第一篇：某总经理内控视频会议上的讲话

某总经理在内控视频会议上的讲话

同志们：

某公司自XXX年按照股份公司部署，开展内控体系建设工作以来，至今已有三年时间。三年来，在股份公司内控部的指导下，在某公司内控建设委员会的带领下，各级公司紧紧围绕股份公司的总体目标和工作部署，密切结合某公司实际情况，精心组织、统筹安排，广大干部员工锐意进取、不断努力，最终在XXX年内控测试中取得了例外事项为零的好成绩，顺利通过了XXX年度的内审外审测试，圆满完成内控体系建设阶段性工作任务，公司经营管理水平也得到了显著提高，为此公司将发放一次专项奖金进行奖励。

今天，我们召开公司内控工作会议，总结过去三年的内控工作，安排部署下一步工作任务，这对于进一步防范经营风险、提升管理水平具有十分重要的意义。刚才，内控项目组某副处长就公司内控工作情况向大家做了讲解，公司各单位、各部门要认真抓好落实。特别是某处长强调的普华审前调查报告和重要流程以及及时转资等问题，要引起各单位、各处室的重视，尤其是要引起主要领导的高度重视。

下面，我再讲四个方面的问题。

一、对三年来内控体系建设工作的总体评价

三年来，经过广大内控体系建设人员和全体员工的共同努力，某公司内控体系建设工作取得了丰硕成果。今年3月份，在股份公司对某公司内控建设考核评价意见书中确认： 截止到X年X月X日，某公司在外部审计、管理层测试过程中发现的问题，均已得到了有效整改，最终测试例外事项为零，公司XXX年度内部控制执行情况达到了股份公司规定标准。某公司通过XXX年度管理层测试和外部审计，充分表明公司内控工作思路正确、方法得当、推进有力，标志着公司内控项目建设阶段性目标已经圆满实现。

在某公司开展内控体系建设过程中，公司上下按照股份公司的总体部署，围绕内控体系建设的总体目标，开拓创新，稳步推进，建立了一套科学有效、符合某公司实际的内控体系，为公司的持续健康发展提供了重要保障。

一是公司各级领导高度重视、精心组织。公司成立了内控项目建设委员会，抽调精干力量组成了内控项目组。公司领导班子和内控项目建设委员会多次召开会议，专题研究内控体系建设，统一部署各项工作。

二是所属各单位和机关各处室主动加压、狠抓落实。各单位、各部门按照公司的统一部署，紧密结合实际，加强领导，大力推进，形成了“人人学习内控，人人重视内控，人人按内控办事”的良好氛围。

三是公司各级内控工作人员忘我工作、无私奉献。大家在时间紧、任务重、人员少，又是在被临时调整为重要业务单位、没有现成经验可以借鉴的情况下，积极探索，大胆实践，创造性地开展各项工作，尤其是在体系建设和迎接测试最为紧张的阶段，内控工作人员夜以继日，加班加点，付出了大量心血和汗水，做了大量艰苦细致的工作，保证了内控 建设的稳步推进。在XX年之初，某公司被股份公司确定为重要业务单位之后，领导班子对公司能否顺利通过内控审计测试没有底气、没有信心，但看到各级内控工作人员卓有成效的工作，我们感觉到顺利通过审计测试是完全有把握的。

二、内控体系建设取得的主要成效

内控体系的建设与运行，进一步规范了公司生产经营管理行为，提升了广大干部员工的风险防范意识，促进了公司经营管理水平的提高。

一是建立了一套有效的内部控制机制，保证了财务报告的真实性。内部控制以重要的财务流程为起点，向业务前端延伸，注重相关业务部门的事前、事中控制，加强事后监督，有效保证了会计信息的采集、归类、记录和汇总，如实反映了公司经营行为，保证了财务报告的及时性、完整性和准确性，为企业经营决策提供了可靠依据。

二是强化了信息系统控制措施，降低了信息安全管理风险。按照信息系统内部控制的要求，公司大力加强信息建设项目管理，全力推进信息系统物理集中，进一步强化网络安全运维管理，使信息安全风险得到有效控制。

三是强化了风险管理理念，进一步规范了企业经营行为。内部控制体系的建立和有效运行，使公司广大干部员工在工作中形成了重制度、重程序、重证据的浓厚氛围，树立了新的风险管理理念和系统管理的思想，并通过创新监督检查机制，强化了制度执行，解决了一系列生产经营管理难点问题，规范了企业经营行为。四是培养了一支内控骨干队伍，为体系的长期有效运行提供了人员保证。内控体系建设的过程，也是一个培养人才、锻炼队伍的过程。三年来，公司绝大部分管理人员直接参与了内控体系建设的全过程，他们熟练掌握业务流程描述、风险识别、内部审计、控制实施等内控核心技术，具有较强的业务能力和吃苦耐劳的敬业精神。伴随着一套高质量的内控体系建立并投入运行，一支精干高效、素质过硬、责任心强的内控建设队伍逐渐成长、成熟起来。

五是建立了一套先进的管理体系，进一步夯实了企业管理的基础工作。公司在认真汲取某公司成立以来的优良传统、管理经验的基础上，通过对控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五个方面的科学规划，系统地规范了公司经营管理活动。同时，依据《萨〃奥法案》，以防范财务风险为主线，优化业务流程设计，协调各业务环节之间的相互作用，理顺制度、职责与权限之间的关系，增强过程控制的有效性，推进了全员、全方位、全过程管理，为企业管理资源的整合提供了平台。

三、对内控体系建设工作的深刻理解

内控体系建设是一项长期的战略任务，只能加强，不能削弱。各公司、各处室对此必须有一个清醒的认识。

首先，实施内部控制是现代企业管理的重要组成部分，必须一以贯之、长抓不懈。我们的内控体系刚刚建立起来，仍然存在很多不完善的地方。从企业长远发展来看，随着形势的发展变化和业务的不断拓展，我们面临的经营环境将更 加复杂，经营风险逐步加大，对内控体系建设提出了新的更高的要求。按照股份公司内控体系建设总体规划，“十二五”期间将启动全面风险管理体系建设。在今后相当长的一个时期内，内控工作仍将是企业经营管理的重中之重。对某公司而言，XXX年已被确定为重要业务单位，估计公司作为零管系统的试点单位，XXX年将会继续被确定为重要业务单位。因此，公司上下、特别是各级领导干部，必须充分认清内控工作的长期性、艰巨性和复杂性，充分认清自身肩负的重大责任，始终如一地抓好内控体系建设工作。

其次，实施内部控制重在全员参与，必须深入持久地做好宣贯培训工作。内控体系的建设和实施是一项开创性的工作，是管理思想和方法的重大变革，涉及到企业经营管理的全员、全过程。必须注重抓好各个层面的宣贯培训工作，着力营造一个重制度、重程序、重证据的良好环境，才能保证内控体系的有效运行。把内控体系建设和企业文化建设有机结合起来，使全体干部员工了解内控，懂得内控，让内控意识深入人心，必需成为自觉行动和习惯。各级领导干部要率先垂范、以身作则，努力学习内控理论，全面了解内控体系的各项标准和要求，模范执行内控制度，以更好地指导和推进本部门、本单位的内控体系建设工作。

第三，实施内部控制关键在执行，必须抓好体系的运行和持续改进。只有在运行中不断完善，内控体系才能更加切合实际，发挥应有的作用。在今后的工作中，一方面要从提高风险控制能力出发，不断增强内控体系的针对性和实效 性。在发展目标的指引下，找准经营管理的重点、难点和薄弱环节，进一步明确关键节点，加大控制力度，有效防范经营风险。另一方面要从建立统一规范的管理体系出发，不断推进业务流程的优化简化，逐步实现内控体系标准化管理。这是内控发展的必然趋势，也是改善控制效果、提高工作效率、降低控制成本的客观要求。

四、下一步内控体系建设的重点工作

三年多来，我们虽然在内控工作上取得了显著成绩，得到了外部审计师和股份公司的高度认可。但是，从企业长远发展和生产经营管理需要来看，公司的内控体系仍然存在着业务覆盖面不够、控制活动标准化程度较低、个别控制措施执行不够到位、规章制度体系不够完善等问题，需要我们在今后的内控体系建设中进一步改进和完善。

XX年公司内控建设面临的形势不容乐观，首先是XX年再次被股份公司确定为重要业务单位，仍然要接受严格的内控审计测试；从X月份股份公司的测试安排上，对某公司的测试，仅内审就要来XX人，内审外审总人数要超过XX人。

其次是在XX年通过内控测试后，容易存在懈怠心理，容易助长骄傲自满和浮漂情绪；

第三是在ERP、HR上线的基础上开展内控体系建设，没有借鉴，ERP版内控手册与FMIS版内控手册的要求差别较大，等同于从头开始，不确定性大。

下一步，按照公司XX年工作会提出的要求，结合股份公司内控工作总体部署，公司各有关部门和单位，要以ERP上线为契机，加大力度，强化执行，提高控制效率，控制和降低生产经营风险，努力提升公司经营管理水平，支持和服务于某公司的经营管理战略和营销管理体制。

一要以ERP上线为契机，优化简化业务流程，实现业务流程规范化管理。实行规范化管理是内控体系建设的必然趋势，某公司作为股份公司ERP试点单位，要以ERP上线运行为契机，对各环节的管理流程进行梳理和分析，优化简化业务流程，实现业务流程规范化管理，在此基础上更好地开展内控建设。

二要实施全面风险管理，进一步提高风险防范能力。XXX年，国资委发布了《中央企业全面风险管理指引》，就中央企业开展全面风险管理工作的总体原则、基本流程、组织体系、风险管理策略等方面进行了详细阐述和明确要求。集团公司、股份公司已将内控工作纳入“十二五”规划，到“十二五”末所属各单位将建立完善以风险管理为导向的内控体系。下一步，公司将根据股份公司新的内控体系框架，以风险管理为导向，强化各部门、各岗位的风险管理职能，建立起较为完整的、与业务和管理相融合的企业风险防范体系，进一步提升公司的风险防范能力。

三要强化规章制度管理，为内控体系提供强有力的支撑。某公司几年来的发展实践，形成了较为完整的规章制度体系，但也一定程度地存在着规章制度数量过大、重叠交叉和缺失 7 遗漏等问题。今后，针对规章制度存在的问题，公司将进一步健全管理体系，对现有规章制度进行整理、完善，为内控体系提供强有力的支撑。

四要抓紧执行，做好迎接审计测试准备。内控体系建设是一项长期的、艰巨的工作。从XXX年开始，在以后的每一个会计年度，公司都要根据内外部经营环境的变化不断完善内部控制体系，接受外部审计和管理层测试。X月X号—X号，管理层和外部审计将对某公司进行测试，测试范围既有某公司本部，又包括所属公司，测试人员将超过X人，希望大家像XX年一样重视。内部控制是一项日常性的工作，审计测试也是日常性的，希望各单位、各部门精心组织好。孟处长刚才最后讲的工作开展建议，对各公司各处室如何有效开展内控建设工作，有很大的指导意义。各单位对内控工作的贯彻执行是一个过程，而内控审计测试是对贯彻执行的一个检验，只有做好了贯彻执行，才能顺利通过审计测试。各公司经理、各处室长要对测试结果负责。

五要强化内控体系运行，着力建立内部控制长效机制。虽然XXX年外部审计、管理层测试过程中发现的例外事项，均已得到有效整改，但我们也要清醒地看到，这仅仅达到了内控体系XX分达标设计的标准，公司的日常管理还存在一些薄弱环节和难点问题，公司将通过深入的分析、调研，找出制约管理的瓶颈所在，从进一步简化优化流程入手，理顺业务程序，明确各环节管理部门的职能，完善相关业务部门分 8 工协作、齐抓共管的工作机制，真正是实现内部控制的长期运行，发挥长效机制。

同志们，在过去的三年里，公司上下团结一心，艰苦努力，扎实工作，出色地完成了内控体系建设阶段性工作任务，实现了预期的工作目标。但内控体系建设是一项长期的工作，今后的任务仍然十分艰巨。各级干部和广大员工要鼓足干劲，锐意进取，奋力开拓，不断深化内控体系建设，确保完成XXX年内控建设各项工作任务。

谢谢大家！

第二篇：董建军在内控视频会议上的讲话

总结验验 巩固成果

以评价促进内部控制体系的有效落地

——董建军副总裁在集团内部控制体系建设工作总结暨内部控制评价启动视频会上的讲话

自202_年7月25日集团内部控制体系建设工作启动以来，集团上下高度重视，经过各级公司为期一年半的辛勤工作和不懈努力，在外部咨询机构的帮助下，截至目前，集团内部控制体系建设的主体工作按照预期进度圆满完成！首先，我想对参与内部控制体系建设的各级公司领导、员工及咨询团队表示衷心的感谢！对大家取得的阶段性成果予以肯定！

今天的会议主要有两个目的：一是回顾、总结内部控制体系建设工作；二是部署下一步的内部控制评价工作。下面，我主要讲四个方面的内容。

一、内部控制体系建设总体回顾

按照《实施方案》的整体部署和统一安排，集团的内部控制体系建设遵循“统一规划、分步实施，突出重点、注重实效，以我为主、内外结合”的总体原则及“统一标准、分步推进、逐级负责”的工作原则，采取“先试点、后推广”的方式分四个阶段推进。以下是对四个阶段工作内容及成果的简要回顾： 第一阶段的主要工作是组建机构、明确职责、制订方案，完成了内部控制体系建设组织工作方案、实施框架方案以及国资委要求上报的《实施方案》。

第二阶段，我们以普华为主导，在试点单位的积极配合下，选取集团公司及下属5家试点单位率先开展了职能领域及4条业务线的试点工作。在试点单位层面，形成了相关的内部控制规范、内部控制优化及整改建议；在集团层面，提炼形成了相关职能和业务的内部控制建设标准。

第三阶段的主要工作是推进第二批17家下属单位职能领域及10条业务线的试点工作，同时于202_年8月12日启动了全面推广工作。第三阶段的工作从202_年3月初一直持续到12月底，历时最长、工作覆盖面最广，除了形成试点业务相关的工作成果外，集团公司及各级公司的内部控制体系建设主要工作成果也集中在这个阶段完成。

第四阶段的主要工作是建立评价体系，抽取集团公司及下属7家试点单位开展内部控制检查测试，完成了《集团内部控制评价手册》及《内部控制测试工作报告》。

在整个建设过程中，为了保证平稳推进和建设质量，集团公司在精心设计、周密安排、密切配合、全程指导、有力推进等方面做了大量工作，组织了5期专题培训，发布了44期工作周报、22期工作简报、3期问题解答，制订了集团内部控制体系建设的标准性文件《集团内部控制手册》、推进 过程的指导性文件《集团内部控制体系建设推广工作实施指南》、自我评价的指导性文件《集团内部控制评价手册》等具有里程碑意义的重要文档。

各级公司在推广建设过程中,认真学习领会集团公司要求，结合实际情况积极探索、大胆实践，克服时间紧、工作多、任务重、专业经验缺乏等重重困难，做了大量艰苦细致的工作，形成了自身的内部控制规范和手册。在推进方式上，有的公司采取“先职能后业务”的方式，有的公司则是“职能业务齐头并进”；在手册的编制模式上，有的公司采取二级公司本部及下属公司适用一套手册，有的公司则是各级公司编制各自的手册。这说明大家都非常重视这项工作，按照集团统一的标准和方法，结合自身的实际情况，经过认真思考和辛勤的付出，取得了来之不易的工作成果。

二、内部控制体系建设促进了管理水平提升

我们一直在强调，要将内部控制体系建设作为集团管理提升的重要抓手。经过一年半的建设，在促进管理水平提升方面确实取得了一定的效果，主要表现在以下几个方面：

第一，内部控制和风险防范的意识有所强化。通过推进内部控制体系建设工作，不少单位发现并解决了实际问题、理顺了工作流程、明确了岗位职责，对于内部控制的理解更加具体、深入，逐渐将内部控制体系建设作为企业防范风险、规范管理内生需求。由于控制描述多以“谁、在何时、做了 什么、怎么做、证据”为思路进行编写，权责清晰，操作性强，财务公司甚至明确了以后操作型制度编写的思路。

第二，规范了主要职能及业务领域的操作流程，夯实了管理基础。《集团内部控制手册》作为内部控制建设的标准，以风险为导向，梳理了11个公司层面、25个职能领域和14个重点业务领域，实现了对关键职能及业务流程的全覆盖。各级公司在推进本单位的内部控制体系建设时，主要是对照标准查找差距。可以说内部控制体系建设对整个集团的基础管理工作进行了一次检查、更新。

第三，解决了部分突出问题。在集团公司层面，针对“战略规划、经营计划、全面预算、绩效考核协同机制中，业务计划管理不到位”的问题，经过梳理建立了战略规划-全面预算-绩效管理“四下三上”的协同流程；在下属公司层面，股份公司、长航集团、北京公司、福建公司、航运公司、浙江公司、长航国际等单位通过对标集团标准，发现存在制度缺失、过时、冲突，风险控制不严格，权责界定不清，工作流程不顺等方面的问题，逐一进行了修正、解决或列入了下一步工作计划。

第四，锻炼能力，加强协作，促进了各项工作的开展。股份公司、久凌公司等单位通过实际工作体会到，内部控制体系建设作为一项全员参与的系统性工程，既锻炼了员工的能力，增进了其对岗位职责、业务流程的理解，又促进了各 岗位间、各部门间、上下级间的沟通与协作，使得工作关系更加协调、顺畅，促进了各项工作的开展。

三、内部控制体系建设存在的问题

当然，内部控制体系建设过程中也存在一些问题和不足，可以分为以下几类：

第一，在推进时间上，个别公司由于重视程度不够、人手紧张、对标难度大等原因，推进迟缓，体系建设有所滞后，比如国贸公司、新疆公司尚未确定重要流程目录，仍有6家公司重要流程目录已确定、但尚未完成内部控制规范等。

第二，在工作程序上，个别公司未按要求对重要流程目录和关键控制矩阵的适用性进行准确判断，存在未经审批直接删除流程的情况；个别公司未按要求分步、及时地将过程类文档提交集团公司进行备案制审核。

第三，在工作质量上，绝大多数单位均对工作质量进行了严格把关，做到了联系实际、基于现状、适度提升，但仍然存在一些问题，如个别公司部分流程完全复制集团的标准，与实际情况脱节，造成“两张皮”；个别公司内部控制手册相关要素编制不完整；个别试点单位对于普华提出的优化整改建议没有落实到位等。

内部控制体系建设不是一蹴而就的，它是一项循环往复、持续改进的长期工程，建设过程中存在的问题需要通过后续的评价、维护更新工作有破有立、逐一解决。存在上述 推进迟缓、工作质量有瑕疵等问题的个别公司，要以这次评价工作为契机，认真反省自己在前期工作中的不足，努力赶上集团的整体工作进度，达到集团统一要求的标准。总之，我们的前期工作要经得起内部控制评价的考验。

四、以评价促进内部控制体系的有效落地

内部控制体系的生命力在于执行。我们目前已构建出集团的内部控制体系，它到底能不能成为保障企业健康发展的内生机制，实现管理科学、运行高效、价值提升、风险可控的目标？关键还得看执行。内部控制评价是内部控制体系的重要组成部分，是确保内部控制有效执行、持续改进的有效措施。下一步集团将把工作重点转向内部控制评价工作，有关评价工作的统筹安排，审计部会做详细部署。下面，我对做好内部控制评价工作提几点要求：

第一，提高认识，高度重视。首先，内部控制评价是内部控制闭环管理的关键环节，既是对建设过程中遗留的问题查漏补缺、自我修正，又是对运行情况的测试检查，各公司要把内部控制评价提升到防范经营风险、提升管理水平的高度；其次，内部控制评价不只是审计部或牵头部门的事项，同样需要全员参与，进行自我复核、自我检查；再次，“一把手”的重视程度直接影响评价工作的质量及内部控制体系的运行效果，各公司负责人要亲自过问内部控制评价的实施情况和结果，重视对控制缺陷和例外的整改落实，避免“只 建不评，评而不改”的情况发生。

第二，精心设计，做好组织。今年的内部控制评价工作将由集团公司统一组织，统一调配人力资源。集团公司要进行统筹安排，精心设计实施方案，建立工作机制，明确工作职责，组建跨部门、跨级次的评价团队；各级公司要有大局观和协作意识，在原有工作机制有效运行的同时，全力配合集团的评价工作，落实人员，保障工作时间，这既是对集团的支持，又是锻炼自身专业人才的好机会，为明年各公司自主开展的自我评价打基础。

第三，突出重点，保证质量。评价工作不能一味地追求大而全，要突出重点，将有限的时间和精力投入到高风险领域、关键流程和关键环节的评价中，着力解决突出问题，保证评价质量。集团公司在制订方案时，要与德勤咨询团队考虑定性与定量因素，兼顾风险与业务代表性，科学地选择重点测试单位和流程范围，确保评价工作有的放矢、卓有成效。

第四，加强学习，锻炼队伍。内部控制评价是一项全新的工作，集团聘请了德勤咨询团队辅导我们开展前两年的内部控制评价，两年后需要我们独立自主地完成评价。首先，各级公司必须着眼未来，重视专业人才的储备与培养；其次，内部控制方面的骨干人员要加强学习，注重掌握专业的方法论，学为己用，积累项目管理经验，迅速成长为本单位内部控制评价工作的排头兵；再次，在与德勤咨询团队合 作开展项目期间，要善于思考和总结，形成一套适合集团自身特点的、规范严谨的操作规范。我相信，在既有专业队伍，又有具体操作规范的条件下，两年后我们自主开展的评价工作将会得到扎实、稳健地推进。

第五，强化考核，确保落实。按照国资委的要求，集团将把内部控制设计和运行的有效性纳入企业负责人的绩效考核，内部控制评价的结果将作为重要指标之一列入绩效考核体系。对于内部控制评价中发现的重大缺陷和问题，若整改落实不到位，造成严重影响或重大风险事件的，集团将在考核结果中予以必要的反映，确保内部控制责任有效落实。

同志们，“行百里者半九十”，集团的内部控制体系刚刚建成，距离规范、完善的内部控制体系我们还有很长的路要走，后续的评价、持续改进工作任重道远。希望大家不要松懈，精心组织、加强学习、突出重点，通过做好内部控制评价工作促进集团的内部控制体系持续完善，推动集团的管理水平上一个新台阶！

第三篇：202_视频会议上的讲话

在全县202_农村党员、干部 主题教育动员会议上的讲话

同志们：

今天，省委组织部召开全省202_农村、干部主题教育动员大会，主要任务就是对全省202_农村党员、干部主题教育作部署、提出要求。刚才，我们收看了省、市有关领导的重要讲话。希望大家认真学习领会，并加以落实。下面，我就如何贯彻落实这次会议精神，开展好我县的主题教育，提出三点要求：

第一，要强化思想认识。不久前刚闭幕的党的十七届三中全会通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，明确了新形势下推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则和战略举措，是指导当前和今后一个时期农村改革发展的行动纲领。大力推进新一轮农村的改革发展，离不开各级党组织，尤其是农村基层党组织强有力的组织领导，离不开广大农村党员的模范带头作用。科学理论转化为党员群众的自觉实践，必须要经过理论武装这一中心环节。这次开展的主题教育，就是贯彻落实党的十七届三中全会精神，对农村党员、干部进行

1理论武装的有效形式，必将为推进我县下一年农村各项工作奠定思想基础，提供动力源泉。要坚决克服主题教育近几年年年搞、“老一套”，年底工作忙、能应付则应付，活动开展多了反而增添工作负担等错误认识，切实把思想认识提高到贯彻落实党的十七届三中全会精神，贯彻落实省、市、县委重大工作部署的高度上来，把注意力投入到这次活动开展的过程之中，确保全县这次主题教育取得实实在在的效果。

第二，要认真组织实施。首先，紧扣主题不偏离。这次主题教育的主题就是“兴起农村改革新热潮，谱写科学发展新篇章”。各镇、村在活动开展过程中，都要紧紧围绕这个主题开展好各项工作，始终都不能偏离或冲淡这个主题，否则就失去了活动开展的意义。其次，组织准备不松懈。俗话说“好的开始是成功的一半”，在活动开展前，各镇、村都要认真制定一个符合要求且符合实际的实施方案，各镇、村制定的实施方案，除了省、市、县委规定的动作一个不能少之外，还要结合各自实际，选择一些有特色的做法。在活动开展过程中，县要派出督查组，督查组人员要尽职尽责，对镇、村活动开展情况进行全程督促检查，并及时对活动开展情况予以通报；各镇党委也要派出

指导组，加强对村级党组织进行全程检查指导，确保活动开展不走过场。最后，活动开展不走样。一是学习宣传阶段，除组织参加省、市培训班外，重点是抓好县委将于近期组织举办村党组织书记培训班。各镇、村党党组织也要抓好党员的培训，集中轮训的时间不能少于2天。培训的重点就是《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。同时，要抓好镇村干部进村入户的宣讲、宣传工作，进村入户不少于15户。二是“调研讨论”阶段，镇村两级党组织都要召开各种形式的座谈会，找出问题、征求对推进本镇本村改革发展的意见和建议。要结合纪念改革开放30周年活动，紧密联系本镇本村发展现状和党员干部的思想实际，开展形式多样的解放思想大讨论活动，在大讨论中，要把重点放在查找存在的问题，讨论解决问题的办法。三是“实践推动”阶段，要按照这次教育活动的主题要求，认真梳理各种意见，结合实际，研究和制定改革发展的思路和措施，做一些力所能及地承诺，多为群众办一些实事好事。承诺做哪些事，一定要让老百姓看得见，摸得着，作出的承诺要兑现，否则是不能取信于民的，是得不到人民群众拥护和赞成的。

第三，统筹兼顾，注重实效。现在已近岁末，各项工

作千头万绪，各镇、村党组织一定要分清主次，明确一个阶段一个工作重点，充分认识到主题教育是当前工作的一条主线，是一项中心工作。要正确处理好开展主题教育与当前农村各项工作的关系，做到专项工作与常规工作相配合、相衔接、相促进。开展主题教育，不是仅讲大道理，更主要的是要用普通党员群众通俗易懂的语言和形式做好学习教育工作，要精要管用。各级党组织要自觉增强主动性和紧迫感，扎实开展好主题教育，抓出特色，抓出成效。要把开展好这次主题教育作为202_农村党员、干部教育培训工作的第一仗，务求取得全胜，确保圆满完成各项工作任务。

同志们，开展好这次主题教育是省、市、县委的重要决策和部署，各镇党委和各有关单位对此要高度重视，相信有县委的坚强领导，有全县各级党组织和广大党员干部的共同努力，一定会取得较好的成效，为做好全县202_的各项工作打下坚实的基础。

第四篇：赵沪湘在内控视频会议上的讲话

注重实效，切实做好内控评价工作，有效促进

集团管理水平提升

——赵沪湘董事长在集团内部控制体系建设工作总结

暨内部控制评价启动视频会上的讲话

刚才董建军副总裁对集团内控体系建设工作做了总结，并对今年即将开展的内控评价工作提出了要求。我完全同意董总的意见。今天的内控工作会，既是前一阶段集团内控体系建设工作的总结会，也是以内控评价工作为标志的、内控工作转入常态化的启动会。下面，从两个方面，就集团内控评价工作谈谈我的看法：

首先，我从思想认识层面谈三点看法：

一、内控工作是一项长期的、持续改进的过程，我们从思想上要做好打一场“持久战”的准备。自从202_年7月集团公司启动内控体系建设工作以来，已历时1年半。由于内控体系覆盖面宽，既涉及职能管理领域，也涉及业务运营领域，集团各级公司为此投入了大量的人力、物力，通过梳理关键流程、确立关键控制措施、明确关键岗位职责，初步建立了集团内控体系。虽然，我们取得了阶段性成果，但是大家仍要清醒地认识到——完成内控体系建设工作，只是集团内控工作迈出的第一步。我们只能说，这一年半的建设过程，是对以往经营管理行为的一次梳理、检讨的过程；是一个明确关键控制环节、关键控制措施和权责边界的过程。内

控体系的有效性还有待于今后在企业经营管理的实践中予以检验。因此，我们对内控工作在思想上不能放松、认识上要保持清醒，不能寄希望“毕其功于一役”，任何“一步到位”、“速战速决”的想法都是不现实的。一方面，从内控理论本身看，内控体系涉及到构建、应用、评价和整改等重要环节，它本身就是一个循环往复、闭环式的控制机制；另一方面，从企业自身发展的角度看，企业发展必然带来管理理念的更新、管理方式的变革，内部控制作为重要的、系统性的管理工具，必然随着企业的发展而持续改进。有了以上认识，我们在内控工作中就要避免两种错误倾向：一是因为内控工作是一个渐进过程，就忽视它的紧迫性，从而掉以轻心；二是急功近利，片面追求大而全，抓不住事物的主要矛盾和问题，“欲速则不达”，反而虚化了内控工作的效果。

二、要正确认识控制与效率的辩证关系。不可否认，内部控制是对企业经营管理行为的一种约束机制，它是以管理者“有限理性”和制度“不完备性”为前提的，强调的是合规性、遵循性。为此，不免有人会片面强调其约束性而忽视其保障性，认为“内部控制会一定程度地影响到企业经营效率”，从而在心理上产生对内控工作的抵触情绪。因此，我们有必要先在观念上，厘清控制和效率之间关系。从理论来看，两者并不存在必然的矛盾。现代控制理论中，内部控制就是“由董事会、管理层和员工实施的，为营运的效率效果、财务信息的可靠性、法律法规的遵循性等目标的达成而提供

合理保证的过程”。可见，“保证运营效率”是内控工作的三大目标之一，内部控制是控制与效率统一的结合体。从实践看，内部控制至少从以下几方面有助于提高企业经营效率：

其一，良好的内部控制可以保障和促进企业管理机制的有效运转。通过关键流程的梳理、关键控制措施的确立、关键岗位职责的明确，有利于保障经营管理中主要环节的功能实现，促进各岗位之间有效的沟通与协调，使各项工作流程有序进行。

其二，良好的内部控制可以有效地控制风险。内部控制是风险管理的重要措施。人们常说企业“有控则稳、无控则乱”，有效的控制，可以降低违规违法行为和风险事件发生的概率；忽视控制和风险意识的企业，往往风险事件频发，一个疲于应对危机的企业又何谈效率？

其三，良好的内部控制可以突出经营管理中的重点。正如风险管理并不是消灭所有的风险，而是将风险控制在可控的范围内，内控也不是追求“大而全”，而是应控必控，突出重点、注重实效。合理的内部控制是在风险评估基础上，按照重要性原则和成本效益原则，找出关键控制点予以重点控制，避免在管理过程中不分主次，胡子眉毛一把抓。

三、要充分认识内控评价工作的重要意义。正如前面所提到的，内部控制是闭环式的管理工具，它是由体系构建、评价监督、落实整改、持续优化等主要环节构成的循环往复的过程。其目的是：发现内控体系的设计缺陷和执行缺陷，通过落实、整改的过程，保证内控体系的有效性。

内控评价工作的重要意义主要体现在以下几个方面： 其一，内控评价是内控工作中至关重要的环节。人们通常将内部控制分为两大部分：一是构建体系，二是持续改进。内控评价作为确保内部控制有效执行、持续改进的关键举措，是内控体系的重要组成部分。这项工作做得是否扎实，关系到能否发现内控体系存在的问题，而发现问题又是解决问题、实现持续改进的关键。

其二，不能把内控评价简单地看成是一项规定动作，不能为了评价而评价，只评不改。五部委颁布的内控基本规范中，明确要求建立内控体系的企业要开展内控评价工作，国资委也要求中央企业每年要上报内控评价报告。我们在实际工作中，要清醒地认识到，内控评价工作的目的不只是完成一份评价报告，其现实意义在于：发现缺陷、解决问题、持续改进，确保内控体系有效运行。

其三，内控评价是集团内控体系自我修正、自我完善的有效工具。在体系建设过程中，由于认识不到位、理解有偏差，内控体系自身也存在自我修正的必要。刚才董总的总结报告里也提到个别公司内控建设工作进度滞后、工作成果存在瑕疵，开展内控评价实际上给了这些公司一个自我修正的机会；即使目前的内控体系是严谨的，随着企业的发展，内控体系也存在自我完善的必要。总之，内控评价工作的实施，可以确保内控体系自身的生机和活力。

内控体系能否有效执行？能否发挥作用？是我们应该特别关注的问题。下面，我再谈两点意见：

一、内部控制是一项全员参与的系统工程，管理层要起带头作用。管理层要自觉地在日常管理行为中，遵循内控规范的要求，带头建立内部控制的“软环境”，将“控制要素”融入企业文化。

二、在具体工作中，要有强有力的措施，确保内控的实效性。首先，要有组织保障。虽然说，我们已经完成了内控体系构建的阶段性工作，但是，原有内控工作的组织机构不能散，领导小组、工作小组、执行小组要由阶段性的建设工作，转入常态化的评价、改进和优化工作。其次，要有机制保障。内控工作转入常态化后，原有的工作机制不能乱，我们的内控体系是全过程、全要素的系统，发现的问题也可能涉及多个职能领域或基础流程，这就需要我们保持一个沟通及时、联动有效的工作机制，确保整改、优化工作有序推进。再者，要明确责任。对于内控评价中发现的缺陷和问题的整改，要明确责任。对问题的认定，领导小组、工作小组和执行小组要各司其职；对问题的整改落实，职能部门、业务单位要各尽其能。最后，我要强调各公司的“一把手”是内控评价工作的第一责任人。对于评价中发现的重大、重要缺陷和问题，管理层要有决心、有措施，推动问题的整改和体系的优化。

同志们，内控评价工作是集团管理实现自我完善、持续优化的重要手段，也是对我们执行力的一次“大考”。我们要本着“务实、高效、科学、严谨”的原则，脚踏实地，真抓实干，将内控体系融入集团的经营管理行为中，为实现集团“管理科学、风险可控、运行有序、价值提升”的目标做出积极的贡献。

第五篇：官庆总经理在安全生产视频会议上的讲话

认真落实全国安全生产电视电话会议精神

迅速开展安全生产大检查

官庆 202_年6月19日

同志们：

今年三月份以来，一些地方和行业领域相继发生多起重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失，严峻的安全生产形势引起了党中央、国务院的高度重视。刚才王祥明副总裁传达了总书记、李克强总理等党和国家领导人对加强安全生产工作的重要指示，以及国务院、国务院国资委、住建部等部委相关加强安全生产工作的有关精神，希望大家认真学习，仔细领会。

对于中央领导的重要指示和各大部委的相关要求，股份公司极为重视，我们第一时间召开了总经理办公会进行了传达学习，易军董事长作出了重要指示，并专题研究部署了近期安全生产工作。我们召开本次视频会的任务就是传达学习和贯彻落实党中央、国务院领导的重要批示精神，贯彻落实易军董事长的重要指示，动员部署在全系统内集中开展安全生产大检查，深入排查治理安全隐患，全面加强和改进安全生产工作。下面，我讲三点意见：

一、进一步提升对安全生产极端重要性的认识

今年以来，中国建筑系统没有发生较大及以上生产安全事故，一般事故保持稳中有降的态势。据统计，截至目前，一般事故起数同比去年下降33.3%，死亡人数同比去年下降28.6%，安全生产继续保持稳定局面。在看到稳定的同时，我们也要居安思危。一是中国建筑的施工规模越来越大。202_年，中国建筑的合同订单首次突破10000亿元大关，202_年截至5月份，新签合同额4373亿元，比上年同期增长18.5%。二是施工和管理难度越来越高。据初步统计，全国300米以上的超高层地标性建筑中，90%以上由我们承建；铁路、大型桥梁、地铁、隧道等基础设施项目越来越多；城市综合体和投资开发规模越来越大。规模的快速增长和施工难度的增加，给我们各项管理工作包括安全生产管理工作带来了巨大压力，我们要清醒地认识到这种客观存在，针对安全工作做到警钟长鸣，常抓不懈。

安全生产，人命关天，任何时候都不能马虎，时时刻刻都不能松懈。要认真体会总书记批示的深刻内涵，即“人民关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线。”发展是第一要务，安全是第一责任，安全是底线，没有安全就没有科学发展。我们全系统每年都会发生一些安全生产事故，血淋淋的惨痛教训一再提醒我们，安全这根红线不能轻易碰。试想想，如果我们的企业受安全事故困扰，我们不但要投入更多的人力、财力去应对处臵事故，还要去面对伤痛欲绝的死者家属，良心受到谴责；我们的人员不但要接受事故调查，负有责任的还要接受问责处罚，严重者受到法律制裁。企业的品牌形象不仅受到影响，更有甚者会给企业带来灭顶之灾，有些人员还会因此丧失政治前途，也会影响到投资者对企业的投资信心。我们要时刻牢记安全使命，把思想、行动和措施统一到党中央、国务院的要求上来，始终把人民生命安全放在首位，把安全生产放在事关整个企业发展全局中来考虑，以对党和人民负责的态度和中央企业所应履行的社会责任 的高度，加强和改进安全生产工作，有效防范和坚决遏制较大及以上安全生产事故的发生。

二、迅速开展安全生产大检查工作

根据国务院的部署要求和易军董事长的指示，股份公司决定在全系统范围内开展一次彻底的安全生产大检查。本次检查要按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总体要求，全面深入细致排查整治安全生产隐患，坚决堵塞安全管理漏洞，强化安全生产责任和措施的落实，坚决遏制较大及以上安全事故的发生。

（一）检查时间

本次大检查，时间要求是从6月份到9月底集中三个月时间。具体安排为： 6月份，为动员部署阶段，各单位逐级传达国家及股份公司有关精神，部署专项行动任务； 7月份，各单位开展安全生产自查自纠活动； 8月份，股份公司对各二级企业开展检查的情况进行督导检查，对违反有关规定的企业，严肃处理； 9月份，对全系统检查情况进行汇总通报。

（二）检查范围

按照国务院针对全国所有地区、所有行业领域、所有生产经营单位和人员密集场所都要进行全面检查的要求，本次检查的范围覆盖全系统所有施工企业、专业公司、勘察设计单位、房地产开发公司、融投资公司、城市综合运营体、海外企业以及所有施工项目、学校、培训基地、生产加工车间、搅拌站、采石场等。

（三）检查重点 本次大检查的重点主要包括3方面的内容：

1、企业层面

检查是否依法设立了独立的安全管理机构，人员配备是否到位，安全责任制、监督检查、培训教育、费用投入、考核奖惩等制度是否落实到位。

2、生产经营场所

（1）检查人员密集场所如民工宿舍、食堂、医院、学校、培训基地、办公场所、生产加工车间、仓库、施工现场等消防安全责任制落实、日常防火检查巡查、消防设备设施和安全出口及疏散通道是否符合要求，应急预案制定及演练情况。

（2）排查加工制造厂（车间）、搅拌站、矿山等加工制造设备、运输设备的安全隐患和易燃易爆品、危化品等的储存、运输、使用各环节的隐患。

（3）排查易发生群死群伤重大危险源如深基坑、大型设备、高支模、大型桥梁隧道等的专项整治情况。

3、汛期安全

检查汛期各项安全防范措施落实情况；预防自然灾害引发事故的安全生产应急管理情况。

（四）检查方式

本次大检查行动在各子企业自查自纠的基础上，股份公司采取督导抽查的方式进行。各三级企业要对所有项目及生产经营场所逐一进行排查；二级企业对下属企业开展排查情况进行督导检查并重点抽查，抽查数量不低于10%；股份公司区域总部、办事处对各自辖区内以股份公司名义承接的项目展开全面排 查，并对所属区域内各单位开展活动情况进行督导检查；海外项目由海外各机构对各自范围内的项目进行全面排查，海外事业部组成督导检查组对海外项目进行抽检。

大检查结束后，各子企业、事业部要客观全面、实事求是地进行总结、分析，形成总结报告，于10月10日前报送股份公司安全质量环境部。

为了确保此次大检查顺利开展、取得实效，我再强调以下几点：

一要加强组织领导。各级企业要成立本次专项行动的组织机构，统筹安排部署大检查工作。企业主要负责人要亲自组织开展自查自纠，按照相关制度规定、规程规范和技术标准要求，严格细致，认真检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，并列出清单、建立台账，对照加以整改落实。

二要明确整改责任。要坚持边检查边整改，以检查促整改。对检查出的问题实行“零容忍”，坚决做到不打折扣、不留死角、不走过场。对排查出的每一个隐患和薄弱环节，要做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五到位”。排查整改结果由企业主要负责人签字画押后逐级上报至股份公司。

三要严格安全生产问责。各单位要逐级落实安全检查责任，对隐患没有及时排查处理的，要视同事故予以严肃处理。对隐患整改不到位或因工作不力导致事故发生的，要倒查追究有关责任人的责任。对隐患严重不能保证安全的单位，要责令停工整改，相关责任到位要做好跟踪督导。

四要建立长效机制。各单位要在认真、深入检查的基础上，客观全面、实事求是地进行分析总结，建立健全隐患排查整改 和日常监管的长效机制，推动建立企业、岗位日常排查整改制度，确保一旦出现事故苗头、安全隐患，能早发现、早报告、早处臵，杜绝事故发生。

五要认真做好国务院督查组和地方检查组的迎检工作。在3个月的大检查中，国务院将派出督查组赴各地开展专项督查，各级地方政府也将对本地区企业安全生产状况进行检查，各级企业在认真做好本企业自查自纠的同时，要认真做好政府部门的迎检工作，主要领导要保持信息畅通，分管领导要及时掌握检查动态，对政府部门在检查中提出的问题要认真整改落实，重大隐患要及时向股份公司安全质量环境部汇报。

三、进一步强化安全生产基础管理工作

在做好这次安全生产大检查的同时，各单位要按照股份公司的工作安排，结合本企业自身特点，全面加强和改进安全生产各项工作，努力促进全系统安全生产局面持续稳定。

（一）全面落实安全生产责任，严格安全生产问责 安全生产关键在于责任落实。责任不落实，责任不到位，百分之百要出问题。我们各级企业“一把手”要亲自抓、负总责，分管领导要具体抓、专门盯，其他领导要履行“一岗双责”，铁令如山。要牢牢记住“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这句习总书记的批示，认真领会这句话的内涵，切实将安全生产责任落实到各个环节、各个岗位、各个员工，杜绝责任盲区。要加强安全考核力度，在薪酬分配、职务晋升、推先评优等涉及管理者和员工切身利益的领域，加大对安全生产工作绩效的权重。对责任不落实，监管不到位，引发生产安全事故的，要严格按照“四不放过”原则来处理，认真分析事故发生的原因，吸取事故的教训，避免同类事故的重复发生。对事故责任人该处罚的要处罚，该撤职的要撤职，情节严重的，该移交司法机关处理的，我们也绝不姑息。

（二）大力加强安全教育培训，提高全员安全防范意识 “工欲善其事，必先利其器”。各企业要大力加强安全教育培训工作，切实提高全员的安全生产意识和技能。一是要突出培训重点。各级企业主要负责人要带头接受安全培训，同时要重点抓好对安全管理人员、特种作业人员、各类劳务人员的安全教育和培训。二是要注重培训效果。要根据不同类型、不同层次人员的岗位特点和培训需求，完善课程设计和培训内容，不做表面文章，不图形式，不走过场。三是要加强培训师资和基地建设。一方面要充分利用企业的现有资源，强化师资培训，加大培训基地硬件投入，改善培训场所、设备、设施条件。另一方面要充分利用社会培训机构等社会资源，多渠道地解决培训师资和基地不足的问题。

（三）结合“打非治违”行动，狠抓重点领域隐患排查治理

最近几年，我们中建系统承建了大量的超高层建筑，基础设施业务也是蒸蒸日上，投资BT项目、城市综合体、矿山开采等等业务也是逐渐渗透。这些新进入的业务和领域，管理底子还比较薄弱，专业性的人才还比较少，体系建设和制度建设还亟待完善，甚至有些体制机制问题还未完全理顺。这些因素综合一起，就给我们的安全生产管理工作埋下了极大的隐患。我们各相关单位要借全国开展的“打非治违”专项行动和这次大检查的机会，彻底对这些业务领域进行排查，消除隐患，确保 安全。同时，我也要强调一下对专业公司的管理。近几年，各专业公司发展迅猛，在发展过程中一定要处理好与安全生产的关系，要把安全生产纳入到企业整体发展的框架中，进一步健全机构，完善制度，配足人员，落实好各级责任，确保各专业公司健康安全发展。

（四）加强安全监管队伍建设，进一步提升人员素质 各企业要通过广纳人才、广开门路，把懂技术、善管理的人才充实到安全监管专业队伍中来。目前，中建系统从事安全监管工作的人员无论从数量上还是素质上均与快速增长的生产经营规模不相适应，所以首先要增加人的数量，按照要求配齐人员；其次要千方百计创造条件，鼓励安全管理人员考取注册安全工程师资格，逐步实现安全生产监管队伍的专业化，进一步提升这支队伍的业务素质。有条件的企业，也可以为这支队伍走职业化发展道路进行积极探索。

（五）加强海外管控，提升海外安全生产水平

随着“走出去”战略的实施，中建系统在海外的业务规模也快速增长，业务领域也越来越广。由于各国各地区情况不同，要求不同，各种配套资源相对比较弱，安全管理的难度就很大。近几年，海外项目的安全事故也时有发生，这就要求我们必须提高认识，以项目所在地法规标准为基础，强化责任落实，努力提升自身素质和能力，打造一支作风过硬，本领过硬，管理过硬的团队，确保海外项目的施工生产安全，为我们构建大海外蓝图做好保驾护航。

（六）健全应急体系，进一步提升应急处臵能力 各企业要进一步推进安全生产应急管理体系建设。一是要 提升应急预案质量。一些企业应急预案过于烦琐，导致操作性、实用性较差。各单位要对应急预案进行一次全面修订和完善，坚持切合实际、简明实用，做到分工明确、责任到人。二是要进一步完善突发事件应对机制，加强应急预案的培训和演练，全面提升处臵突发事故的能力。当面对事故的时候，一定要直面真相，迅速报告，并要在第一时间掌握第一手资料，协调各方关系，积极应对媒体，将事故的负面影响降到最低。三是要进一步健全应急联动机制。加强企业与政府的联动，加强企业之间的合作，优化配臵区域应急资源，充分发挥应对重大突发事件区域一体化联防功能，提高共同应对突发事件的能力和水平。

汛期已经来临，暴雨、洪水、泥石流等季节性灾害因素增多。各单位要认真落实各级防汛责任，切实强化极端天气防范应对措施，健全预警预报联动机制，严防突发事件的发生。

借此机会，我再强调一下我们的质量管理工作。随着中国建筑施工规模的快速增长，施工质量管理工作也面临着各种新情况和新问题，工程质量风险和隐患也有日渐加剧的趋势，重视质量管理，加强质量监管也就显得更为迫切，尤其当下关乎国计民生的保障性安居工程，更是对工程质量管理提出了更高更严的要求。在全国建筑安全生产电视电话会议上，住建部姜伟新部长也特别强调要严肃认真开展建筑工程质量安全大检查，立即组织对现有建筑工地全面排查，特别是地铁和保障房工地决不能留死角，确保各项质量安全措施的落实。我们各级企业要立即行动起来，以保障房、地铁项目为重点，认真排查质量隐患，严格落实各级质量责任，加强监管，真正体现中国建筑“品质重于泰山”的理念。同志们，安全生产责任重大，任务艰巨，使命神圣。我们一定要认真贯彻落实党的十八大和中央领导同志的重要指示精神，以更加求真务实的作风，真抓实干、攻坚克难、开拓创新，以扎实有效的工作，开展好安全生产大检查，有效防范和遏制较大及以上安全生产事故的发生，推进安全生产形势持续稳定好转，为企业又好又快发展创造良好的安全生产环境。

谢谢大家！