第一篇：变更法人股东会决议

XXXXXXXX有限公司

股东会决议

（2014年3月6日公司临时股东会通过）

2014年3月6日10时，XXXXXXXX有限公司在公司会议室召开临时股东会，应参加股东2名，实际参加2名，代表股权的100%，会议由XX召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：

一、同意XX执行董事兼经理职务解职，同时聘任XX为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人。

二、同意XX监事职务连任。

三、同意委托XX为本公司办理变更登记申请手续。

参加会议股东（签字、盖章）：

****年**月**日

注：适用于股东、监事不变，仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。

第二篇：股东会变更决议

公司

股东会变更决议

根据本公司章程规定，公司于年月日召开第应到股东人，实到股东人，代表公司股东%表决权，符合法定要求。会议由主持，股东依照章程通过有效决议如下：

1、变更名称：变更后为

2、变更住所：变更后为

3、变更法定代表人：变更后为

4、变更注册资本：变更后为

5、变更经营范围：变更后为

6、变更股东股权：股东%股权万元出资转让给；变更后为股东出资额万；股东出资额万。

7、变更营业期限：变更后为至年月日。

8、变更执行董事或董事会成员：变更后为。

9、变更监事或监事会成员：变更后为。

10、变更经理：变更后为。

11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

决议立即生效。并委托（指定）给；办理本公司变更登记事宜。

自然人股东签名：

法人股东盖章：

年月日

注：变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字。

第三篇：保证人(法人)股东会决议

公司

股东会会议决议

（适用反担保人）

一、时间：年月日

二、地点：

三、与会股东：、、股东会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司向花垣县中小企业信用担保有限责任公司提供反担保之事宜。

五、决议：

与会股东经审议，表决一致通过以下决议：

鉴于公司向银行或其他金融机构申请融资，并委

托花垣县中小企业信用担保有限责任公司为上述融资提供最高额人民币万元（小写￥万元）担保，本公司股东会同意：

1、公司向花垣县中小企业信用担保有限责任公司提供连带责任保证反担保；

2、若信用担保有限责任公司同意展期的，股东会同意对公司展期债务继续承担连带保证责任反担保；

3、在花垣县中小企业信用有限责任公司对上述银行融资的担保责任解除前，未经花垣县中小企业信用有限责任公司书面同意，本公司不得发生股东权质押和转让行为。

承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会议的召开程序、表决程序、决议事项符合公司法和本公司章程的规定。

股东签字/签章：

年月日

第四篇：变更股东股东会决议

股东会决议

2014年6月28日，公司全体股东在公司住所召开股东会，一致通过以下决议：

1、同意股东万元转让给新股东（原股东放弃优先购买权），同意股东将其持有的公司股权万元转让给新股东（原股东放弃优先购买权）。股权转让结束后，公司现有的股权结构是：股东持有公司股权万元，股东持有公司股权万元。

2、同意通过公司章程修正案。

股东签字：

2014年6月28日

第五篇：股东会决议(变更后)

无锡XXXXXXXXXX有限公司股东会决议

会议时间： 2014 年 4 月 26日

会议地点：本公司会议室

召集人：XXX

主持人：XXX 应到会二方，实际到会股东二方，代表100%股权，全体股东一致通过如下决议：

1、重新选举XXX为执行董事并担任法定代表人，同意XXX辞去执行董事职务；监事不变。

2、通过公司章程修正案。

全体股东签字：

自然人股东XXXX(新股东)签名：

自然人股东XXX签名：

2014 年 4 月 26 日