目标。

一、带徒期限：

****年**月**日至

****年**月**日

二、甲方职责和义务 :

1、针对徒弟现有的水平和能力，结合其所在的岗位特色和工作内容，制定成才目标。（具体目标由部门根据实际情况订立，目标订立要量化指标，具有可考核性）

第一季度（年

月至

年

月）目标：

第二季度（年

月至

年

月）目标：

第三季度（年

月至

年

月）目标：

第四季度（年

月至

年

月）目标：

2、切实爱护徒弟，与徒弟一起制定详细的帮带计划，每月至少保证有一次谈心和交换工作心得的机会，并做好相关记录。

3、真诚帮助徒弟，对其工作、学习、生活和思想方面做到全方面指导。发挥传思想、帮工作、带作风的作用。

4、配合部门考核小组，按《“师带徒”岗位成才培训管理办法》实施检查考核工作。

三、乙方职责和义务：

1、尊重师傅，主动积极地向师傅请教和学习；及时与师傅沟通，定期向师傅汇报自己的学习情况和取得的进步。

2、积极认真的完成师傅交待给自己的学习任务，不拖沓不敷衍，主动接受师傅的监督。

3、在承担和完成公司和部门所分配的各项工作任务的前提下，主动参与师傅的一些工作，并接受师傅的指导。

4、认真接受考核小组和师傅的考核，及时发现自己的不足，刻苦钻研，真正达到专业技能、业务水平提高的目的。

四、其它未尽事宜依据《 “师带徒”岗位成才培训管理 办法 》实施。

五、协议文本 本协议一式四份，师傅、徒弟、用人部门、人力资源部各留一份。

甲方签字：

乙方签字：

用人部门签证：

人力资源部签证：

****年**月**日

****年**月**日

备注：各部门可根据实际情况订立考核项目和指标，每月 25 日前交至人力资源部，徒弟总结至少 200 字。

附表 4 4

徒弟月度考核表

被考核人

所在部门

岗

位

考核时间

...

第四篇：【绝对精品】某公司行政后勤部规章制度汇编（详细全面）

行政后勤 部

规章 制度汇编目录

一、文明办公管理规定 ......................................3 二、公文处理规定..........................................7 三、公文处理规定的补充规定...............................10 四、会议管理办法.........................................26 五、合同管理规定.........................................36 六、公章使用管理规定.....................................49 七、合同编号规则.........................................53 八、出口加工区办公区域出入管理规定.......................56 九、档案管理办法.........................................61 十、法律文书归档管理办法.................................77 十一、工程技术资料管理办法...............................84 十二、生产数据管理规定...................................90 十三、营业执照管理规定...................................92 十四、督查督办工作细则...................................96 十五、接待工作办法......................................102 十六、用车管理制度......................................114 十七、用餐管理规定......................................126 十八、宿舍管理规定......................................129

十九、低值易耗品管理办法................................140 二十、办公用品和办公设备管理规定........................144 二十一、车辆维修保养管理细则............................152 二十二、“一卡通”管理办法..............................155 二十三、劳保用品管理规定................................162

一、文明办公管理规定

1.目的

为了建设和谐企业，进一步加强精神文明建设，树立公司良好的企业形象，创造“文明整洁、规范高效、求真务实”的文明办公环境，严肃劳动纪律，提高工作效率，推动公司内部管理和工程建设健康协调发展，特制定本文明办公管理规定。2..职责

行政后勤部是公司文明办公的归口管理部门，公司各职能部门应根据其岗位职责，密切配合行政后勤部搞好管理，实行部门经理负责制。3..文明办公标准

3.1 规范有礼，语言文明（5 分）

3.1.1 养成良好的语言文明习惯，在对内、对外交往中，应当恰当使用以下礼貌用语：“您好”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”、“再见”等(2.5分)。

3.1.2 接听电话及时、礼貌、语气和蔼，电话交谈简洁明了，重要事情做好记录，及时转达(2.5 分)。

3.2 仪表端庄，举止文明（5 分）

3.2.1 工作时间或者外出都要着装整洁、朴实、大方。工作场所不得穿拖鞋、短裤、无袖背心、打赤脚，女士不得穿超短裙、吊带背心等（2 分)。

3.2.2 行为举止端正，坐、立、行都要做到精神饱满、庄重得体(1 分)。

3.2.3 容貌修饰得体，讲究个人卫生，勤换衣服、勤洗澡、勤理发、勤剪指甲(2 分)。

3.3 工作热情，服务文明（5 分）

3.3.1 待人接物，讲究礼节，热情迎送、握手、让座、沏茶；主动问话，耐心应答，做到和蔼可亲、温和谦恭(1 分)。

3.3.2 接待来客一视同仁，做到生人、熟人一样和气，干部、群众一样尊重，忙时、闲时一样耐心，来早、来晚一样热情(2 分)。

3.3.3 为用户提供精心、至诚、周到、高效的优良服务。虚心听取用户、其它客人和员工提出的意见、建议和批评，不与争辩，做到有则改之、无则加勉(2 分)。

3.4 环境整洁，秩序文明（20 分）

3.4.1 保持办公区安静，不大声喧哗。提倡提前十分钟到岗，打扫办公室内卫生，保持环境清新整洁，地面无杂物，设施表面无尘土，窗明几净。办公室内布局合理，整齐有序，保持办公桌洁净，物品不胡乱摆放(10 分)。

3.4.2 认真执行“6S 管理”的各项规定，保持办公场所的整洁卫生，办公垃圾及时清运到指定地点；自觉维护公共场所的卫生，不乱扔纸屑、垃圾，不准随地吐痰(10 分)。

3.5 遵规守纪，作风文明（40 分）

3.5.1 严格遵守作息时间，不迟到、不早退、不中间脱岗溜号(5 分)。

3.5.2 如有特殊原因临时离开工作岗位的，必须执行离岗告知制度（员工向部门经理告知，部门经理向分管领导告知，分管领导向总经理告知），在征得同意后，方能离岗（5 分)。

3.5.3 坚守岗位，恪尽职守，不脱岗、串岗；上班时间不看与工作、业务无关的书籍、杂志、报纸；不打无关电话，不聊天闲谈；不吃零食，不在工作场所化妆，不上网聊天、玩游戏、炒股，不做与工作无关的事情(4 分)。

3.5.4 遵守会议时间和秩序，提前到场，手机调至振动或静音状态，会议中不交头接耳，尊重讲话发言者，认真聆听，做好记录(4 分)。

3.5.5 工作时间至少每 4 小时查阅一次 NOTES，提高网络办公效率(15 分,凡延误工作者，该项分值扣完为止)。

3.5.6 严格执行保密制度、保护公司知识产权。严禁在任何场合泄漏公司商业及技术秘密；未经公司批准，严禁向任何人谈论公司商业及技术秘密；严格按权限阅读、保存公司文件和技术资料，严禁随意丢、放公司文件和技术资料；严格执行公司机密文件的打印、发放、归档、销毁制度(4 分)。

3.5.7 因工作需要，确需携带有关设备、工具离开公司时，应按规定办理离司手续，工作完毕带回公司后，应按规定及时履行核销手续(3 分)。

3.6 勤俭节约，公德文明（25 分）

3.6.1 提倡勤俭节约，反对浪费，从身边做起，从小事做起：下班或离岗时，应及时关闭电气设备(4 分)、照明(4 分)和门窗(10

分)；用水完毕应及时关掉水龙头(2 分)；无特殊要求（如正式会议、合同等）打（复）印双面用纸，非正式材料应回收利用已使用纸张。

3.6.2 公务接待宴请，厉行节约、不讲排场(3 分)。4..考核 办 法

4.1 公司成立文明办公考核工作领导小组，由公司领导班子成员组成，负责文明办公考核工作的决策，下设办公室，设在企管策划部，日常考核工作由办公室牵头，随机抽调相关部门人员按照本规定对公司各部门和个人进行不定期的相互检查，检查出的问题，限期责令整改。

4.2 本规定的考核对象为公司员工，对违反本规定的个人，按第 3 条标准的对应分值视违反程度扣分（注：其它未列入本管理规定，但应属文明办公管理范畴的，另外设置 10 分，最高扣分以 10分为限），每分折合人民币 20 元，在当月绩效工资中扣除。

4.3 文明办公考核独立于其它考核工作，单独开展。5..附则

5.1 本办法经制度建设委员会讨论通过，自通过之日起施行。

5.2 本制度由公司制度建设办公室负责解释，行政后勤部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善。

二、公文处理规定

1.目的

为了进一步加强公司公文处理，使公文处理更加的规范化、制度化、科学化，提高工作效率，根据国家公文处理的相关管理规定，结合公司实际，特制定本规定。

2.范围

2.1 本规定适用于公司对外的所有红头文件，加盖公司公章的重要上报材料、下发通知（含会议纪要）、协调函等；公司收到的来自上级部门、外单位的文件，以及公司部门向外呈送的请示性文件等。公司合同、图纸、技术性文件、财务工资报表等不在本规定范围内。

2.2 公文处理是指公文的办理、管理、立卷整理、归档等一系列相互关联的工作。

2.3 公司行政后勤部是公司公文处理的职能部门，主管公司公文处理工作，配备专职人员负责公文处理。

3.发文办理

3.1 发文办理过程中，各部门一律不得以公司名义直接对外行文。因工作需要，以部门名义对外行文的需报行政后勤部门备案。

3.2 各职能部门承办的需对外发布的公司文件（通知、通报、报告、请示、函、决定等）应严格遵照发文办理程序。

3.3 各部门草拟文件后由部门经理对文件进行审查并签署意见，需要会商其他相关部门的，由拟稿人送相关部门进行会签。

3.4 会签完毕后，交部门分管领导审签，再送总经理签发。

3.5 领导签批程序完成后，由承办部门将文稿交行政后勤部进

行校对、核查，并确定发文主送单位、抄送单位和文件印制份数，最后编号印发。

3.6 公司层面的一般性会议纪要，由承办部门直接送总经理签发；重要性会议纪要需由参会的部门负责人以上领导全部会签后，再送总经理签发。会议纪要下发后，对纪要内容有异议的，可于 1日内以书面形式向行政后勤部反馈意见，否则视为无异议。

4.收文办理

4.1 行政后勤部负责公司的收文管理工作。接收文件必须严格履行接收登记程序，公司其他部门不得自行保留公司文件，如接收到公司与上级单位、各级政府部门、设计单位、参建单位、以及其他单位往来的正式文件，必须及时向行政后勤部移交，履行收文程序。各部门接收到文件，如不及时向行政后勤部移交，造成公司工作延误和经济损失的，将追究相关责任人和部门经理的责任。

4.2 除公司领导直接交办的事项，各部门不得越过行政后勤部向公司领导直接报送请示性文件。凡不按程序报送的文件，公司不予受理。

4.3 行政后勤部在接收登记文件后，提出拟办意见，并及时送呈分管领导、总经理签批办理意见。

4.4 各部门按照领导批示意见，对承办文件进行及时研究办理。涉及几个部门的工作，由主办部门牵头会同其他相关部门研究办理。如有在职责范围内不能解决的事项，承办部门或主办部门应于签收文件起 1 个工作日内提出处理建议方案报分管领导审批。

4.5 文件办结后，承办部门应在收文处理单上签署办理结果，并交还行政后勤部。最后由行政后勤部负责将重要文件的办理情况

打印文件批示单送公司领导和有关部门阅知。

5.归档管理

5.1 公司的各类正式发文（由行政后勤部进行统一编号印发的文件），以及无需编号但由公司领导签发的其他文件，必须至少留一份加盖公司公章的正式文件，连同领导修改的原稿一并交行政后勤部存档备查。

5.2 行政后勤部安排专人负责对公司收文进行造册登记、流转，文件一旦办结，立即将文件及领导批示一并归档保存。

5.3 公司级的各类会议，承办部门要做好会议记录，会议结束后及时将形成的会议纪要、决议连同会议文件交行政后勤部存档。

5.4 各部门应根据所经办的文件材料情况，定期对应归档的文件进行清理核对，积极收集补齐遗失、漏缺的文件，有计划、有步骤地进行档案收集整理工作。

5.5 每一工作结束后，行政后勤部将向各部门发送档案催缴通知单，各部门要在次年第一季度将应归档的文件材料移交行政后勤部。

6.附则

6.1 本规定经制度建设委员会讨论通过，自通过之日起施行。

6.2 本规定由公司制度建设办公室负责解释，行政后勤部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善。

三、公文处理 规定 的补充规定

1.目的

为了确保公文处理的标准化、规范化、科学化，提高工作效率，根据国家公文处理的相关管理规定，结合本公司实际，特制定本规定。

2.公文种类

2.1 决定

用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更或撤销不适当的决定事项。

2.2 通知

用于公布规章制度，转发上级机关公文，要求部门办理和需要周知或共同执行的事项。

2.3 通报

用于表彰先进，批评错误，传达重要情况。

2.4 报告

用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议。

2.5 请示

用于向上级机关请求指示、批准。

2.6 意见

用于对重要问题提出见解和处理办法的事项。

2.7 函

用于相互商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批 事项等。

2.8 规定

用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规 范。

2.9 会议纪要

用于记载、传达会议情况和议定事项。

3.公文行文格式

组成公文的各要素划分为眉首、主体、版记三部分。

3.1 眉首 3.1.1 发文机关标识 发文标识应用全称或规范化简称+文件，字体一般使用小标宋体字，并用红色标识，一般应小于 22mm×15mm（高×宽）。发文机关标识上边缘至版心上边缘为 25mm。对于上报的公文，发文机关标识上边缘至版心上边缘为 80mm。

3.1.2 发文字号 发文字号由发文机关代字、发文年号及该的发文顺序号组成,发文机关标识下空 2 行，用 3 号仿宋体字，居中排布；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“〔〕”括入；序号不编虚位（即 1 不编为 001），不加“第”字。发文字号之下4mm 处印一条与版心等宽的红色反线。

下行文发文字号：采用“***公司发〔202X〕X 号”作为一般性的发文（规章制度、通知）字号；采用“总经理办公会议纪要〔202X〕X 号”作为总经理办公会议发文字号；采用“专题会议纪要〔202X〕X 号”作为专题会议纪要发文字号；采用“***公司 SCJH〔202X〕X

号” 作为生产计划发文字号，采用“***公司人字〔202X〕X 号”作为人事发文字号。

上行文发文字号：采用“***公司报〔202X〕X 号”作为公司上报集团、政府的文件字号。

平行文发文字号：采用“***公司函〔202X〕X 号”作为对无隶属关系的机关之间商洽工作、询问和答复问题的公文的字号。

3.1.3 签发人平行排列于发文字号右侧。发文字号居左空 1 字，签发人姓名居右空 1 字；签发人用 3 号仿宋体字，签发人后标全角冒号，冒号后用 3 号楷体字标识签发人姓名。上行文应注明签发人、会签人姓名。

3.2 主体 3.2.1 公文标题 公文标题应准确简要地概括公文主要内容，一般不用标点符号。位于红色反线下空 2 行，用 2 号小标宋体字，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。

3.2.2 主送机关 指承办或处理公文的单位(部门或人)。主送单位(部门或人)应使用全称或规范化简称。位于标题下空 1 行，左侧顶格用 3 号仿宋体字标识，回行时仍顶格；最后一个主送机关名称后标全角冒号。如主送机关名称过多而使公文首页不能显示正文时，应将主送机关名称移至版记中的主题词之下、抄送之上，标识方法同抄送。

3.2.3 公文正文

正文是公文的主题，用来表达公文的具体内容。位于主送机关名称下 1 行，每自然段左空 2 字，回行顶格。数字、年份不能回行。正文部分采用三号仿宋字体，一般每面排 22 行，每行 28 个字。

正文内标题字体、字号 1 级标题文字使用 3 号黑体，2 级标题文字使用 3 号楷体，3 级标题文字使用 3 号宋或仿宋体，4 级标题文字使用 3 号宋或仿宋体。标题单独成行时，均无需标点。

结构层次序数、标点第 1 层为“一、”，第 2 层为“（一）”，第 3 层为“1.”，第 4 层为“（1）”。不使用不规范的序号，如：1）、A、a 等。

3.2.4 附件 指为正文作补充说明或印证参考的材料。公文如有附件，应在正文下空 1 行左空 2 字用 3 号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码（如：“附件：1.××××”）；附件名称后不加标点符号。

一般附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第 1 行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与公文正文不能一起装订，应在附件左上角第 1 行顶格标识公文的发文字号并在其后标识附件（或带序号）。

3.2.5 成文日期 以领导签发日期为准，一般标注在正文右下方。

用汉字将年、月、日标全；“零”写为“〇”。

3.2.6 公文生效标识

单一机关制发的公文成文日期右空 4 字；加盖印章应上距正文 1行之内，端正、居中下压成文日期，印章用红色。

当联合行文需加盖两个印章时，应将成文日期拉开，左右各空 7字；主办机关印章在前；两个印章均压成文日期，印章用红色。只能采用同种加盖印章方式，以保证印章排列整齐。两印章间互不相交或相切，相距不超过 3mm。

当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。

3.3 版记 3.3.1 主题词 主题词不能随意标注，应由行政后勤部统一标注，“主题词”用 3 号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用 3 号小标宋体字；词目之间空 1 字。

3.3.2 抄送机关 公文的抄送单位(部门或人)指除主送单位（部门或人）以外的需要执行或知晓公文内容的其他单位(部门或人)。抄送单位（部门或人）应为使用其的全称或规范化简称。

公文如有抄送机关，应位于主题词下 1 行；左空 1 字，用 3 号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关标句号。如主送机关移至主题词之下，标识方法同抄送机关。

3.3.3 印发机关和印发日期

印发机关与印发日期应位于抄送机关之下（无抄送机关在主题词之下）占 1 行位置；用 3 号仿宋体字。印发机关左空 1 字，印发日期右空 1 字。印发日期以公文付印的日期为准，用阿拉伯数码标识。

印数置于印发单位名称和印发日期的右下角，按发文范围+存档计算。

公文应当在每页下方用 4 号半角阿拉伯数码标注页码，数码左右各放一条 4 号一字线，一字线距版心下边缘 7mm（首页不显示）。双面印刷页码居左侧空一字，单面印刷页码居右侧空一字，空白页和空白页以后的页不标识页码。

4.发文办理与 行文规则

4.1 发文办理定义 指以本单位名义制发公文的过程，主要包括拟稿、过会（会签）、审核、签发、复核、编号、登记、缮印、用印、分发等程序。

4.2 外部行文规则 对外上报的公文，应由各职能部门撰写，其负责人审稿签字并经行政后勤部核稿、编号、编写主题词，报相关领导会核、签发，撰写部门根据领导签发意见修改、校对后，由行政后勤部以单位名义对外行文。

除公司行政后勤部以外，其他部门不得对外正式行文，确因工作需要，经公司分管领导批准，只能以函的形式与相关单位进行工作商洽。

4.3 内部行文规则

4.3.1 在本部门职权范围内，可根据各自的实际情况和公司领导授权规定，属各职能部门专项事务和业务范围须对内行文的，一般由各职能部门撰写，部门负责人签发（若须会签部门，会签部门职能部长也须签字），并交分管领导审签，再送总经理签发。由行政后勤部统一编号、登记、印发。

4.3.2 除公司级会议纪要由行政后勤部撰写外，其他专题会议的会议纪要由会议组织部门撰写并报领导签批，经行政后勤部编号、登记、印发。

4.4 请示或报告 4.4.1 请示或报告须一文一事，一般不得越级请示或报告，因特殊情况必须越级请示时，应抄报被越过的职能部门和领导。

4.4.2 请示一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应用抄送形式。“报告”中不得夹带请示事项，不应出现“请批复”、“请审批”等字样。5.收文办理

5.1 收文办理范围 一般包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、督办等程序。

5.2 行政后勤部负责公司的收文管理工作。

接收文件必须严格履行接收登记程序，公司其他部门不得自行保留公司文件，如接收到公司与上级单位、各级政府部门、设计单位、参建单位、以及其他单位往来的正式文件，必须及时向行政后勤部移交，进入收文办理程序。各部门接收到文件，如不及时向行政后勤部移交，造成公司工作延误和经济损失的，将追究相关责任

人和部门经理的责任。

5.3 行政后勤部在接收登记文件后，提出拟办意见，并及时送呈分管领导、总经理签批办理意见。

5.4 文秘人员应按单位领导签批的意见，及时、准确地进行分发处理, 行政后勤部负责督办，一般都应在当天办理完毕。紧急公文，文秘人员应提出办理时限，做到随到随处理。传阅人员应签字并注明阅文时间。

5.5 各部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应按时限要求办理，确有困难的，应当及时向发文部门和行政后勤部说明。

5.6 文件办结后，由行政后勤部填写督办情况，重要文件的办理情况应送公司领导阅知。

6.公文管理

6.1 公文由专人统一收发、审核、用印、归档、销毁。

6.2 传递秘密公文时必须采取相应的保密措施，确保文件安全。

6.3 上级单位的公文，经批准后方可翻印，并应注明翻印的机关、日期、份数和印发范围等。公文复印件作为正式公文使用时，应加盖复印机关证明章。

6.4 公文办理完毕，应由行政后勤部及时收集公文定稿、正本和会签稿、重要修改稿等，保证有关材料的齐全、完整。行政后勤部应及时整理立卷，个人不得保存应存档的公文。

6.5 不具备存档价值及存查必要的公文，经过鉴别和主管领导批准，可定期销毁。销毁秘密公文，要到指定场所并进行登记，有

两人以上监督，保证不丢失、不遗漏。7..公司规章制度行文标准

公司规章制度行文的文本标准，根据集团《行政工作规章制度建设管理办法》相关规定，其中标题用黑体小二号字体，正文用小三号仿宋字体。（具体参见本文格式）8..式样

公文下行文版式见图 1,上行文版式见图 2,平行文版式见图 3，会议纪要版式见图 4。

下发单位：顶格，3 号仿宋，上空 1 行 图 1

****** 公司 文件

****公司发〔202X〕X 号

关于××××的通知

×××××××××××：

一、××××××××××× （一）××××××××××× 1．××××××××××××××××××××××。

2.××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

特此通知。

附件：1．×××××××××××××××××××× 标题：２号小标宋体居中 行距：28 磅 一级标题：3 号黑体

二级标题：3 号楷体 正文：3 号仿宋 此编号后用圆点不用顿号 下行文 上边距：

37±1mm

××××××

2．×××××××××××××××××××× ××××××

******有限公司

二○二×年×月×日

主题词 ：

×× ×× ××

××××××

202×年×月×日印发（共印×份）

正文后空两行落款 盖印则不用写发文机关名称 右空4字 左空1字

右空1字 下边距：3.5 厘米 左缩进与上面文字对齐 末尾不加标点符号

主送机关：顶格，3 号仿宋，上空 1 行 图 2

****** 公司 文件

******报〔202X〕X 号

签发人 ：

XXX

关于××××的请示

×××××××××××：

一、××××××××××× （一）××××××××××× 1．××××××××××××××××××××××× ××××××××××××××××××××。

上行文 上边距：

37±1mm 左边距：28±1mm 右边距：

26mm 上行文：居左空 1 字 上行文：居右空 1 字，签发人姓名用楷体三号

标题：２号小标宋体居中 行距：28 磅 小标题：3 号黑体 二级标题：3 号楷体 正文：3 号仿宋 此编号后用圆点不用顿号 左空 2 字，上空 1 行 距版心 70mm

附件：1．×××××××××××××××××××× ××××××

2．×××××××××××××××××××× ××××××

二○二×年×月×日

（联系人：×××

电话：××××）

主题词 ：

×× ×× 请示

报：×××，×××，×××。

××××××

202×年×月×日印发

（共印×份）

下边距：3.5 厘米 左缩进与上面文字对齐 末尾不加标点符号

正文后空两行落款 盖印不用写发文机关名称 右空4字 不要写成 0 或零 3号黑体顶格 左空 2 字 3 号小标宋体 左空1字右空1字

函：居右空1字 主送机关：顶格，3 号仿宋，上空 1 行 图 3

****** 公司 文件

****公司函〔202 X〕X 号

关于××××的函

××××：

一、××××××××××× （一）××××××××××× 1．××××××××××××××××××××××。

（1）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

二○二×年×月×日

（联系人：×××

电话：×××）

平行文 行距：28 磅 一级标题：3 号黑体

二级标题：3 号楷体 正文：3 号仿宋 此编号后用圆点不用顿号 正文后空两行落款 盖印不用写发文机关名称 不要写成 0 或零 右空4字 左边距：

28±1mm

下边距：3.5 厘米 右边距：

26mm 标题：２号小标宋体居中 上边距：

37±1mm

图 4

****** 公司

****公司会议纪要〔202X〕X 号

××××会议纪要（二○一×年×月××日）

×××××××××××××××××××××××××××××××××××，纪要如下：

一、××××××。

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

上边距：

37±1mm 距版心 25mm 正文：3 号仿宋 行距：28 磅

二、××××××××。

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

主持：××× 出席：×××、×××、××× 列席：×××、×××

记录：×××

主题词 ：

×× ×× 会议纪要

抄送：×××，×××，×××。

××××××

202×年×月×日印发

（共印×份）

左边距：28±1mm 右边距：

26mm 3号黑体顶格 3 号小标宋体

左空1字

右空1字 下边距：3.5 厘米

四、会议管理办法

1.目的和 范围

为提高会议的效率和质量，切实发挥会议在公司建设、经营、管理中的决策、协调、服务作用，特制定本办法。

会议本着计划、精简、高效的原则召开，应有明确的主题、议程。

会议应指定专人进行会议记录，重要会议结束后应形成会议纪要并呈报主持会议的领导审定后，做好相应的分送、督办、立卷、归档工作。

本办法涵盖了会议管理规定的内容和办法，适用于公司所有行政性会议，包括总经理办公会、公司班子例会、部门工作会、年会、半年会、员工大会和各类专题会、汇报会、座谈会、与外单位协调会等。招标会等业务性会议不在本办法范围内。各部门应严格执行本办法，保证公司会议正常进行。

2.职责

行政后勤部是会议管理的职能部门，负责公司级行政会议的筹备及其他会议的协调、服务。

3.管理内容和方法

3.1 总经理办公会

3.1.1 总经理办公会的主要任务是传达、贯彻落实集团决议，研究决定公司各部门负责人的任免，议定公司各项重大决策和重大经营活动的实施方案，研究处理紧急事项，安排部署重点工作、事项等。

3.1.2 总经理办公会由总经理主持，参加人员为公司班子成 员和所有中层干部，专项工作负责人根据需要可以列席会议。

3.1.3 总经理办公会原则上一周召开一次，一般由总经理 提议召开，如有重大、突发事项需研究决策可由公司分管领导提议，报总经理决定召开。

3.1.4 总经理办公会召开前，由总经理指定专人进行议题收集后报总经理审定，审定议题的汇报人需提前准备相关材料在会前（涉秘事项在会上）分发参会人员。

3.1.5 总经理办公会由公司文秘负责会议记录并及时形成会议纪要，报总经理审定后按要求报送、分发和存档。

3.1.6 总经理办公会议决事项由行政后勤部严格按时间节点督办，并将督办结果书面报总经理。行政后勤部负责将总经理办公会议决的公司各项重点工作计划纳入计划，对完成结果进行考核。议决事项承办部门或承办人如不能按时完成，应在第一时间向总经理汇报。

3.2 公司班子例会 3.2.1 公司班子例会是加强日常管理和提高执行力的重要手段，主要任务是及时沟通信息、通报情况，总结前一阶段工作的主要成绩和存在的问题，提出改进措施，部署下一阶段工作等。

3.2.2 公司班子例会由总经理或总经理委托的分管领导主持，参加人员为公司班子成员。会议主持人根据需要可以指定其他人员列席会议。

3.2.3 公司班子例会原则上每周召开一次以上，参会人员汇报工作应言简意赅、突出重点，着重分析问题所在和建议措施。

3.2.4 公司班子例会由行政后勤部安排专人负责记录并形成督办单，报会议主持人审定后进行分送、督办、存档。

3.3 工作会议 3.3.1 工作会的主要任务是对上工作进行全面总结、通报，部署下一的发展计划，组织公司内部的经验交流和业务培训，进行先进表彰等。

3.3.2 工作会由总经理指定分管领导主持，总经理作全年工作报告。

3.3.3 工作会参加人员为公司领导、各部门负责人及其他管理人员，根据需要可以经总经理同意邀请集团领导、外来嘉宾出席。

3.3.4 工作会于每年元月底前召开。

3.3.5 行政后勤部负责会议的牵头组织安排，并做好记录和宣传。

3.4 半年工作会 3.4.1 半年工作会的主要任务是总结上半年公司及各部门的工作进展、经营管理情况，调整计划，研究和部署下半年的工作。在公司建设期，半年工作会可再细化为季度工作会、月度工作会。

3.4.2 半年工作会由总经理主持，分管领导、部门负责人进行工作汇报，其他管理人员参加。

3.4.3 半年工作会应于每年 7 月 20 日前召开，季度、月度工作会应于下一季度、月度的第一周召开。

3.4.4 半年工作会议的筹备由行政后勤部负责组织，并指定专人做好会议记录。

3.5 员工大会 3.5.1 员工大会的主要任务是传达和学习公司重要文件、重大决定，宣布人事调整和任免事项，部署全员性的专项工作，组织员工进行思想交流、通报表彰等。

3.5.2 员工大会由总经理或总经理指定的分管领导主持召开，公司全体管理人员参加。

3.5.3 员工大会为不定期会议，由总经理决定召开时间，也可由需开展全员工作的部门提议，经分管领导初审后报总经理同意召开。

3.5.4 员工大会由承办部门组织并指定专人做好会议记录，行政后勤部协办。

3.6 专题工作会 3.6.1 专题工作会的主要任务是就公司某一方面的专项工作进行研究、决策。

3.6.2 专题工作会由该专项工作的领导小组组长（委员会主任）主持，领导小组（委员会）的常设机构提议召开。参加人员是领导小组（委员会）的成员，以及与该专项工作有关的人员，必要时可邀请有关专家、顾问出席。

3.6.3 专题工作会召开前，领导小组（委员会）的常设机构应将相关议题及材料分发给与会人员。紧急情况下，主持人可以临时召集会议。

3.6.4 专题工作会由领导小组（委员会）的常设机构安排专人进行记录和整理，并呈报主持人审定后印发、督办。

3.7 与外单位协调会 3.7.1 与外单位协调会的主要任务是公司与外单位（含政府部门、集团下属各子公司、业务往来单位等）就相关工作进行沟通协调，双方或多方达成一致意见并共同遵照执行，以利于公司工作的推进和公司利益的维护。

3.7.2 与外单位协调会由总经理或总经理指定的分管领导、相关人员参加，并确定公司第一代表。

3.7.3 参加协调会的人员在会前必须进行充分准备，领会公司的指示精神，内部达成一致意见。公司第一代表在会议中的表态以有礼有节、维护公司利益为原则；不能当场表态的提请参会方再行召开协调会。

3.7.4 与外单位协调会由行政后勤部或业务部门负责与参会方、召集方进行会务沟通、协调，并指定专人做好会议记录、整理。会议纪要需由参会各方第一代表全部审核签字同意后印发执行。

3.8 部门工作会 3.8.1 部门工作会是部门进行日常管理、协调的重要手段，主要任务是传达落实公司有关决议和决定，讨论研究本部门的工作，31

检查近期工作落实情况，研究解决工作中产生的问题，制定有关工作计划等。

3.8.2 部门工作会原则上一周召开一次，由公司各部门负责人主持，安排专人负责记录、存档。

3.9 专题培训会参照《培训管理制度》执行。

3.10 会议的管理 3.10.1 计划管理。原则上所有可预见的公司级会议（包括座谈会、论坛等）均应列入公司会议计划中。行政后勤部负责拟定全年会议计划，明确会议类型、时间、参加人员、预算等，报总经理办公会审定。不定期或临时的大型会议应由承办部门提出详细的会议方案，报班子会讨论、总经理批准。

3.10.2 时间管理。严格控制会议用时，列入计划的会议应严格按照计划规定时间执行。会议承办部门可根据会议进程提请主持人防止用时突破。为节约时间，提高效率，鼓励参会人员相同或大部分相同的多个会议合并召开。

3.10.3 地点管理。会议的地点原则上在公司内部召开；公司不具备相应会议条件，或确需在公司外召开的报总经理批准实施。

3.10.4 预算管理。大型会议，以及由公司承办、在公司外召开的会议应单独列明预算，报总经理一并审批。

3.10.5 请假管理。参会人员因特殊原因不能到会，须经会议主持人批准，并由主持人决定是否由相关人员代会，严禁无故旷会、代会。会议期间如有特殊情况需早退者，须经主持人批准。

3.10.6 会议签到管理。会议承办部门应提前在会场入口处准备《会议签到表》供与会人员签到。会议开始后停止签到，会后将签到结果及会议出勤情况每月定期（每月 26 日）报人力资源部备案考勤。无故旷会、迟到、早退者视同旷工、迟到、早退。

3.10.7 会场管理。与会人员进入会场后，应按指定位置就座，无指定位置时由前至后依次就座，严格遵守会场纪律，不得喧哗，不得交头接耳，严禁吸烟。会议期间，与会人员手机应关闭或调至静音位置，以免影响周围人员和会议进程；会议主持人按照事先确定的议程控制会议节奏、主题和会场气氛，确保会议的高效畅通。

3.10.8 会议通知管理。计划性会议应以 NOTES 形式至少提前 4小时通知参会人员，并提出参会要求；临时性会议由承办部门电话通知参会人员。重要会议的通知应做好通知记录。

3.10.9 会议室管理。使用公司会议室须由承办部门提前在行政后勤部预约登记，注明开会时间、人数及会议服务要求。

3.10.10 如会议涉及专项费用，由承办部门向公司申请后自行办理。

3.10.11 凡有外来人员参加并有接待要求的会议,一律由行政后勤部的后勤人员负责安排茶水、水果、鲜花、条幅等会议用品。原则上公司内部会议，行政后勤部一律不安排茶水、水果等，有特殊要求的除外。

3.10.12 责任追究。凡会议组织、协调不力，会议通知有误（包括时间、地点错误，遗漏参会人员等），泄露重要会议内容的人员，33

公司将严格追究其责任，并给予一定的行政处罚和经济处罚；给公司造成重大损失者，公司将予以辞退，并依法追究相关法律责任。

3.10.13 会议结果、成果由承办部门整理成会议纪要，具体内容由承办部门负责督办落实。

4.附则

4.1 本办法经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

4.2 本办法由公司制度建设办公室负责解释；行政后勤部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便及时修改、完善。

5.附 表

5.1 会务工作联系单； 5.2 会议签到表。

附表 1 会务工作联系单 时间：

****年**月**日 会议主题 时间：

自

****年**月**日

时

分 到

****年**月**日

时

分 参会人数

会务要求

申报部门负责人 行政后勤部主管

会议 签到 表

会议名称

主

持

地

点

日

期

序号 人员名单 签

到 1

五、合同管理规定1 ．目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。2 ．适用范围

本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、施工合同、勘查设计合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、仓储物流合同、资产转让合同、咨询服务合同、其他服务合同等。3 ．职责

3.1 公司工程设备部负责勘查设计合同、工程施工合同、工程机具租赁合同、生产用水电气采购合同等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。

3.2 公司采购物流部负责生产物料采购合同、仓储物流合同、项目设备及工装工具采购合同、办公用品用具采购合同、后勤用品用具采购合同、车辆采购合同等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。

3.3 公司资产财务部负责借款合同、资产转让合同、财务咨询合同（含审计合同）等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。

3.4 公司行政后勤部负责房屋租赁合同、通讯服务合同、供餐服务合同、车辆维修合同、物业服务合同、法律服务合同等合同前

的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。

3.5 公司企管策划部负责管理咨询服务合同、信息化咨询及服务等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。

3.6 公司技术部负责技术咨询服务合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。

3.7 市场部负责产品销售合同、市场推广服务合同等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。

3.8 人力资源部负责劳动合同（含劳务服务）、人力资源咨询服务合同等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。

3.9 质量保证部负责质量咨询服务合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。

3.10 党委工作部负责印刷（含设计）合同等合同前的招投标（比选）程序履行、合同谈判、合同条款确定及合同文本准备。

3.11 公司行政后勤部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

3.11.1 负责组织公司法律顾问进行合同的合法性、可行性、有利性审查； 3.11.2 负责对合同专用章、法人授权委托书的发放和管理； 3.11.3 负责经济合同纠纷的处理；

3.11.4 负责经济合同的档案管理； 3.11.5 负责本制度的监督执行。

3.12 公司分管领导负责分管范围合同的审核，负责根据总经理的审批意见及授权签订合同； 3.13 公司总经理负责公司所有经济合同的审批。

4.合同的签订

4.1 合同的主体 4.1.1 订立合同的主体必须是公司，部门不得擅自签订合同。

4.1.2 订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

4.1.3 公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理批准。

4.2 合同的形式 订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。

“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

4.3 合同的内容 4.3.1 当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

4.3.2 合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

4.3.3 数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

4.3.4 质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

4.3.5 价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转账支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

4.3.6 履行期限、地点和方式 履行期限应具体明确约定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

4.3.7 合同的担保 合同中对方当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

4.3.8 合同的解释 合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

4.3.9 保密条款 对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

4.3.10 合同联系制度 履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

4.3.11 违约责任 根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。

4.3.12 解决争议的方式 解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。若选择诉讼的，应约定由公司所在地法院管辖。

4.4 签订合同的工作程序 4.4.1 签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度 4.1 条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。

4.4.2 工程勘查设计、工程施工、设备采购、大宗物资采购合同，按以下程序签订：

负责部门按相关规定进行招投标或比选 招投标或比选结果报工程招投标及物资采购领导小组过会讨论 负责部门与对方商谈拟好合同条款 行政后勤部组织法律顾问审核合同 负责部门提交总经理审批（附件：招投标或比选资料、领导小组会议纪要、有法律顾问签署认可意见的合同文本）

分管领导根据总经理审批签订合同 行政后勤部进行合同编号并加盖合同专用章（附件：有法律顾问签署认可意见、总经理审批同意的合同文本）

行政后勤部、资产财务部各保留合同原件，负责部门保留复印件

4.4.3 其他经济合同，按以下程序签订：

负责部门找三家或以上进行比选（如没有三家或以上参加比选，需事前向分管领导和总经理汇报）

负责部门与对方商谈拟好合同条款 行政后勤部组织法律顾问审核合同 负责部门提交总经理审批（附件：比选资料、有法律顾问签署认可意见的合同文本）

分管副总根据总经理审批签订合同 行政后勤部进行合同编号并加盖合同专用章（附件：有法律顾问签署认可意见、总经理审批同意的合同文本）

行政后勤部、资产财务部各保留合同原件，负责部门保留复印件 分管领导审核比选结果 总经理审核比选结果

4.4.4 法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。

4.4.5 合同正式签订后，履行的手续文件除经办人自行保管外，应当交存公司行政后勤部一份备案。

5.合同的变更、解除

5.1 在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经...

第五篇：物流部规章制度

物流部规章制度

第一章 总则

第一条 为勤工助学实业集团的各个实体报亭提供高效及时的物流服务，保障各个实体部门的正常运营。为勤工助学指导中心办公室提供办公室助理服务，协助

老师处理一些日常工作事务。

第二条 为奉贤校区提供物流服务，保障奉贤校区的部分物流需要。第三条 承接其他部门的一些海报宣传业务，为整个勤工助学实业集团服

务。

第二章 组织机构与管理

第四条 物流部由经理与员工组成。部门实行经理负责制，负责对上沟通、对下联络。全面负责物流部的各项工作。部门须不定期总结工作，不断提物流管理方面的专业知识并将其应用到实际工作中。

第三章 人员职责

（一）经理职责：

第五条 员工招聘。及时询问老师这学期的工作任务，并根据老师的安排结合实际工作需要进行人员配备规划，在征得老师同意后将该规划交由人事部进行员工招聘事宜，在招聘过程中与人事部积极合作做好面试等工作。

第六条 员工培训。在人员配备好以后，要结合新学期的工作任务和部门规章等及时地对员工进行工作培训，以集体培训为主、老员工带新员工为辅等多种措施使员工能够及时地对工作的所有内容有全面的认识和掌握．由于物流部工作内容比较多，所以经理最好能够将这些工作内容以书面的形式说明，作为员工培训的资料。

第七条 员工绩效考核。员工培训工作结束以后，经理要及时总结培训的效果，并对一些员工在工作上进行业务指导，因此经理要在这个阶段经常去工作岗位上和员工进行工作交流，并在此过程中考察员工的工作积极性，对不能胜任工作的员工进行再次培训。第八条 员工工作的监督与管理。在本学期员工阵容基本确定下来之后，经 理要不定期的去工作岗位上了解员工的工作情况，对发现的问题进行及时地处理，另外，在工作进入正常运转的情况下，经理要通过对员工工作的监督和管理

来保障物流部工作的效率。

第九条 意外情况处理。由于物流部工作性质的不确定性，所以物流部工作 会遇到一些意外的情况，比如货物运送的晚点，工作上需要运送一些紧急货物等．在遇到这些情况时，物流部经理要以勤办利益为重，保障各项工作正常开展。在员工安排不到的情况下，经理要勇为人先，承担起自己的责任。第十条 协助老师工作。物流部经理要在工作上听从老师的指导，及时与老师进行工作上的交流和沟通，将老师的安排和计划付诸实施，尽自己最大能力为老师解决一些日常办公事物，协助老师处理好各项工作。

第十一条 协调部门间的合作。物流部经理要与能够在工作上合作的其他部门经理进行及时有效的沟通联系，确保工作的高效进行。

第十二条 物流经理周一至周五中午12：00到负责老师处报到，接受任务。

（二）员工当班纪律

第十三条 当班员工必须提前2分钟到岗，工作不允许迟到和早退。如有特殊情况不能工作的，必须提前一天向负责人请假，经允许后，方可离岗。当班时间外出超过15分钟必须向老师请假，如有当班脱岗行为立即开除。

第十四条 上班时必须穿戴工服工卡，下班后将工服工卡放回原处。当班过程中如遇到老师过来，要主动询问老师有无事情需要帮忙，如果老师下达了任务，当班员工要积极配合老师，按照老师的要求把任务完成好。

第十五条 确保工作环境整洁。上班时将书包放在桌子上，书本摆放整齐，下班时将看过的报纸收走。每个当班员工在空闲时都必须整理内务，确保工作环境的整洁。

第十六条 上班时不得大声喧哗，私自会客，娱乐，更不能打私人电话，翻阅办公室物品，带同学或朋友进办公室。上班时可带好课本，在完成工作任务后可以

学习。

第十七条 上班时不用接电话（隔壁有接线员），如果有家长来请家教或有客来访，带其到老师办公室即可。切记，对不清楚的事情不要随意处理或者解答问题。第十八条 当班人员要确保岗位上有人，不能擅自离岗。如因老师布置的任务多而需要全部离开时，要到隔壁请家教部的同学来帮忙看门。

第十九条 当班员工要注意办公室安全，办公室前后必须有人，办公室内无人时，向老师借钥匙锁门。若临时外出办事，询问清楚，按老师要求外出，外出时注意

安全（乘车时索取报销凭证）。

第二十条 物流部所有配送到奉贤的货物都要严格按照货物配送流程来配送。具体事宜参照《物流部向奉贤校区的货物配送流程》执行。

第四章 工作规范与流程

徐汇校区 上午当班事宜

第二十一条 工作时间: 8:00---12:00（备注：11：30以后若有市场部同学上岗，经老师同意并确定没有其他工作后可以下班，签到时间仍是12：00）第二十二条 提前２分钟到岗，老师办公室开门后签到并取我们物流部办公室的钥匙把办公室的门打开，找到旁边的大阳伞，撑于门口小坪，再把钥匙放回原处，并穿好物流部的工作服。

第二十三条 取钥匙打开铁箱，将里面的文汇报按照版次分别堆在走廊的指定位置，将里面的杂志和其他报纸拿到老师办公室交给杨老师并协助杨老师清点数目，清点确认数目正确后在单子上签字后再将单子的底联放回铁箱，并锁好铁箱，钥匙放回原处。

第二十四条 打开储藏室，取新闻晨报73份，看清版次合好。10份送财务室资料室，10份送扬老师，3份分别放于3位老师办公桌，50份送老师办公室，然后按照老师要求为各报亭配送其他杂志和报纸。

第二十五条 配送完毕后回来整理内务，确保桌面整洁，地面干净。（包括走廊

和东面铁门内外的地板砖地面）。

第二十六条 认真完成老师交代的其他工作事项。

上午当班注意事项：

第二十七条 在接到办公室老师的临时分配的任务后，要认真听取老师的任务要求，不明白的要及时问清楚，确保老师交代的工作任务准确及时的完成。第二十八条 当班过程中，若有人询问，不知道的千万不要乱说，并且要确保办

公室内所有财产的安全。

第二十九条 遇到其他部门的工作人员前来办公，如果有需要我们帮助的要积极

协助其工作。

第三十条 上午11：00前只能允许发晨报的同学拿报纸，其他人员取阅报纸必

须要亲自到老师办公室。

第三十一条 上午11：00将后面的铁门打开，并把三轮车推出，以便发报员进出。走廊处需有人看护报纸。下班时间到后，将工作牌放回原处，去老师办公室签好下班时间并询问老师确定无事后方可下班。

下午当班事宜：

第三十二条 工作时间: 13：00---17：00 第三十三条 提前２分钟到岗，穿好工作服后到老师办公室签到，然后查看有无海报张贴，凡是营销部登记的海报，都要确保下班前张贴好。复印海报需到刘老师办公室去取单子到打印中心复印，每份海报复印19张。

第三十四条 要积极配合老师去仓库提发饮料，协助老师清点好饮料数量后，带上配货单及时的将饮料配送到相关部门并请其当班员工签收。一定要将配货单保存好，配送完后回来将配货单交还老师。

第三十五条 一点半骑车去学校大门口杂志社取杂志装运到两点钟的班车上配送到奉贤，并以短信的形式通知奉贤的物流部接货负责人，短信的内容包括班车的车牌号，发车时间，配送货物的种类和数量这四个方面。一定要确保收到索圆圆的短信回复，否则要及时和经理联系。如果接到老师向奉贤配送其他货物的任务，要根据货物的自身特点采取相关措施保证货物在配送过程中的安全，及时的将货物配送。

物流部下午当班注意事项：

第三十六条 饮料配送的时候要确保三轮车每次装载的货物数量适量。（一般以三轮车车胎下陷一半为最大限度，大箱不能超过15箱，小箱不能超过25箱。）当发现三轮车有任何影响配送的损坏时（比如发现车胎漏气或者没气了）要及时和老师说明情况。并在老师的安排下采取相关补救措施。第三十七条 当老师布置的任务比较多的情况下，当班主管要协调好各个任务的轻重缓急，务必在下班前完成全部的任务。

第三十八条 在饮料配送过程中如果发现各报亭内有堆积的纸箱，要及时的回

收。

第三十九条 周五下午当班的员工要协助校内工作部的同学卖报纸，协助搬运报纸，并监督报纸称量的准确性。有什么情况及时和校内工作部的工作人员协调沟

通。

第四十条 周四下午当班的员工要去车队取校报配送到奉贤。

奉贤校区 上午当班事宜：

第四十一条 工作时间 ： 8.00～11.30 / 9.00～12.30 第四十二条 签到。提前5分钟到岗，上下班均要到老师办公室签到，注明姓名、上下班具体时间。

第四十三条 整理内务。每班均要打扫办公室卫生（注意通风）。整理桌面，清扫地板，处理垃圾，确保干净整洁。报纸和绳子要整理整齐，并放到相应的地方。第四十四条 接收报纸。到班后，将文汇报、青年报整齐放至指定位置。在办公室内白板上标明报纸的版数，有无夹页，日期。如果报纸没有准时到货，要有员工每十分钟到办公室外查看，当班主管及时向老师反映情况。第四十五条 《青年报》，《文汇报》各取三分，送至老师办公室。第四十六条 报纸和杂志。接货：供货商送货时注意接收，点清大概数目，并将前一天的白色单子交给供货商。清点：收到杂志报纸时优先清点核对要送到报亭的，确保数目无误再交与顾老师清点后，便可出货。送货：送到报亭后，在报亭负责人清点无误后回收单子，时间允许的话，我们要帮他们整理好，注意：单子上要有正确的总码洋，总实洋以及两方负责人的签名；如果数目有错误的，一定告于老师知晓，并在单子上纠正错误。回到办公室后，要将白色的单子留在办公室，黄色的单子留在老师办公室存档。要在顾老师那和存单子的地方登记。第四十七条 送货。按老师要求为校内各报亭以及自助超市送货。领货时应点清货物的种类和数目。三轮车往返途中勿骑。货物须放到报亭工作人员的指定位置，帮忙摆放饮料等物品并回收空旧纸箱。注意配货单上要有清点人员的签名，一定要签在指定位置，并签满每个格子。配货单带回交给老师。第四十八条 重要海报需要在中午前由九点上班的两位员工及时张贴。第四十九条 协助发报员有序地完成发报工作，保持办公室的整洁。第五十条 用完的三轮车可以放于外面走廊上，但是必须锁好。

第五十一条 工作结束后，将工服和胸卡整齐放回原处，询问老师无事后即可离

开。下午当班事宜：

第五十二条 工作时间：12：30～17：00 第五十三条 签到：下午12：25到岗，上下班均要到老师办公室签到，注明姓

名、上下班具体时间。

第五十四条 整理内务：每班均要打扫办公室卫生（注意通风）。整理桌面，清扫地板，处理垃圾，确保干净整洁。报纸和绳子要整理整齐，放于指定位置。

第五十五条 张贴海报：参照海报业务（附则3）。

第五十六条 接收徐汇杂志。短信由徐汇物流部发给奉贤物流部经理，再由经理转发给当班主管；内容有校车的车牌号、出发时间、货物种类及数目；当班员工应提前十分钟到食堂门口等校车，按照要求配送货物。无论发现任何问题应及时

和经理联系或询问老师。

第五十七条 退杂志。报亭负责人经物流部经理转告当班主管退回杂志的数目、时间及去向。当班主管于老师办公室复写两份发货单，记录发货人、收货人与日期，一份随货物到徐汇，一份自己保存。

第五十八条 工作结束后，将工服和胸卡整齐放回原处；三轮车推进门内锁好，钥匙摆到指定的地方；询问老师无事后方可离去。

第五章 薪酬制度

第五十九条 物流部经理享受固定津贴，执行集团统一标准。

第六十条 物流部员工按照8元/小时发放，根据表现有适当奖惩，由经理执行，集团审核确认。第六章 聘用与离任

经理的选拔与培养

第六十一条 经理候选人的基本条件：①对物流部各项工作都比较熟悉，②工作努力积极，工作责任心强，③具备一定的管理，沟通，协调能力

第六十二条 对符合经理候选人基本条件的员工进行筛选，最终确定２－３名优秀员工作为经理候选人，确定好以后经理要对候选人的工作情况进行考核以便从中筛选并确定出最终的候选人，并推荐给老师，参考老师的意见

第六十三条 对最终的候选人进行工作上的进一步指导，明确其将来的工作职责和工作中的一些注意事项，以便候选人能够在经理辞职后接任。

第六十四条 经理必须从在集团工作满一学期的员工中产生。特殊情况，可破格由老师推荐产生。经理必须实习至少一个月，胜任者晋升。

员工的培养与招聘

第六十五条 在经理对本部门的工作进行评估后，若现有员工数不足以应付现有的工作，由经理向指导老师提出申请进行员工招聘。

第六十六条 新进员工需进行特定时期的实习以熟悉部门各工作的流程，经老员

工评定合格后才能转正。

第七章 附则 徐汇校区：

附1：《物流部向奉贤校区的货物配送流程》

1.接到老师下达的货物配送任务后，明确所配送的货物的种类和数量，并明确配送的时间以及其他老师提醒的注意事项，清点所配送货物的种类和数量，确认无误后根据货物自身的特点采取相关措施保证货物配送的安全．通常是装箱打包封好。然后装车。用三轮车运到门口和车队司机师傅打过招呼后装到班车上。（注：去奉贤的班车下午有两班，两点钟一班，四点钟一班，货物尽量跟两点的班车配送过去，如出现意外情况可延迟到四点配送过去）

2.货物装载到班车上后，要记录班车的车牌号码，并发短信通知奉贤校区的接货负责人，短信的内容包括班车的车牌号，发车时间，配送货物的数量和种类这四个方面。短信发出去后，奉贤校区的接货负责人会有短信回复的，如果短信发出一刻钟后还没有收到回复，要及时打电话通知负责人，说明情况。

附2：《物流部货物配送流程》 1．按照老师的要求将货物从仓库中搬出。

2．货物搬出仓库后应及时清点，是否与老师的要求一致，发现有错误须及时向

老师当面反映。

3．将货物搬到三轮车上（最大数量：百事类15箱或康师傅饮料25箱）。4．两位当班员工带上需要让报亭员工签收的本子将货物送往报亭。5．卸下货物：将货物小心的搬到报亭内，由报亭员工安排放置货物。如果报亭

需要整理货物请留下帮忙整理。

6．请报亭员工签收货物并核对数量和种类是否有误。（配送给学生超市的货物必须严格按照登记的数量和种类配送，配送其他实体的货物在经老师允许的前提

下可更换同等价位的类似货物）

7．如发现报亭中的废旧纸箱、袋子等堆积数量较多，应及时运回勤办并放到后

门储藏室内。8．将签收本交还老师。

奉贤校区

附3：《物流部海报张贴流程》 1．小海报（主要是各实体宣传海报）：

每张海报由营销部发送到物流部经理邮箱，由经理接收至打印中心打印及复印出来，交给物流部当班主管。（每份：A4纸打印一张，A3纸复印十张）

张贴位置：每个宿舍楼下、食堂两旁、学工办宣传栏。

张贴时间：接到海报就按照规定时间及时张贴，并对重要海报再次补贴。补贴海报：由于食堂两旁海报更新速度较快，我们的海报短时间内会被盖住，需要补贴。补贴一般在海报贴出后隔一天进行（重要海报第二天进行补贴）。

2．大海报

社会工作部招新海报及通知：负责写大海报的同学写好后交给物流部当班主管，然后由物流部员工按照要求及时张贴。

勤办各部门招新海报及通知：负责写大海报的同学写好后交给物流部当班主

管并按照要求及时张贴。