第一篇：未提前15天通知股东的临时股东大会决议是否有效？

未提前15天通知股东的临时股东大会决议是否有效？

一、公司章程关于通知的规定

(一)公司通知

公司通知是公司对其成员、雇员等特定受信对象告知或转达有关事项，以让特定对象知道或执行的信息载体。公司通知按其形式，可以分为书面通知和口头通知两大类，其中书面通知包括信函、传真、文字性电子邮件、登报公告等，口头通知包括当面口述，电话口述、录音口述等。

由于公司通知主要用于将特别事项或重要信息正式告知他人，故一般限于采用书面形式的通知，一是便于接收者全面了解通知所要传达的信息，利于正确作出分析判断，二是便于日后发生争议时取证。

(二)公司通知的发出方式

通知发出的方式，也就是将有关信息转达至特定接收对象的图途径。发出通知的方式主要有：专人送达、信函快递、电子邮件、局域网站公告、登报公告等。实践中，除上市公司外，较少采用公告方式。

(三)公司通知的期限及送达时间

对于会议通知，《公司法》一般规定应于会议召开的一定期限之前通知全体会议参加人。如《公司法》第102条规定，召开股东大会决议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。如公司法没有明确规定，公司章程可根据实际情况规定一个合理的通知期限。

对于通知的送达时间，《公司法》没有明确，公司章程可规定一个合理的送达时间。

二、不符合章程规定的期限提前通知股东的股东会/董事会决议是否有效?

根据《公司法》第22条之规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。会议召集人未按公司章程规定的期限提前通知股东或董事，可能导致股东会或董事会决议被撤销。

不过，如果会议召集人虽然未按公司章程规定的期限提前通知，但股东或董事均出席了会议并进行表决，由于该通知的瑕疵对公司实体决议并没有产生实质性影响，故不宜以此否定该决议的效力。

三、案例分析

案件事实

A(40%)、B(15%)、C(20%)、D(25%)四名股东共同出资设立了M公司，其中A是公司监事，D是公司董事长兼任法定代表人。后由于股东A与D产生矛盾，于是，在202_年3月5日，A联合B和C召开了一次临时股东会，并经过表决，以75%表决权通过股东会决议，罢免了D的执行董事及法定代表人职务。D对此不满，在202_年4月2日以临时股东会程序不合法，未提前15天通知为由向法院起诉要求撤销股东会决议。A召集的这次临时股东会只提前一个星期通知，按公司法和公司章程规定要提前15天通知。

案情分析

成都精英律师团都燕果律师指出：我国《公司法》第102条之“临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东”规定，表明公司2/3的股东发起的临时股东大会，应于临时股东大会会议召开十五日前通知各股东。股东大会作为有限责任公司的权力机构，其作出决议的形式过程包括程序与内容两个方面，只有在程序和内容均合法、有效的情况下，才能确保全体股东及公司的利益不会受到损害。反之，如果决议在程序或内容上存在瑕疵，就不能认为是合法的团体意思表示，应对其效力作否定性的评价。同时，公司法尊重公司意思自治，公司章程则是公司意思自治的体现，是公司股东共同一致的意思表示，载明了公司组织和活动的基本准则。

在本案中，A联合B和C召开的临时股东大会，未在规定的会议召开十五日前通知D，而作出了罢免D的执行董事及法定代表人的职务，违反了股东大会决议的程序性规定，也不符合M公司公司章程的规定，不能认为是合法的团体意思的表示。股东D在六十日内即法定撤销期间内向法院提起诉讼，请求撤销该股东会决议，合法合理，故此，法院应对其效力作否定性评价。

审判结果

经人民法院审理决定依法撤销M公司的临时股东大会决议。

第二篇：股东大会决议

股东大会决议

经股东开会一致同意向农行货款30万元。

法人：

股东：

湟中守辅马铃薯种植专业合作社

202_年11月14日

共同还款承诺书

湟中守辅马铃薯种植专业合作社申请向县农行货款30万元，收购的马铃薯种植销售，等资金回笼后，一次性还清货款。

法人：

股东：

湟中守辅马铃薯种植专业合作社

202_年11月14日

借款人申请

湟中守辅马铃薯种植专业合作社法人吉守辅向县农行货款30万元，用于马铃薯种植、销售、收购，资金不足，向贵行申请贷款，望给予办理为盼！

申请人：

湟中守辅马铃薯种植专业合作社

202_年11月14日

贷款用途证明

湟中守辅马铃薯种植专业合作社法人吉守辅向县农行货款30万元，向贵行申请贷款用于马铃薯种植、销售、收购。

法人：

股东：

湟中守辅马铃薯种植专业合作社

202_年11月14日

第三篇：股东和职工代表大会决议

（企业名称）

股东和职工代表大会决议（参考格式）

年月日在（会议 地址）召开了（企业名称）股东会，会议应到人，实到人，代表股权%，参加会议的股东和职工代表在人数和资格等方面符合有关规定，会议以书面方式通知股东参加会议，会议形成决议如下：

1、同意（企业名称）变更名称为（新企业名称）。

2、（变更法定代表人）同意免去执行董事职务；选举执行董事。

3、（变更监事）同意免去监事职务。选举监事。

4、（变更股东）同意股东（原股东姓名或名称）在（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资万元占注册资本％的股权转让给（新股东姓名或名称）。变更后股权为：股东以（出资方式）出资万元占注

册资本％。

5、同意增加新股东、。

6、同意变更注册资本，由万元变更到万元。其中（股东姓名）以方式增加出资万元，（或新股东XX出资XX万元）。

变更后重新确认股权为：

股东以（出资方式）出资万元占注册资本％。股东以（出资方式）出资万元占注册资本％。股东以（出资方式）出资万元占注册资本％。

7、（变更经营期限）同意延长（企业名称）经营期限至年。

８、同意变更经营范围，将原经营范围变更为：（以工商局核定为准）。

９、同意变更住所，由变更到。１０、同意股东的名称变更为：。１１、同意变更出资时间到年月日。

１２、同意股东变更出资方式由变更为。（注：以办理财产转移手续的非货币出资不得变更出资方式）

１３、（变更经理）同意免去经理职务。聘任为经理。

１４、（设董事会）同意选举、、为董事。（董事会成员３－１３人）

１５、同意修改原章程。

股东亲笔签字：

职工代表签字：

年月日

第四篇：5-XXXX年股东大会决议

xxxx有限公司 202_年股东大会决议

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

1.开始时间：202_年5月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长XX 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表)共

16人，持有表决权的股份11,061,200股，占公司股份总数的99.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于202_董事会工作报告的议案》 1.议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，xxxx有限公司《202_ 董事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于202_监事会工作报告的议案》 1.议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，xxxx有限公司《202_ 监事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于202_年报告及报告摘要的议案》 1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 202_ 报告及其摘要制作附件《河南xxxx文化传播股份有限公司202_ 年

报告及其摘要》予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于202_财务决算报告的议案》 1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，《公司 202_ 财务决算报告》已编制完毕，提请股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于202_财务预算报告的议案》 1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，《公司

202_ 财务预算报告》已编制完毕，提请股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于202_利润分配预案的议案》 1.议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提交公司202_年股东大会审议。最终的方案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于报告重大差错责任追究制度的议案》 1.议案内容

为了进一步提高xxx有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容

公司于 202_ 年 4 月 8 日召开

《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》根据《公司章程》上述议案尚需提交股东大会审议通过 2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司增加主营业务的议案》 1.议案内容

202_年4月8日公司召开了 股东签字（盖章）

1、XXX

2、XXX

3、XXX

第五篇：股东和职工代表大会决议

（企业名称）

股东和职工代表大会决议（参考格式）

年 月 日在（会议

地址）召开了（企业名称）股东会，会议应到 人，实到 人，代表股权 %，参加会议的股东和职工代表在人数和资格等方面符合有关规定，会议以书面方式通知股东参加会议，会议形成决议如下：

1、同意

（企业名称）变更名称为

（新企业名称）。

2、（变更法定代表人）同意免去 执行董事职务；选举

执行董事。

3、（变更监事）同意免去 监事职务。选举 监事。

4、（变更股东）同意股东

（原股东姓名或名称）在（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资 万元占注册资本 ％的股权转让给

（新股东姓名或名称）。

变更后股权为：股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。

5、同意增加新股东、。

6、同意变更注册资本，由

万元变更到

万元。其中

（股东姓名）以 方式增加出资

万元，（或新股东XX出资XX万元）。变更后重新确认股权为：

股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。

7、（变更经营期限）同意延长

（企业名称）经营期限至

年。

８、同意变更经营范围，将原经营范围变更为：

（以工商局核定为准）。

９、同意变更住所，由

变更到

。１０、同意股东

的名称变更为：

。１１、同意变更出资时间到 年 月 日。

１２、同意股东 变更出资方式由 变更为。（注：以办理财产转移手续的非货币出资不得变更出资方式）

１３、（变更经理）同意免去 经理职务。聘任

为经理。

１４、（设董事会）同意选举

、、为董事。（董事会成员３－１３人）

１５、同意修改原章程。股东亲笔签字：

职工代表签字：

年 月 日