第一篇：江苏黄河药业股份有限公司

江苏黄河药业股份有限公司

江苏黄河药业股份有限公司成立于1999年12月，前身是阜宁县制药厂，公司坐落于江苏省阜宁经济开发区内，占地12.6万平方米，注册资本5507万元。

黄河药业是“江苏省高新技术企业”，主要生产销售化学药品、中成药、原料药，产品剂型包括片剂、胶囊、颗粒、锭剂等，是现代化的国家GMP中西药制药企业，已获得“国家高新技术企业”称号，计划3年内在国内资本市场上市。公司目前拥有135个药品批准文号，产品涵盖心脑血管类、抗生素类、糖尿病类、抗过敏类、儿童、妇科类、肝胆系统类等，其中：盾叶冠心宁片为国内独家生产和国家中药保护品种；盐酸罗格列酮胶囊为国家二类新药；非那雄胺片、氯雷他定片被评为江苏省高新技术产品。此外，还拥有国家1.1类创新新药——硫酸舒欣啶原料药及片剂，目前已完成一期临床、进入二期临床阶段。

公司与中科院上海药物所、南京大学、中国药科大学、山东医工所等著名高等院所长期合作，开发和研制新药品种，拥有多项国家发明专利和重大科技成果。《几种常见疾病医学诊断生物基因芯片的研究开发》列为国家202_年火炬计划项目及江苏省火炬计划项目。《γ－亚麻酸关键技术开发》列为江苏省202_年科技创新计划项目。《国家1.1类创新新药硫酸舒欣啶原料药及片剂》申请江苏省202_年科技成果转化专项资金。

公司与南京大学、中国药科大学等院校及科研院所常年保持密切的联系，致力于高新技术的开发与研制，以保证不断有国家级新药投入批量生产。公司未来发展重点是：发展生物制药，并大力发掘中国民间传统古方、验方，尤其是独具特色的民族医药，如藏药、蒙药、维药的开发，并将生物技术应用于中药新药的研究。

黄河药业为发展地方经济作出了重大贡献，连续多年被授予“综合先进企业”、“科技创新先进集体”、“财政贡献奖”、“四星级明星企业”、“工业规模企业50强”等称号，企业积极实施科技成果转化，拥有国家发明专利、国家和地方火炬、省高技术研究等多个项目。（陈雅洁）

第二篇：江苏正大天晴药业股份有限公司邀请函

邀请函

尊敬的江苏正大天晴药业：

202_年，济宁医学院药学院迎来成立十周年，十年艰苦奋斗，十年春华秋实，为了迎接这一值得纪念的一刻，我院将举办为期一年的成立十周年系列活动，弘扬“与时俱进 追求卓越”的人文精神，总结经验，谋划发展，凝聚人心，扩大影响，进一步调动全院师生的积极性，引导广大同学以主人翁的姿态，共同关心、参与学院的建设和发展。

药学院成立十周年系列活动主要内容有文化宣传、学术交流、校友联络、校企互动、学院建设、学生活动、文艺汇演等。药学院将于5月16日举办隆重的文艺汇演，这将是整个成立十周年系列活动的高潮，在这个绚丽的舞台上，舞蹈与歌声，情感与智慧，以青春的旋律展现我院师生澎湃的心情。届时将邀请到济宁医学院院长白波、校党委副书记刘学景、副校长高哲学等学校领导共同参与药学院成立十周年文艺汇演，济宁医学院日照校区全体在校师生共同欣赏这场视觉盛宴，体验心灵的震撼。

为了加强药学院师生对江苏正大天晴药业的进一步了解，促进校园底蕴与企业文化的融合，调整大学生理论与实际的完美结合，满足江苏正大天晴药业多方面的用人需求，我们竭诚期待与贵公司的合作，用心搭建平台，您的到来将是对我们最大的支持和鼓舞。

济宁医学院

药学院团总支学生会

202_年5月4日

第三篇：浙江佐力药业股份有限公司

浙江佐力药业股份有限公司

机构调研会议材料

会议时间：202_年6月7日9:00-11:00 会议地点：公司一楼会议室B 调研机构：国投瑞银基金管理有限公司 朱红裕、屈兆辉；华安基金管理有限公司 张 伟

调研对象：董事会秘书郑超一，证券事务代表吴英 会议记录：吴英

调研要点：

1、公司经营层对企业未来的发展有什么想法？

答：公司将专注药用真菌领域，在扩大乌灵胶囊销售规模的同时，培育好灵莲花颗粒、灵泽片两个乌灵品种，切实把乌灵系列的产品优势转化为市场胜势，实现公司的内生式增长。另一方面，利用资本市场平台，围绕生物医药进行收购兼并，争取外延式扩张的机会。

2、乌灵参在自然界主要生长在什么地区?现在能采集到吗？

答：据史书记载，乌灵参是生长温带、亚热带及热带地区的菌类，生长于温暖山丘坡地或河堤土坡上的土栖白蚁死亡或搬迁后的废弃蚁穴中，在我国的四川、浙江、云南等地区都有，但因生长于白蚁废弃蚁巢菌圃的特定环境，其子实体（子座）生长在地表，而菌核（乌灵参）生长在离地表1.5～3米深的蚁穴中，二者又不在同一季节形成，因此乌灵参的采获十分困难，极为珍稀。公司从乌灵参中分离获得菌种，采用生物发酵技术进行乌灵参发酵菌粉的工厂化生产，解决了乌灵参自然资源稀缺的难题。

3、乌灵胶囊的适应症是怎样的？与北陆药业的九味镇心颗粒是否存在竞争？

答：乌灵胶囊主治功能是：补肾健脑、养心安神。用于心肾不交所致的失眠、健忘、心悸心烦、神疲乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣、少气懒言、脉细或沉无力；神经衰弱见上述证候者。北陆药业的九味镇心颗粒也是中药，与乌灵胶囊在终端存在一定的竞争关系。

4、公司销售人员收入的结构是怎样的，公司怎样考核销售人员？是否考虑股权激励？

答：销售人员的收入由基本工资加绩效工资组成。营销总部负责制订相关政策并对销售人员进行考核，如学术推广会召开情况、客户拜访情况、医院开发情况、销量提升情况及团队协作、积极性、主动性、责任性等方面。公司目前还没有股权激励的计划。

5、在精神用药领域，医生倾向于用西药，乌灵胶囊与西药相比有哪些优势？ 答：与西药相比，中药乌灵胶囊具有从根本进行调理，且安全性好，可长期服用的优势。为了证明乌灵胶囊单用也有效，让更多的西医接受乌灵胶囊，公司进行了循证医学研究，以乌灵胶囊为治疗组，西药黛力新为对照组，进行多中心、双盲双模拟临床研究，协和医院、北京医院、北京中医院、上海瑞金医院、上海精神卫生中心、浙江省立同德医院等知名三甲医院参与，研究结果显示乌灵胶囊与西药黛力新相比疗效相当，但副作用小、更安全，对患者来说依从性更强。根据众多医生的临床研究表明，对一些较重的病人，乌灵胶囊和西药同时服用更加有效。因此，临床推广中，乌灵和西药并非简单的竞争关系，而存在联合用药增强治疗效果的可能。

第四篇：山东京蓬生物药业股份有限公司

山东京蓬生物药业股份有限公司 山东京蓬生物药业股份有限公司成立1989年，是国家农药生产定点的中一型大企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业、山东高新技术企业。公司下辖原药合成、制剂加工、除草剂加工、聚酯瓶加工、省级技术开发中心、烟台市京蓬生物科技有限公司。公司以扶持农业生产为已任，多年来致力于高科技农药新产品的研制与开发。以省级技术开发中心为依托，着眼高、精、尖跨世纪新产品、绿色环保产品的研制，年生产农药能力达到 3000 吨。公司奋力二十年，先后被国家、省科技厅授予及获得国家高新技术企业、山东省高薪技术企业、山东省技术开发中心、国家863火炬计划项目企业、中国专利山东省明星企业、国家科技进步奖、山东省科技成果特等奖、山东省十大名牌产品、山东省著名商标、山东省重合同守信用企业、山东省农行A A A级信用企业、烟台市工业先进企业、中国农药行业综合实力十强企业、202_中国农药企业100强等荣誉称号。

科技是第一生产力，公司先后与中国农业科学院、沈阳化工研究院、南开大学、山东大学、国家剂型中心、安徽省农科院植保所、烟台大学、青岛农大等全国20 多个大专院校、科研单位建立了横向联系并进行广泛的人才引进和技术引进，聘请了 50 多位专家、教授担任公司的技术顾问，招聘、培养大学本科、专科生 40 多名，使技术开发中心拥有国内一流的科研专家和雄厚的技术开发实力，为适应科研开发和保证产品质量，公司逐年加大技术投入，为检测中心配备气相色谱仪 8台，从美国引进了一流的液相色谱仪 4台，对产品的研制和产品质量的检测提供了可靠的保证，公司拥有“京蓬”系列农药新产品 30多个，有8项获得国家专利，12 项填补国内空白，其中30％桃小灵乳油是替代剧毒农药1605的最理想的产品，防治桃小食心虫卵药效在95％以上，该产品多次获奖，被列为山东省星火计划项目、山东省名牌产品、国家经贸委认定“中国公认名牌”、山东消协、中国保护消费者基金会授予“消费者信得过产品”产品，销至全国二十五个省市自治区，覆盖农作物近十亿亩，深受广大农民朋友欢迎。

公司网址：http:///default.aspx

第五篇：北京双鹤药业股份有限公司(精)

北京双鹤药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则

(202_年12月20日第三届董事会第十二次会议通过)

第一章 总则

第一条 为健全北京双鹤药业股份有限公司(以下简称本公司、公司)治理结构，根据《章程》和《董事会议事规则》的规定，制定本细则。

第二条 本细则规定公司董事会审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序和议事规则。

第三条 董事会审计委员会(以下简称审计委员会)是董事会的专门工作机构，负责对公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计委员会对董事会负责。

第四条 本细则所称董事是指除独立董事以外的本公司董事会成员；高级管理人员是指董事会聘任的本公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员；派出人员是指本公司派往控股、参股公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人和其他管理人员。

4－审计委员会工作细则－1

第二章 人员组成

第五条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数,并至少具有一名会计专业人员。非独立董事委员不得兼任其他专门委员会委员。

每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。第六条 审计委员会委员(以下简称委员)由董事长、二分之一以上(包括本数)独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。提名应附理由和候选人简历。

所有被提名的委员候选人应逐一经董事会表决选举。第七条 审计委员会设主任委员(以下简称召集人)一名，由会计专业人员之独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。召集人不得兼任董事会其他专门委员会的召集人。

第八条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，董事会应尽快选举继任委员。

第三章 职责和权限

第九条 审计委员会的职责为：(一)提议聘请或更换外部审计机构；

4－审计委员会工作细则－2(二)监督公司的内部审计制度及其实施；(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通；(四)审核公司的财务信息及其披露；(五)审查公司的内控制度。

第十条 审计委员会履行上述职责的方式为向董事会提交论证意见和建议，供董事会审议相关提案时参考。除非上述意见和建议由审计委员会委员联名以提案形式提交(提议更换外部审计机构应由全体委员联名提出提案)，该等意见和建议属调研论证性质，并不单独构成提案，董事会亦不对该等意见和建议单独做出决议。

第十一条 审计委员会提交的意见和建议(以下合称意见)分为普遍意见和专项意见。

第十二条 针对下列事项提出的审查、监督、调研意见和改进建议为普遍意见，由审计委员会于每年董事会会议前完成并书面提交：

(一)审计委员会工作总结和工作计划；

(二)公司当期采用的会计政策的恰当程度，是否符合现行有关法律、法规的规定；

(三)公司当期内部财务控制制度和内部审计制度是否完善并已得到有效实施；

(四)公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，信息披露内容和程序是否合法、合规；

(五)当期外部审计与内部审计的沟通和协调情况总结，外部审

4－审计委员会工作细则－3 计机构当期工作评价，外部审计机构的聘请及更换建议；

(六)董事会授权的其他研究项目。

第十三条 针对下列提案（以下简称特别审计提案）合法性和公允性的调研、论证意见和建议以及财务分析为专项意见，由审计委员会在董事会审议相关提案前完成并书面提交：

(一)董事会审议的公司重大关联交易；(二)董事会审议的重大交易事项。

公司董事长和总裁离任时，审计委员会应当按本公司董事会决议开展离任审计。离任审计报告和相关审计意见为专项意见。此时，审计委员会应当与薪酬与考核委员会共同调研论证并发表意见。公司其他高级管理人员和派出人员的离任审计工作由总裁负责，相关离任审计报告和审计意见抄报审计委员会，抄送董事会办公室备案。

第十四条 审计委员会以书面形式通过董事会秘书向董事会提交意见，并在董事会会议上按预定议程对该等意见进行解释和说明。

第十五条 为准备和提交意见，审计委员会独立开展调研工作，董事会秘书、董事会办公室以及公司财务、审计部门提供充分协助。召集人认为必要，可以要求公司财务、审计部门的负责人与董事会办公室的审计工作小组组成联合工作组，协助审计委员会开展工作。

第四章 工作程序

第十六条 召集人应指定专人负责普遍意见的准备和草拟。意

4－审计委员会工作细则－4 见草稿必须经过全体委员至少一次全体会议讨论。

第十七条 为准备和草拟普遍意见，审计委员会可以：(一)要求董事会秘书提供：

1、公司财务管理制度、内部审计制度、决策管理制度和风险控制制度；

2、公司信息披露制度和信息披露文件；

3、公司内部审计报告；

4、公司外部审计合同和外部审计报告及其工作底稿。(二)查阅公司相关账册、报表；

(三)要求董事会办公室搜集审计委员会认为必要的其他资料；(四)与外部审计机构进行沟通；

(五)聘请中介机构为其调研提供专业意见。

第十八条 如果召集人认为必要，可以组织委员分别与公司内部财务、审计人员进行面谈，面谈内容包括对公司现行财务管理制度、内部审计制度、决策管理制度和风险控制制度以及信息披露制度及其执行情况的评价和建议，对协助外部审计机构工作情况的评价和建议。

与外部审计机构进行沟通和与内部人员面谈，每组均应有独立董事参加，并做面谈记录。

需要聘请中介机构提供专业意见的，由董事会办公室协助安排，所需费用由公司支付。

第十九条 本细则第十七条和第十八条所述工作完成以后，召

4－审计委员会工作细则－5 集人应当指定委员提交各自对下列事项的书面初步调研论证意见：

(一)对公司现行财务管理制度、内部审计制度、决策管理制度和风险控制制度以及信息披露制度及其执行情况的评价和完善建议；

(二)对内外部审计沟通、协调的评价意见和建议；(三)对外部审计机构的聘用、更换意见。

第二十条 收集委员的初步意见以后，召集人应当在合理期间内汇总完成或指定专门委员汇总完成审计委员会的整体意见，并按本细则第十二条所述分类制作普遍意见初稿。在此过程中，召集人可以召集全体委员会议进行讨论。

第二十一条 任何提案人提出本细则第十三条所列特别审计提案的，均应将提案提交董事会秘书或交董事长转交董事会秘书。提案应附合理的说明和足够的论据资料。董事会秘书应当审查提案人是否符合提案资格和提案是否符合相关规定，并向董事长报告。提案资格和提案形式、提案内容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、本细则以及其他相关规定的，提案和所附资料转交审计委员会召集人，并根据需要抄送董事会战略委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会召集人；不符合相关规定的，退回提案人并说明理由。董事长决定召集董事会会议时，该提案列入会议议程，提案和所附资料印发全体董事、抄送全体监事。

第二十二条 提出特别审计提案应当为审计委员会的调研和论

4－审计委员会工作细则－6 证以及董事会的审议预留合理时间。

审计委员会召集人应当根据提案的紧迫性和重要性安排调研和论证的合理时间，并及时通报董事长，以备董事长安排召集董事会会议。

第二十三条 审计委员会召集人接获特别审计提案以后，应当立即将该提案及所附资料抄送全体委员，并安排委员的工作分工。需要董事会秘书、董事会办公室和公司人力资源部门协助的，审计委员会召集人尽快通知董事会秘书。

审计委员会召集人应当适时召集全体委员会议。

第二十四条 审计委员会对特别审计提案开展调研工作时，可以：

(一)向提案人和/或被提名人要求补充必要的资料；(二)与提案人交换意见；(三)与提案所指相对人交换意见；

(四)要求董事会办公室搜集必要的分析报告和资料；(五)向相关外部机构进行必要了解和调研；(六)聘请中介机构为其调研提供专业意见。

上述工作之第（二）、（五）项应当有独立董事委员参加。进行离任审计的，召集人可以根据董事会决议：(一)要求离任人提交必要的资料；

(二)通过本公司要求相关控股、参股公司为离任审计人员的现场工作提供便利和协助；

4－审计委员会工作细则－7(三)聘用中介机构协助开展离任审计。

审计委员会开展上述调研工作时，公司内部的相对人和相关负责人应当予以协助。聘请外部中介机构的，由董事会办公室协助安排，所需费用由公司支付。

第二十五条 审计委员会的调研工作应当有书面记录或形成书面报告。所聘请的中介机构应当提交书面专业意见。

调研、论证意见形成以后或论证过程中存在重大争议的，审计委员会召集人应当立即向董事长通报，并适时召集全体委员会议。

调研、论证已经形成书面意见的，该意见应尽快提交董事长。

第五章 议事规则

第二十六条 审计委员会全体会议（以下简称会议）按照便捷、高效、民主、尽责、务实和节俭的原则召集和举行。

会议分为年会和特别会议。

每年董事会举行会议以前，审计委员会应当举行由全体委员亲自出席的全体会议，讨论向董事会提交的普遍意见。该等会议为年会。

审计委员会召集人认为必要、半数以上委员提议或董事长建议时，应当举行临时全体会议。此时，会议可以由召集人随时通知、随时举行。会议可以委员亲自出席或通讯方式举行。不能出席的委员可以委托其他委员出席，但应当提交自己的书面意见。该等会议

4－审计委员会工作细则－8 为特别会议。

第二十七条 审计委员会会议由召集人召集和主持，召集人委员不能召集或主持时，可指定其他一名独立董事委员召集和/或主持。

第二十八条 审计委员会召集人应当在召开年会前15个工作日书面通知全体委员，通知应载明会议时间、地点和讨论事项。会议通知应附提交全体委员审阅并讨论的文件和资料。会议通知应指定各委员提交初步意见的时间。

年会举行前，召集人应当在合理时间内准备好或指定专人委员准备好本细则第十一条所述事项的意见讨论稿及相关方案和必要的背景资料。

第二十九条 特别会议的通知和召集由召集人相机决定，但应符合本细则的规定，并特别遵从合理原则。

第三十条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。

如果主持人认为必要，可以邀请其他董事和公司高级管理人员列席会议。

董事会秘书和协助审计委员会调研的董事会办公室工作人员以及公司财务、审计工作人员可以列席会议。

根据主持人的要求，提供专业意见和审计报告的中介机构和外部审计机构可以列席会议。

出席委员除提交书面意见外，还应在会上就所讨论的每一事项

4－审计委员会工作细则－9 发表口头意见。

经过主持人同意，列席人员可以发表意见。

第三十一条 会议应当逐项讨论会议通知列明的所有事项。讨论审计委员会拟提交的普遍意见的，每一委员应当按照本细则第十二条所列逐项发表本人意见。

讨论审计委员会拟提交的专项意见的，每一委员所发表的意见应当包括：是否同意特别审计提案及其理由；本人建议的改进、完善或替代方案及其理由。对于本细则第十三条第一款(一)、(二)项所列事项，委员应当就合法性、公允性和财务分析发表意见。对于离任审计事项，委员应当就是否对离任审计报告进行补充、离任审计是否遭遇障碍、本次离任审计应当总结的经验以及离任人是否完成离任交接发表意见。

经超过半数(不包括本数)的委员(包括主持人)同意，可以暂不讨论会议通知列明的某一事项。

第三十二条 如果董事会秘书在会议中发现有违反法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和本细则的任何情形，应当立即向会议做出提示。

第三十三条 会议结束时应当制作完成书面会议纪要。会议纪要应当就讨论事项逐项记载委员的讨论意见结论，有不同意见的，应当分别列明并注明意见人。

会议纪要记载普遍意见的，应当就本细则第十二条第（二）、（三）、(四)、（五）、（六）项议题明确记录各委员发表的具体的修

4－审计委员会工作细则－10 订完善建议或无需修订的理由。

会议纪要记载专项意见的，应当明确记录就特别审计提案各委员发表的是否同意特别审计提案的意见以及该委员按本细则第三十一条第三款所发表的意见。

会议讨论了临时提议事项或暂不讨论通知列明事项的，会议纪要应当特别注明并说明理由。

会议纪要应经出席委员审议并签字。

第三十四条 会议主持人应当指定专人对会议进行记录。会议记录应当包括所有的会议发言。

经主持人同意，会议可做实况音像录制。

第三十五条 会议结束后，主持人应当将会议纪要正本一份及其所附会议讨论文件和资料，以及会议记录正本一份交董事会秘书备案保存。

第三十六条 会议结束后，主持人应当尽快将会议召集和举行情况向董事长和未出席的委员通报。

第三十七条 对于审计委员会全体委员一致同意的意见和建议，董事会应当予以尊重。

对于审计委员会委员的不同意见，董事长应当在合理的时间内，尽快征求其他董事（首先是独立董事）的意见。

第三十八条 在董事会审议审计委员会的意见时，委员可以继续发表与其他委员（包括大多数委员）不一致的意见。

第三十九条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负

4－审计委员会工作细则－11 有保密义务，不得擅自披露有关信息，并严格遵守公司《信息披露管理办法》的相关规定。

第六章 附则

第四十条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施。第四十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第四十二条 本细则由董事会负责解释。

4－审计委员会工作细则－12