第一篇：丹徒县振兴港口装卸运输站董事会第二届一次会议决议

丹徒县振兴港口装卸运输站董事会第二届

一次会议决议

根据丹徒县振兴港口装卸运输站董事会第一届第四次会议“对企业股份股东所持股权实行内部调整”的提议，经丹徒县振兴港口装卸运输站第二次股东大会特别会议审议通过：对股东巫惠钰、巫恒杰所持股权12万元，调整为5万元。决议即日起生效。

二OO一年七月十二日

第二篇：丹徒县振兴港口装卸运输站董事会、监事会第二届第二次会议决议

丹徒县振兴港口装卸运输站董事会、监事会

第二届第二次会议决议

（讨论通过）

丹徒县振兴港口装卸运输站董事会、监事会二届二次会议，于二OO一年十二月二十二日上午在丹徒县港务处办公楼二楼会议室召开。全体董事会董事、监事会监事出席了会议，董事会董事长陆瑞英主持了会议，根据会议日程董事长陆瑞英通报了企业近期运作情况，并就二届一次董事会关于调整部份股东股权进行了认真复议，经过会议认真广泛的讨论，通过举手表决的方法，一致通过了二届一次董事会通过的关于调整部份股东股权的决议。会议一致通过了陈杰董事关于二OO一企业经营情况和经营成果的通报。会议根据程鹏经理的提议，就二OO一企业分配的意见提案，进行了认真的讨论，同意程鹏经理二OO一企业分配方案的意见：依据本劳务工资的提取额。

1、按股分红，按股本金总额的9%比例额度发放。

2、对参加管理的劳动者（董事会董事、监事会监事）按每人每月发放劳动报酬津贴，发放额度标准400元。

3、对直接从事生产第一线的管理人员，一次性发放超产贡献奖，每人600元。

4、二OO二年元旦、春节对所有股东户一次性发放福利慰问金每人（户）600。

会议最后部份董事提出有必要对企业章程进行修订，会议原则通过了这个提议，要求相关部门着手筹办这个工作，待下一次董事会通过。

二OO一年十二月二十二日

第三篇：245-第二届董事会第十九次会议决议公告

第二届董事会第十九次会议决议公告

三一重工股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于202_年4月14日上午九时在公司第一会议室召开,本次会议应到董事9人，实到7人，公司董事钟掘女士、吴澄先生因事未能出席本次董事会，委托独立董事谢志华先生代为行使表决权。公司董事会秘书、财务总监、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长梁稳根先生主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议：

一、审议通过了《公司202_年报告及摘要》

二、审议通过了《公司202_董事会工作报告》

三、审议通过了《公司202_财务决算报告》

四、审议通过了《公司202_利润分配预案》

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司202_共实现净利润216,273,481.61元，提取法定盈余公积金53,728,594.28元，提取法定公益金26,864,297.15元，加上期初未分配利润634,836,087.32元，公司可供股东分配的利润为722,516,877.50元。

公司预计06年、07年国内、国际工程机械行业将面临较大的发展机遇，为充分满足市场需求，公司董事会决定202_不进行利润分配，拟将未分配利润全部作为流动资金用于扩大生产规模，为股东创造更好的收益。

五、审议通过了《公司章程修改议案》

六、审议通过了《股东大会议事规则修改议案》

七、审议通过了《董事会议事规则修改议案》

八、审议通过了《搅拌车代理销售关联交易协议》

九、审议通过了《关于出售三一重型装备有限公司75%股权的关联交易议案》

以上第八、九项议案因属于关联交易，关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、黄建龙进行了回避，没有参与该项议案的表决。

十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计机构，聘期一年。

十一、审议通过了《关于召开202_股东大会的议案》

董事签字：

三一重工股份有限公司

202_年4月14日

第四篇：董事会会议决议

董事会会议是否有效,将直接决定其对经理层的监督效应。本文是小编为大家整理的董事会的会议决议范文，仅供参考。

董事会会议决议范文一：

会议时间： 年 月 日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。

二、有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

三、有限公司(新)经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

(盖公章)

年 月 日

董事会会议决议范文二：

董事会决议(格式及范例)

来源： 作者： 日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：

1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。

2.董事会主要议题及决议结果。

3.到会董事的签名。

格式如下：

(公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合__有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立__股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成，票反对，通过了

以下决议：

1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2.本次设立股份公司资产重组原则为……

3.本次设立股份公司折股比例为……

4.本次设立股份公司的步骤为……

5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……

6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名。

日期

董事会会议决议范文三：

(公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合__有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立__股份有限公司(以下简

称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成，票反对，通过了以下决议：

1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以__省国有资产管理局确实认数为准。

3.本次资产重组的原则有：

①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;

②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;

③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：

①按约定的时间和方式认购股份公司股份;

②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;

③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。

7.由___，___……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托___为主任。

8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。

本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。

出席会议的董事签名：

日期

第五篇：丹徒县振兴港口装卸运输站关于对以前股利分配意见

丹徒县振兴港口装卸运输站关于对以前

股利分配意见

（提案）

对一九九九股利分配额56,550元，按照股东股权比例一次性分配，即分配额÷股本投资额（56,550÷390,000=14.50%）

（分配名单表另附）

提请董事会审议