第一篇：5-XXXX年年度股东大会决议

xxxx有限公司 2017年年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

1.开始时间：2018年5月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长XX 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表)共

16人，持有表决权的股份11,061,200股，占公司股份总数的99.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，xxxx有限公司《2017 年度董事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，xxxx有限公司《2017 年度监事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2017 年度报告及其摘要制作附件《河南xxxx文化传播股份有限公司2017 年

年度报告及其摘要》予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，《公司 2017 年度财务决算报告》已编制完毕，提请股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》 1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，《公司

2017 年度财务预算报告》已编制完毕，提请股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》 1.议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提交公司2017年年度股东大会审议。最终的方案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》 1.议案内容

为了进一步提高xxx有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容

公司于 2018 年 4 月 8 日召开

《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》根据《公司章程》上述议案尚需提交股东大会审议通过 2.议案表决结果：

同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司增加主营业务的议案》 1.议案内容

2018年4月8日公司召开了 股东签字（盖章）

1、XXX

2、XXX

3、XXX

第二篇：股东大会决议

股东大会决议

经股东开会一致同意向农行货款30万元。

法人：

股东：

湟中守辅马铃薯种植专业合作社

2017年11月14日

共同还款承诺书

湟中守辅马铃薯种植专业合作社申请向县农行货款30万元，收购的马铃薯种植销售，等资金回笼后，一次性还清货款。

法人：

股东：

湟中守辅马铃薯种植专业合作社

2017年11月14日

借款人申请

湟中守辅马铃薯种植专业合作社法人吉守辅向县农行货款30万元，用于马铃薯种植、销售、收购，资金不足，向贵行申请贷款，望给予办理为盼！

申请人：

湟中守辅马铃薯种植专业合作社

2017年11月14日

贷款用途证明

湟中守辅马铃薯种植专业合作社法人吉守辅向县农行货款30万元，向贵行申请贷款用于马铃薯种植、销售、收购。

法人：

股东：

湟中守辅马铃薯种植专业合作社

2017年11月14日

第三篇：股东和职工代表大会决议

（企业名称）

股东和职工代表大会决议（参考格式）

年月日在（会议 地址）召开了（企业名称）股东会，会议应到人，实到人，代表股权%，参加会议的股东和职工代表在人数和资格等方面符合有关规定，会议以书面方式通知股东参加会议，会议形成决议如下：

1、同意（企业名称）变更名称为（新企业名称）。

2、（变更法定代表人）同意免去执行董事职务；选举执行董事。

3、（变更监事）同意免去监事职务。选举监事。

4、（变更股东）同意股东（原股东姓名或名称）在（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资万元占注册资本％的股权转让给（新股东姓名或名称）。变更后股权为：股东以（出资方式）出资万元占注

册资本％。

5、同意增加新股东、。

6、同意变更注册资本，由万元变更到万元。其中（股东姓名）以方式增加出资万元，（或新股东XX出资XX万元）。

变更后重新确认股权为：

股东以（出资方式）出资万元占注册资本％。股东以（出资方式）出资万元占注册资本％。股东以（出资方式）出资万元占注册资本％。

7、（变更经营期限）同意延长（企业名称）经营期限至年。

８、同意变更经营范围，将原经营范围变更为：（以工商局核定为准）。

９、同意变更住所，由变更到。１０、同意股东的名称变更为：。１１、同意变更出资时间到年月日。

１２、同意股东变更出资方式由变更为。（注：以办理财产转移手续的非货币出资不得变更出资方式）

１３、（变更经理）同意免去经理职务。聘任为经理。

１４、（设董事会）同意选举、、为董事。（董事会成员３－１３人）

１５、同意修改原章程。

股东亲笔签字：

职工代表签字：

年月日

第四篇：股东和职工代表大会决议

（企业名称）

股东和职工代表大会决议（参考格式）

年 月 日在（会议

地址）召开了（企业名称）股东会，会议应到 人，实到 人，代表股权 %，参加会议的股东和职工代表在人数和资格等方面符合有关规定，会议以书面方式通知股东参加会议，会议形成决议如下：

1、同意

（企业名称）变更名称为

（新企业名称）。

2、（变更法定代表人）同意免去 执行董事职务；选举

执行董事。

3、（变更监事）同意免去 监事职务。选举 监事。

4、（变更股东）同意股东

（原股东姓名或名称）在（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资 万元占注册资本 ％的股权转让给

（新股东姓名或名称）。

变更后股权为：股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。

5、同意增加新股东、。

6、同意变更注册资本，由

万元变更到

万元。其中

（股东姓名）以 方式增加出资

万元，（或新股东XX出资XX万元）。变更后重新确认股权为：

股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。

7、（变更经营期限）同意延长

（企业名称）经营期限至

年。

８、同意变更经营范围，将原经营范围变更为：

（以工商局核定为准）。

９、同意变更住所，由

变更到

。１０、同意股东

的名称变更为：

。１１、同意变更出资时间到 年 月 日。

１２、同意股东 变更出资方式由 变更为。（注：以办理财产转移手续的非货币出资不得变更出资方式）

１３、（变更经理）同意免去 经理职务。聘任

为经理。

１４、（设董事会）同意选举

、、为董事。（董事会成员３－１３人）

１５、同意修改原章程。股东亲笔签字：

职工代表签字：

年 月 日

第五篇：股东大会决议(任免董事)

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。

股份有限公司股东大会决议样本：任免董事

股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东大会于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开，②于会议召开十五日以前以 方式通知全体股东，实际到会股东 人，持有 万股，占总股数 %。会议由 ③主持，形成决议如下：

选举

、、为公司董事会董事④，免去

、、董事的职务。

以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数

%⑤

不同意的，占出席会议总股数

%

弃权的，占出席会议总股数

%

出席会议的董事签字⑥：

****年**月**日

—————————————————————————————————— 注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。

②临时股东大会的召集人为：董事会；董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

④股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人（签字、盖章）”。