第一篇：监察审计部述职报告

监察审计部述职报告

（202_年度）

尊敬的各位领导、同仁、大家好：

202_年度，我部门全面完成了公司领导年初下达的目标计

划，发挥了监督增效的双重职责。现在，我就目标实现过程，分

为五个部分述职如下：并请公司领导提出评价和意见。

一、年初计划目标和完成结果1、3月底完成公司《202_年度党风廉政建设责任制措施》、《202_年度纪检监察工作安排》，效能监察立项内容，并召开

202_年度纪检工作会议，要求参会人员到会率95%以上；

3月25日组织召开了121人参加的本年度纪检、监察工作

会议，参会到会率97%；制定了《202_年度党风廉政建设责任

制措施》、《纪检监察工作安排》和四项效能监察专题立项工作计

划，并与基层14个单位签订了效能监察专题立项责任书。

按照集团总公司要求，开展“反腐倡廉宣传教育月”活动；

组织16个单位274人观看了《贪路无归》警示教育专题片和《廉

政准则》解读辅导光盘；对127人进行了《廉政准则》知识答题

活动；对去年以来新提任的14名中层领导进行了预防职务犯罪

和廉洁从业的专题培训；组织科级领导在**区警示教育基地进行

了参观和警示教育讲座；

2、主动查处潜在亏损项目6起以上，3个月内了结，处理率

100%；来信来访处理率达到100%；

今年完成7个潜在亏损项目的成本核实工作；同时还对**

项目亏损进行了核查和责任追究；对三件职工来信（其中上级转

发一件）进行了核查和处理；处理率100%；

3、对基层党政主要负责人执行公司制度及完成目标情况分别

于6月30日之前和12月31日之前进行考核并做出评价报告。

三月份制定了基层单位党政领导考评标准及考核流程并在公司协同平台上发布；对13个基层党政主要负责人履行职责情

况进行了半年和全年考核，12月跟随公司综合检查组，把部门

四类十三项作为主要检查考核内容，同时对党政主要负责人履行

职责情况进行了考核。并将考评报告及时发送给主管领导。

4、次年元月20日之前对基层单位上年度的效能监察立项执

行进行考核，并出具报告；

今年对四项效能监察专题立项进行了三次检查，12月底完

成了考核工作，并将考核报告及时上报给了公司高层领导。

5、自营新开工程，要在开工后三个月内签订《项目成本控

制责任人承诺书》；

今年对公司自营新开工的21个项目签订了《项目责任人成本

控制承诺书》，签订率达到了100%；

6、自营工程达到中间考核或终结审计条件的，全部按要求进

行考核和审计，覆盖率100%；

在工程结算管理部、财务部的配合下完成了14个项目的主体

考核和竣工终结审计；其中主体一个亏损是**，终结审计亏损项

目两个，分别是**，**。

7、目标要求对四个基层单位行政领导进行中间效益审计；

今年对**公司的4个基层行政领导实施了任期中间效益审计。对**公司以及**2个经理进行了离任审计；对**、**分公司和**厂进行了三个机构重组审计；完成了**发展公司自行投资项目、**公司维修项目决算审计11项。

8、对公司的重大活动和投资项目，公证和监督率100%；

今年对**房产公司大型材料和设备招投标、地下车库分配等活动进行了四次监督；参与厂务公开考核、财务、各类科员薪酬定级考试监督工作九次。以上工作的开展体现了公正和公平，减少和防止了腐败行为的发生。保障了企业的稳定。202_年，公司还被**区检察院评为预防职务犯罪先进单位。并将公司施工的**艺术馆项目列为了项目廉洁从业的示范工程。

9、对当年审计报告中提出的审计问题，追溯率达到100％；

通过对项目阶段考核和审计，落实审计问题追溯27项，通过四个基层行政领导人员中间审计、机构重组和离任审计，落实审计问题追溯22项，追溯率达到了100%；

10、完成领导交办的临时任务，完成率100%。

全年完成公司领导交办的临时性任务12项。每项工作都达到了预期目的，收到了较好的经济效果并且得到了领导的满意。

二、工作主要亮点

总结一年来的工作，按照岗位职责内容，本人敢于承担责任，能够正确履行自己职责，在实现目标的过程中，体现了个人价值

和能力，虽然我有过汗水，同时也有过泪水，通过全年工作的总结与回顾，我感到非常的欣慰和自豪，欣慰的是把平日的工作压力今天变成了收获，自豪的是公司年度目标的实现，曾经也有我的一份贡献。尤其是通过效能监察工作的开展和对工程项目的考核、竣工终结审计以及对审计问题追溯的落实，为企业挽回经济损失3392604.50元。

其中：通过11份监察通知书形式和审计问题49项的追溯落实执行挽回经济损失115837.27元；通过领导任职中间审计挽回1407223.86元；通过维修、新建和改造项目的决算审计工作挽回1680965.27元；通过项目考核、竣工终结审计工作挽回39200元；通过检查制度执行，查处违纪事项挽回149378.10元；促进了工作效能和效率的提高，完善了公司的管理制度，增加了企业的积累。

通过项目的阶段考核和审计，能够及时发现问题，尽早解决问题，今年还对《项目管理办法》进行了补充完善。

三、存在的主要问题

本人工作不足的是缺乏谨慎和细致性，表现在对自营项目的阶段考核、对外结算中的量价对比等工作做的不是十分扎实。在管理和过程监督，对如何预防腐败以及提高管理制度执行力的力度不够，形式单一，思路缺乏创新。在202_年的“绩效提高年”活动中，我会纠正我的不足，提高效率，积累效益。

四、二零一一年的工作设想

（一）进一步加强对中层领导人员的监督，特别是要注重廉洁从业、执行制度情况的检查和监督。同时要加大对违规违纪案件的查处力度；

（二）加强自身建设和修养，不断提高纪检、监察、审计工作的水平和解决实际问题的能力。

（三）重点抓好效能监察工作，确定专题立项目标，主要解决项目的有效管理和规范项目管理行为，监督《材料结算管理办法》和《机械费用结算办法》制度的执行。使项目的管理迈上新台阶。

（四）202_年计划举办两期培训班，一个是项目管理制度执行好的、成果显著和由于管理问题出现亏损的交流培训班；另外举办一起基层单位文秘人员培训班，目的是建立全员管理理念，促进和提高科学管理水平。

回顾202_年的工作，有感动也有感慨，有成就也有不足，展望202_年，我有信心，也会以新的状态迎接公司“十二五”的开局之年，绩效之年。

借此机会预祝各位家庭幸福、新春愉快！谢谢大家！

***

202_年12月30日

第二篇：电信监察审计部主任述职报告-述职报告

我现任监察审计部主任，我所分管的主要工作是工程、财务审计、监察、纪检工作和服务督察工作。一年来，我在上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下，能够自觉坚持以邓小平理论理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大以来的各项路线、方针、政策和分公司各项规章制度。按照中国电信BpR流程重组的工作标准及要求，在内部审计工作上，坚持以到位不越位、参与不决策，全面审计、突出重点为方针；以监督评价企业资产安全性和会计信息真实性、审计督促整改有效性和为企业增收节资为重点；以客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、开拓创新的工作思路为原则，紧紧围绕企业以经营为中心开展审计工作，完成202_年工程审计项目100%的目标要求。在纪检监察工作上，从今年九月份分公司机构调整分管此项工作以来，按照中、省、市委关于党风廉政和反腐败斗争的部署和要求，利用一定时间阅读文件、熟悉业务、进入角色，紧紧围绕加快电信发展，坚持认识到位、领导到位、措施到位、工作力度到位的工作原则，在第四季度关键时期内，迎接了省、市组织的各项检查考核，使党风廉政建设和反腐败工作出现了新成效。在服务督察工作上，在分公司的安排下，为及时妥善解决电信服务热点、难点问题，组织拟写了分公司电信服务质量督察工作实施办法，并在全区贯彻落实。

一、今年来，我在审计工作岗位上紧紧围绕经营、建设这个中心，以一个共产党员、优秀干部的标准严格要求自己，认真的抓好审计工作不放松，不论审计任务多难、任务多重，始终组织带领审计人员，齐心协力，加班加点，保质保量按时完成各项工程审计任务。一是共完成通信线路工程审计##项，审计通信线路建设资金@@万元，审减金额@@万元，审减率@，按年初计划提前完成了通信线路工程审计任务，为分公司节约通信建设资金@@余万元，为守护好企业资产作好一名忠诚卫士。二是积极配合省公司对@@@@2大街电信综合大楼工程审计，审计金额@@亿元。由于配合到位，组织得力，责任落实，于202_年12月28日前全部完成了电信大楼的工程审计。三是认真审核审计分公司各类经济责任合同@@份，审核合同资金@@@万元。在经济合同审核中做到仔细审核，严格把关，杜绝一切经济合同不安全因素。四是202_年的各项资金审计、审核工作只所以完成的较出色，主要是审计部同志的勤奋工作，齐心协力和各相关部门的密切配合，特别是分公司各位领导的高度重视，严格要求，大力支持和关怀，在各个方面给予了审计工作极大的方便，在这里我代表监察审计部同志表示崇高敬意和衷心的感谢！

二、为使监察审计工作质量不断提高完善。按照上市公司的要求，年初，及时组织制订和修改完善了监察审计工作制度，完善了工作计划和实施方案；配合工程建设管理部门选择招标技术力量和施工力量强、内部管理比较规范的工队进行施工，以确保工程质量、技术资料的完善；同时建议工程材料管理部门加强了对施工材料环节管理与规范，要求对施工前材料的领发必须按工程设计项目进行，对清退工程余料及拆旧材料，必须出具收据，并按规定做好财务处理，为更好的做好审计工作把好关。组织撰写了题为《浅谈现代电信企业经济效益审计》一篇，报省公司参评，受到好的评价。

三、在监察审计部各项工作任务繁重的情况下，于10月初，积极认真的接待配合了中国电信集团公司审计组对分公司202_年至202_的财务管理、固定资产、损益及执行国家财经法规等项目的全面审计。在分公司财务部的大力支持配合下，对分公司的财务管理、财务收支的真实性、合法性、效益性和安全性进行了比较准确的评价和监督，为规范上市企业财务起到了一定作用。

四、努力做好纪检监察工作。今年9月份，按BpR要求，纪检监察工作从党群工作部接管到监察审计部后，我和同志们一道，利用一切时间认真阅读上级有关纪检监察文件，领会精神，尽快进入角色，投入工作。在党群工作部对纪检监察工作作的较好的基础上，接着于10月初，认真按照@@市纪委、监察局和省公司纪检组要求，在分公司党员干部范围内，开展了为期三个月的严明纪律、狠刹“四股歪风”专项整治活动。首先组织下发了《关于贯彻中国共产党渭南市纪委监察局专项整治活动实施意见的通知》，同时转发了省公司纪检组[202_]6号文《关于严肃查处党员和领导干部参与赌博的通知》。其次组织分公司本级34名副科级以上党员干部参观了市纪委监察局举办的党风廉政建设书画展；三是组织分公司38名副科级以上党员管理干部，按照分公司纪委要求，对狠刹“四股歪风”进行了自查自纠，通过抓专项整治活动，强化了党内监督，提高了干部素质。

五、按照集团公司、省公司的要求，积极组织监察审计部有限的人力，按时按要求完成了两项大的经营、管理专项审计调查报告，受到上级业务部门的好评。一是于202_年3月份，按照集团公司、省公司《关于开展其他业务收支及小灵通销售业务专项审计调查》的通知精神，认真组织审计人员学好文件，领会精神，有组织有计划的积极开展专项审计调查工作。在分公司相关部门的密切配合下，对202_年与202_其他业务收支及全区@@万户小灵通销售收支管理情况进行了调查、对比、分析，特别是对小灵通市场发展潜力、小灵通业务的投资及收支回报时限、小灵通实物管理流程、小灵通市场营销对策及方式等情况进行了综合调查分析、论证，

第三篇：电信监察审计部主任述职报告

述职报告

我现任监察审计部主任，我所分管的主要工作是工程、财务审计、监察、纪检工作和服务督察工作，电信监察审计部主任述职报告。一年来，我在上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下，能够自觉坚持以邓小平理论理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大以来的各项路线、方针、政策和分公司各项规章制度。按照中国电信BpR流程重组的工作标准及要求，在内部审计工作上，坚持以到位不越位、参与不决策，全面审计、突出重点为方针；以监督评价企业资产安全性和会计信息真实性、审计督促整改有效性和为企业增收节资为重点；以客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、开拓创新的工作思路为原则，紧紧围绕企业以经营为中心开展审计工作，完成202_年工程审计项目100%的目标要求。在纪检监察工作上，从今年九月份分公司机构调整分管此项工作以来，按照中、盛市委关于党风廉政和反腐败斗争的部署和要求，利用一定时间阅读文件、熟悉业务、进入角色，紧紧围绕加快电信发展，坚持认识到位、领导到位、措施到位、工作力度到位的工作原则，在第四季度关键时期内，迎接了盛市组织的各项检查考核，使党风廉政建设和反腐败工作出现了新成效。在服务督察工作上，在分公司的安排下，为及时妥善解决电信服务热点、难点问题，组织拟写了分公司电信服务质量督察工作实施办法，并在全区贯彻落实。

一、今年来，我在审计工作岗位上紧紧围绕经营、建设这个中心，以一个共产党员、优秀干部的标准严格要求自己，认真的抓好审计工作不放松，不论审计任务多难、任务多重，始终组织带领审计人员，齐心协力，加班加点，保质保量按时完成各项工程审计任务。一是共完成通信线路工程审计##项，审计通信线路建设资金@@万元，审减金额@@万元，审减率@，按年初计划提前完成了通信线路工程审计任务，为分公司节约通信建设资金@@余万元，为守护好企业资产作好一名忠诚卫士。二是积极配合省公司对@@@@2大街电信综合大楼工程审计，审计金额@@亿元。由于配合到位，组织得力，责任落实，于202_年12月28日前全部完成了电信大楼的工程审计。三是认真审核审计分公司各类经济责任合同@@份，审核合同资金@@@万元。在经济合同审核中做到仔细审核，严格把关，杜绝一切经济合同不安全因素。四是202_年的各项资金审计、审核工作只所以完成的较出色，主要是审计部同志的勤奋工作，齐心协力和各相关部门的密切配合，特别是分公司各位领导的高度重视，严格要求，大力支持和关怀，在各个方面给予了审计工作极大的方便，在这里我代表监察审计部同志表示崇高敬意和衷心的感谢！

二、为使监察审计工作质量不断提高完善。按照上市公司的要求，年初，及时组织制订和修改完善了监察审计工作制度，完善了工作计划和实施方案；配合工程建设管理部门选择招标技术力量和施工力量强、内部管理比较规范的工队进行施工，以确保工程质量、技术资料的完善；同时建议工程材料管理部门加强了对施工材料环节管理与规范，要求对施工前材料的领发必须按工程设计项目进行，对清退工程余料及拆旧材料，必须出具收据，并按规定做好财务处理，为更好的做好审计工作把好关。组织撰写了题为《浅谈现代电信企业经济效益审计》一篇，报省公司参评，受到好的评价。

三、在监察审计部各项工作任务繁重的情况下，于10月初，积极认真的接待配合了中国电信集团公司审计组对分公司202_年至202_的财务管理、固定资产、损益及执行国家财经法规等项目的全面审计。在分公司财务部的大力支持配合下，对分公司的财务管理、财务收支的真实性、合法性、效益性和安全性进行了比较准确的评价和监督，为规范上市企业财务起到了一定作用。

四、努力做好纪检监察工作。今年9月份，按BpR要求，纪检监察工作从党群工作部接管到监察审计部后，我和同志们一道，利用一切时间认真阅读上级有关纪检监察文件，领会精神，尽快进入角色，投入工作。在党群工作部对纪检监察工作作的较好的基础上，接着于10月初，认真按照@@市纪委、监察局和省公司纪检组要求，在分公司党员干部范围内，开展了为期三个月的严明纪律、狠刹“四股歪风”专项整治活动，述职报告《电信监察审计部主任述职报告》。首先组织下发了《关于贯彻中共渭南市纪委监察局专项整治活动实施意见的通知》，同时转发了省公司纪检组6号文《关于严肃查处党员和领导干部参与赌博的通知》。其次组织分公司本级34名副科级以上党员干部参观了市纪委监察局举办的党风廉政建设书画展；三是组织分公司38名副科级以上党员管理干部，按照分公司纪委要求，对狠刹“四股歪风”进行了自查自纠，通过抓专项整治活动，强化了党内监督，提高了干部素质。

五、按照集团公司、省公司的要求，积极组织监察审计部有限的人力，按时按要求完成了两项大的经营、管理专项审计调查报告，受到上级业务部门的好评。一是于202_年3月份，按照集团公司、省公司《关于开展其他业务收支及小灵通销售业务专项审计调查》的通知精神，认真组织审计人员学好文件，领会精神，有组织有计划的积极开展专项审计调查工作。在分公司相关部门的密切配合下，对202_年与202_其他业务收支及全区@@万户小灵通销售收支管理情况进行了调查、对比、分析，特别是对小灵通市场发展潜力、小灵通业务的投资及收支回报时限、小灵通实物管理流程、小灵通市场营销对策及方式等情况进行了综合调查分析、论证，写出了有价值的其他业务收入及小灵通管理销售业务的专项审计调查报告。二是按照集团公司、省公司344号文件《关于开展采购集中管理的专项审计调查的通知》精神要求，在市分公司相关部门的配合下，对202_年6月1日至202_年5月31日期间，采购各项业务执行情况进行专题调查。在调查时间紧、调研内容多、技术难度大的情况下，能够精心组织安排，在没有求助外援的条件下，依靠审计部自身能力，加班加点的对采购组织架构及管理制度执行情况、对设备供应商的组织、管理与评价体系建立与执行情况、对开展采购集中管理、提高采购工作效率的情况、对采购的框架协议执行情况及对采购的意见和建议等都作了详实的分析、论证，按时按要求写出《关于采购集中管理专项审计调查报告》，受到上级业务部门表扬。

六、按照BpR流程重组标准和人力资源的要求，积极参与BpR工作。亲自组织提抄监察审计部员工绩效考核实施细则及各项业务考核标准的制定，按照监察审计部工作要求，每月对员工按KTI标准进行认真考核，对相关考核指标按时按要求上报业务部门。为了能使本部门员工站好自己的岗位，胜任本职工作，在自己带头学好各项审计、纪检监察条例条令和BpR业务知识的同时，组织本部门员工有侧重点的学习领会。我在工作实践中深刻认识到，作为监察审计部负责人，自己必须学好党的各项路线、方针、政策和上级业务部门的各项条例条令，才能在工作中为企业保好驾护好航，才能够忠实于自己的岗位。

七、抓好联系点工作，促进经营发展。分公司决定白水电信分分公司是我的联系点，由于市场竞争激烈、电信业务发展受阻，白水分公司业务收入增长滞后，我作为一名分公司包点干部，收入上不去，我负有一定责任。在分公司领导的正确领导和决策下，分公司及时在蒲城召开了经营分析会，提出了下半年完成@@的收入奋斗目标。为了帮助白水分公司完成@@的收入目标，我及时向分公司主管经营的总经理和财务部、市场拓展部领导及主管经营的干部请教，了解、掌握白水分公司收入发展存在的问题和应采取的有效对策。经过认真思考准备，利用4天时间去白水分公司分别找干部、职工了解经营发展情况，查找收入上不去的主要原因；同时，又去冯雷等三个支局（所）现场了解情况，经过几天的上下探讨、现场了解，基本摸清了@@电信分公司经营发展存在的主要问题和应采取的相应措施，在两位局长的支持下，召开了支局长、班组长以上的干部会议，会上着重对白水经营发展进行了简练分析，提出了白水分公司六个方面有利因素、4个方面不利因素和四条具体措施的发言后，大家对我的发言拍手叫好，受到启发鼓舞。白水分公司全体人员积极行动起来，紧紧抓住苹果大县又是苹果大丰收年的好时机；抓住突击小灵通业务发展202_多户；抓住话吧业务大发展；抓住消灭零次户等措施和手段，使白水分公司业务收入截止12月底完成@@，即@@万元，增长@@，同比增长第二名的好成绩。

八、努力做好管控第二党支部工作。今年十月份，分公司机构调整后，为抓好党务工作，我被组织指定为管控第二党支部负责人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任务，挤出一定时间，摸清党员底子，建立支部工作登记，及时组织管控第二党支部党员大会的召开，按照党章规定进行了党支部选举，产生由我任支部书记的三名支部委员，并及时建立起党小组，是党的基层组织工作落到实处。我有15年的支书记工作经验，我一定能够作好党的基层工作。

九、我能够按照党的要求，自觉做好廉洁自律。现在，我的工作岗位就是纪检、监察、审计和服务督察，是党风廉政、监督检查和企业经济费用的监察审计部门，更应自查自律，以身作则，领导和同志们能把这个重担交给我，是对我的信任，我清楚我该如何去工作。从事审计工作两年多来，我清醒的认识到，审计工作是一项原则性、政策性很强的工作，一定要按照一个合格监察审计人员的思想品行和原则要求自己，做好监察审计工作。我在工作中，从未接受被审对象的请吃请喝，从未应被审对象的要求，让利一发钱。我深深认识到，要想做好监察审计和服务督察工作，必须做到敢于坚持原则，敢于碰硬、客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、站好自己的岗位，忠于自己的职业，不辜负领导和同志们对我的期望。一年来，在领导和同仁的帮助支持下，经过自己敬业爱岗，勤奋工作，认真负责，积极努力，圆满地完成了本职工作的任务。

但也存在需要改进和加强的问题。一是在“管理、效益”及内控制度审计方面的经验不足，有待于按照上级业务部门的部署加大投资力度；二是由于接管纪检监察工和时间较短，业务处理还不够熟练。

尊敬的各位领导和同志们，尽管我在监察审计岗位上做了一定的工作，取得了较好的成绩，但离领导和同志们的要求还有一定差距，我决心在新的一年里，发扬成绩，纠正错误，勇于创新，再接再厉，更加努力工作。因为我热爱我们的企业，喜欢我的岗位，我必须为之辛勤劳作，贡献力量。在这里，借此机会，向各位领导和同仁们拜个早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜气盈门门庭吉祥！祝愿我们的企业前程似锦锦绣辉煌！

谢谢大家！

第四篇：监察审计部

1.负责贯彻执行党和国家及上级监察审计部门的方针、政策、法律、法规和财经制度，监督检查公司执行党和国家有关法规政策及本单位规章制度的情况。

2.负责制定公司监察审计工作计划、措施和各项规章制度及其实施细则，及时做好工作总结，定期向公司和上级监察审计部门汇报。

3.负责公司行政监察工作。对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查；对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查。

4.负责内部控制制度的健全、有效性及执行情况，对财务收支、经济效益情况，对下属单位经营者任期履行经济责任情况，对基建投资项目情况等进行的监察审计。

5.负责对公司有关财经活动中的重大事项开展审计调查工作。负责监察审计档案的编号、归档、保存等管理。

6.负责公司中高层领导的纪检工作，组织廉政教育培训工作。

7.完成领导安排的其他任务。

第五篇：监察审计部

202_年监察审计部工作总结

（一）纪检监察工作

202_年公司纪检监察工作在集团公司纪委监察部和公司党委、公司的正确领导，以中纪委六次会议精神为指导，按照集团公司二0一一年纪检监察工作要点，紧紧围绕公司“精细化管理年”的各项任务，以“领导干部作风建设年”为主线，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，着力开展党风廉政建设和惩防体系建设活动；继续做好工程建设领域突出问题及小金库等专项监督检查，认真做好对公司决策部署落实情况的监督检查，加强对关键岗位及重要领域的监督，为推进公司健康、持续发展提供了强有力的纪律保证，现将202_年工作情况总结如下：

一、认真贯彻落实《实施办法》，推进惩防体系建设

公司纪委把贯彻落实《实施办法》作为推进反腐倡廉工作的重中之重,以落实党风廉政建设责任制为抓手,积极推进惩防体系建设, 坚持把惩防体系建设摆在党委工作的突出位置。党委和领导班子成员实行了责任制，明确各自的工作职责和具体要求，从而增强了“一班人”党风廉政建设和反腐败工作责任意识，形成了一把手负总责，副职领导各司其责的工作机制。我们针对电务施工点多、线长、分散的特点，公司各片区分管领导负责片区项目部的党风廉政建设工作，认真履行领导干部“一岗双责”的责任制。在惩防体系建设中，我们针对公司自身的特点，大力开展党风廉政、反腐倡廉、廉洁自律的宣传教育，尤其是对重点岗位人员的教育和监督。一是进一步强化各级各类人员的廉洁自律工作，深入开展党风廉政教育，定期对重点岗位人员进行反腐倡廉和廉洁自律教育；加强党纪政纪、法律法规和公司规章制度的学习教育。二是健立建全内控制度，重点抓好监督职权体系的完善，规范“三重一大”决策程序，完善职工代表大会制度，深入推行开展厂务公开，开展领导人员述职议廉工作，三是严把监督关口，强化制约效力，对物资招标采购、劳务队伍使用进行监督，建立举报箱、公布举报电话，对工作环节中的不廉洁行为进行监督，发现问题及时查处。四是落实党风廉政建设责任制，坚持按期对责任制落实情况进行检查，发现问题及时整改。

二、开展好“领导干部作风建设年”活动，切实转变领导干部作风

根据中铁三纪„202_‟3号关于开展“领导干部作风建设年”活动的通知要求，按照活动推进计划，通过多种形式，认真组织学习胡锦涛在十七届中纪委六次全会上的重要讲话和全会公报，学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等有关廉洁从业的政策法规，学习《镜鉴》、《警钟长鸣》、《中国中铁廉洁文化手册》，认真查找领导干部在作风建设方面存在的突出问题，明确加强作风建设的重点，增强活动的针对性。通过深入扎实的活动，进一步增强了领导干部的宗旨意识、大局意识、责任意识、廉洁意识和创新意识，进一步提高了领导干部驾驭工作的能力、化解矛盾的能力、服务基层的能力和凝聚员工的能力。

三、深入开展反腐倡廉教育, 增强党员干部廉洁从业意识 公司纪委紧密结合公司实际,不断拓宽教育渠道,创新教育形式,改进教育方法,加强公司廉洁文化建设，宣传企业精神、核心价值观和行为理念，培育员工良好的自律意识和行为习惯，形成爱岗敬业、诚信守法、行为规范、道德高尚的企业廉洁文化。突出抓好《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文件的学习，落实党风廉政建设责任制，建立健全教育、监督并重的惩治和预防腐败体系。认真贯彻落实《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》，切实加强工程项目惩防体系建设。认真学习党风廉政的各项规定，加强党性、党风、党纪教育，把党风廉政建设作为中心组学习和民主生活会、党员组织生活会的重要内容，筑牢党员干部的思想道德防线。通过设立廉洁宣传橱窗、教育专栏、进行廉洁承诺、签订廉洁自律合同、上廉洁专题党课、反腐倡廉漫画展、观看反腐倡廉教育片、设置党风廉政建设监督员等形式，不断创新教育手段和途径，促进廉洁文化进项目、进工班、进岗位，营造全员倡廉的良好氛围。

四、加大监督检查力度, 强化源头治理工作

公司纪委结合精细化管理的各项任务要求，严格执行国有企业领导人员廉洁从业“七项要求”、“八个不准”、“三重一大集体决策”、领导干部个人重大事项报告、述职述廉、民主评议、谈话诫勉等制度。全面落实“项目经理部重要事项党政会签制度” 和《领导人员述廉议廉实施办法》，按照规定的程序和方式开展工作。以人、财、物管理为重点领域，加强对工程分包、验工清算、物资设备采购等关键环节，以及项目经理和管钱、管物、管人、管外协队伍等关键岗位的监督，防止和减少工程中不良行为的发生。为进一步强化内部监督，促进公司精细化管理和效能监察工作，积极参与公司组织的物资集中招标采购全过程的监督工作，将事后监督变为事前、事中监督，采取“主动出机、源头参与、过程控制、效果检查”的办法，通过对物资集中采购监督、检查，使物资招标采购工作更加规范化、程序化、公开化、透明化，不但有效降低采购了成本，增加公司经济效益，而且有效防止了“暗箱”操作等违纪现象的发生，促进了党风廉政建设。

五、严肃查办违纪违法案件, 加大惩治腐败力度

公司纪委坚持把查办案件作为反腐倡廉建设的一项重要工作来抓,严肃查处违纪违法案件。一年来公司坚持信访案件工作联席会议制度,定期研究分析信访案件情况,协调落实核查工作.运用近年来发生的典型案例开展警示教育活动,充分发挥查办案件的治本功能。

六、积极推进效能监察工作, 提升企业管理水平 根据中铁三监„202_‟186号关于继续深化工程建设领域突出问题专项治理工作的通知要求，我们迅速传达了文件精神，并针对各施工项目的具体情况，对劳务队伍管理、物资管理、机械租赁、成本控制、资金管理、规章制度执行情况一一进行了自查自纠工作，制订了整改措施；从源头最大限度堵塞管理漏洞，减少违规、违纪、违法问题的发生，进一步巩固和深化了专项治理工作成效。根据中铁三监电„202_‟100号文件要求，我们开展了工程建设领域法律法规及规章制度执行等有关情况调查活动；根据中铁三财„202_‟223号文件要求我们开展了“小金库”专项治理工作，并对公司备用金进行了清理清收工作；“双清”工作截至9月末累计收回债权14393.97万元。

七、切实加强队伍建设, 提高纪检监察干部素质

公司纪委重视自身建设，组织纪委工作人员认真学习了《中国共产党纪律检查简论》、《纪检监察干部业务知识读本》和国资委编辑的案例《镜鉴》、中国中铁编印《廉洁文化手册》等书籍，进一步提高了公司纪检监察人员的思想理论素质和业务能力，强化了纪检监察人员的自律意识，责任意识、大局意识和服务意识。把纪检监察的各项工作做实、做深，使公司纪检监察工作提高到一个新水平。

（二）审计工作

202_年审计工作在公司、公司党委的正确领导下，以集团公司二0一一年审计工作要点为指导，在相关部门的大力配合下，按照公司批准制定的审计工作计划及审计工作要点的各项安排，紧紧围绕公司“精细化管理年”的任务要求，以科学实践发展观理论为指导思想，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，立足服务，外防内控，护航导行，充分发挥内部审计监督、检查、沟通、服务、评价的各项功能，认真履行评价监督控制职能，以“管理+效益”为主题，进一步促进公司项目管理向标准化、精细化推进；充分重视国家审计，防范外部风险；加强对审计决策、审计建议落实情况的跟踪检查，注重审计成果的转化；扎实有效的开展审计工作。今年审计工作的重点首先是督导配合公司所属项目部做好迎接国家审计的自查自纠整改准备工作，再就是将经济责任离任审计与工程项目审计相结合，积极开展经济责任离任审计和工程项目审计。全年共督导配合完成6个项目的国家审计自查自纠整改迎审工作；建设单位审计工作3项；完成所属专业公司（项目）经理经济责任离任审计5项，工程项目审计3项，按照集团公司安排，审计部派员参加了集团公司组织的专项审计工作。下面将202_年的审计工作总结如下：

一、全力做好配合国家审计、社会审计工作，维护企业合法权益。外部审计的结果，直接关系着公司的信誉，关系着公司的生存和发展，今年公司涉及国家审计项目的有：京沪迁改及电磁防护、宜万电力、郑西迁改、石武迁改、哈大电磁项目、张唐三电迁改等项目；建设单位审计的项目有: 六沾项目（成都局）、襄胡电化项目（武汉局）、大秦项目（太原局）。因此审计工作把督导检查相关项目自查整改迎审的工作作为重点，督促各参审项目认真做好自查整改迎审工作，要求各项目结合实际情况，严格按照国家相关法律法规和铁道部及建设单位相关规定，对有关合同、协议、验工计价资料规范管理，完善内业资料，资金收付、日常报销等方面进行自查整改，做到全面彻底深入，不留死角。积极与集团公司审计部以及各项目沟通信息，及时了解审计进展情况，降低了审计风险。

二、精心组织，做好领导干部任期经济责任审计工作。任期经济责任审计是内部审计工作的重要任务，是促进领导人员认真履行职责、保证企业持续经营、稳定发展，客观、公正评价企业领导人员任期业绩和经济责任的重要保障。按照离任必审规定要求，受公司劳人部委托，对六沾指挥部、测试中心、通号一公司、太中银永临电力项目以及宁东项目单位领导任期经济责任以及所属项目进行了审计。

根据各单位实际情况，在经济责任审计中，将经济责任审计与工程项目审计相结合，并结合精细化管理要求，把项目的生产管理过程作为载体，认真核实任期各项考核指标完成情况、项目经济效益。坚持“合规、效益、风险”审计并举，关注制度执行、重要事项、大额资金使用，关注内部控制的有效性，关注资源的配置效率，关注企业经营风险，关注企业员工利益，综合评价企业领导人员的经营业绩，客观界定领导干部的经济责任，促进各级领导干部守法、守纪、守规、尽责。通过领导人员任期经济责任审计，对被审计单位在管理上存在的问题提出了有针对性的审计建议，极大地促进了领导人员认真履行职责的责任感和自觉性，较好地发挥了经济责任审计监督作用。

三、加强工程项目审计，促进项目精细化管理水平不断提高。

我们按照“成本+效益”的原则，把握影响项目经济效益的重大因素，关注项目变更索赔进展情况，发现项目精细化管理存在漏洞有针对性提出审计建议和改进方案。主要完成对了西北指挥部施工的甘肃移动陇南工程项目、青海联通工程项目、甘肃移动定西工程项目的审计。

审计过程中，主要对项目的管理、效益、资产的安全完整以及项目负责人经济责任等进行审查，综合评价工程项目的内部控制和经营管理绩效。就项目的安全、质量、工期和文明施工、收入确认、成本费用确认、实物资产情况、债权债务情况、经济效益情况、项目管理绩效、财经纪律、员工收入、内部预算完成情况等方面进行了审计，并针对审计中存在的问题提出了整改措施和建议，这些意见的提出，对公司及项目部今后在精细化管理、规范行为、提高效益等方面将起到积极作用，使工程项目管理进一步向效益化、精细化、标准化发展，有力的促进公司项目精细化管理水平的提高。

四、加强审计人员教育和学习，努力提高审计人员自身综合素质，以适应不断发展的公司新形势、新业务。积极参加各种审计培训和交流，按照集团公司安排，审计部派员参加了集团公司组织的专项审计，通过全程参与，开拓了视野，增长了知识。

五、202_年审计工作思路。

202_年公司内部审计工作以服务公司的生产经营为目标，以科学发展观为指导思想，“围绕中心、服务大局”。继续坚持“成本+效益”审计方针，紧紧把握工程项目审计工作重点，增强项目管理审计和效益审计意识；充分重视国家审计，关注公司内部控制与经营风险；强化审计工作质量，增强审计工作的实效性；作好财务预算与项目经济活动分析的审计监督；坚持审计 “三不放过”，加强对审计意见落实情况的督促和检查；发挥审计“免疫系统”功能，增强自主创新意识，积极探索审计方法和手段的创新，进一步提升审计成果运用水平，努力实现审计由发现型、符合性、监督型向预防型、增值型、监督服务型的转变。

监察审计部 202_年11月25日