第一篇：挂牌企业专用-董事会决议公告暨股东大会通知

股份简称：XXXX股份代码：1000XX公告编号：20XX-XX

XXXXX股份有限公司

第XX届董事会第XX次会议决议公告

暨召开20XX年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）于20XX年XX月XX日在（地点）召开第XX届董事会第XX次会议。会议通知于20XX年XX月XX日以（电话、传真等）方式送达各位董事。应出席会议的公司董事XX人，实际参加会议并表决的董事XX人。会议由董事长XXX先生（女士）主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司20XX年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

2、审议通过了《公司20XX年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX

票。

3、审议通过了《公司20XX年年度报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

4、审议通过了《公司20XX年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

5、审议通过了《公司20XX年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

6、审议通过了《关于公司20XX年度利润分配、资本公积金转增的议案》，并提请股东大会审议；

公司（母公司）20XX年度实现净利润为XXX万元，期末可供分配利润累计为XXX万元。公司以20XX年12月31日的总股本XXX万股为基数，拟向公司全体股东按每10股分配现金红利XXX元（含税），共计分配利润XXX万元。

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

7、审议通过了《召开公司20XX年年度股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为

XX票。

公司20XX年年度股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：20XX年XX月XX日上午XX:XX2、会议地点：

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

（1）截止到20XX年XX月XX日下午3:00股份转让结束后，在上海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5、会议议题

（1）审议《公司20XX年度董事会工作报告》

（2）审议《公司20XX年度监事会工作报告》

（3）审议《公司20XX年年度报告》

（4）审议《公司20XX年度财务决算报告》

（5）审议《公司20XX年财务预算方案》

（6）审议《关于公司20XX年度利润分配、资本公积金转增的议案》

6、会议登记事项

（1）登记方式：

1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证

办理登记。

2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（2）登记时间：

20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日上午9:30—11:30 下午1:00—5:007、会议联系方式

联系人：

地 址：

电 话：传 真：

8.其他

(1)会议材料备于公司董事会办公室。

(2)临时提案请于会议召开十天前提交。

(3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

XXXXXX股份有限公司

董 事 会

二〇XX年XX月XX日

附件:

授权委托书

委托人姓名:受托人姓名：

委托人身份证号:受托人身份证号：

委托人股份转让账号:

委托人持股数:

兹委托先生/女士代表我单位/个人出席股份有限公司20XX年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年月日

第二篇：挂牌企业专用-董事会决议

XXXXX股份有限公司

第XX届董事会第XX次会议决议

一、会议召开情况

XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）于20XX年XX月XX日在（地点）召开第XX届董事会第XX次会议。会议通知于20XX年XX月XX日以（电话、传真等）方式送达各位董事。应出席会议的公司董事XX人，实际参加会议并表决的董事XX人。会议由董事长XXX先生（女士）主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司20XX董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

2、审议通过了《公司20XX总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

3、审议通过了《公司20XX年报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX

票。

4、审议通过了《公司20XX财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

5、审议通过了《公司20XX财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

6、审议通过了《关于公司20XX利润分配、资本公积金转增的议案》，并提请股东大会审议；

公司（母公司）202_实现净利润为XXX万元，期末可供分配利润累计为XXX万元。公司以20XX年12月31日的总股本XXX万股为基数，拟向公司全体股东按每10股分配现金红利XXX元（含税），共计分配利润XXX万元。

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

7、审议通过了《召开公司20XX年股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

XXXXXX股份有限公司

董事会

20XX年XX月XX日

附件:

授权委托书

委托人姓名:受托人姓名：

委托人身份证号:受托人身份证号：

委托人股份转让账号:

委托人持股数:

兹委托先生/女士代表我单位/个人出席股份有限公司20XX年股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日

第三篇：挂牌企业专用-监事会决议

XXXXXX股份有限公司

第XXX届监事会第XXX次会议决议公告

一、会议召开情况

XXXX股份有限公司（以下称“公司”）第XX届监事会第XX次会议于20XX年XX月XX日在（地址）公司会议室召开。会议通知于20XX年XX月XX日以电话及传真方式通知各位监事，会议由公司监事会主席XX主持，本次监事会应出席会议的监事XX人，实际出席会议监事XX人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司202_监事会工作报告》，并提请股东 大会审议；

表决结果：同意票数为 X 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《公司202_年报告》；

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 202_ 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》及《上海股权

托管交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 202_ 的经营管理和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 X 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《公司202_利润分配、资本公积金转增股本 的方案》；

表决结果：同意票数为 X票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过了《公司202_财务决算报告》；

表决结果：同意票数为 X 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过了《公司202_财务预算方案》；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

特此公告。

XXXX股份有限公司

监事会

20XX年XX月XX日

第四篇：股份有限公司董事会决议公告

公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：

一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。

二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。

三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。

四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。

附：新任副总经理简历（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事会

____年____月____日

第五篇：招商银行董事会决议公告

招商银行股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司第八届董事会第一次会议于202_ 年6 月23 日以

视频会议方式召开。鉴于付刚峰的董事任职资格尚须报中国银监会核准，本

次会议应到董事17 名，实际到会董事16 名，孙月英董事委托魏家福董事行

使表决权。本公司9 名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、选举秦晓为招商银行第八届董事会董事长；

二、选举魏家福为招商银行第八届董事会副董事长；

三、招商银行第八届董事会各专门委员会成员及主任委员名单如下：

1、董事会战略委员会

成员：傅育宁、魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华；主任委员：傅育宁。

2、董事会提名委员会

成员：傅育宁、马蔚华、阎兰、刘永章、刘红霞；主任委员：阎兰。

3、董事会薪酬与考核委员会

成员：李引泉、傅俊元、刘永章、武捷思、衣锡群；主任委员：武捷思。

4、董事会风险与资本管理委员会（根据实施新资本协议的要求，将原风

险管理委员会名称变更为风险与资本管理委员会）

成员：洪小源、孙月英、王大雄、张光华、衣锡群；主任委员：洪小源。

5、董事会审计委员会

成员：孙月英、付刚峰（待中国银监会核准其董事任职资格后正式履职）、周光晖、刘红霞、阎兰；主任委员：刘红霞。

6、董事会关联交易控制委员会

成员：洪小源、李浩、武捷思、周光晖、刘红霞；主任委员：周光晖。

四、根据秦晓董事长提名，董事会聘任马蔚华为招商银行行长；

五、根据马蔚华行长提名，董事会聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦为招商银行副行长；

六、根据马蔚华行长提名，董事会聘任李浩为招商银行财务负责人；

七、董事会聘任范鹏为招商银行审计总监；

八、根据秦晓董事长提名，董事会聘任兰奇为招商银行董事会秘书。特此公告。

附件一：招商银行高级管理人员简历

附件二：招商银行股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

202_ 年6 月23 日

附件一：招商银行高级管理人员简历

马蔚华先生，本公司执行董事、行长兼首席执行官。1999 年1 月加入本公司，担

任本公司行长兼首席执行官，1999年3月开始担任本公司执行董事。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。兼任招商局集团有限公司董事，招商信诺人寿保

险有限公司董事长，招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长。同时担

任中国国际商会副主席，中国企业家协会执行副会长，中国金融学会常务理事，中国红

十字会第九届理事会常务理事，深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学，清华

大学等多所高校兼职教授等职。

张光华先生，本公司执行董事、副行长。202_ 年4 月加入本公司，担任本公司副

行长，202_ 年6 月开始担任本公司执行董事。经济学博士学位，高级经济师。兼任永

隆银行有限公司副董事长。同时担任中国金融学会常务理事，广东金融学会副会长，广

东商业联合会副会长，中国贸促会第五届委员会会员。曾于202_ 年9 月至202_ 年4

月任广东发展银行行长。

李浩先生，本公司执行董事、副行长兼财务负责人。1997年5月加入本公司，202_ 年3 月起任本公司副行长，202_ 年3 月起兼任财务负责人。202_ 年6 月开始担任本公

司执行董事。工商管理硕士学位，高级会计师。历任本公司总行行长助理、副行长，其

间202_年4月至202_年3月兼任上海分行行长。

唐志宏先生，本公司副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995 年5 月加入

本公司，历任本公司沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行

长，深圳管理部主任，总行行长助理，202_年4月起担任本公司副行长。

尹凤兰女士，本公司副行长，硕士学位，高级经济师。1994 年5 月加入本公司，历任本公司北京分行副行长、行长，总行行长助理兼北京分行行长，202_ 年4 月起任

本公司副行长。

丁伟先生，本公司副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年12月加入本公司，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，202_ 年4 月起任本公司副行

长。兼任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行长、永隆银行有限公司常务董事兼行政总裁。经济学硕士。202_年8月加入本公司，202_ 年9月起任永隆银行有限公司常务董事兼行政总裁、202_

年12 月起任本公司副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。曾于1986 年至202_

年在中国工商银行工作，历任中国工商银行香港分行副总经理、总经理。中国工商银行

（亚洲）有限公司董事、董事总经理暨行政总裁，华商银行董事长。

范鹏先生，本公司审计总监。大学本科毕业，注册会计师。202_ 年2 月加入本公

司，202_ 年2 月起任本公司审计总监。兼任招银国际金融有限公司及招银金融租赁有

限公司监事。曾于1983年8月至202_年1月在国家审计署工作，历任审计署金融审计

司副司长，综合司副司长，商贸审计司副司长（主持工作），经贸审计司副司长（主持

工作），金融审计司司长。

兰奇先生，本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、联席公司秘书。中国人民银行

总行研究生部经济学硕士学位，高级经济师。1993 年4 月加入本公司，历任总行发展

研究部副总经理，证券部副总经理，招银证券公司副总经理，总行人事部、发展研究部、商人银行部、招银国际金融有限公司总经理及总行办公室主任。202_ 年2 月起任本公

司董事会秘书兼董事会办公室主任。

附件二：

招商银行股份有限公司独立董事

关于公司高级管理人员任职的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为招商银行股份有限公司的独

立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为：马蔚华、张光华、李浩、唐志宏、尹凤

兰、丁伟、朱琦、范鹏、兰奇具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会

聘任马

蔚华为招商银行行长；聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦为招商银行副

行长；聘任李浩为招商银行财务负责人；聘任范鹏为招商银行审计总监；聘任兰奇为招

商银行董事会秘书。

招商银行股份有限公司董事会独立董事

武捷思、阎兰、衣锡群、周光晖、刘永章、刘红霞

202_年6 月23日__