第一篇：董事会发言

董事会发言：

首先非常感谢各位百忙之中参加我们的董事会，我们相信这次董事会意义非凡，因为这是我们曾经过去几年的努力获取收获的第一年，这是我们迎接挑战，考验我们产品服务能否真正的被市场接受从而达到我们预期目标的一年。

为此在本次董事会上，各位就今年和未来几年的经营目标和任务进行了讨论，已基本达成一致目标和意见。在此作为公司董事会主席，在此对董事会和长理会团队为确保完成今年的500万XXXXXX和7800万元的目标，提出如下要求：

1.希望在刘博ＸＸ的领导下尽快稳定ＰＯＴ，XXXXXX产品的生产质量，同时通过对产品工艺的改进和全过程质量保证体系的确定和实施，提

高一次性通过质量标准验收的比例，从而降低不合格率，已达到预期的直接生产成本的目标。

2.市场销售部门要利用此机会加大对本公司产品的宣传和维护力度，以

及销售渠道的开发，其中包括利用专业网络的ＸＸＸＸ销售，代理商的开发，以及医院直销渠道的建立，同时要做产品销售以后的服务和

市场反馈的ＸＸＸＸ，及时反馈有关产品应用后的信息给生产技术部

门，另外要制定２０１３年的而未来二年的营销计划提交给管理层和

董事会讨论。

3.从长而论，要根据目前劳动力市场的情况，做好对各类管理人员和第一线操作人员的招聘、培训和管理。要有专业的人力资源管理人员或

经理进行管理。一个企业能否长期在激烈竞争的市场立于不败之地，人力资源的管理是成功的关键。

4.财务部门要根据董事会确定的经营目标制定出2013年度和未来两年的财务预期和预算（在这一点上，我将请有关人士来帮助你们完成这

样的任务），以便于公司在一开始就为未来企业的发展打好基础，同

时要建立必要的财务控制程序对日常的经费进行控制，其中包括：销

售收入、ＸＸＸＸ，采购成本，应付账款，费用以及成本的支出。在还没有正式ＣＥＯ之前，作为董事长本人将直接对财务进行培训，并

每月向上级提交有关财务报告。

5.除正规财务内部控制程序以外，我们还要建立和完善全面质量管理制

度，争取在２０１４年通过ＩＳＯ质量年度的认证。同时要完善人力资源管理制度和员工手册，希望我们不仅在产品经营上取得成功，而且让要我们企业办成为一家对客户负责，对员工负责，对大众和社会负责以及对服务负责，受人尊重的企业。最后把我们企业办成为一家最具发展潜力的大众公司。为此我们必须要在此过程中对企业的正规化和规范化管理上下苦功夫。

6.继续加强和政府部门的沟通，争取XXX政府部门对企业资源税收和其

他政府的支持，这方面ＸＸＸＸ要更多地承担起这方面的责任。

7.XXX团队的培养和企业文化的整改将成为我们企业快速发展的关键，对此我们董事会认为，我们还将根据企业的发展引进专业管理和技术领军人物，同时培养企业自己的管理和技术团队。

另外，我要尽快建立起健康向上的企业文化，摆脱“游击队”式的XXX而变成一支正规军。而对目前的非常时期，我在此郑重希望各位以及管理层每周开一次经营和管理碰头会，对每周的公司经营情况，特别是销售、生产、以及财务等进行一次沟通，同时制定下周的主要工作目标和计划。我相信通过这种沟通一定会改变我们目前这种相互ＸＸＸＸ，XXX积极态度、团结一致战胜面对的挑战。

最后再次感谢各位参加我们2013年伊始第一次董事会，如果我们能达到全年的预期目标，我提议年底的第二次董事会，我们将ＸＸＸ一个大家都感兴趣的地方举行。

第二篇：董事会

一、董事会；

对谁负责：全体股东大会；

主要职责：

1． 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2． 执行股东大会的决议；

3． 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案；

4． 制订公司的财务预算方案、决算方案；

5． 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6． 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；

7． 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；

8． 拟订公司合并、分立、解散的方案；

9． 决定公司内部管理机构的设置、调整；

10．聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

11．制订公司章程修改方案；

12．提出公司的破产申请；

13．制定公司的基本管理制度；

14．负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究；

第三篇：董事会换届选举大会校长发言搞

金光中学董事会换届选举大会校长发言搞

尊敬尤祖举先生、尊敬的各位领导、各位来宾、各位乡贤：

上午好！

今天，金光中学高朋满座，蓬荜生辉。我们在这里隆重举行金光中学董事会换届选举大会，首先，请允许我代表金光中学全体教职员工向各位领导、各位来宾、各位乡贤的光临表示热烈的欢迎！向你们一直以来对我校的关心和支持表示衷心的感谢！向金光中学董事会换届选举大会的隆重召开表示热烈的祝贺！

五年前，也是在这里，金光中学董事会成立了。五年来，在各位领导、各位来宾、各位乡贤的关心支持下，在董事会主席尤成家先生辛苦操劳、无私奉献下，在金光中学全体教职员工的团结拼搏下，金光中学取得了一个又一个成果，现在就由我来向各位汇报一下金光中学这五年里的教育教学情况和今后学校的发展规划。

五年来，金光中学一直秉承“追求卓越、办人民满意教育”为办学理念，以“一切为了学生，为了学生一切”为办学宗旨，在学校党支部领导下，全体教职员工紧紧围绕学校班子成员周围，认真学习教育教学理论，积极探索教育教学方法，努力提高教学水平和业务素质。学校坚持育人为本、德育为先的原则，多渠道多方式对学生进行爱国主义教育、社会公德教育、民主法制教育、诚实守信教育、感恩励志教育、交通安全教育等。特别是我校正处于南金公路要冲，过往车辆多，车速快，存在很大安全隐患。学校非常重视交通安全教育，坚持周周讲，日日讲，在学生上学、放学重点时段都有值日人员进行护卫疏导，确保学生人身安全。在校内，学校严格执行24小值日制度，值日人员在职在岗，定时巡查，校内教学秩序井然。五年来，学校没有出现一起较大的安全事故。

在教学工作上，老师们兢兢业业，勤勤恳恳。学校五年来的中考成绩稳中有升，先后有49人被南安一中录取，一级达标中学录取总人数386人，一级达标中学上线率达37.25%，其中2007年取得考上南安一中、国光中学录取线25人的优异成绩，2010年再次取得了考上南安一中、国光中学录取线20人的好成绩，2009年尤国辉同学语、数、英中考成绩居南安市第五名，2010年尤志平同学语、数、英中考成绩居南安市第七名。学校教师参加各级各类竞赛，先后有51人次受到上级表彰；学生参与各级各类竞赛，先后有81人次获奖；学校还先后荣获第十届、十一届“泉州市文明学校”、“泉州市绿色学校”、“泉州市实施素质教育先进校”、“南安市平安校园”等荣誉称号，并于2011年5月以94分高分通过“福建省义务教育标准化学校”评估验收；这些成绩的取得，离不开上级领导的关心支持，离不开学校班子成员的携手同心和广大教职工的团结拼搏，离不开各位侨亲乡贤无私一如既往的捐助。在此，我谨代表全校师生向你们表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

同时，为了给学生提供一个良好学习环境和享受较为优质的教育，学校一直致力于完善教学设施，提高办学条件。五年来，学校平整了大操场，加固了学校围墙，添设了一套健身器材，新筹建了一个篮球场和排球场，安装了部分铝合金窗，增添了一间电脑室，改进了多媒体教室的投影设备，添置了一些教学器材，正在筹建多功能大礼堂，并对学校进行绿化、美化、硬化。如今的金光中学已成为一所环境优美、校风良好、教学设施较为完善、教育教学质量较高的农村初中学校，是值得莘莘学子潜心求学、寄托梦想的地方。过去的五年是金光中学开拓进取，不断创新的五年，是团结协作，会拼敢赢，硕果累累的五年，是朝着办学有特色，质量有提升，服务上水平不断前进的五年。当前和今后一个时期，我们将继续以提高教育教学质量为中心，以更加昂扬的精神风貌，更加务实的工作作风，更加创新的时代精神，更加优异的工作业绩，树立终身学习观，保持开拓进取的昂扬锐气，增强学习意识，积极探索和改进教学方法，加强专业技能训练，不断提高教学实践能力，力争科研上有所建树，教学上形成完整体系，不断谱写学校教育教学的新篇章！

各位领导、各位来宾、各位乡贤，回首过去，我们倍感欣慰；展望未来，我们豪情满怀。我们将继往开来，以更为矫健的步伐向一个又一个更高的目标奋力前进，我们相信有了各位领导、各位来宾、各位乡贤的关心支持和全体教职员工团结拼搏，金光中学的明天一定更美好！

最后，预祝金光中学董事会换届选举大会取得圆满成功！祝尊敬尤祖举先生和各位领导各位来宾各位乡贤身体健康、工作顺利、合家幸福！

第四篇：董事会决议范本

董事会决议范本

会议时间： 年 月 日

会议地点： 会议性质：临时（或者定期）董事会议

与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：

公司（签章）

二零零 年 月 日

第五篇：董事会流程（本站推荐）

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本工作汇报/下经营计划）（2）本财务决算（3）下财务预算（4）准备的议题或报告

二、会前第二项：

会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表、席位卡）

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、会中：审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定„。即时生效。上述决议经下列董事签名作 实。（6）签名顺序：董事长董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格

五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点 : 1、关于董事会会议。公司法规定： 董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前 通知全体董事和监事。2、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权

规则等。

3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审 议意见。

专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权 外）

。二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有 2 名独董的，提

请召开临时股东大会应经其一致同意。本公司董事、监事、总经理等可提交议案；

由董秘汇集分类整理后交董事长审阅； 由董事长决定是否列入议程； 对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案

人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。4、关于董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议： 董事长认为必要时； 三分之一以上董

事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开 10 日前通知所有董事。应及时在会前提供足够 的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信

息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当通知 监事列席董事会会议。5、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。正常会议应在召开日前 6 日通知到人，临时会议应在召开前 3 工作日通知到

人。董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文 件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出 通知的日期。公司法第 111 条规定，董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召

开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通 知方式和通知时限。6、关于董事会参会人员。董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利

害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。7、关于董事会委托授权签字。董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范

围。未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事 下载文档到电脑，查找使用更方便 1下载券23人已下载 下载

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我要定制简历会决议承担相应的法律责任。8、关于董事会审议事项及表决。（1）董事会会议表决实行一人一票制。（2）可采取通讯表决的四个条件：a.章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程 序做了具体规定。b.通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关

背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。c.通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决。d.通讯表决应当确有必要。

通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章 程或董事会议事规则的规定。（3）

“特别重大事项”

不应采取通讯表决方式。

这些事项应由章程或董事会议规

则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处 置、聘任或解聘高管层成员等。（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。

特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通 过。董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同

意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。公司法第 112 条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出

决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。9、关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记

录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依 据）

。董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会 议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录包括以下内容：

会议召开的日期、地点和召集人姓名； 出席董事 的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名； 会议议程； 董事发言要点； 每一 决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。公司法第 113 条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会

议的董事应当在会议记录上签名。10、关于董事会书面意见收集及签字。独立董事对商行决策发表的意见，应当在董事会会议记录中载明。独董应发表

客观、公正的独立意见，应当尤其关注五类事项（略）。11、关于董事会决议及签字。董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上

通过。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记 载方式有两种： 纪要和决议。

需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即

可或仅需备案的作成纪要。

涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事 同意方可通过。12、关于董事会报备及披露。公司应在每一会计结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告，至少

包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会

议的会议材料及议决事项。董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后 10 日内报人行（监管部门）

备案。董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指 定媒体上的信息披露事务。13、关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管。