第一篇：公司管理制度大全

公司管理制度大全（收藏备用）

目 录

第一章 总则-2

第三章 办公用品管理规定-7

第五章 考勤管理制度-11

第七章 出差管理制度-19

第九章 财务管理制度-24

第一章 总 则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司管理制度大纲

1、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“以人为本，人性化管理”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工学习技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护公司声誉，保护公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第二章 公司印章使用管理制度

印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：

各类印章的具体管理条例：

一、印章的刻制

刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政部统一办理。印章刻好后由行政部办理印章登记手续，填写《印章登记表》备案并留好印章样图。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权，指定专人保管。

2.印章的使用

（1）公章、合同章、法人印鉴章：公章、合同章、法人印鉴章由公司行政部负责人保管或指定专人保管。各部门有需盖公章、合同章、法人印鉴章的文件、通知、合同、授权等，须先到行政部填写《印章使用登记表》，经由部门负责人审批后在《印章使用登记表》中签批，行政部印章管理员须对所盖章内容进行审查后予以盖章。

（2）财务章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

（3）法人私章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

（4）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

3.印章的废止、更换：

（1）废止或缴销的印章应由保管人员提出申请，并呈行政部经理核准后统一废止或缴销。

（2）更换印章时应由印章保管人员提出申请，并呈行政部经理核准后处理。

4.印章保管人的责权范畴： 对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

（2）公章、合同章、法人印鉴章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

（4）法人私章的保管者是财务负责人，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

（5）公司严禁公章、合同章、财务章、法人私章、法人印鉴章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需办理印章借出手续。（6）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

（7）所有印章的使用，必须严格做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

（8）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

第三章 办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

一、采购、名片印制：

1、公司日常所用办公用品，应由行政部负责统一采购。

2、各部门所需办公用品，应填写“办公用品采购申请”经部门负责人审核签字后，送行政部待办。

3、行政部应将“办公用品采购申请”汇总分类。除会展急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

二、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写“领用登记”，到行政部方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品等重复领用时，一律交旧换新。

三、保管：

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每月末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录，并制作盘点表交行政经理。

第四章 车辆管理制度

一、公司车辆由行政部统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。出车回公司，应立即到行

三、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用。

四、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。

五、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。

七、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。

八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

九、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，由驾驶员按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

十一、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。

2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

十一、维修、维护管理

1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。

2、车辆卫生清洁费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。

十二、油料管理

1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。加油卡由行政办公室负责保管，定时补充各油卡金额。

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。

十三、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。

3、车辆由其他部门员工驾驶时，驾驶车辆人员必须上车进行好登记，做好行车里程登记和油费数额登记，如发现未登记者，罚款100元/次。

4、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。

5、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。

6、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

7、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。

8、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。

10、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。

11、本制度与原制度不一致，依此为准。

12、本制度自2014年1月1日起执行，由行政部负责解释。

第五章 考勤管理制度

一、总则

第一条 为了完善公司的管理制度，明确公司的考勤纪律，保证公司正常运作，维护员工的切身利益，特依据相关的法律、法规，结合本公司的实际情况制定本制度。

第二条 本制度经民主协商一致而定，对公司所有员工均有法律约束力。

第三条 公司实行打卡上下班制度，每天两次。执行“先报到打卡后外出办事”的原则。

二、考勤管理办法

第四条 作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。

上午：9：00-12：00

下午：13：00-17：30 第五条 公司对部分特殊岗位执行特殊工作时间,其范围为高级管理人员（总经理、常务副总、副总经理等）、销售人员、驾驶人员、等因工作流动性、弹性时间较大的工作岗位。

第六条 因故未能正常打卡的员工需填报《非正常出勤申请单》，经部门主管签字确认后交考勤员处作记录归档。不办理手续者，按迟到或旷工处理。

第七条 迟到、早退、旷工的界定

1、每次迟到、早退超过1小时以上视为旷工半天；每次迟到、早退超过4小时（不含4小时）以上视为旷工一天。

2、未经请假或请假未经批准而擅离岗位的，按旷工处理；

3、各种假期满后未办理续假手续而逾期不归的，按旷工处理；

4、提出辞职未经批准而擅离岗位的；

5、未到正式离职日期而擅离岗位的；

6、法律、法规规定的其他旷工情形。第八条 迟到、早退、旷工的扣罚标准

1、旷工一次扣除当月全勤奖，旷工第二次按照100元/次扣罚，一个月五次旷工则视为员工自动离职。

2、当月员工无迟到、早退的，发放全勤奖200元。

3、当月累计旷工达五天以上（含五天），公司均对其作自动离职处理，公司与其解除劳动关系，并取消一切薪资及福利。自动离职的员工因其自动离职行为对公司经营造成影响，并导致经济损失的，公司有权要求其赔偿损失，并保留追究法律责任的权利。

4、一个月内前五次迟到/早退可用年假抵扣，不足半小时按半小时计，超过半小时按1小时计；按1小时计每月最多抵扣五次迟到/早退；第六次扣除当月全勤奖；第七次按照30元/次进行扣罚。迟到/早退累计超过10次的，当月只领取基本工资。

三、各种假期的管理规定

第九条 法定节假日

元旦节： 一天 春 节： 三天 清明节： 一天

五一节： 一天 端午节： 一天

中秋节： 一天 国庆节： 三天

法律法规规定的其他休假节日

第十条 事假

1、员工遇事须于工作日亲自办理的，应提前填写请假单，经相关负责人核实、认可、签字后生效。原则上每次请假不得超过1天。如因特殊情况不能事先请假的，可先用电话等方式请假。事后补办相关手续。如果假期不够，应提前办理续假手续，待返回公司后补办相关手续。

2、请假事由不充分或因工作需要不能准假时，可不予给假或缩短假期、延期请假。

3、审批权限

（1）普通员工请事假2天以下（不含2天）由部门主管批准，3天（含3天）以上的由副总批准。（2）中层管理干部请事假2天以下（不含2天）由副总批准，2天（含2天）以上的由总经理批准。

（3）高层管理干部请事假均由总经理批准。

（4）事假期间含有公休、法定节假日的，其公休、法定节假日不计事假。

（5）事假计扣

A、计扣当月全勤奖。

B、事假核算方法：

当月应得工资（不包含工龄、学历津贴、全勤奖）/21.75天*事假天数=应扣事假工资

C、员工事假可用年假抵扣（年假＝12小时＊5天＝60小时），年假全部抵消后按上述事假核算方法执行。

第十一条 病假

1、员工因病请假，最迟应于次日提交书面申请，经部门主管核准、签字后生效。

2、如遇急症或突然发病而不能上岗者，应当日通知所在部门主管，事后补办相关手续，否则按旷工处理。

3、病假工资计扣

（1）病假超过三天（含三天）计扣当月全勤奖。

（2）病假核算方法：

当月应得工资（不包含工龄、学历津贴、全勤奖）/21.75天/2*病假天数=应扣病假工资

（3）员工病假可用年假抵扣（年假＝12小时＊5天＝60小时），年假全部抵消后按上述病假核算方法执行。

第十二条 婚假

1、员工达到法定结婚年龄的(女20周岁，男22周岁)，并以结婚证为准，可享受3天婚假；

2、晚婚假（女满23周岁，男满25周岁）可享受15天婚假，如到外地（指配偶工作所在地，不含旅行结婚）结婚的，根据在途往返时间核给路程假。

3、婚假期间包括公休假和法定假。再婚的可享受法定婚假3天，不能享受晚婚假。

4、婚假须知

A、员工请婚假，须提前半个月递交婚假申请，经总经理核准签字后方可生效。

B、做好假期交接工作；

5、凡在本公司连续工作一年（含一年）以上的员工，在批准的假期内，应得工资照发。连续工作未满一年的，婚假期间应得工资减半发放；

6、如超出规定时间，预先请假的，超出部分按事假处理，否则按旷工处理。员工婚假期间如超出规定时间的，可用年假抵消，年假全部抵消后按事假处理。

7、婚假不予报销差旅费。

第十三条 产假

1、产假规定（1）公司正式女员工符合国家计划生育政策，正常生育的可享受98天产假，其中产前休假15天。

（2）符合生育条件的女员工妊娠4个月内流产的，产假15天。妊娠4个月以上流产者(非医疗需要终止妊娠除外)，产假42天。

（3）男员工享受3天的护产假（带薪）。

（4）产假期间的工资由单位所属医保机构生育津贴支付，公司不再支付产假期间的工资，但员工工龄不中断，且不能参加全年各项先进的考评。

2、产假须知

（1）休产假，须提供生育证明并提前2个月通知部门负责人，便于安排工作。

（2）怀孕期间如因医务部门要求，需在工作时间内进行产检的，原则上冲抵年休假。第1—6个月，可享受1天假期；怀孕第7个月以上，每个月可享受1天假期；怀孕第8个月，可享受2天产检假期；怀孕9个月以上，可享受3天产检假期。产检前，女员工每次须提前一天以书面形式请假，事后凭检查单销假。

（3）特殊情况需要延休产假须报总经理批准，延长假期间不计发工资。（4）怀孕期间需要休养或其他原因导致无法正常工作的按病假处理。

（5）产假结束后持医院证明到行政办公室销假。

第十四条 哺乳假

1、有不满一周岁婴儿的女员工，可在其每天的劳动时间内给予两次哺乳(含人工喂养)时间，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。每天劳动时间内的两次哺乳时间，可以合并使用。

2、女员工在哺乳期内，不安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的劳动。

第十六条 为了保护妇女的身心健康，对怀孕女工给予适当照顾。

第十七条 丧假

1、员工直系亲属（父母、子女、配偶）死亡的，可给予4天丧假，员工如到外地办理丧事，可根据实际往返时间，另给路程假。

（2）在批准的假期时间内工资照发，超出规定时间，预先请假的按事假处理，否则按旷工处理。第十八条 工伤假

1、凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭二级医院以上签发的《病假证明》、检验报告，依法享受工伤假。

2、伤愈后复发，凭医院证明，可继续休工伤假。

3、员工在治疗休养期间的待遇按国家相关条例执行。

四、其它纪律规定

自动离职的员工公司不再缴纳社保费，已缴纳的社保费将从员工的工资中扣减。

五、附则

1、本制度由各部门主管及行政部负责组织实施和检查。

2、本制度由公司行政部负责修改和解释。

3、本制度从2014年1月1日起执行。

第六章 加班、带薪年休假管理制度 第一条 为了维护员工休息休假权利，调动员工工作积极性，根据劳动法，制定本制度。

第二条 员工入职工作满一年以上的，可享受带薪年休假。员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。

第三条 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。

国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

第四条 员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

（一）员工请事假累计20天以上且公司按规定不扣工资的；

（二）累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；

（三）累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；

（四）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。

第五条 年休假在1个年度内安排完毕，不跨年度安排。公司 因工作需要不能安排员工休年休假的，给予该员工日工资收入的150%支付年休假工资报酬。

第六条 员工加班计时从正常下班后18:00开始计算。当日加

班超过1小时（含1小时）的，以累计计数为准，累计4小时（含4小时）的按加班半天计算，累计4小时以上（不含4小时）为加班1天计算。

第七条 员工加班累计以小时计，可用于员工迟到、早退、调休抵消。

第八条 员工年底12月31日前因工作需要公司不能安排年休假或加班调休的，加班或年休假天数按该员工当日工资收入的150%予以核发，当年度的所有加班和年休假不再跨年度享受。

第九条 本管理制度自2014年1月1日起执行。

第七章 出差管理制度

为完善公司出差管理制度，提高出差效率，本着高效、节约、出色完成工作任务的原则，结合公司实际情况，制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差目的地、出差事由、出差天数及所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，由总经理审批后方可借款。

3、财务人员根据签有总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

1、住宿费实行限额内凭发票报销，不足限额的实报实销，超限额部分自理。

住宿标准（金额单位：元。下同）：

地区/人员 一线城市

其他直辖市/省会城市 地级及以下 总经理、副总经理 实报实销 销售总监 280 250 250 部门经理 250 220 220 其余人员 200 200 180

2、出差员工除按规定可选乘全部交通工具的人员外，应以节约、方便为原则选乘相应交通工具。出发地与目的地之间，乘坐火车时间在5小时以内，须选择火车。超过5小时，可选乘较低折扣的飞机航班。若员工在不影响工作的前提下，自愿选乘费用较低的交通工具，差额部分（与出发地与目的地间的正常费用标准）的40%将返还给员工本人，以示奖励。

交通工具标准：

工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 总经理 高端商务舱 软卧 一等舱 可乘 销售总监/ 副总经理 经济舱 软卧 二等舱 可乘 部门经理 经济舱 硬卧 三等舱 可乘 其余人员 预申请 硬卧 三等舱 可乘

3、员工出差期间的伙食、交通、通信等费用，除按规定可实报实销的人员外，其余员工均按相应标准予以补助，节约归己，超支自付。

出差补助：

地区/人员 一线城市

其他直辖市/省会城市 地级及以下 总经理、副总经理 实报实销 销售总监 80 80 70 部门经理 70 60 50 其余人员 60 50 40

三、报销办法

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）出差补助报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。出差补助原则上员工需按等额发票进行单独报销。

3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司领导同意，并经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员在行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以补休。

3、员工报销差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

五、本制度自2014年1月1日起执行，由公司行政部负责解释和修订。

第八章 员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向行政部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

2、由行政部根据公司用工需求拟定招聘计划，经审核后报总经理批准。

3、行政部经市“人才市场”、“人力资源市场”、网上招聘等多渠道收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织面试，经初选合格后，经招聘部门负责人审核，报总经理批准。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，员工入职30天内必须签订劳动合同。

二、转正

1、员工试用期满后，应填写“员工转正申请单”由部门负责人签署意见，由总经理审批，行政部填写员工转正薪资表报总经理签署意见后交财务核发转正后薪资。

2、员工转正后，自转正之日起享受公司缴纳五险一金福利，由行政部按照国家相关社保单位等的要求为员工办理社保及公积金的缴纳。

三、任免： 需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。

四、员工调动：

1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政部求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员，须向行政部提出用工申请，由行政部负责调配或招聘。

3、公司干部和员工持行政部开具的“员工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

五、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“员工辞职申请表”，经批准后到行政部办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向行政部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见后，办理工作移交手续，报总经理批准。由行政部予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

5、员工自行提出辞职的，其公司已缴纳部分的社保及公积金按天数由该员工自行承担。

五、本规定自2014年1月1日起执行。

第九章 财务管理制度

为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

二、公司设财务部由总经理对公司财务进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

七、公司“法人私章”由财务会计保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“法人私章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“法人私章”必须按以下规定用途使用：

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用； ②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；

③办理公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部会计保管并监督使用，建立登记制度。

九、各类票据管理：

①承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;

②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;

③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按企业公司有关制度执行。

十一、本制度自2014年1月1日起执行。

十二、本制度解释权归财务部。

第十章 财务报销管理制度

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

一、借款审批及标准

(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二)、凡公司员工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。

(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

(五)、允许借款范围：

1、阶段性预付款（按进度付款）。如购办公设备、大宗材料等。

2、采购零星材料，累计达300元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、公司规定部门或人员所需的备用金。由各部门以书面报告形式核定备用金标准交总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六)、不允许借款范围：

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。

2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政部、财务部审核，由行政部统一购买。

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用中性笔或钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经财务部门审核，总经理审批后报销。

根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

四、审批

1、报销单据金额1000元以下的，部门负责人审批签字，由副总经理审批，财务经办人员办理报帐即可。

2、报销单据金额1000元以上的，部门负责人审批签字，由总经理审批，财务经办人办理报帐。

五、工薪福利支付流程

工资支付流程：

1、每月15日财务部负责将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）发放；

2、总经理提供员工年度奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月15日由财务部支付上月工资；

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

六、结账报销：

1、资产验收无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单；

2、按资金支出规定审批程序审批；

3、财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

七、其他专项支出报销流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

八、补充说明

如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

九、附则

本制度解释权归公司财务部，自2014年1月1日起执行。

第二篇：公司管理制度范本

公司管理制度范本

第一章　总则

1.为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。

2.本规定所指行政人事管理包括：档案管理、保密原则、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后勤保障管理、奖惩制度等。

3.本制度适用滑县锦程汽车销售服务有限公司全体员工。

第二章行为规范管理

1.员工在公司内一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），女员工不得披头散发，男员工不得留长发，要做到仪表整洁、干净。

2.员工上班必须佩带工作卡。

3.保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。

4.工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。

5.严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。

第三章人事管理

《一》考勤管理

1.企业员工一律实行上班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。

2.所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

3.员工正常工作时间为上午8:00至12:00，下午2：00至18：00。因季节变化如需调整工作时间时，由行政人事部另行通知。

4.工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。

5.员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。

6.员工旷工一日者，扣发三日工资，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。

《二》 休假的规定

1.正常情况下员工每月工休两天，每月休假不得超过四天（特殊情况除外）。

《三》请假规定

1.员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。

2.员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。

特殊原因需请假超过四天者，报总经理批准。

3.请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。

第四章 档案管理

《一》（归档范围）

1.公司所有公文等具有参考价值的文件材料。

2.档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。

《二》　档案的借阅与索取

1.总经理、副总经理及各部门总监可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

2.公司其他人员需借阅档案时，要经各部门总监签字批准后到行政部档案管理处办理借阅手续；

《三》　档案的销毁

1.任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

2.若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。

第五章《一》会议管理

1.每月末为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人员为总监及各部门经理等领导成员。（可根据实际情况召开一至两次）

2.公司不定期召开专题会议。

3.公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。

4.公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。

《二》　会议纪律

1.与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向行政人事部请假。

2.与会人员不得中途退席，特殊情况经会议主持者同意方可离开。

3.与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

4.迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。

5.与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

6.会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，并关闭手机（或将手机处于静音、振动状态）；会议期间不会客。

7.与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。

8.与会人员不可无故打断他人的发言。

第六章保密制度

《1》公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。

《2》公司机密包括下列事项：

1.公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、发展项目及经营决策。

2.公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

3.公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

4.公司内部制度资料及计算机内的所有资料。

5.严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。

6.因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到部门总监的批准到行政部办理手续方可查看。

7.属于公司机密计划的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同部门职位的两人共同执行。

8.对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。

9.公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。

10.严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所讨论公司机密。

11.违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。

第七章办公及劳保用品的管理

《一》　办公及劳保用品的购发

1.公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

2.负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。

3.行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算，经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

4.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经部门领导签字由行政部批准方可领回。

5.劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。

《二》 安全生产管理

1.下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

2.资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。

第八章后勤保障管理

《一》 食堂管理

1.食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。

2.食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。

3.食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。

4.严格各项卫生制度，节约水、电，节约成本，做到营养合理，饭熟菜香、味美可口、不多做，不少做。

5.做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。

6.计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。

7.做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。

第九章奖惩制度

《一》本公司员工的奖励分为下列四种：

1.嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

2.记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。

3.记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

4.奖金：一次性给予一定数额的奖金。

《二》 有下列事迹者，得予嘉奖：

1.连续三个月绩效考核为优的员工。

2.连续三个月未休假、迟到者。

《三》有下列事迹者，得予记功：

1.对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。

2.年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。

3.遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。

4.发现有损害公司利益举报而被查实者。

5.遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。

6.年终考核，全年完成销售任务的销售员。

《四》有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：

1.年终考核全年绩效考核均为优秀者。

2.研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。

3.年终考核，全年被评为优秀的部门。

4.一年内记功三次者。

《五》 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告

1.在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。

2.在工作时间内撤离工作岗位者。

3.因过失导致发生工作错误情节轻微者。

4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。

5.违规驾车未造成严重后果者。

6.初次不服从主管人员合理指挥者。

7.浪费公物，情节轻微者。

8.检查或监督人员未认真执行职务者。

9.出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。

10.在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。

11.未经行政人事部同意，私自调换房间者。

12.品行不正，不文明礼貌，辱骂他人者。

13.进入公司不佩戴工作卡、不穿工作服经查获者。

14.受指定受训人员无故不参加组织培训者。

15.在工作时间，躺卧睡觉者。

《六》被警告超过三次者、公司将根据实际情况做出相应的处罚。

第十章附　则

1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定

2.本制度解释权归行政人事部。

3.本制度自发布之日起生效。

行政部宣

2013年10月01日

第三篇：公司管理制度

员工行为规范

总则：为规范员工行为，保证公司正常经营运转,维护公司良好形象，特制定本规范。

1、每天工作时间8小时，上午8:00-12:00、下午14:00---18:00；

2、要穿职业装，未按要求着装者罚款10元，禁穿休闲装、短裤和拖鞋，露背装、吊带装等不合职场服装，违者1次罚款10元。

4、公司每天下午17:50为打扫卫生时间。

5、早上8:00上班以后，迟到20分钟以上的按旷工半天处理。迟到1小时以上按旷工1天处理，月累计旷工2天，予以辞退。

6、事假要提前申请，未经批准私自不到者按旷工处理。

8、一月内无迟到、早退、请假的员工，将发放全勤奖。

10、不得出现影响公司形象的言行举止（如：说消极话，私下讨论公司问题，影响别人情绪，工作不积极，诱导同事违反制度的。打架、赌博、违法、在外面造谣公司负面新闻、不尊重同事，违反公司保密制度情节严重者，）出现此情节罚款100元，特别严重的给予辞退。

11、工作期间不允许：用迅雷、等下载工具下载数据，不得串岗聚众聊天、打游戏、吃零食、互相嬉戏、高声谈笑。在工作中谈话以使对方听清楚不影响他人工作为宜，禁止使用电话免提、员工手机铃声在办公场所不得设置高音、怪音铃声。不许做访问与工作无关的网站、化妆打扮、聊QQ、玩手机、接打私人电话等与工作无关的事，发现一次罚款20元。

12、公司电话不得用于私人聊天，打长途、信息台等，产生话费及追查费由自己承担，并处以50元罚款。

18、维护良好的工作环境，不许在办公大厅吸烟、随地吐痰、吃东西、乱扔废弃物，发现一次罚款5元。离开座位时，应把桌椅摆放整齐，以保持整体环境。最后离开办公区域的员工应随手关灯、关饮水机、注意节约用电，检查门窗及电脑等是否安全关闭。做好安全防范措施，否则造成损失由当事人负责。

第四篇：公司管理制度

公司日常管理制度

一． 公司上班时间：上午08：50-11：30

下午12：50-18：00

迟到或者早退每次罚款10元；请假需人事部签字批准，病假需出示医院开具的病历卡或就医病历证明，否则按事假处理；事假每次罚款20元；未经人事部批准，旷工一天罚款50元，旷工三天全公司通报批评，并予以开除。严禁在工作期间内私事随意外出，外出需请假并填写外出单！

二．平日上班着装：统一工作装，工牌！服装不整洁，工牌未佩戴者，每次罚款20元，每天上下班必须打卡，允许每月一次忘打卡，但需写证明，并有两人作证，之后未打卡者每次罚款10元。

三． 严禁工作期间使用电脑、玩电脑游戏，一经发现员工每次罚款50元，组长罚款100元。

四． 离职人员需提前一个月向其主管部门申请，经批准后次月离职，离职时填写好交接物品清单，处理好客户交易事宜等手续后，薪资方可一个月后发放。如未经批准擅自离职，薪资二个月后发放。

五． 尊重领导，维护公司形象，严禁散播有损公司形象的言论，服从公司的管理和安排。

六． 不得恶意中伤挑拨滋事，不得抢夺他人的客户，应该互助，互利，共同营造团结友好的工作氛围，创造更好的业绩。

七．

八． 严禁在公司争吵，打架，有争执向组长、经理汇报协调，以求解决问题。工作时间内不得擅自带领朋友和客户进入办公区域，需在前台登记后在会客室谈判，客户来访时要热情接待。

九．

十． 每次下班前，检查员工坐席，椅子摆放整齐，桌面保持整洁。爱护公共财物，随意破坏要照价赔偿。

十一． 所有员工不允许在办公室吃三餐（快餐、外卖、自带饭菜、早点等食品）。十二.办公区域不准吸烟，发现吸烟者，第一次警告，第二次罚款50元，第三次罚款100元，第四次罚款200元，以此类推。

十三.领用办公用品需要填写办公用品领用单，不得私自领取。

公司业务管理制度

（一）严禁以下情况，一经发现，予以开除。

1.随意私自向客户推荐股票，或私自代客操盘。

2.隐瞒客户成交数量与金额。

3.回收款项未打入公司指定账号。

4.盗用他人客户信息资料和资源。

（二）业绩考核制度。每日成交客户2个或成交资金20万以上，加入5个飞

信，方为达标。当天未达到者给予加班，（三）底薪、提成、奖励制度。

1.（底薪）:业务员底薪1000元，三个月内业绩累积2万元，底薪为

1200，（第一个月无责任底薪，第二个月业绩不足5000，底薪降为800，公司予以辞退。）

2.（提成）：0 – 5000（提成 8%）

5000-2万（提成 10%）

2万 – 5万（提成 12%）

5万 – 10万（提成 15%）

10万以上（提成 20%）

3.（奖励）：周奖：每周业绩第一名且当周业绩在5000元以上者奖励

100元现金

月奖：公司排名前三位，且回收资金2万以上者：第一名，奖励1000元现金；第二名奖励500元现金；第三名奖励300元现金。

（四）每周一按时完成工作计划和周记，每周五发放。周记内容包括：本周工作总结、计划、感想、领悟。组长每周总结一次每个员工的一项客户及综合跟踪办法。

（五）每月10号发放上月底薪，每月15号、30号发放业务提成，节假日顺

延。

（六）每月一号至五号公司公布各组考核业绩、考核标准（回收资金、成交

客户量及考勤等）

（七）员工上班3天后，携带学历证明、身份证及2张彩色登记照办理入职

手续。

（七）此制度自2010年9月1日执行。

部门主管管理制度

为了更好的维护公司形象，更高的提高工作效率和工作氛围，更好的提高部门业绩，做好客户的后期维护，共同营造良好的氛围，特制定以下管理制度：

一． 早晚会安排：1.组织所有组员开早会，早会按流程进行，严禁散播消极言论。2.各小组下班前开晚会，总结当日工作，组织未完成者加班，探讨问题，分享经验，加强学习。组长4点前完成业绩统计并上交给人事部。

二． 组长考核制度：完成当月最低标准为回收资金20万；每月招聘新人至少2人，人员流失不得超过2人；每月回收资金不得少于一万。若连续两个月未完成考核要求进行通报批评；若连续三个月未完成公司要求，取消其带组资格，并归到其他组内与员工同等待遇。

三． 管理员工遵守公司的各项规章制度，组长及组员未经请假批准，迟到或缺席者，按照规定罚款，当天17：00之前未交罚款者，由组长交上两倍罚款。当月罚款五次以上的部门，进行内部通报批评。组长需要书面检讨并通告批评。罚款作为小组经费。

四． 严禁未经公司允许擅自代客操盘，通过不良手段进行恶意操作而造成的客户投诉、纠纷以及索赔由操作者和组长承担责任。

五． 各组之间要团结协作，互帮互助，良性竞争，严禁恶意竞争。

第五篇：公司管理制度

公司管理制度(工程)

FDGL-001:

针对工程部员工辞职需在公司继续在公司工作一个月后方可办理辞职手续离职.我感觉应视工程情况,可以有条件的交接完可以走比如要扣除一定罚金,一是这样离职可以杜绝辞职后就不加班,是现场项目经理更好管理开展工作,现在工程现场只要是递交了辞职报告就不加班.再工作一个月也不起好作用一般.