第一篇：董事会纪要

XXXXXXXXXX粮食收储有限公司

第二届董事会第一次会议纪要

会议时间：2014年5月10日 星期六11：00

会议地点：XXXXXXXXXX有限公司四楼会议室

主 持 人：xxx

出席人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

列席人：监事会成员、财务总监

记 录 人：xxx

会议议题：

1、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》

2、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》

3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》

4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2012年度费用使用情况》

5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》

6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》17、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》 会议决定：

主持人宣布到会董事及参会人员，符合《公司法》和公司《章程》，大会合法有效。

1、主持人宣读《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司第二次股东大会决议》。

2、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》，提名聘任xxx任总经理、xxx任经理、xxx任财务总监，任期三年。经全体董事表决，通过此议案。

3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》，经全体董事表决，通过此议案。

4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》。经董事会全体董事表决，通过此议案。各董事提出聘用专业人士对改造方案进行论证，对拆除的旧囤实现利用以节约成本。对前期工程实行分期分批进行垫资，要求良友金谷公司做好前期预算准备工作。

5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2013年度费用使用状况》。经全体董事表决，通过此议案。

6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》。经全体董事表决，通过此议案。

7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》。经全体董事表决，通过此议案。

8、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》。经全体董事表决，通过此议案。

第二篇：首次股东会董事会纪要样本

XX有限公司

第一次股东会议纪要

时

间：201x年x月x日

地

址：本公司办公室

参加人员：AA集团有限公司(张

三、李四)、BB有限公司(丁

六、王五)、主持人：张

三

记录人：李

四

会议内容：

股东选举张

三、李

四、丁六组成公司董事会，选举王五为公司监事。

股东盖章：0 1X年X月X日

XX有限公司

第一次董事会议纪要

时

间：2 0 1 x年x月x日

地

址：本公司办公室

出席人：张

三、李

四、丁六

主持人：张三

记录人：李四(非法人代表)

会议内容：

经董事会选举张三为公司董事长，系法定代表人，聘任李四为总经理。

全体董事签字：0 1 x年x月x日

第三篇：设董事会的董事会、监事会、职工代表大会纪要

ＸＸＸＸ有限公司董事会决议

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时董事会会议

出席会议人员：、、。

鉴于XXXX有限公司经股东会决议选举了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、选举×××为公司新一届董事会的董事长；选举×××为公司副董事长。

二、聘任XXX为公司经理，作为公司法定代表人。

全体董事会成员（签字）： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXXX有限公司（盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司职工（代表）大会纪要

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。

会议议题：更换职工代表出任的公司监事。根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本公司工会主席×××主持。现纪要如下：

一、经与会人员表决，一致通过选举XXX作为职工代表出任新一届监事会的监事。ＸＸＸＸ有限公司工会（盖章）

（或出席会议的人员签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司监事会决议

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时监事会会议

出席会议人员：、、。（新一届监事会全体成员）

鉴于XXXX有限公司经股东会决议及职工（代表）大会纪要选举了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时监事会会议。由股东会会议选举产生的监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的监事XXX组成的新一届的监事会全体成员出席了本次会议，会议由XXX召集和主持，一致通过如下决议： 同意选举×××为新一届的监事会主席。

XXXX有限公司全体监事（签名）： XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第四篇：董事会纪要 - 四川省人民政府政务服务管理办公室

董事会决议

时间：

地点：

出席人员：

内容：选举为公司董事长，法定代表人。聘任

为不属国家法律法规限制的8种人董事签字时间 公司经理。手印

第五篇：纪要

河头镇部分路段路灯采购谈判纪要

河头镇位于临海市西北部、经济欠发达，104国道至大青线、人民路到镇区至今一直未安装路灯，给我镇广大人民群众生产生活带来诸多不便和交通安全隐患，几次强烈呼吁镇政府尽快实施这项为民办实事民生工程，为此，我镇专门召开了班子会议，为进一步提升河头镇对外整体形象，结合“全面建成生态休闲小镇”工作目标，今年初政府在财力十分紧缺的情况之下，本着急事急办，根据现时实际状况，决定对该路段先安装部分单臂路灯大约43盏，鉴于此安装路灯较少，时间紧、任务重，经我镇向市政府采购中心打申请报告同意自行采购，我镇于3月8日下午会同市供电公司临海市路灯队相关技术人员邀请了在我市已经登记注册并取得临海市政府采购交易证的供应商江苏扬州市市星慧照明有限公司厂方代表对我镇政府采购进行实质性的谈判，对照常规技术要求，厂方在确保产品质量的前提下，本着薄利多销、提高知名度为宗旨，厂方出厂为每盏路灯平均价2550.00元，经双方多次协商及了解几家供应商，最后达成一致，厂方同意再作优惠让价每盏为2300.00元，为最终成交价，并于当日与我镇签订了路灯供货合同以及相关要点。

采购方：河头镇人民政府

代表：

见证方：临海市路灯队

代表：

供应商：扬州市星慧照明有限公司 代表： 二O一二年三月八日