第一篇：(202_)安徽双鹤党委第29号

(202_)安徽双鹤党委第29号

签发人：李道月

关于学习《国有企业反腐倡廉教育知识问答》的通知 各党支部：

为进一步做好反腐倡廉的宣传教育、警示工作，增强党员、领导干部的反腐倡廉意识，特别是对管钱、管物、管人的领导干部和部门、工程建设、设备、原材料采购招标及经营等领域关键岗位人员加强职业道德教育和廉洁从业教育，牢固树立拒腐防变思想道德防线，防患于未然，现将华润双鹤《国有企业反腐倡廉教育知识问答》发放给你们，要求各支部组织中层以上领导干部、重点岗位人员、有业务处置权、纪检专兼职人员等进行学习，并将学习材料电子版发至上述人员。

各支部要在7月30日前将学习情况，包括学习人员姓名、职务、人员总数等报安徽双鹤党群办公室。

附件：国有企业反腐倡廉教育知识问答

安徽双鹤药业党委

202_年7月15日

华润双鹤《国有企业反腐倡廉教育知识问答》

一、党风廉政建设和反腐败斗争的领导体制和工作机制是什么？ 答：“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众的支持和参与”的反腐败领导体制和工作机制，是反腐败斗争具有方向性、全局性、战略性的重大举措，是我们党在新的历史条件下探索反腐败新路子的重大成果和智慧结晶，是我们夺取反腐败斗争胜利的重要的制度保证。

二、反腐倡廉工作的指导方针是什么？

答：反腐倡廉工作必须坚持的指导方针是：标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防。在坚决惩治腐败的同时更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域，最大限度地减少腐败问题的发生。

三、如何认识加强国有企业反腐倡廉建设的重大意义？

答：国有企业是我国国民经济的支柱，发挥国有企业的重要作用是坚持和完善社会主义基本经济制度、发展先进生产力、提高我国综合国力、巩固党的执政地位的必然要求。进入新世纪、新阶段以来，世界多极化和经济全球化趋势在曲折中发展，科技进步在日新月异，综合国力竞争日趋激烈，我国的改革发展处在关键时期。面对新的形势与任务，坚持党对有企业的领导，加强企业反腐倡廉建设，对于大力推进国有企业体制创新、技术创新和管理创新、不断提升国有企业的竞争力、切实增强党的执政基础和提高党的执政能力都具有重要意义。

四、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》对国有企业领导人员有哪些基本要求？

答：国有企业领导人员应当遵守国家法律、法规和企业规章制度，依法经营、开拓创新、廉洁从业、诚实守信，切实维护国家利益、企

业利益和职工的合法权益，努力实现国有企业又好又快发展。

五、八个方面的良好作风是什么？

答：勤奋好学、学以致用；心系群众、服务人民；真抓实干、务求实效；艰苦奋斗、勤俭节约；顾全大局、令行禁止；发扬民主、团结共事；秉公用权、廉洁从政；生活正派、情趣健康。

六、为什么要加强国有企业领导人员廉洁自律工作？

答：在实行社会主义市场经济体制的条件下，在市场经济程序有待进一步规范和完善的现阶段，拜金主义、享乐主义、极端个人主义等腐朽思想严重冲击着国有企业领导人员的世界观、人生观、和价值观。国有企业的少数领导人员在奢欲的诱惑下，存在以权谋私、假公济私、吃回扣、分“红利”、受贿等问题，导致一些单位的经营效益严重亏损，国有资产大量流失。国有企业领导人员肩负着带领职工发展企业的重要使命，自身廉洁与否同国有企业能否健康发展息息相关。只有自身干干净净、一身正气，才能形成人格魅力和号召力，才能勇于排除各种阻力，推进各项改革和管理。

七、国有企业领导人员树立良好的公众形象不得有哪些行为？ 答：《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第八条规定，应当加强作风建设，注重自身修养，增强社会责任意识，树立良好的公众形象。不得有下列行为：（1）弄虚作假，骗取荣誉、职务、职称、待遇或者其它利益；（2）大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财；（3）默许、纵容配偶、子女和身边工作人员利用本人的职权和地位从事可能造成不良影响的活动；（4）用公款支付与公务无关的娱乐活动费用；（5）在有正常办公和居住场所的情况下用公款长期包租宾馆；（6）漠视职工正当要求，侵占职工合法权益；（7）从事有悖社会公德的活动。

八、贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》有哪些要求？

答：《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》明确规定，国有企业领导人员应当将贯彻落实本规定的情况作为民主生活会对照检查、年度述职述廉和职工代表大会民主评议的重要内容接受监督和民主评议；国有企业应当明确决策原则和程序，在规定期限内将生产经营的重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额资金运作事项的决策情况报告履行国有资产出资人职责的机构，将涉及职工切身利益的事项向职工代表大会报告。需经职工代表大会讨论通过的事项，应当经职工代表大会讨论后实施；国有企业应当完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，实行厂（司）务公开制度，并报履行国有资产出资人职责的机构备案；国有企业应当按照有关规定建立健全职务消费制度，报履行国有资产出资人职责的机构备案，并将职务消费情况作为厂（司）务公开的内容向职工公开；国有企业领导人员应当按年度向履行国有资产出资人职责的机构报告兼职、投资入股、国（境）外存款和购置不动产情况，配偶、子女从业和出国（境）定居及有关情况，以及本人认为应当报告的其他事项，并以适当方式在一定范围内公开；国有企业应当结合本规定建立领导人员从业承诺制度，规范领导人员从业行为以及离职和退休后的相关行为。

九、国有企业领导人员违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》行为的处理措施有哪些？

答：《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第二十二条至第二十五具体规定了对国有企业领导人员违反本规定行为的处理。按照规定，对国有企业领导人员的违反规定行为的处理措施主要有：组织处理、纪律处理、经济处罚、经济赔偿、职业禁入、刑事追究六种。

十、什么是国有企业“三重一大”决策制度？

答：是指国有企业在正常经营活动中，股东会、董事会、监事会、经理办公会遵循集团决策的原则，按照决策的基本程序，分别就企业

重大的决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称“三重一大”）事项由领导班子集体做出决定的规则或称为制度。

十一、如何实施“三重一大”决策制度？

答：《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》明确指出，“三重一大”事项坚持集体决策原则。要求国有企业应当健全议事规则，明确“三重一大”事项的决策规则和程序，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。

《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》要求国有企业党委（党组）、董事会、未设董事会的经理班子等决策机构要依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。要坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。

十二、民主生活会应当包括哪些基本内容？

答：民主生活会的基本内容主要是就以下问题进行检查、总结，统一认识，开展批评和自我批评：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；（2）加强领导班子自身建设，实行民主集中制的情况；

（3）艰苦奋斗，清正廉洁，遵纪守法的情况；（4）坚持群众路线，改进领导作风，深入调查研究，密切联系群众的情况；（5）其它重要问题。

十三、为规范国有企业领导人员职务消费行为，提出了哪“四个严禁”？

答：（1）严禁将履行工作职责以外的费用列入职务消费范围；（2）严禁借考察、学习、培训、研讨、招商、参展等名义用公款变相旅游；

（3）严禁在企业发生非政策性亏损或拖欠职工工资期间购买或者更换小汽车、豪华装修办公室、添置高档办公设备；（4）严禁在本单位

或所属单位报销应由个人负担的费用。

十四、如何加大工程建设领域突出问题的治理力度？

答：目前工程建设领域是腐败问题的易发区和高发区，必须加大治理力度，从建立长效治理机制入手。要加强企业的领导、层层落实责任；要抓住抓准重点、各个排查风险，实施动态监督；要有效推进问题整改，坚持“责任追究”制度；要适应社会发展，尝试实行项目化立项监督，从而在全领域有效实现反腐风险防控工程的全覆盖。

十五、职务侵占行为给予什么党纪处理？

答：《中国共产党纪律处分条例》第七十二条规定，利用职务上的便利，非法占有非本人经营的国家、集体和个人财务，或者以购买物品时象征性地支付钱款等方式非法占有国家、集体和个人财务，或者无偿、象征性地支付报酬接受服务、使用劳务，情节较轻的给予警告或者严重警告处分；情节较重的给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的给予开除党籍处分。

利用职务上的便利，将本人或者亲属应当有个人支付的费用，由下属单位或者其他单位支付、报销的，依照前款规定处理。

利用职务上的便利，将配偶、子女及其配偶应当个人支付的出国（境）留学费用，由他人支付、报销的，依照第一款处理。

十六、什么是失职、渎职行为？

答：失职、渎职行为是指党和国家工作人员或者其他从事公务的人员以及对公共财产具有经营、管理职责的特定人员中的党员，在工作中不履行或者不正确履行职责，甚至在工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，给党、国家和人民以及公共财产造成较大损失，依照党内法规应受党纪追究的行为。

第二篇：双鹤中心校202_春季教学工作

围绕常规抓精细 立足课堂抓课改 着眼素质抓队伍 全面发展提质量

———双鹤中心校202_春季工作计划

金鸡辞旧岁，戌狗迎新春，又是一年春来到，在这春暖花开，万物生长的季节里，我们双鹤中心校全体教师也要牢记习主席的新春寄语———幸福是奋斗出来的，实现自己的小目标、小理想。

第一部分 教学工作计划

新的学期，我们的教学工作要以县教科局的指导精神为我们的工作指南和行动纲领，中心围绕精细常规管理的工作法宝，时刻把握教育均衡发展的目标要领，重点突破课堂教学改革的攻坚任务，狠抓教师队伍管理的建设任务，最终实现全面提升教育教学质量的根本目标。

一、深入推进课堂教学改革 提升教师执教的素质水平

课堂教学永远是教学工作主阵地，是我们的工作的重头戏，教师要树立课改永远在路上的思想理念，本学期根据县教科局安排，我们从以下几个方面开展此工作：

1、确定全乡各校的课改工作总体思路——模式引领，示范带动，整体推进。要求各校必须把教学模式的旗帜鲜明地树立起来，从备课到上课，从听评课到教学研讨，从日常学习到课堂展示，都要围绕这个重点进行。双鹤中心校在运用“四步导学”模式方面，有了突破和进步，所有学校务必要继续推进实施“四步导学”教学模式，做到无模式不上课。

去年赴太谷学习的教师要实践应用太谷模式，并且在本校带头指导本学科教师实践应用。

2、全体教师明确全县课改的1、2、3工作目标

1即构建一个符合学校实际的教学模式；2即实现教学方式和学习方式的两个转变；3即推进三类课堂：规范课堂、高效课堂、精品课堂。

3、明确时间进程与工作机制

202_年工作目标，80%教师达到规范课堂，50%教师达到高效课堂，20%教师达到精品课堂。

4、中心校要求，继续执行每周每个学校必须明确每周一下午为教师课堂教学改革学习日，有专题的学习笔记和学习内容及流程，学习内容要涵盖教学模式内涵，专题培训讲座，教师交流研讨，学习课堂改革前瞻知识等方面。中心校定期检查并通报，学校班子成员轮流主持并组织学习内容。

5、各校要把教师课堂赛讲作好学期规划安排，从人人规范课到青年教师高效课再到优秀教师精品课，要列出时间表安排并遵照执行。在评课方面，要评价模式的流程操作，评价每个环节的突破效果，评价教学模式的运用渗透，并且提出合理化建议。

6、每周确定周三或周四下午为教研活动时间，确保教研活动有 业务知识学习，有课堂教学评价，有优秀课例展示，有学习上级精神要求等。开展校本教研活动以解决当前课堂教学中存在的问题为主要抓手，扎实开展校本教研，各校力争编写校本教材，推出本校特色，重点学习教材课标，把好教材关和上课关，继续开展“一师一优课，一课一名师”网络教学研究。

今年县教科局继续实施精品课评选活动，各学校在去年的基础上要有大跨越，每个学科必须有本校骨干教师，所有教师必须要参加教研室下发的课题讲课展示，人人过关。

二、精细常规管理 向精细要质量 向管理要效益

学校的一切工作要向管理要效益，要质量，把做精做细各项工作，作为工作的出发点和落脚点，从细处着手。

1、在日常教学管理中，细化教学常规，从教师备课数量到质量，学校要有明确的要求，在备课中，以体现教学模式为框架，分析并书写重难点和教法、学法；在教学流程中，严格按照本校教学模式的流程进行备课。

2、从严从细要求批改、辅导环节的工作流程和质量，容量小的班级要做到全批全改，力争面批辅导，并书写鼓励性恰当评语，各校每月普查常规要作好检查记录，并要将结果通报于全体教师。

3、开展立足本校教学模式的深度教研活动，组织教师系统学习课标，深度挖掘教材，广度拓展教师视野和课堂视角。教研要着眼于打造有深度、宽度、广度的课堂。

4、精细常规管理，就是要从严从细从实治校治教，学校要依 法治校，依规办学，建立健全各种规章制度，并且丰富充实各种制度的过程性材料。

5、继续扎实开展“五个一”暨“创建特色学校”活动，每个学校都要结合本校特色，以一贯之的态度和措施落实执行此项活动，各校要着眼于踢键子、剪纸、跳绳、铅笔字、毛笔字、唱歌等活动形式，能在全体学生中开展并且人人参与的活动，以提高学生的“五个一”为目的，并且纳入日常课程和下午活动，不走过程，要有组织，有师资，有内容，有形式，切实成为学生的特长，学校的特色。

6、各校要对电教器材加强使用管理，必须保证电教设备正常运行，发生故障，及时维修，把现代技术手段的运用纳入日常教学当中，教师示范课、公开课、优质课、精品课等必须使用多媒体课件。

学校要定期对教师进行信息技术培训，并且进行跟踪指导，每学期全体教师必须进行一次信息技术技能展示比赛。

三、建立高素质师资队伍

打造双鹤名师团队

认真学习贯彻乡教发[202_]10文件《乡宁县教师队伍管理实施意见（暂行）》，把教师管理纳入学校管理的基本体系，要细化教师管理。

1、细化考勤管理，实行考勤签到签退制，每月汇总公示，教师确认签字存档，此项作为教师管理的首要管理，做到人在岗上。

2、细化师德师风建设，坚持立德树人，培养“四有”教师，切实做到人在岗上，岗在心中，潜心育人，奉献教育，经常学习关于师德师风相关的文件及通知，并建立健全师德师风档案，学习贯彻 十九大精神，把十九大精神贯彻于工作的方方面面。

以开展评选“最美乡村教师”为主题活动，对教师进行正能量教育和正面宣传，每学年评选出本校的最美教师，向社会宣传本校最美教师的优秀事迹。倡导教师对本地农村中的贫困生进行“一帮一”活动，助学、家访、了解学生动态思想。

3、细化教师考核工作。严格执行县教科局对于教师的管理办法和考核办法，实行教育教学常规工作考核和专业基础知识水平测试，教师考核得分=学校教育教学常规工作考核得分×60%+教师专业基础知识水平测试×40%。

4、打造高效教师团队，重中之重是教师执教素质的提升，课堂教学水平的提质。因此，各校本学期要在引领教师学习和优秀教师示范讲课方面下功夫，对于引领教师要予以优惠待遇，在评优评模、绩效考核、外出学习等方面予以倾斜，营造人人争当名师的良好氛围。

第二部分

德育及安全工作计划

一、指导思想

以局工作要点和学校的整体发展规划为依据；坚持“德育为首”的原则，积极探索当前德育工作的新思路、新方法。以学生良好行为习惯的养成为重点，以逐步提高学生的综合素质为目标，以班级管理和主题月活动为主线，以正面教育、活动推动、环境熏 陶、学科渗透为主渠道，立足本校的实际，把学生的养成教育、健康的身心教育、讲文明守纪律的教育作为德育的根本切入点;在教育教学的管理中，注重管理过程的细化、管理内容的精化、管理结果的量化，不断增强德育工作的实效性;加强德育工作团队培训和管理，注重校园文化建设，创建和谐校园、健康校园、平安校园和绿色校园。进一步推进素质教育的全面实施，不断开创学校德育工作的新局面。提高德育工作的针对性和实效性，注重德育的连续性和系统性，使我校德育工作健康发展。

二、工作目标

总目标：促进师生和谐发展，让每个学生的健康成长、为每一位教职员工创造安全舒适的工作环境。

具体就是：

在校园文化建设背景下，继续做好学校文化(三风一训)、班级文化和楼道文化宣传巩固工作，不断创新校园文化品位，提升班级管理内涵；加强全员管理的体系建设，强调“人人是德育工作者、处处是德育阵地，事事是德育内容”，强化师德培训，进一步提升教师的职业道德，让全体教师成为遵纪守法、健康生活、真正能为人师表，进一步完善德育队伍的考核、督查制度，调动德育队伍工作积极性主动性；加强安全教育、法制教育和心理健康教育，落实‘三志一簿’管理及课间和门卫值勤、放学路队监管、安全隐患排查与台账管理、积极开展紧急疏散演练活动和安全教育日，不断提升学生的安全意识，创建平安校园；规范升旗仪式、学生队礼、队歌、红领巾佩戴等，定期开展各项活动，保证少队各项活动顺利开展；及时采集各类活动照片，形成报道，定期上传，不断规范德育常规管理工作痕迹。

三、主要抓好的七项工作：(一)、加强德育队伍建设

1、建立德育领导小组。

2、抓好班主任队伍建设。，做好班主任、辅导员的跟踪指导工作，开展优秀班主任的带头、辐射、指导作用，通过班主任会议、班干部会议和班队会，不断提升班主任专业化成长，促进班主任管理班级的工作水平和能力的提高进行班主任培训并完善培训制度，提高班主任的管理水平。执行班主任、班辅导考核奖励办法，把班主任、班辅导工作的实绩作为评优的重要依据。

3、加强处室建设：处室是一所学校中枢运转管道，管道不通畅，必然造成阻塞。所以处室人员要认真履行工作职责，尽心尽职做好每一项工作，专心致志办好每一件事情，互相配合，通力协作，牢固树立服务意识，充分发挥主观能动性，富有创造性地开展各项工作。学校要把处室管理人员的素质提升培训工作放到重要地位，从各方面关心他们的成长。

4、进一步规范值周行政、值周教师的职责。扎实落实”“三志一簿七时段”，让值周教师必须真正参与到学生的管理之中。通过听、查、评、馈等形式，落实德育日常管理，把规范的制度管理与人性化管理相结合，对学生日常行为规范以及对班级日常管理工作的考 核加大力度，注重实效，做到要求明、检查细、考核严、奖罚清。

5、成立“家长学校”。让家长参与到学校管理之中，特别是对各班问题学生的管理、教育。要求每个班成立家长委员会，对班上的科任教师、德困生、学困生进行共同管理、共同研究处罚措施。学校要开展定期对家长进行培训的探讨。

(二)、抓细抓实德育常规工作

1、抓好养成教育，培养良好行为习惯。要利用班、队会课组织学生认真学习贯彻践行《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》以及校纪校规，并做到经常检查学生的行为习惯，发现问题及时批评教育。通过具体的强化训练，不断规范学生的行为习惯，重视良好学习习惯的养成教育，注重提高他们的文明素质，让学生终身受益。

2、规范班级管理。进一步加强班级工作的考核，强化班级管理，细化文明班级评比条件，通过文明校园创建工作和校园文化建设，在学生中大力宣传“十讲”(即语言上讲文明，行为上讲规范，学习上讲刻苦，生活中讲卫生，活动中讲参与，集体中讲团结，待人上讲礼貌，处事上讲谦让，校内外讲形象，时时处处讲安全)。努力做到“十好”(即升旗好，唱歌好，劳动好，读书好，写字好，站队好，走路好，做操好，仪表好，礼貌好)，以此不断促进小学生文明行为习惯的养成教育。加强少先队建设工作，以培养道德习惯和人文素养为重点，以各类活动为载体，以团队的基础组织建设为抓手，培养少先队员的创新精神和实践能力为主线，全面提高少年儿童的综 合素质。

3、抓好常规教育，创建积极向上校风。以德育处、少先队为主体，加强德育常规管理，进一步强化学生升旗、卫生、纪律、两操、路队等常规方面的自觉意识，抓好文明礼仪教育，使全体学生养成一个良好的行为习惯，自觉遵守学校的各项规章制度，形成良好的校风。

4、把安全教育、法制教育贯穿到整个学期，常抓不懈。充分利用宣传栏、LED显示屏、板报、晨会、班队会等活动进行教育；规范学生的课间活动，杜绝不安全隐患；加强学生法制、交通、消防、卫生、心理健康等方面的教育工作，加大教师、学生值周工作、门迎监督工作力度，增强师生的责任感。

5、狠抓卫生常规工作。加大卫生检查、捡拾力度，加强值周工作管理，加强对学生的仪表仪容、红领巾佩戴、迟到早退、乱买零食、卫生保洁、健康教育、文明礼仪、放学路队、安全教育等情况的检查工作，加大值周班级和学校值周领导的监督力度，以保证学校良好的秩序和风气，尤其是从源头上防范杜绝校园欺凌事件的发生。

6、完善并严格班主任和班级量化评比制。重点做好安全、纪律、卫生、零食、路队、两操、班队会、课间活动、按时到校、文明礼仪、班风建设等。

7、做好德育档案建设、信息上传及各类活动图片收集、整理与归档工作。(三)开展丰富多彩的德育主题教育及常规教育工作。在发挥课堂德育主渠道作用的同时，充分利用升旗仪式、主题班会、各种板报以及校园广播等多种宣传阵地，围绕养成教育重点，开展丰富的主题教育，宣传感人事迹，弘扬校园正气。

1、抓好主题教育。一月一主题，并根据每月主题确定每个月的班队活动及国旗下讲话要点，同时通过班级板报、征文、演讲会、报告会及明星标兵评选，传播正能量，树立标杆，使每位学生的思想道德水平在日积月累的教育熏陶中不断提高。

2、精心组织1-2次特色班队会观摩活动。定期开展班队会课观摩活动，努力使班队会课内容系列化。充分挖掘学生的个性特长，提高学生发现美、欣赏美、表现美和创造美的能力。

3、重点做好月主题活动中的行为习惯教育、规范教育和文明守纪教育，以此来规范学生的日常行为。

4、开展好我们的节日(学雷锋、清明节、端午节、劳动节、六一儿童节、建党节)安排落实工作，并将活动及时上传。

5、认真做好特困生、留守学生的帮扶工作，积极为贫困学生的学习和生活提供帮助，把温暖送到贫困学生心中。

(四)安全教育狠抓不懈

1、充分利用国旗下演讲、晨会、班队会、紧急疏散演练、法制教育报告等渠道和方式，增强学生的自护自救意识和法制观念。

2、通过学生自我教育、自我管理，树立学生的安全意识，教育和引导学生不涉及有害身心健康的电子游戏、网络影像，健康上网，加强交通安全教育，增强学生的防范意识。

3、严格执行安全包保一对一责任落实，由包班包点领导不定期进行检抽查，并做好安全督查情况登记签字工作。

4、落实‘三志一簿’、课间值班和门卫带班安全管理，加强学生早晨、中午到校和课间活动安全监管，做到安全工作全覆盖。

5、规范班级安全排查常态化，严禁学生带零食、玩具、碎炮、危险性刀器具、火源进校园，为师生营造安全的学习环境。

6、落实安全疏散演练要求。每月至少一次演练活动，做到定时定内容，有计划、有方案、有动员安排、有过程痕迹、有结束总结、有效果感受。

(五)加强心理健康教育，使学生形成健全人格

引导教师通过谈话激励、课堂渗透、环境熏陶等方式，做好学生的心理疏导，保证学生的心理健康，并抓住学生不同年龄阶段的不同心理和生理特点，重点做好离异家庭、贫困学生、智障学生和特殊性格学生的管理和教育工作。适时对学生进行现场疏导和指导，增强学生的自信心和抗挫折能力。帮助学生克服心理障碍，引导学生逐步提高自我认识、承受挫折、适应环境的能力，完善健全的人格。

(六)、三位一体，发挥整合优势。

加强学校、家庭、社会的联系，形成共同抓好德育工作的合力，有效提高德育教育效果。通过家长委员会、家长会、告家长书、校讯通等形式对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，及时向家长 通报学校各方面的情况，宣传当前教育新理念，新方法，积极详细解释我校的新措施，新做法。重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭、外来务工家庭及留守儿童等的教育、管理及建档工作，让这些孩子也能享受到学校大家庭的温暖，也能像其他孩子一样健康成长。

(七)加强校园文化建设，巩固学校德育特色

通过班级文化、楼道文化、宣传栏、LED显示屏、板报、文化长廊等宣传阵地，充分营造浓厚的德育氛围，不断规范学生行为，陶冶学生的道德情操，促进学生的健康成长。多层面、多角度地开展各类学生活动，创新活动形式、内容，丰富学生的校园生活，培养学生的集体主义精神，在陶冶情操的同时，不断提高学生个人审美修养和综合素质；加强环境建设，做到让每一棵花草、每一处场所、每一次活动都发挥育人功能。不断完善和创新更新宣传橱窗告示牌、名言警句牌内容，让它们成为校园德育工作一道道亮丽的风景线，充分发挥其德育功能，让学生在耳濡目染、潜移默化中陶冶情操，受到教育，努力提高学生的文明素质。

学校德育是个永无竣工期的复杂工程。没有最好，只有更好。我们必须不断探索实践，努力创新德育工作的内容方法，切实增强德育的针对性、实效性、主动性，为创建的德育品牌，凸现德育成效作出应有的贡献。

双鹤中心校

二〇一八年三月

第三篇：北京双鹤药业股份有限公司(精)

北京双鹤药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则

(202_年12月20日第三届董事会第十二次会议通过)

第一章 总则

第一条 为健全北京双鹤药业股份有限公司(以下简称本公司、公司)治理结构，根据《章程》和《董事会议事规则》的规定，制定本细则。

第二条 本细则规定公司董事会审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序和议事规则。

第三条 董事会审计委员会(以下简称审计委员会)是董事会的专门工作机构，负责对公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计委员会对董事会负责。

第四条 本细则所称董事是指除独立董事以外的本公司董事会成员；高级管理人员是指董事会聘任的本公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员；派出人员是指本公司派往控股、参股公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人和其他管理人员。

4－审计委员会工作细则－1

第二章 人员组成

第五条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数,并至少具有一名会计专业人员。非独立董事委员不得兼任其他专门委员会委员。

每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。第六条 审计委员会委员(以下简称委员)由董事长、二分之一以上(包括本数)独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。提名应附理由和候选人简历。

所有被提名的委员候选人应逐一经董事会表决选举。第七条 审计委员会设主任委员(以下简称召集人)一名，由会计专业人员之独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。召集人不得兼任董事会其他专门委员会的召集人。

第八条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，董事会应尽快选举继任委员。

第三章 职责和权限

第九条 审计委员会的职责为：(一)提议聘请或更换外部审计机构；

4－审计委员会工作细则－2(二)监督公司的内部审计制度及其实施；(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通；(四)审核公司的财务信息及其披露；(五)审查公司的内控制度。

第十条 审计委员会履行上述职责的方式为向董事会提交论证意见和建议，供董事会审议相关提案时参考。除非上述意见和建议由审计委员会委员联名以提案形式提交(提议更换外部审计机构应由全体委员联名提出提案)，该等意见和建议属调研论证性质，并不单独构成提案，董事会亦不对该等意见和建议单独做出决议。

第十一条 审计委员会提交的意见和建议(以下合称意见)分为普遍意见和专项意见。

第十二条 针对下列事项提出的审查、监督、调研意见和改进建议为普遍意见，由审计委员会于每年董事会会议前完成并书面提交：

(一)审计委员会工作总结和工作计划；

(二)公司当期采用的会计政策的恰当程度，是否符合现行有关法律、法规的规定；

(三)公司当期内部财务控制制度和内部审计制度是否完善并已得到有效实施；

(四)公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，信息披露内容和程序是否合法、合规；

(五)当期外部审计与内部审计的沟通和协调情况总结，外部审

4－审计委员会工作细则－3 计机构当期工作评价，外部审计机构的聘请及更换建议；

(六)董事会授权的其他研究项目。

第十三条 针对下列提案（以下简称特别审计提案）合法性和公允性的调研、论证意见和建议以及财务分析为专项意见，由审计委员会在董事会审议相关提案前完成并书面提交：

(一)董事会审议的公司重大关联交易；(二)董事会审议的重大交易事项。

公司董事长和总裁离任时，审计委员会应当按本公司董事会决议开展离任审计。离任审计报告和相关审计意见为专项意见。此时，审计委员会应当与薪酬与考核委员会共同调研论证并发表意见。公司其他高级管理人员和派出人员的离任审计工作由总裁负责，相关离任审计报告和审计意见抄报审计委员会，抄送董事会办公室备案。

第十四条 审计委员会以书面形式通过董事会秘书向董事会提交意见，并在董事会会议上按预定议程对该等意见进行解释和说明。

第十五条 为准备和提交意见，审计委员会独立开展调研工作，董事会秘书、董事会办公室以及公司财务、审计部门提供充分协助。召集人认为必要，可以要求公司财务、审计部门的负责人与董事会办公室的审计工作小组组成联合工作组，协助审计委员会开展工作。

第四章 工作程序

第十六条 召集人应指定专人负责普遍意见的准备和草拟。意

4－审计委员会工作细则－4 见草稿必须经过全体委员至少一次全体会议讨论。

第十七条 为准备和草拟普遍意见，审计委员会可以：(一)要求董事会秘书提供：

1、公司财务管理制度、内部审计制度、决策管理制度和风险控制制度；

2、公司信息披露制度和信息披露文件；

3、公司内部审计报告；

4、公司外部审计合同和外部审计报告及其工作底稿。(二)查阅公司相关账册、报表；

(三)要求董事会办公室搜集审计委员会认为必要的其他资料；(四)与外部审计机构进行沟通；

(五)聘请中介机构为其调研提供专业意见。

第十八条 如果召集人认为必要，可以组织委员分别与公司内部财务、审计人员进行面谈，面谈内容包括对公司现行财务管理制度、内部审计制度、决策管理制度和风险控制制度以及信息披露制度及其执行情况的评价和建议，对协助外部审计机构工作情况的评价和建议。

与外部审计机构进行沟通和与内部人员面谈，每组均应有独立董事参加，并做面谈记录。

需要聘请中介机构提供专业意见的，由董事会办公室协助安排，所需费用由公司支付。

第十九条 本细则第十七条和第十八条所述工作完成以后，召

4－审计委员会工作细则－5 集人应当指定委员提交各自对下列事项的书面初步调研论证意见：

(一)对公司现行财务管理制度、内部审计制度、决策管理制度和风险控制制度以及信息披露制度及其执行情况的评价和完善建议；

(二)对内外部审计沟通、协调的评价意见和建议；(三)对外部审计机构的聘用、更换意见。

第二十条 收集委员的初步意见以后，召集人应当在合理期间内汇总完成或指定专门委员汇总完成审计委员会的整体意见，并按本细则第十二条所述分类制作普遍意见初稿。在此过程中，召集人可以召集全体委员会议进行讨论。

第二十一条 任何提案人提出本细则第十三条所列特别审计提案的，均应将提案提交董事会秘书或交董事长转交董事会秘书。提案应附合理的说明和足够的论据资料。董事会秘书应当审查提案人是否符合提案资格和提案是否符合相关规定，并向董事长报告。提案资格和提案形式、提案内容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、本细则以及其他相关规定的，提案和所附资料转交审计委员会召集人，并根据需要抄送董事会战略委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会召集人；不符合相关规定的，退回提案人并说明理由。董事长决定召集董事会会议时，该提案列入会议议程，提案和所附资料印发全体董事、抄送全体监事。

第二十二条 提出特别审计提案应当为审计委员会的调研和论

4－审计委员会工作细则－6 证以及董事会的审议预留合理时间。

审计委员会召集人应当根据提案的紧迫性和重要性安排调研和论证的合理时间，并及时通报董事长，以备董事长安排召集董事会会议。

第二十三条 审计委员会召集人接获特别审计提案以后，应当立即将该提案及所附资料抄送全体委员，并安排委员的工作分工。需要董事会秘书、董事会办公室和公司人力资源部门协助的，审计委员会召集人尽快通知董事会秘书。

审计委员会召集人应当适时召集全体委员会议。

第二十四条 审计委员会对特别审计提案开展调研工作时，可以：

(一)向提案人和/或被提名人要求补充必要的资料；(二)与提案人交换意见；(三)与提案所指相对人交换意见；

(四)要求董事会办公室搜集必要的分析报告和资料；(五)向相关外部机构进行必要了解和调研；(六)聘请中介机构为其调研提供专业意见。

上述工作之第（二）、（五）项应当有独立董事委员参加。进行离任审计的，召集人可以根据董事会决议：(一)要求离任人提交必要的资料；

(二)通过本公司要求相关控股、参股公司为离任审计人员的现场工作提供便利和协助；

4－审计委员会工作细则－7(三)聘用中介机构协助开展离任审计。

审计委员会开展上述调研工作时，公司内部的相对人和相关负责人应当予以协助。聘请外部中介机构的，由董事会办公室协助安排，所需费用由公司支付。

第二十五条 审计委员会的调研工作应当有书面记录或形成书面报告。所聘请的中介机构应当提交书面专业意见。

调研、论证意见形成以后或论证过程中存在重大争议的，审计委员会召集人应当立即向董事长通报，并适时召集全体委员会议。

调研、论证已经形成书面意见的，该意见应尽快提交董事长。

第五章 议事规则

第二十六条 审计委员会全体会议（以下简称会议）按照便捷、高效、民主、尽责、务实和节俭的原则召集和举行。

会议分为年会和特别会议。

每年董事会举行会议以前，审计委员会应当举行由全体委员亲自出席的全体会议，讨论向董事会提交的普遍意见。该等会议为年会。

审计委员会召集人认为必要、半数以上委员提议或董事长建议时，应当举行临时全体会议。此时，会议可以由召集人随时通知、随时举行。会议可以委员亲自出席或通讯方式举行。不能出席的委员可以委托其他委员出席，但应当提交自己的书面意见。该等会议

4－审计委员会工作细则－8 为特别会议。

第二十七条 审计委员会会议由召集人召集和主持，召集人委员不能召集或主持时，可指定其他一名独立董事委员召集和/或主持。

第二十八条 审计委员会召集人应当在召开年会前15个工作日书面通知全体委员，通知应载明会议时间、地点和讨论事项。会议通知应附提交全体委员审阅并讨论的文件和资料。会议通知应指定各委员提交初步意见的时间。

年会举行前，召集人应当在合理时间内准备好或指定专人委员准备好本细则第十一条所述事项的意见讨论稿及相关方案和必要的背景资料。

第二十九条 特别会议的通知和召集由召集人相机决定，但应符合本细则的规定，并特别遵从合理原则。

第三十条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。

如果主持人认为必要，可以邀请其他董事和公司高级管理人员列席会议。

董事会秘书和协助审计委员会调研的董事会办公室工作人员以及公司财务、审计工作人员可以列席会议。

根据主持人的要求，提供专业意见和审计报告的中介机构和外部审计机构可以列席会议。

出席委员除提交书面意见外，还应在会上就所讨论的每一事项

4－审计委员会工作细则－9 发表口头意见。

经过主持人同意，列席人员可以发表意见。

第三十一条 会议应当逐项讨论会议通知列明的所有事项。讨论审计委员会拟提交的普遍意见的，每一委员应当按照本细则第十二条所列逐项发表本人意见。

讨论审计委员会拟提交的专项意见的，每一委员所发表的意见应当包括：是否同意特别审计提案及其理由；本人建议的改进、完善或替代方案及其理由。对于本细则第十三条第一款(一)、(二)项所列事项，委员应当就合法性、公允性和财务分析发表意见。对于离任审计事项，委员应当就是否对离任审计报告进行补充、离任审计是否遭遇障碍、本次离任审计应当总结的经验以及离任人是否完成离任交接发表意见。

经超过半数(不包括本数)的委员(包括主持人)同意，可以暂不讨论会议通知列明的某一事项。

第三十二条 如果董事会秘书在会议中发现有违反法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和本细则的任何情形，应当立即向会议做出提示。

第三十三条 会议结束时应当制作完成书面会议纪要。会议纪要应当就讨论事项逐项记载委员的讨论意见结论，有不同意见的，应当分别列明并注明意见人。

会议纪要记载普遍意见的，应当就本细则第十二条第（二）、（三）、(四)、（五）、（六）项议题明确记录各委员发表的具体的修

4－审计委员会工作细则－10 订完善建议或无需修订的理由。

会议纪要记载专项意见的，应当明确记录就特别审计提案各委员发表的是否同意特别审计提案的意见以及该委员按本细则第三十一条第三款所发表的意见。

会议讨论了临时提议事项或暂不讨论通知列明事项的，会议纪要应当特别注明并说明理由。

会议纪要应经出席委员审议并签字。

第三十四条 会议主持人应当指定专人对会议进行记录。会议记录应当包括所有的会议发言。

经主持人同意，会议可做实况音像录制。

第三十五条 会议结束后，主持人应当将会议纪要正本一份及其所附会议讨论文件和资料，以及会议记录正本一份交董事会秘书备案保存。

第三十六条 会议结束后，主持人应当尽快将会议召集和举行情况向董事长和未出席的委员通报。

第三十七条 对于审计委员会全体委员一致同意的意见和建议，董事会应当予以尊重。

对于审计委员会委员的不同意见，董事长应当在合理的时间内，尽快征求其他董事（首先是独立董事）的意见。

第三十八条 在董事会审议审计委员会的意见时，委员可以继续发表与其他委员（包括大多数委员）不一致的意见。

第三十九条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负

4－审计委员会工作细则－11 有保密义务，不得擅自披露有关信息，并严格遵守公司《信息披露管理办法》的相关规定。

第六章 附则

第四十条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施。第四十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第四十二条 本细则由董事会负责解释。

4－审计委员会工作细则－12

第四篇：北京双鹤药业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议

202_年7月28日

北京双鹤药业股份有限公司

关于上市公司治理专项活动的整改情况说明

202_ 年3 月 19 日，中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【202_】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》。根据其要求和北京证监局的统一部署，北京双鹤药业股份有限公司(以下简称“双鹤药业”、“公司”、“本公司”)从202_年5月份开始，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司进行了认真的自查。202_年6月15日，公司董事会审议并公告了《关于公司治理的专项自查报告及整改计划》，接受公众评议。11月20日，公司董事会审议并公告了《关于上市公司治理专项活动的整改报告》(以下简称“整改报告”)。

202_年6月12日，中国证券监督管理委员会发布了[202_]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》(以下简称“通知”)。根据该通知的要求，现将截至本报告披露之日公司治理整改报告中所列事项的整改情况汇报如下：

一、整改完成情况：

6月初，公司根据自查发现的问题，制定了切实可行的整改措施，形成了《关于公司治理的专项自查报告及整改计划》。同时根据20071－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－1

第四届董事会第二十五次会议

202_年7月28日

年8月14日北京证监局下发的《关于对北京双鹤药业股份有限公司下发〈监管意见书〉的通知》中提出的三点监管意见，公司进行了认真分析，查找原因，并进行了积极整改，所提整改问题在整改限期内均得到了及时、妥善的处理和解决。

二、整改效果(202_年5月－202_年7月)：(一)进一步加强和完善公司治理结构的工作

通过深入学习贯彻新的《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》，结合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，公司不断建立健全公司内部控制制度，有效提高风险防范能力；通过投资者见面会等多种形式提高公司运营的透明度，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；根据公司的发展和监管机构的要求，进一步完善了公司治理相关制度。目前公司在董事会构成、独立董事人数、专门委员会的组成结构方面已达到监管部门和有关文件的规定要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。

(二)不断提升公司战略和集团化管理能力

1、实施信息化工程项目，向实现精细化管理迈进

根据公司总体发展战略目标，结合公司信息化现状，202_年4月公司董事会通过决议启动了信息化工程项目。通过实施信息化建设，公司能更好地发挥整体的组织能力，提高企业资产的使用效率，提高内部管理和控制水平，降低企业成本，促进信息和知识的共享，确保企业决策的效果并提高决策效率，提升市场反应速度。

1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－2

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202_年7月28日

2、人力资源管理由横向向纵向发展，满足集团化管理要求 202_年公司总部在完成了对各子公司的人力资源调研工作的基础之上，召开全集团人力资源管理工作会议，明确了下阶段公司人力资源工作重点及未来的发展方向；为了进一步提高各公司的综合业务水平，搭建人才交流平台，首批向晋新双鹤派出六名挂职干部，通过相互学习，促进了双鹤企业文化和管理经验之间的交流与融合，为公司今后的人才培养开拓了新的方向，也为今后集团内各单位之间的人才交流提供了有益的经验；与此同时公司也加大对外部人力资源信息和数据的收集，通过对比分析，查找不足，为下阶段提升人力资源管理及合理制定双鹤药业人力资源规划提供了科学决策依据。

3、提升总部营销战略策划能力，努力实现关键要素的动态精细化管理

202_年公司实现了所属各单位的生产运营日报制，及时掌握各单位销售、生产、库存情况，对各企业运营情况进行有效监控、协调和指导；并以月度为单位召开全集团范围内的经济运营分析会，在进行产销协调的基础上，重点对三大核心领域的市场情况、各单位生产运营情况及预算执行情况进行分析与总结，以有利于调整工作方向及制定下一阶段市场经营策略。

按照公司市场年的总体要求，202_年由总部统一部署，晋新双鹤与经营公司共同参与，就儿泻康的销售政策制定、价格体系调整、产品招商代理、产品包装更新及广告投放等方面深入探讨，详细制定了市场营销方案，协同推进儿泻康的快速成长，为202_年实现全国1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－3

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202_年7月28日

区域销售奠定基础。总部还充分利用资源优势，统一策划降压产品的广告方案，有力配合了公司的“两网建设”，提高渠道终端的拉动力。

为提升总部营销战略策划能力，公司聘请了著名的医药市场管理咨询公司如IMS、尼尔森等公司对重点产品及治疗领域实现定期跟踪报告，对客户满意度进行了调查；并对降压0号零售市场、糖适平市场营销表现进行季度性的监测等等。

(三)投资者关系管理工作迈上新台阶

公司为应对新形势、新环境下的投资者关系管理工作需求，通过不断创新工作机制和工作方法，投资者关系管理水平迈上了新台阶。通过公司见面会及推介活动，投资者关系管理工作得到了机构投资者的普遍认同。

在严格遵守信息披露制度的原则下，公司业绩见面会渐成常制，公司积极主动向现有及潜在投资者展现公司竞争力、发展潜力的信息，帮助投资者了解公司现状及未来，最大限度地对投资者阐释了公司各方面情况，增强投资者长期持股信心。同时，通过投资者关系管理，公司与投资者之间已经形成良好的互动机制，广泛听取投资者对公司发展的建议，为公司提供有价值的参考意见。

(四)进一步完善内部控制体系

1、不断完善内部风险管理的工作机制，有效进行经营风险的防范和把控

依据企业内部控制和风险管理的要求，在履行监督与服务的职能下，公司开展了科研费用、工程项目、应收账款、资金帐户的专项审1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－4

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计。首次聘请了专业机构对重点输液项目的工程决算及资金使用情况进行了专项审计，以点带面地发现公司在项目管理中的薄弱环节，有效推动了项目管理的规范运作，促进公司项目管理水平的提高。

公司不断加大对投资项目的跟踪审计力度，强化项目管理和项目审计由事后向事前、事中阶段延伸的转变。为加强公司投资且具有实际控制力的新建、扩建、改建工程项目审计管理，公司正在不断完善工程项目审计制度及流程，以进一步完善和规范工程建设项目跟踪审计行为，提高审计工作质量及效率。

为了进一步加强应收帐款的管理，通过审查核定，确定、划分了历史上应收帐款可收回比例及坏账对今后损益的影响，加强了应收帐款的运营风险控制和清理，同时也为目标责任制的考核提供了参考依据。

2、强化质量、安全意识，提升双鹤品牌形象

公司采取一系列举措，在药品研制、生产、流通和使用等各个环节中严把质量关，切实加强药品生产与质量管理工作，强化生产全过程的监管与控制。针对与药品生产质量密切相关的生产技术人员，公司总部制定了详细、系统的培训计划，围绕药品生产质量控制的关键环节等方面展开培训，全面提高生产人员的技术水平和质量意识。

同时公司强化了企业安全生产主体地位，明确安全生产责任，全面落实安全保障的各项法律法规；建立各单位(基层)的专职安全员和总部监督两条腿走路的安全管理模式，严格落实安全生产责任人，在确保安全的前提下稳步推进企业生产和经营工作的顺利开展。

根据国家出台的规范性文件要求，为确保质量管理工作规范有1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－5

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序，保障人民群众用药安全有效，公司于08年初成立了药物安全部，以加强对公司生产、研发、销售、流通、使用等各个环节进行控制和监督，重点加强药物不良反应监测，并建立完备的药品召回制度。

(五)加强对投资企业的管理和控制

公司经过近几年的战略性调整，妥善处理了历史遗留问题，优化了资产结构，主营业务实现了快速增长。202_ 年公司由战略调整期向快速发展期过渡，逐步驶入企业发展的快车道，通过在财务管理、投资管理、人力资源管理、审计监督等方面进一步完善公司总部职能体系，逐步实现了对公司生产经营活动程序中的关键要素进行集中控制的目标，公司集团化管控能力和抗风险能力有效增强。

1、深化和细化了202_-202_年业务竞争战略

自202_年实施总体发展战略以来，公司按照总体发展战略框架，紧密围绕三大品牌战略，不断深化和细化总体战略。202_年公司继续细化和落实各项业务战略，进一步强化和聚焦三大品牌建设，结合北药集团总体发展战略和双鹤药业愿景、使命，运用战略五要素模型进行分析论证和陈述，制定完善了《202_-202_年业务竞争战略》。该业务竞争战略于202_年2月获得公司董事会审议通过并予以实施。

2、加强对子公司的管理与控制，提升集团化运营管理水平通过加强对子公司日常财务的管理与控制，有效地提高了公司的整体运营质量。根据公司资金集中管理的总体部署，202_年公司将输液事业部纳入了资金集中管理范畴，开始在外埠公司实现财务收支两条线管理，进一步发挥了资金使用效率。同时公司充分利用和发挥1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－6

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管理、计划、控制(MPC)系统的现代化管理优势，通过对销售、成本、费用等运营关键因素的多维细化管理，实现对各公司预算执行情况的及时监控，为总部管理层决策提供及时和准确的信息支持，最大限度地规避企业经营风险，确保全年预算指标的顺利执行。

202_年2月，基于公司试行近一年的《双鹤药业会计政策》符合企业会计准则要求，满足日常业务的核算需要，董事会审议后同意予以正式执行。

3、增强公司投资管理能力，为企业发展提供动力

202_年公司进一步加强固定资产管理，制定并完善了一系列管理制度和流程，使投资管理工作纳入制度化轨道。尤其在固定资产购置审批、报废处理、车辆清查等工作环节中，严格以预算为依据，履行公司的“管家”职责，为盘活资产、提高投资效率打下良好的基础。同时加强投资预算管理，严格监控投资预算的执行；并通过与各子公司、各单位深入沟通、核查，保证202_年投资预算的投资项目、购置设备更加符合生产实际和发展需求。

公司还成功运作了非公开发行股票项目，完成个别子公司的股权转让、收购方案，同时公司完成了搬迁补偿工作，获得现金补偿3.3亿元，实现收益1.67亿元，为公司更好地聚焦主业、实现快速发展提供有力保障。

(六)督促公司监事有效履职

目前，公司监事基本上能够坚持亲自出席监事会会议，对于确因重要工作安排原因无法亲自参加监事会会议的，均能严格按照公司章1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－7

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202_年7月28日

程及相关议事规则等制度和流程规定进行相应的授权委托。

(七)规范股东大会会议存档资料

目前，公司根据北京证监局的意见，已做到将股东大会会议通知的披露公告文件一并归入股东大会会议文件中存档。

三、下一步的改进计划：

针对北京证监局提出的“加强对投资企业的管理和控制”的整改意见，公司将继续强化集团化管理理念，深入挖掘公司总部综合管理优势：

1、进一步加强集团化管理、提高运营管理水平

强化资金统筹安排及统一调度使用，提高资金运转效率；强化预算管理，大力压缩管理费用，严格控制非经营费用增长；加强营销费用的五维管理，严格控制固定销售费用，提高费用投放效益。

提高系统收集数据的及时性和准确性，切实发挥MPC系统对管理的提升作用，加强预算执行的计划与控制，强化集团化管理。

2、加快推进信息化建设工程，强化集团化管理手段

公司将大力推进实施信息化建设项目，在北京地区实施ORACLE的ERP系统，以优化生产经营流程，促进提高综合管理、生产过程管理以及产销协调能力；为满足部分外省重点单位业务的细化管理需求，对其营销资源管理系统、客户关系管理系统进行升级。

3、加强审计过程监督

围绕经营目标和工作重点，公司审计部门将认真履行监督职能，加大事前、事中和事后的审计力度，加强内部控制和风险管理。

1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－8

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202_年7月28日

要继续加强应收账款的管控工作，降低公司的资金运作风险，保障公司资金的良性循环。重点加强投资项目资金审计，使审计人员全程参与项目实施，全方位监督、审计工程项目资金使用情况，确保资金使用的安全性和工程建设的顺利开展。

4、加速人力资源集团化管理建设

公司将加快提升人力资源集团化管理的步伐，完善符合现代企业制度的人力资源管理体系，使人力资源管理工作向纵深发展。

认真梳理人力资源开发的路径，制定人力资源工作规划；按照新的劳动合同法，规范用工制度；加强集团在薪酬福利、绩效考核、人才招聘、员工培训等方面的统筹协调；结合企业实际情况，开展有针对性的员工培训；依据企业效益增长情况，理顺、制订并逐步试行合理的有市场竞争力的薪酬体系，使员工的收入与公司的业绩共同增长；探索建立企业长期激励机制。

5、加强基础管理制度建设，不断完善子公司治理结构 根据北京证监局6月26日召开的“北京辖区防止资金占用问题反弹专题工作会”会议精神及同日下发的《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》要求，为完善公司治理结构，提高经营管理和规范运作水平，公司拟新制订《关联交易管理制度》、《药物安全管理制度》，并对《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《募集资金管理制度》予以修订。

为进一步规范各控股子公司三会管理，完善相关管理制度的要求，公司拟于08年下半年联合内控项目咨询公司、律师事务所专业1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－9

第四届董事会第二十五次会议

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人员成立调研小组，开展“控股子公司三会制度制定及执行情况调研活动”；另外，随着08年非公开发行股票项目的完成，多家原控股子公司成为公司所属全资子公司，为确保全资子公司治理结构与公司集团化管理战略相匹配，公司拟就全资子公司治理结构完善工作立项，聘请专业的律师事务所及专家协助公司开展此项工作。

通过专项治理活动，公司治理机制得到了进一步的完善。公司将坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会有关规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，建立健全各项管理制度，完善公司治理结构，促进公司持续、健康、快速地发展。

北京双鹤药业股份有限公司

202_年7月28日

1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－10

第五篇：双鹤中学食堂食品安全自查报告

双鹤小学食堂食品安全自查报告

根据上级有关文件精神，为进一步做好学校食品卫生工作，本学期开学后，我校根据食品安全管理相关章程，对学生食堂进行了细致的检查，对检查出来的问题责成相关人员及时进行整改，对食堂工作人员进行了培训，进一步完善了食堂卫生安全制度，现将食堂卫生安全自查工作汇报如下：

一、成立领导机构，明确责任 组

长：刘国喜

副组长：闫栓虎

李金虎

成员：杨根才

闫东红

唐秀鱼

秦兰香

二、自查时间

202_年3月7日至3月10日

三、检查情况

1、对学校食堂所用的锅炉、用电线路进行了认真的检查，发现两个餐厅的用电线路存在老化现象，存在安全隐患，随后进行整改。

2、对两个餐厅的贮藏间、操作间都进行了检查，对餐厅的卫生工作提出了针对性要求。

3、重新检查了工作人员的健康证并进行了登记，对于新聘任的工作人员要求立即进行体检，办理健康登记证。

4、对餐厅所购置的各种蔬菜、面粉、调料的来源都进行了排查，要求做好相关登记。

5、要求餐厅规范建立健全台账，并挂于醒目处。

5、对饭菜留样也进行了检查，对于不合规范之处要求进行整改。

6、对工作人员进行了食品安全教育。

四、存在的问题：

1、食堂硬件建设还未尽完善。

2、档案管理还未尽完善。

3、工作人员的体检工作还未进行。

五、整改措施：

1、进快完善食堂硬件设施。

2、对档案进行归类整理，及时填写相关内容。

3、已要求餐厅管理者组织工作人员进行体检，办理健康证。

4、不断完善更新各种管理制度，做到：制度上墙、责任到人、落实到位。定期召开炊管人员及后勤管理人员的会议，经常学习食品卫生以及安全方面的知识，增强安全意识、提高管理水平；

双鹤小学 202_年3月11日