第一篇：经理层对董事会工作汇报制度

XXXXXX公司

经理层向董事会/董事长汇报工作制度

第一章 目的

第一条为进一步规范工作程序、严肃工作纪律，明确报告工作的程序、内容和原则，确保经办事项不误办、不漏办，特制定本制度。

第二章 原则

第二条 总公司总经理、副总经理，各子公司总经理、副总经理向董事会/董事长负责汇报工作，原则上不越级请示报告。凡责权范围内能解决的事项，可不再向董事会/董事长请示报告。凡生产、经营活动中的重要事项（包括以公司名义的对外公务活动）或责权范围内不能解决的事项，都应及时请示报告（必要时以书面形式请示报告）。

第三条请示报告原则：分管副总的工作向总经理请示报告并负责督办；总经理向董事会/董事长请示汇报并负责落实；必要时分管副总可直接向董事会/董事长请示汇报并负责落实。

第三章 要求

第四条凡要求在事前或事中请示报告的重要事项，不得在事后报告；要求事后报告的事项，应在领导要求完成的时间内报告。对

第十条定期工作报告制度：配合定期董事会的召开，经理层应提交书面的工作报告，汇报报告期内工作开展情况、预算执行情况以及经营中存在的主要问题和建议。

第十一条财务报告制度：每月定期向董事会/董事长、监事会报送资产负债表、利润表和现金流量表；每季度向董事会/董事长、监事会报送财务分析报告。

第十二条日常报告制度：在董事会和监事会闭会期间，经理层应经常就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长进行非正式报告。

第十三条质询制度：公司董事长、董事或监事在不影响工作的前提下，可以就具体问题质询经理层人员，被质询人员应积极配合，提供真实信息，但有权拒绝董事越权发出的工作指令。

第十四条突发（重大）报告制度：对于公司经营中发生的突发性事件或者重大事件，经理层应在事件发生后立即向董事长报告，并在5个工作日内向董事会提交书面报告，通报情况；在事件处理后5个工作日内向董事会提交书面处理报告，通报处理情况。应报告的突发事件或重大事件包括：

1.重要合同的订立、变更和终止； 2.大额银行退票；

3.重大经营性或非经营性亏损； 4.资产遭受重大损失；

第二篇：XXX集团董事会选聘经理层成员实施细则

XXX集团董事会选聘经理层成员实施细则

第一章总则

第一条为全面落实国企改革三年行动部署要求，体系化推进董事会职权落实，提升董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治理效能，按照国资监管有关规定，结合淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)实际，制定本细则。

第二条本细则适用于公司经理层成员的选聘。本细则所称经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监以及按照公司章程规定的其他高级管理人员。

第三条经理层成员选聘须坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制作用，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，坚持事业为上、人事相宜，坚持组织认可、出资人认可、市场认可、职工群众认可，坚持依规依纪依法，确保经理层素质高、能力强、作风好、结构优，形成整体合力。

第二章职责权限

第四条公司董事会依法选聘经理层成员，负责组织制定相关工作方案和管理制度、履行决策审批程序、组织开展选聘、参与考察、决定聘任或解聘等。董事会内设提名委员会，作为董事会选聘管理层成员的执行机构。

公司党委与董事会制定相关工作方案，明确选聘和管理基本规范，细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内容；坚持对选人用人的领导和把关作用，公司党委征求董事会意见，组织人选推荐、考察等工作，集体研究决定后，向董事会提出建议。

第三章工作程序

第五条选聘经理层成员，应当严格执行领导人员选拔任用有关规定，一般按照“制定选聘工作方案，确定考察对象、考察或者背景调查、集体讨论决定，依法依规任职”等程序进行。

第六条根据工作需要，扩大选人用人视野，创新选人用人机制，注重采用竞聘上岗、公开招聘、委托推荐等市场化方式选聘经理层成员。

第七条公司党委与董事会制定选聘工作方案。

(一)根据相关管理层成员的选聘工作意见，公司党委会同董事会提名委员会就选聘经理层成员的职位、条件、范围、方式、程序和人选意向等提出初步建议，其中：总经理人选一般由董事会提名委员会提名；

(二)根据报告反馈结果，公司党委与董事会，在初步建议基础上进一步细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内容，形成选聘工作方案。

第八条确定考察对象、考察或者背景调查。公司党委、董事会积极配合按照有关规定履行考察程序。

第九条集体讨论。经公司内部推荐产生的经理层成员人选，由公司党委召开会议，根据考察情况，就拟任人选进行集体研究讨论，提出任用建议，履行相关报告程序。

第十条依法依规任职。

(一)公司党委根据报告反馈意见，向董事会提名委员会提出建议。

(二)公司董事会召开会议进行聘任或者解聘表决，董事会全体成员半数以上同意的视为董事会通过，办理聘任或解聘手续。

第十一条考核评价与薪酬

落实董事会对管理层成员的业绩考核权。公司将绩效责任书目标任务分解至经理层成员，按要求签订契约或考核责任书，并制定经理层成员经营业绩考核办法；公司董事会结合绩效考核结果以及经理层成员个人的履职绩效，确定经理层成员业绩考核结果。

落实董事会对经理层成员的薪酬管理权。公司经理层成员的薪酬管理制度和具体分配方案由董事会制定，并履行相关报备程序。

坚持收入唯一制度，未履行相关报告程序，管理层成员不得从公司领取核定薪酬以外的任何收入，不得从下属单位或者所兼职单位领取报酬。

第十二条退出

经理层成员退出一般有以下情形：

(一)到达退休年龄退出；

(二)达到任职年限退出；

(三)因责任追究退出；

(四)因不适宜担任现职退出；

(五)因健康原因退出；

(六)因违纪违法退出；

(七)辞职退出等。

达到以上退出条件的经理层成员，履行解聘程序，解聘程序参照第十条执行。

第四章管理监督

第十三条坚持严管和厚爱相结合、激励和约束并重，对经理层成员全面实行规范化、常态化任期管理。通过签订聘任协议，明确任职期限、经理层成员责任、权利、义务，强化契约化管理。

第十四条凡用人失察失误造成严重后果的，用人上的不正之风严重、干部群众反映强烈以及对违反组织人事纪律的行为查处不力的，应当追究相关责任人的责任，具体按照有关规定执行。

第五章附则

第十五条本细则由公司董事会负责解释。

第十六条本细则经公司董事会审议通过后实施。

第十七条本细则未尽事项，按照国家及公司有关规定执行。

第三篇：经理层权责清单

经理层权责清单公司经理层按照“谋经营、抓落实、强管理”的职责定位,负责公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,向董事会报告工作,接受董事会管理和监事会监督,其权责清单主要包括:

(一)组织实施公司经营计划和投资方案;

(二)拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或撤销方案;

(三)拟订公司的基本管理制度;(四)拟定公司的具体规章;(五)提请董事会聘任或者解聘公司其他经理层成员;(六)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;(七)履行董事会授予的职权:1.公司预算、计划范围内的财务预算、生产指标调整方案;2.公司安全生产经营管理方面具体规章、制度、办法的制定、修订、废止;3.公司内部行政管理机构职能的确定和调整;4.制定公司除经理层外的员工薪酬办法、安全奖惩、福利待遇;5.公司员工招聘、离职、退休、表彰奖励等涉及职工切身利益的方案;6.公司工作报告和向公司职代会报告的重大事项；7.公司单宗账面净值在 10万元以下废旧固定资产处置方案；8.公司10万元以下较大资产损失核销, 10 万元以下的民事法律诉讼或仲裁及经济纠纷处置;9.除公司经理层外,其余应由董事会聘任、解聘、委派、提名的人员;

10.经营预算外投

资额 10 万元以下固定资产投资项

目及预算内投资项目;

12.非固定资产预算外投

入 10 万元以下的投资项目;15.公司预算外单笔10万元以下、超预算10%以内的大额资金支付事项;

16.经董事长授权,总经理对外签署合同和协议,并处理公司有关的经营管理对外事务。

总经理权责清单总经理行使职权由董事会授权,直接对董事会负责,其权责清单如下:(一)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议;(二)拟订公司的发展战略、发展规划、经营计划,经董事会批准后组织实施;(三)拟订公司投资计划和投资方案,并组织实施;(四)根据董事会授权,在授权范围内决定投资项目;(五)根据公司投资计划和投资方案,批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出;(六)拟订公司的资产抵押、质押、保证等担保方案;(七)根据董事会授权,在授权范围内拟订资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案;(八)拟订公司财务预算方案、决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案;(九)拟订公司增加或者减少注册资本的方案;(十)拟订公司内部管理机构、子(分)公司机构、重大项目筹备组、指挥部设置或撤销方案;(十一)拟订公司的基本管理制度,制定公司的具体规章；(十二)拟订公司的改革、重组方案;(十三)按照有关规定,提请董事会聘任、解聘公司其他高级管理成员;(十四)按照有关规定,提请应由董事会聘任、解聘、委派、推荐的人员;(十五)拟订公司的收入分配方案;(十六)拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任、追究工作体系和法律合规管理体系的方案,经董事会批准后组织实施;(十七)拟订公司工作报告和向公司职代会报告的重大事项;(十八)组织审查批准公司及所属单位改建、扩建、水平延伸、资源整合方案及安全投入、治灾工程等重大安全投入:(十九)负责安全生产管理和调度指挥,组织生产安全事故的抢险救援、事故分析和调查处理;(二十)提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议;(二十一)代表公司签署业务合同,并对所签署的合同、协议负责;(二十二)组织拟定公司人力资源管理、竞聘、考核、激励、处罚的具体制度和办法,制定、实施员工招聘、关键岗位人才引进计划;(二十三)组织实施员工培训;(二十四)建立总经理办公会制度,召集和主持公司总经理办公会议;(二十五)协调、检查和督促各部门、各分公司、各子企业的生产经营和改革、管理工作;(二十六)法律、行政法规、《公司章程》、议事规则、“三重一大”实施办法和董事会授权行使的其他职权。经理层其他成员权责范围(一)根据经理层职责分工,协助总经理开展工作,直接对总经理负责,全面负责分管领域工作目标的达成,确保公司总体发展目标的实现;

(二)参加公司总经理办公会等会议,定期组织召开分管领域等专题会议,研究解决相关问题,牵头负责分管领域计划改进工作,并定期汇报改进结果;

(三)负责牵头编制分管领域预算,以及分管领域的物资、经费审批和使用控制工作;

(四)依据公司战略规划,参与编制公司工作计划,审批通过后做好目标任务的分解;监督、指导下属单位将本业务领域计划分解至各岗位,并贯彻执行;

(五)按照安全生产、生态环保、党风廉政建设“一岗双责”要求,牵头抓好分管领域、单位的安全生产、生态环保、党风廉政工作;

(六)协助总经理制定公司的具体规章、基本管理制度及规范文件;

(七)参与职工培训体系建设,推动分管范围员工队伍技能和职业素养的提升;

(八)配合完成分管领域绩效考核相关工作;

(九)完成公司、董事会、总经理交办的其他事项。

第四篇：董事会工作汇报

篇一：董事会工作总结 董事会工作总结 各位董事：

202_是本届董事会任期内的最后一个工作。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作条例》，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极贯彻调整业务结构、夯实实业基础的发展策略，率领公司全体员工克服了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完成了预期目标，经营业绩有所回升。现将202_ 董事会工作报告如下：

一、报告期内公司日常经营情况

（一）主要经营成果数据：

本报告期公司新签合同额114,403 万元人民币（下同），比202_ 年增长81.93％；实现利润总额6,294 万元，比202_ 年增长25.73％;净利润5,103 万元，比202_ 年增长24.89％；净资产收益率5.92％，比202_年增长1.06%；每股收益0.17 元。

（二）经营管理工作概况：

1、经营工作概况：

（1）dap 项目正式复工，成套设备出口项目开发取得一定进展。孟加拉dap 项目年内正式复工，我国政府有关部门同意将为该项目提供2 亿元人民币优惠贷款的余额（1.5 亿元）延期使用，同时原则同意将原拟由我公司为该项目提供约2.5 亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款，为该项目后续顺利执行创造了十分有利的条件。目前，我方已收到1.5 亿元项目款，2.5 亿元的信贷转优贷工作也正在进行中。缅甸一亿元优惠贷款项目和向孟加拉铁路局提供钢轨项目执行完毕并移交；摩洛哥诊疗所项目合同于202_ 年5 月份正式签定，合同额12,500 万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥财政部于12 月份就该项目签订了中国政府优惠贷款协议，目前摩洛哥政府已批准该项目合同，公司正在进行项目实施前的准备工作；年内签定为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目合同，目前执行顺利。

（2）一般贸易进出口业务保持稳定发展本报告期，一般贸易业务面临了严峻的经营形势。公司上下齐心协力、努力开拓，使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩。公司全年完成对古巴贸易经营额约3,110 万美元，其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较202_ 年明显扩大，完成经营额约1000 万美元；此外，还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品等；公司努力克服货船滞港期过长以及运费上涨等困难，于今年2 月完成了2 万吨芸豆的发运工作。年内，完成为朝鲜采购城市供水设备材料项目的采购发运工作；向朝鲜出口零配件和为坦赞铁路提供零配件项目的合同签订、订货发运工作进展顺利；向朝鲜提供1.8 亿元人民币设备、零配件和材料项目，我公司现正与朝方进行技术协商和分批签约。向几内亚提供两辆转播车项目完成发货、技术服务工作并顺利移交；缅甸水轮机组等一般物资供应项目订货工作正在进行中；公司还完成了202_—202_ 1000 吨可可豆的收购和发运工作及202_—2005690 吨可可豆的收购工作。（3）实业项目经营和对外投资

公司战略性实业投资业务取得历史性突破，业务结构调整初见成效。经过科学研究和充分论证，202_ 年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司的间接控股收购，目前进入整合期，该公司生产经营保持了平稳的发展势头。公司还积极尝试业务创新，通过参股青岛中成银储发展有限公司，间接参与银行不良资产处置进行资本运营，开发青岛房地产项目，创造新的业务增长点。多哥糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势，积极开拓思路，采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施，圆满完成了经营任务。中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重不足等关键问题制约，经营存在一定困难，公司对近期吉局势变化予以密切关注，并积极探讨改变企业现状的方式。公司对境内现有对外投资项目加强管理，对重大影响公司，通过派出董事和监事及时了解、掌握被投资企业的经营管理情况，提出意见和建议，在企业的董事会、监事会、股东会上行使参与决策的权利。

2、管理工作概况：

本报告期内，公司在iso9000 质量管理体系认证审核，完善企业信息化建设、推行全面预算管理体系、规范资金安排和使用、深化薪酬制度和人力资源管理等方面做了大量积极而又有意义的工作，公司管理平台又得到新的提升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会建设

1、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理文件的要求规范运作，根据中国证监会新出台的有关文件精神，对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。报告期内，公司修订了《中成进出口股份有限公司章程》，对公司行为进行了规范；公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，维护了投资者和公司利益；公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求基本不存在差异。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，按时参加董事会和股东大会，不能亲自出席董事会会议，按规定委托其他独立董事出席并行使表决权，在重大决策和日常工作中，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。独立董事对“聘会计师事务所的议案”、“变更募集资金投向的议案”等重大事项进行了审核并发表了独立意见。独立董事没有对公司有关事项提出异议。

（二）董事会日常工作：

1、董事会会议情况：

本报告期公司召开董事会会议10 次，审议涉及各类定期报告、公司章程修改、重大经营事项等有关议案24 项，均形成决议。公司董事会还以传真表决的方式审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二○○三年股东大会的议案》、《关于提议召开二○○四第一次临时股东大会的议案》。公司董事会的高效运转，保障了各项经营管理工作的顺利开展。

2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）公司202_ 年股东大会审议通过了202_ 利润分配方案，202_ 年7 月15 日公司实施了上述利润分配方案。（2）公司202_ 年股东大会通过了关于向中国建设银行申请金额为3 亿元人民币和5 亿元人民币的免保综合授信额度的提案、向中国银行申请金额为3900 万美元的综合授信额度的提案和向交通银行申请金额为3 亿元人民币的综合授信额度的提案，公司均已与上述银行签定了综合免保授信额度协议。

（3）公司202_年股东大会通过了利用剩余募集资金对北京华业大盛科技有限公司增资的提案，该公司注册资本增加的工商变更登记手续已办理完毕。

3、信息披露工作

公司严格按照有关法律法规、监管部门的工作要求及公司内部有关规章的规定，在认真做好强制性信息披露的同时，主动及时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，得到了有关方面的表扬。

4、投资者关系管理 一年来公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性，认真贯彻执行“切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益”的指示精神，以制度建设推动投资者关系管理工作的规范化、制度化。结合工作要求和公司实际在投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体采访及与监管部门的沟通等方面做了大量的工作。公司还通过与投资者沟通的网络信息平台及时、准确、详细地与投资者之间建立双向沟通，形成良性互动。

5、专项工作（1）根据京证监发[202_]1 号《关于贯彻落实<关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知>的通知》，公司认真组织学习和领会《通知》精神，按照要求认真自查，未发现有股权托管等实际控制权转移的情况，并向北京证监局及时报送了《上市公司股权托管情况调查表》。

（2）根据京证监发[202_]114 号《关于对上市公司短期投资情况清理自查的通知》，公司针对短期投资情况进行了认真清理自查，对可能存在的投资风险及损失客观真实地进行分析和判断。

（3）根据京证公司发[202_]11 号文《关于统计北京辖区上市公司相关情况的通知》，公司经自查未有违规担保、委托理财、重大资产重组事项，相关资金占用情况统计表和募集资金使用情况统计表已按时报送北京证监局。（4）根据京证公司发[202_]4 号《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》精神，同时结合国家有关法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和北京证监局的相关规定, 公司制定了《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。

（5）根据京证公司发[202_]4 号文、国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和202_ 年全国证券期货监管工作会议的有关精神，公司依据《上市公司治理准则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规范性文件的规定，对《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他内部控制制度进行了修改和完善；按照中国证监会相关信息披露要求和深交所新修订的《股票上市规则》的规定，制定了公司《重大信息内部报告制度》和《独立董事工作制度》；上述制度现已提交本次董事会会议审议。

（6）一年来公司董事会及时向公司各位董事、监事及高管人员传送中国证监会、交易所、证监局及其它有关方面的相关文件通报、专项通讯，保证了上述人员及时掌握政策、市场动态和新的工作要求。各位董事，本届董事会的任期即将结束，衷心感谢大家三年来为公司发展所付出的艰辛努力，并祝愿公司在未来的岁月里事业兴旺，发展顺利。篇二：202_董事会工作报告精典版本 ××××有限公司

二0一四董事会工作报告（×××）

各位股东代表：

根据公司章程规定和董事会的安排，我代表公司董事会向股东大会作202_工作报告，请予审议。

一、202_年工作回顾

202_，董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、新发展。全年实现发出商品××亿元，销售收入××亿元，利税××亿元，利润××亿元。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢！

现围绕市场、科技创新、重点项目三个方面作简要报告。（1）强化市场运作

面对宏观经济形势变化带来的挑战，积极应对，使公司在市场逆境中得到稳中推进。一是国内市场：××市场占有率稳中有升，全年实现发出商品××亿元，资金回笼××亿元；××市场实现零的突破，全年实现开票销售××万元；××市场迅速崛起，全年实现开票销售××亿元，较往年增幅1倍。二是自营市场：在稳定老客户的基础上，积极拓展××、××、××市场。全年实现销售发货××亿元，资金回笼××亿元，创历史最好水平。同时，公司顺利通过××预审和产品预审，并迎来了××、××、××、××等国际高端石油公司的预审，××审核获95高分，在其供应商中名列前茅。（2）坚持科技创新

围绕石油机械产品的核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。一是完成部分pr2产品的第三方认证，为形成新的经济增长点奠定基础。二是新产品××井口在××销售业绩创历史最好水平。三是全年完成各类计划项目申报工作30多项，争取各类科技项目资金1000多万元。

（3）狠抓重点项目

按照“科学调研、合理编制、稳步实施、提升装备、扩大产能”的技改思路，全年实现技改投入××万元。一是依据现有产品结构及市场产品实际需求，以及国际大公司验厂要求，对生产线设备进行“填平，补齐”。二是启动××重点项目前期基础建设，三是完成××项目建设，紧抓取证，并正式投产运营。

各位股东代表，过去一年，我们虽然取了一定成绩，值得欣慰，但我们也要清醒地看到，我们工作中也存在一些不足：一是各项指标完成情况与年初制定的方针目标差距较大。二是通过××××、在处理事件的方式上、主动性方面暴露出很多问题。三是×××准备等问题。这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。

二、202_年工作目标与主要任务

202_年是我们深入贯彻落实十八大和十八届四中全会精神，完成集团“十二五”规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展战略的重要一年。

围绕“十二五”规划目标，董事会拟订工作目标，202_年主要任务是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起点上推进集团与公司又快又好发展”为总目标，通过“三个坚持”、“三个提升”，实现“三个开创”。主要目标是：集团实现开票销售××亿元，利税总额 ××亿元；公司实现开票销售××亿元，净利润××亿元，重点拓展××个新市场，开发××项重点新产品。

为实现上述任务和目标，今年董事会将重点做好三个方面工作：

（一）坚持市场引领创新，提升市场份额，开创市场发展新局面。紧紧围绕年初集团制定的方针目标，以新的创新理念，引领市场运作，提升市场份额。一是巩固和拓展现有市场。国内主要继续巩固××市场和××市场；提升××市场；国外在代理方面利用现有优质资源，巩固国外市场;积极开拓自营市场，提高自营市场份额。二是运作重点新市场。××市场，争取该市场的全球配套机会，形成最大经济增长点；××市场，通过××金石的运作，力争××市场成为新的销售亮点。××市场，通过×××的深度代理合作，进一步拓展××市场份额；三是实施企业升级战略。紧抓国际高端石油公司供应商预审机遇，利用技术优势、质量优势、品牌优势，迅速提升，进军世界一流供应商阵营。

（二）坚持科技创新驱动，提升竞争力，开创产业升级新局面 扎实推进创新驱动战略，以创新培育产业升级，促进创新成果转化为高端产品、高端产业，加快形成新的发展动力源。一是确保完成×××、×××、×××3项重点新产品开发的工作，为开拓新市场奠定坚实基础。二是完成×××项目建设，以及大件装配试压油漆生产线，力争在××、××、××等新项目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生产线搬迁和热处理车间改造升级，为企业升级、发展高端产品做好基础准备工作。四是完成江苏省重大成果转化项目、国家战略推进项目的验收工作，继续推动省级重点实验室和国家级企业中心的申报工作。

（三）坚持管理创新，提升管理水平，开创管理升级新局面 紧紧围绕“规范经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求，实现管理创新的目标。一是适应高端市场发展需求，实现生产管理创新，建立“高精尖”现代化精品车间，坚决做到“三美”，即环境美、行为美、产品美。二是利用工业化和信息化，推进erp信息化管理，实现“双统一”，即数控编程统一归口编制、产品生产与质量控制统一监管。三是强化管理评审，做到“两杜绝，一确保，一个零”，即杜绝分工不明、杜绝职责不清，确保责任到人，实现工作零失误。四是强化内部经济核算，围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效，调动广大职工积极性和创造性、提升企业经济效益。

各位股东，202_年公司的工作目标已经确定，希望各位股东秉承“×××，×××，×××，×××”的企业精神，凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在新常态、新起点下，为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。谢谢大家！

202_年3月29日篇三：董事会工作汇报样本 董事会（执行董事）

×××××公司 202_工作报告 202_年7月 目 录

第一部分董事会（执行董事）运作基本情况

一、公司治理结构

（一）董事会调整前情况

（二）董事会调整后情况

二、董事会（执行董事）组成情况

三、董事会（执行董事）会议召开具体情况

（包括会议召开时间、地点、次数、参加人员、审议的各项具体议案及决策程序等，均应列表明示，一一说明）

四、董事履职情况

（参加会议情况、表决情况、发表意见以及被采纳情况等，列表明示，并应阐述所起到的作用）

五、董事会制度建设情况

（包括公司投资管理、人事任免、绩效考核、财务管理、重大经营管理及风险管控等制度建设情况，要求列表明示各项具体制度名称以及对企业改革发展所起到的作用）

第二部分 202_年董事会（执行董事）的主要工作

一、董事会（执行董事）主要工作

（一）董事会（执行董事）规范运作情况

（二）公司“十二五”发展规划编制情况

（三）人才队伍建设情况

（四）履行社会责任情况

二、企业改革与发展情况

第三部分 对公司未来发展的展望

一、经营环境分析

二、行业比较分析

三、机遇与挑战、困难与优势 第四部分 存在的问题

一、董事会（执行董事）运作问题

二、企业改革发展问题

三、企业内部管控问题 第五部分202_年董事会（执行董事）工作重点

一、全面完成202_年预算目标

二、202_年上半年董事会（执行董事）主要工作完成情况

三、董事会（执行董事）自身建设

四、推进重点项目落地

五、公司内控建设

六、业绩考核与人力资源建设

七、履行社会责任 第六部分体会与思考

第五篇：企业董事会制度（精选）

企业职工董事管理制度

第一章 总则

第一条 为推进中央企业完善公司法人治理结构，充分发挥职工董事在董事会中的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)，制定本办法。

第二条 本办法适用于中央企业建立董事会试点的国有独资公司（以下简称公司）。

第三条 本办法所称职工董事，是指公司职工民主选举产生，并经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）同意，作为职工代表出任的公司董事。

第四条 公司董事会成员中，至少有1名职工董事。

第二章 任职条件

第五条 担任职工董事应当具备下列条件：

（一）经公司职工民主选举产生；

（二）具有良好的品行和较好的群众基础；

（三）具备相关的法律知识，遵守法律、行政法规和公司章程，保守公司秘密；

（四）熟悉本公司经营管理情况，具有相关知识和工作经验，有较强的参与经营决策和协调沟通能力；

（五）《公司法》等法律法规规定的其他条件。

第六条 下列人员不得担任公司职工董事：

（一）公司党委（党组）书记和未兼任工会主席的党委副书记、纪委书记（纪检组组长）；

（二）公司总经理、副总经理、总会计师。

第三章 职工董事的提名、选举、聘任

第七条 职工董事候选人由公司工会提名和职工自荐方式产生。职工董事候选人可以是公司工会主要负责人，也可以是公司其他职工代表。

第八条 候选人确定后由公司职工代表大会、职工大会或其他形式以无记名投票的方式差额选举产生职工董事。

公司未建立职工代表大会的，职工董事可以由公司全体职工直接选举产生，也可以由公司总部全体职工和部分子（分）公司的职工代表选举产生。

第九条 职工董事选举前，公司党委（党组）应征得国资委同意；选举后，选举结果由公司党委（党组）报国资委备案后,由公司聘任。

第四章 职工董事的权利、义务、责任

第十条 职工董事代表职工参加董事会行使职权，享有与公司其他董事同等权利，承担相应义务。

第十一条 职工董事应当定期参加国资委及其委托机构组织的有关业务培训，不断提高工作能力和知识水平。

第十二条 董事会研究决定公司重大问题，职工董事发表意见时要充分考虑出资人、公司和职工的利益关系。

第十三条 董事会研究决定涉及职工切身利益的问题时，职工董事应当事先听取公司工会和职工的意见，全面准确反映职工意见，维护职工的合法权益。

第十四条 董事会研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，职工董事应当听取公司工会和职工的意见和建议，并在董事会上予以反映。

第十五条 职工董事应当参加职工代表团（组）长和专门小组（或者专门委员会）负责人联席会议，定期到职工中开展调研，听取职工的意见和建议。职工董事应当定期向职工代表大会或者职工大会报告履行职工董事职责的情况，接受监督、质询和考核。

第十六条 公司应当为职工董事履行董事职责提供必要的条件。职工董事履行职务时的出差、办公等有关待遇参照其他董事执行。

职工董事不额外领取董事薪酬或津贴，但因履行董事职责而减少正常收入的，公司应当给予相应补偿。具体补偿办法由公司职工代表大会或职工大会提出，经公司董事会批准后执行。

第十七条 职工董事应当对董事会的决议承担相应的责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的职工董事应当按照有关法律法规和公司章程的规定，承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并载于会议记录的，可以免除责任。

第五章 职工董事的任期、补选、罢免

第十八条 职工董事的任期每届不超过三年，任期届满，可连选连任。

第十九条 职工董事的劳动合同在董事任期内到期的，自动延长至董事任期结束。

职工董事任职期间，公司不得因其履行董事职务的原因降职减薪、解除劳动合同。

第二十条 职工董事因故出缺，按本办法第七条、第八条规定补选。

职工董事在任期内调离本公司的，其职工董事资格自行终止，缺额另行补选。

第二十一条 职工代表大会有权罢免职工董事,公司未建立职工代表大会的，罢免职工董事的权力由职工大会行使。职工董事有下列行为之一的，应当罢免：

（一）职工代表大会或职工大会考核评价结果较差的；

（二）对公司的重大违法违纪问题隐匿不报或者参与公司编造虚假报告的；

（三）泄露公司商业秘密，给公司造成重大损失的；

（四）以权谋私，收受贿赂，或者为自己及他人从事与公司利益有冲突的行为损害公司利益的；

（五）不向职工代表大会或职工大会报告工作或者连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会的；

（六）其他违反法律、行政法规应予罢免的行为。

第二十二条 罢免职工董事，须由十分之一以上全体职工或者三分之一以上职工代表大会代表联名提出罢免案，罢免案应当写明罢免理由。

第二十三条 公司召开职工代表大会或职工大会，讨论罢免职工董事事项时，职工董事有权在主席团会议和大会全体会议上提出申辩理由或者书面提出申辩意见，由主席团印发职工代表或全体职工。

第二十四条 罢免案经职工代表大会或职工大会审议后，由主席团提请职工代表大会或职工大会表决。罢免职工董事采用无记名投票的表决方式。

第二十五条 罢免职工董事，须经职工代表大会过半数的职工代表通过。

公司未建立职工代表大会的，须经全体职工过半数同意。

第二十六条 职工代表大会罢免决议经公司党委（党组）审核，报国资委备案后，由公司履行解聘手续。

第六章 附则

第二十七条 各试点企业可以依据本办法制订实施细则。第二十八条 本办法自发布之日起施行。