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总经理办公会议制度（试行）

第一章

总

则

第一条

为明确总经理办公会议事程序和事项，进一步提高会议的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条

集团综合部为总经理办公会议的管理部门。

第二章

会议组成人员

第三条

会议由集团公司总经理主持，特殊情况下可委托相关领导主持。

第四条

会议由集团公司总经理、总经理助理、综合部部长、人事部部长、营销部部长、财务部部长、电商中心主任出席。根据会议需要，会议主持人可指定相关人员列席会议。

第三章

会议内容

第五条

会议主要包括以下内容：

（一）组织实施集团公司董事会决议；

（二）组织实施集团公司年度经营计划和投资方案；

（三）研究安排集团公司生产经营管理工作；

（四）拟定集团公司年度财务预算方案、决算方案；

（五）拟定集团公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；

（六）研究制定集团公司的具体规章；

（七）组织集团公司投资项目的评审；

（八）按管理权限决定集团公司干部职工的奖励或处分；

（九）需总经理办公会研究解决的其他事项。

第四章

会议组织

第六条

会议议题由集团综合部向集团公司各部门征集、汇总并报送会议主持人审定。

第七条

各部门提交的总经理办公会会议材料，须经分管领导审核后，方可提交会议研究审议。

第八条

讨论审议议题时与会人员应充分发表意见，由会议主持人确定是否形成决议或决定。

第九条

意见分歧较大的问题一般应暂缓决定，特殊情况下，由总经理决定。

第十条

集团综合部负责做好会议的组织，会务管理及纪要整理等工作。会议纪要由会议主持人签发。

第十一条

集团综合部负责会议纪要的分发，并对会议决定的事项进行督办落实。

第十二条

出席和列席会议人员，要准时到会，因故不能按

时到会的，必须事先向会议主持人请假。

第十三条

会议内容涉及保密事项的，参会人员不得对外泄露。

第五章

附

则

第十四条

本制度由集团综合部负责解释。

第十五条

本制度自印发之日起施行。