第一篇：拟设典当公司申报材料的格式及要求

附件三

拟设典当公司申报材料的格式及要求

第一部分 封面

封面要按以下式样及字型要求，用硬卡纸打印：

深圳市××典当有限责任公司

申报材料（为初号宋体加黑）

深圳市××典当有限责任公司（筹备组）（小2号宋体加黑）

×年×月×日（小2号宋体加黑）

第二部分 目录

除“目录”两字用2号宋体加黑外，其余用3号仿宋体，具体内容要求按以下式样制作：

目 录（报商务部 正本）

一、申请报告报告〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃×页

二、出资协议及股东出资承诺书〃〃〃〃〃〃〃〃 〃〃×页

（一）出资协议〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（二）股东出资承诺书〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃×页

三、验资证明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

四、即相关人员简历〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃×页

（一）个人股东简历（含身分证和无故意犯罪记录证明的复印件－以下相同）〃〃〃 ×页

（二）拟任法定代表人简历（同上）〃 〃〃〃〃〃〃 ×页

（三）其他高级管理人员简历（包括拟任典当行的董事、监事、经理、财务负责人－同上）〃〃〃〃〃〃 〃〃〃×页

五、法人股东财务审计报告及相关材料〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（一）法人股东财务审计报告〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（二）法人股东出资能力证明 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（三）法人股东董事会（股东会）出资决议〃〃〃〃〃〃×页

（四）法人股东营业执照副本复印件〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

七、营业场所的所有权（使用权）证明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

八、企业名称预先核准通知书〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

目 录（报市贸工局 副本）

一、申请报告及可行性研究报告〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（一）申请报告〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

—2—

（二）可行性研究报告〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

二、公司章程、出资协议及出资承诺书〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（一）公司章程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（二）出资协议〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（三）出资承诺书〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

三、业务规则、内部管理制度、安全制度及

安全防范措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（一）业务规则〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（二）内部管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

1、财务会计制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

2、内部审计制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

3、岗位责任制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

4、劳动人事制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

5、公司组织构架〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（三）安全制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（四）安全防范设施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

四、验资证明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

五、相关人员简历〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（一）个人股东简历〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（二）法人股东简历〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

—3—

（三）拟任法定代表人简历〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（四）其他高级管理人员简历 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

六、法人股东财务审计报告及相关材料〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（一）法人股东财务审计报告〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（二）法人股东出资能力证明 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

（三）法人股东董事会（股东会）出资决议〃〃〃〃〃〃×页

（四）法人股东营业执照副本复印件〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

七、营业场所的所有权（使用权）证明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页

八、企业名称预先核准通知书〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃×页 第三部分 主体材料

一、设立申请

设立申请（应载明拟设立典当公司的名称、住所、注册资本、股东及出资额、经营范围等内容）

（一）设立申请审核要求：

1、内容完整，相关资料真实、准确；

2、外资不能入股；

3、以职工代表大会或工会的形式出资的，算个人出资；

4、因自身违规经营受过处罚的典当行，不能申报分支机构；

5、股东人数符合《公司法》第二十条“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立”的规定；

6、有两个以上法人股东，且法人股相对控股（大股东为法人股东，且持股比例超过注册资本的三分之一；或者大股东为法人

—4— 股东，且法人股东持股比例合计在百分之五十一以上），但法人股东对外投资不能超过注册资本的50％；

7、典当公司注册资本最低限额为300万元；从事房地产抵押典当业务的，注册资本最低限额为500万元；从事财产权利质押典当业务的，注册资本最低限额为1000万元。

8、设立申请由指定代表或代理人提出，全体股东认可（签名、盖章）；

说明：

1、格 式：

关于设立深圳市××典当有限责任公司的申请报告 抬头：深圳市贸易工业局：

正文：参照《典当管理办法》第11条第一款内容。上述申请报告，请予审核并上报商务部批准。指定代表或代理人（签名、盖章）；

全体股东（自然人）签字、私章；法人盖章，其法定代表人签字。

2、从防范典当公司信用风险和稳定典当公司经营的角度，建议法人股东不少于3个。

3、从典当公司业务范围、市场需求、设立分支机构等因素考虑，建议拟设典当公司注册资本1500万元以上。

（二）可行性研究报告审核要求：

1、包括拟设立典当公司项目概况、市场分析、效益预测、风险评估、研究结论等内容；

—5—

2、经济评价（效益预测与风险评价）客观、全面；

3、结论可行。说明： 格 式：

关于设立深圳市××典当有限责任公司的可行性研究报告

1、拟设典当公司项目概况；

2、市场分析；

3、效益预测；

4、风险评价；

5、人力资源概况（主要是企业法人股东、股东和高级管理人员简介，此举在于了解拟设立典当公司的法人股东实力和高级管理人员总体情况）；

6、研究结论。

二、典当公司章程、出资协议及出资承诺书

（一）典当公司章程审核要求：

1、公司章程载明《公司法》第二十二条规定应当载明的事项，即：公司名称和住所，公司经营范围、公司注册资本、股东姓名或者名称，股东权利和义务，股东的出资方式和出资额，股东转让出资的条件，公司的机构及其产生办法、职权、议事规则，公司的法定代表人，公司的解散事由与清算办法，股东认为需要规定的其他事项；

2、公司章程规定的名称、住所、注册资本、股东及出资额、经营范围等内容与申请完全一致；

—6—

3、公司章程由股东共同制定，全体股东在公司章程上签名、盖章。

（二）出资协议审核要求：

1、有全体股东签名、盖章；

2、协议内容与申请、章程一致。说明： 格式：

深圳市××典当有限责任公司出资协议

深圳市××典当有限责任公司于×年×月×日召开全体股东会议，应到×人，实到×人，符合《公司法》规定，就出资设立深圳市××典当有限责任公司事宜达成以下出资协议：

××公司出资××万元，占×％； ××公司出资××万元，占×％； ××公司出资××万元，占×％； ××公司出资××万元，占×％； 张××出资××万元，占×％； 李××出资××万元，占×％；

全体股东：（法人盖章，其法定代表人签字；自然人签字、私章）

×年×月×日

（三）出资承诺书审核要求：

1、有全体股东签名、盖章；

2、协议内容与申请、章程一致。说明：

—7— 格式：

1、××公司出资承诺书

××公司自愿出资××万元，入股设立深圳市××典当有限责任公司。作为股东，享有章程规定的权利，自觉履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽回资金。如有违反，愿承担法律责任。

特此承诺。

××公司盖章，其法定代表人签字

×年×月×日

2、自然人出资承诺书

××自愿出资××万元，入股设立深圳市××典当有限责任公司。作为股东，享有章程规定的权利、自觉履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽回资金。如有违反，愿承担法律责任。

特此承诺。

自然人签字、私章 ×年×月×日

三、典当公司业务规则、内部管理制度及安全防范设施

（一）业务规则、内部管理制度审核要求：

1、按照《典当管理办法》第六章“经营规则”，制定有关业务（如收当、续当、赎当、利率、费率、绝当物处理、资产比例管理等）规则；

2、按照《典当管理办法》第九条建立安全制度，即：收当、—8— 续当、赎当查验证件（照）制度，当物检查、保管制度，通缉协查核对制度，可疑情况报告制度，配备保安人员制度；

3、按照《典当管理办法》第四十五条建立财务会计制度和内部审计制度。

说明：

1、典当公司业务规则

根据《典当管理办法》第六章“经营规则”及第五章“当票”有关内容制定；

2、内部管理制度 ①财务会计制度； ②内部审计制度； ③岗位责任制度； ④劳动人事制度； ⑤公司组织架构。

3、安全制度 说明：

按《典当管理办法》第九条规定的五项制度，分别制定出制度草案，按顺序装订在内，并在每项制度名称之下加上：（本制度待批准设立后，在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善）。

（二）安全防范设施审核要求：

—9—

1、经营场所内设臵录像设备（录像资料至少保存2个月）；

2、营业柜台设臵防护设施；

3、设臵符合安全要求的典当物品保管库房和保险箱（柜、库）；

4、设臵报警装臵；

5、门窗设臵防护设施；

6、配备必要的消防设施及器材。说明：

拟设立典当公司的安全防范设施在未审批前不需要实物到位，但要根据上述要求制定安全防范设施规划方案。按照《典当管理办法》第16条5、6、7款要求，提供经营场所及保管库房平面图、建筑结构图、录像设备、防护设施、保险箱（柜、库）及消防设施安装、设臵位臵分布图。该方案需经市公安机关认可同意。

四、具有法定资格的验资机构出具的验资证明 审核要求：

（一）出具验资证明的日期距申请材料报至省级典当主管部门的日期在3个月以内；

（二）有2名注册会计师签字、盖章；

（三）每页加盖会计师事务所公章；

（四）注册资本、股东及出资额与申请、章程一致；

（五）附银行询证函复印件、进账单复印件等银行出具的出

—10— 资证明。

五、档案所在单位人事部门出具的个人股东、拟任法定代表人和其他高级管理人员的简历

审核要求：

（一）相关人员简历齐全；

（二）简历加盖了档案所在单位人事部门公章；

（三）高级管理人员人数与章程中有关机构设臵的规定一致。说明：

1、相关人员是指： ①自然人股东；

②拟设立典当公司法定代表人，其他高级管理人员（包括拟任典当行的董事、监事、经理、财务负责人）；

2、拟用人员履历表格式（增加“拟任职务”栏，填写相关人员在典当公司的拟任职务），一人一表；

3、简历后附身份证复印件和无故意犯罪记录证明（由县级以上公安机关出具）；

4、简历由档案所在单位人事部门或人才中心、社区、街道盖章；

5、董事、监事人数与章程一致。

六、具有法定资格的会计师事务所出具的法人股东近期（指上年度）财务审计报告及出资能力证明、法人股东的董事会（股

—11— 东会）决议及营业执照副本复印件

（一）法人股东近期财务审计报告审核要求：

1、有2名注册会计师签字、盖章；

2、加盖会计师事务所公章；

3、按照《公司法》第一百七十五条的规定，财务会计报告包括了资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务情况说明书、利润分配表等财务会计报表及附属明细表（每页加盖会计师事务所公章）。

（二）出资能力证明审核要求：

1、由会计师事务所出具（加盖公章）；

2、法人股东具备以货币出资形式履行出资承诺能力证明原件（要求注明：出资额小于流动资产与流动负债的差额，且在净资产额内；权益性投资余额不得超过本企业净资产的50％）；

说明：

1、格式：

出资能力证明

经审验，××公司2007年12月31日流动资产××万元，流动负债××万元，其净流动资产为××万元，大于该公司本次出资额（××万元），具备货币出资能力。该公司累计对外投资未超过其净资产的50％，符合《公司法》的有关规定。

特此证明。

—12—

××会计师事务所（章）

×年×月×日

2、国有企业出资入股典当公司的，须出具管理其国有资产的国有资产管理部门同意的文件。

（三）法人股东的董事会（股东会）决议审核要求：

1、有全体董事（股东）签名、盖章；

2、决议内容与申请、章程、出资协议中相关的内容一致。说明： 格式：

法人股东董事会（或股东会）出资决议

×年×月×日，××公司第×次董事会（或股东会）会议在××召开，应到×人，实到×人，符合法定人数。经表决，同意公司出资××万元，入股设立深圳市××典当有限责任公司。

全体董事（或股东）签字、盖章：自然人签字、私章；法人盖章，其法定代表人签字

×年×月×日

（四）营业执照副本复印件审核要求：

1、法人股东营业执照有效期在3年以上；

2、正常通过年检；

3、法人股东为中资机构。

—13—

七、符合要求的营业场所的所有权或者使用权的有效证明文件

审核要求：

（一）有租赁协议或者拨付使用证明；

（二）附房产证复印件；

（三）承租（拨付使用）期限在3年以上。说明：

1、房屋租赁协议用工商局监制的统一文本（申报材料中用复印件，另将原件一份单独报深圳市贸易工业局备验，待审批后退回）；

2、为有利于开展典当业务、树立公司形象，建议经营场所选择一层临街商业用房，面积60平方米以上。

八、工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》 审核要求：

（一）《企业名称预先核准通知书》在有效期内，复印件上需加签“此件与原件相符”，并加盖原章。

（二）名称中包含“典当”和“有限（责任）公司”字样；

（三）关于注册资本、股东及出资额的表述与申请、章程一致。

第四部分 其他

一、所有申报材料需用A4纸打印，主体材料正文部分（不包

—14— 括抬头和标题）用3号仿宋体，并连同目录一起按顺序装订成册；复印件要清晰可见。

二、凡盖法人章的，其法定代表人要签字；凡自然人签字的，要加盖私章。

三、“说明”的内容是市贸工局根据商务部审核要求所作的辅助性提示。

四、申报企业出资资本必须足额到位。我局将对申报企业的注册资本到指定银行进行核实，商务部亦会对我市资金到位情况进行抽查。

—15—

第二篇：典当公司岗位职责

典当公司

一、总经理岗位

1、执行董事会决议，主持公司日常经营管理工作，保证经营目标的实现，及时、足额完成董事会下达的的各项任务指标。

2、组织实施董事会批准的公司计划工作。

3、组织指挥公司的日常经营管理工作，根据授权代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

4、根据审批权限，对每一笔业务进行审批并采取有效措施控制风险，确保稳健经营、零风险。

5、决定除董事会权限外的中高层职员人选及相关报酬、奖惩事宜。

7、加强企业文化建设，为公司树立良好的企业形象。

8、加强员工队伍建设，充分调动员工的的工作积极性和创造性。

二、业务部长岗位

1、负责典当业务部日常管理及业务办理工作。

2、督促客户经理对公司各项规章制度的执行情况。

3、协助客户经理、客户经理助理参与实地调查。

6、决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋升以及对违纪员工的处分。

4、负责对典当业务的初步审查及所有资料、手续的合规性、合法性审查，并提交贷审会审议。

5、负责检查公司总经理、风控委在审批贷款时需增加的附加条件的落实情况。

6、对在当业务进行贷后检查。

7、与各合作单位做好沟通协调工作。

8、负责新业务的开拓、新品种的研发等。

三、客户经理岗位

1、贷款的贷前尽职调查、资料收集，应做到资料数据充分详实，并撰写调查报告，调查报告中要作出风险评估判断，以供部门经理及有关领导决策。

2、做好合规合法的抵、质、押担保手续。

3、做好贷时合法的借款手续，逐级审批，严禁越级审批，先做后批。

4、做好贷后的跟踪检查工作，及时向公司领导反馈企业的信息。

5、开拓新的客户群体，将原有业务进行推广。

6、协助部门经理做好新业务开拓工作。

四、鉴定师岗位

1、严格履行操作程序，对黄金等当品进行鉴定估价。

2、填写“鉴定保管通知书”将当物封存、签字。

3、赎当时验明身份，辩清当票真伪后出库。

4、保管好当物、做好进出库台帐。

5、搞好三防一保，防水防盗防骗，确保财物安全。

6、负责安全防范工作，保证安全工具使用。

7、执行规定的当金利率和综合费率。

8、配合主管做好绝当物的处理和销帐工作。

9、遇到不明当物，正确处理及时上报公安机关。

五、复核岗

1、负责营业部日常业务的复核及管理工作。

2、负责超越权限业务的上报审批工作。

3、负责归档整理和资料保管工作。

4、及时上报相关报表,做到帐帐、帐表、帐实相符。

5、管理好当票、印章及其他空白凭证。

6、配合主管做好死当物的处理和电脑销帐工作。

7、做好典当业务档案的保密工作。

第三篇：典当公司公司章程范本

典当有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的规定，制定本公司章程。本公司章程对公司、股东、董事、监事、经理都具有约束力。

第二条 公司经公司登记主管机关核准登记，并领取法人执照后即告成立。

第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： 典当有限公司。第四条 公司住所：。

第三章 经营范围

第五条 公司的经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。

第四章 公司注册资本

第六条 公司注册资本的增加或减少必须经股东会代表三分之二以上表决权股东一致通过，增加或减少的比例、幅度必须符合国家有关法律、法规的规定，而且不影响公司的存在。万元。

第五章 公司股东姓名和名称

第八条 凡持有本公司出具认缴出资证明的为本公司股东，股东是法人的，由该法人的法定代表人或法人的代理人代表法人行使股东权利。

第九条 公司在册股东共____人，均为法人股东。股东名录：

（一）法人股东：__________________________ 认缴出资额： 万元人民币，占公司注册资本的 ％

实际出资额： 万元人民币，占公司实收资本的 ％

出资方式：

认缴时间： 年 月 日

（二）法人股东：__________________________ 认缴出资额： 万元人民币，占公司注册资本的 ％

实际出资额： 万元人民币，占公司实收资本的 ％

出资方式： 第七条 公司注册资本为全体股东实际认缴的出资总额，人民币__________ 认缴时间： 年 月 日

第十条 公司置备股东名册，并记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）股东的出资额；

（三）出资证明书编号。

第六章 股东的权利和义务

第十一条 公司股东享有以下权利：

（一）出席股东会，按出资比例行使表决权；

（二）按本人出资比例分配公司红利；

（三）有权查询公司章程、股东会会议记录、财务会计报表；

（四）公司新增资本时，可优先认缴出资；

（五）按规定转让出资；

（六）其他股东转让出资，在同等条件下，有优先购买权；

（七）公司解散清算时按出资比例分配剩余财产的权利。第十二条 公司股东承担以下义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期缴足认购的出资；

（三）以其出资额为限对公司的债务承担责任；

（四）出资额只能按规定转让、不得退资；

（五）有责任保护公司的合法权益，不得参与危害公司利益的活动；

（六）在公司登记后，不得抽回出资；

（七）在公司成立后，发现作为出资的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补交其差额，公司设立时的其他股东对其承担连带责任。

第七章 股东的出资方式和出资额

第十三条 出资人以货币认缴出资。

第十四条 出资人按规定期限与___年___月___日前缴足认资额。逾期未缴足出资的股东，向已足额缴纳出资的股东承担违约责任：按______________的违约金赔偿。

第十五条 全体出资人缴纳出资额后，经会计师事务所验证并出具验资报告经公司登记机关登记后，公司对出资人签发证明书，出资人即成为公司股东。

第八章 股东转让出资的条件

第十六条 股东之间可以相互转让其部分出资额。

第十七条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转 让。

第十八条 经股东会同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

第十九条 股东依法转让其出资的，由公司将受让人的姓名或名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

第九章 公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则

（一）股东会

第二十条 股东会是公司的最高权力机构，股东会由公司全体在册股东组成。股东会成员名单：_________________________;____________________________。

第二十一条 公司股东会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事的报告；

（五）审议批准监事的报告；

（六）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增、减注册资本作出决议；

（九）对公司股东向股东以外的人转让出资做出决议；

（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（十一）对公司设立分公司作出决议；

（十二）修改公司章程。

第二十二条 股东会分为股东年会和临时股东会两种形式。年会每年召开一次，在会计结束后___个月内召开。临时会议由_______提议召开，有下述情况时应召开临时会：代表_____以上表决权的股东或监事提议召开时，临时股东会不得决议通知未载明的事项。

第二十三条 股东会由董事召集（首次股东会由出资额最高的股东召集、主持）。董事于会前____日前书面通知所有股东，通知应载明召集提议召开的事由、会议地点、会议日期等事项。

第二十四条 股东会由董事主持。

第二十五条 股东在股东会上按其出资比例行使表决权。第二十六条 股东会决议有普遍决议和特别决议两种形式。

普通决议由代表公司________表决权以上的股东出席，并经代表________以上表决权的股东通过。

特别决议由代表公司________表决权以上的股东出席，并经代表________以上 表决权的股东通过。

第二十七条 下列决议由特别决议通过：

（一）增、减注册资金；

（二）公司合并、分立、终止及清算，变更公司形式、设立分公司；

（三）修改公司章程。

第二十八条 未能满足第二十六条时，会议延期_______日召开，并再次向未到席的股东发出通知，延期后仍未达到条件时则视为有效数额，并按实际出席股东代表的表决权满足第二十六条的表决比例时，作出的决议即为有效。

第二十九条 股东会作记录，经出席股东（或代理人）签字后，由公司保存。

（二）董事

第三十条 本公司因股东人数少、规模小，故不设董事会，只设一名董事，对股东会负责。

第三十一条 董事由股东会选举产生。

第三十二条 每届任期 年，任期届满可连选连任。董事任期未满前，股东会不得无故解除其职务。

公司现任董事为：__________ 第三十三条 董事行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算议案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增减注册资本的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司经理，根据公司经理提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）股东会赋予的其它职权；

（十二）签置出资证明书。

（三）监事

第三十四条 本公司因股东人数少、规模小，故不设监事会，设监事一名，是公司常设监察人员，对公司的董事、公司高级职员进行监督，对股东会负责。

第三十五条 监事由股东会选举产生，每届任期为 年，可连选连任，监事任期未满前，股东会不得无故解除其职务。公司现任监事为：___________ 第三十六条 监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、经理执行公务时违反法律、法规、公司章程的行为进行监督；

（三）当董事、经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；

（四）提议召开临时股东会。

（四）公司经理及其他高级职员

第三十七条 公司的日常经营活动由经理负责，经理由股东会选举产生，每届任期_____年，可连选连任。

现任公司经理为：__________ 公司经理由董事聘任及解聘。副经理、财务负责人等公司高级职员由公司经理题名，董事聘任或解聘。

第三十八条 经理对董事负责行使下列职权：

（一）主持公司日常生产经营管理工作，组织实施股东会决议；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构的设置方案；

（四）拟定公司基本管理制度；

（五）制定公司具体规章；

（六）聘任或解聘公司副经理、财务负责人；

（七）聘任或解聘由董事聘任或解聘以外的其它管理人员。第三十九条 下列人员不得担任公司的董事、监事、经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）国家公务员、现役军人、法官检察官警官等。

公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任经理的，该选举、委派或者聘任无效。

第四十条 公司董事、监事、经理应承担下列义务：

（一）董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利；

（二）董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或其它非法收入，不得侵占公司的财产；

（三）董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；

（四）董事、经理不得将公司财产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（五）董事、经理不得以公司财产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（六）董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；

（七）董事、经理除公司章程规定的或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（八）董事、监事、经理除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密；

（九）董事、监事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十一条 公司经理及其他高级职员不得违背股东会的决定，不得超越股东会的授权，若因此给公司造成损失的应负赔偿责任。

第四十二条 公司副经理及其他由董事会聘任的高级职员请求辞职，应提前_____天报告董事，董事在接到申请起_____日内作出决议，允许请求辞职的高级职员在_____天后辞职，在批准辞职前公司高级职员必须继续履行其职责。若违反此条规定给公司造成损失的应负赔偿责任。

第十章 公司的法定代表人

第四十三条 公司的法定代表人为公司董事。法定代表人代表公司参与民事诉讼活动。法定代表人应全力维护公司的利益。

现任法定代表人是： _____________ 第十一章 公司的解散事由与清算办法

第四十四条 自签发营业执照之日算起，公司营业期限为 年。第四十五条 公司出现下述情况时，应予解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满时，股东会认为不再继续存在的；

（二）公司合并，不能继续存在；

（三）股东人数或注册资本达不到《公司法》要求时；

（四）因资不抵债被宣告破产；

（五）违反法律、法规、危害公共利益，被执法部门撤销；

（六）股东会特别决议解散。第四十六条 公司依照前条

（一）、（二）、（三）、（六）项的规定解散的，应在_____日内成立清算组，清算组由股东组成（公司债权人代表可参加组成清算组）。

第四十七条 公司清算组成立后______日内通知债权人，在______日内在报纸上公告三次，债权人应在______日内向清算小组申报债权。（债权人逾期不申报者，不列入清算之内，只能就未分配的剩余财产请求清偿）。

第四十八条 清算组在清算期间行使下列职权

（一）清理公司财产，编制资产负债表及财产清单；

（二）通知和公告债权人;

（三）处理与清算有关公司未了结的业务；

（四）清理债权、债务；

（五）清缴所欠税款；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第四十九条 清算组在公司债权人债权申报期间不得对公司债权人进行清算，但本公司不能因此免除对因推延清偿而引起的损害承担赔偿责任。

第五十条 清算期间公司不得开展新的经营活动。

第五十一条 清算组在发现公司财产不足清偿所负债务时，必须立即停止清算，按照有关程序申报人民法院申请宣告破产。

第五十二条 依照第四十五条

（四）、（五）项终止公司，应由人民法院按破产程序处理。

第五十三条 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组将清算事务移交给人民法院。

第五十四条 公司财产优先拨付清算费用，剩余按下列顺序清偿：

（一）职工工资、奖金、劳动保险费用；

（二）税款；

（三）公司债务。

第五十五条 公司债务清偿后，将剩余财产按股东出资比例分配给股东。第五十六条 清算结束后，清算组提交报告，并编制清算期内收支报表和各种财务账目，经会计师事务所（审计事务所）验证，向______________（原登记机关）办理注销手续，公告公司终止。

第十二章 公司财务会计

第五十七条 公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司财务、会计制度。

第五十八条 公司应当在每一会计终了时编制作财务会计报告，并依法经审查验证。财务会计报告包括下列财务会计报表及附属明细表：

（一）资产负债表；

（二）损益表；

（三）现金流量表；

（四）财务状况说明书；

（四）利润分配表。

第五十九条 财务会计报告于终后_____天内送交给各股东。第六十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，可按股东的出资比例进行分配。

股东会或者董事违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润的，必须将违反规定分配的利润退还公司。

第六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

第六十二条 公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。

第六十三条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第十三章 附则

第六十四条 本章程经公司登记机关登记后生效。

第六十五条 本章程依照法定程序修改后未涉及登记事项的，公司应将修改后的公司章程或公司章程修正案送公司登记机关备案，涉及登记事项变更的，应向公司登记机关申请变更登记。

第六十六条 本章程订立日期为____年____月____日。

全体股东（签字盖章）：

年 月 日

第四篇：典当公司申请报告

关于设立典当有限（责任）公司的申请报告

湖南省经贸委：

根据《中华人民共和国公司法》、《典当管理办法》和有关法律法规需求，公司、位自然人共同投资组建典当有限责任公司，现将申请设立有关情况报告如下：

一、企业名称、住所、经营范围

公司名称：典当有限公司

公司住所：

经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。

二、公司注册资本及股权结构

公司注册资本为万元人民币，股权结构如下：

占注册资本%；占注册资本%；个人占注册资本%；个人占注册资本%；

三、公司法定代表人及简况

公司法定代表人：现在任职机构及职务：

四、公司筹备进展情况

目前公司已于月日召开了股东会（|筹），制定了企业章程，确定了注册资本并签署了出资协议，经营场所已初步落实（营业面积约为平方米)，股东会已确定了法定代表人和高级管理人员等人选，相关业务规划、内部管理制度和安全防范制度。鉴于上述情况，特此申请，请上级有关部门予以批准。

申请人：

法定代表人：

法定代表人：

姓名：签字：

姓名：签字：

典当有限责任公司（筹）

年月日

第五篇：典当公司注册

典当公司注册

一、典当行设立条件

（一）有符合法律、法规规定的章程；

（二）有符合规定的最低限额的注册资本（典当行注册资本最低限额为300万元；从事房地产抵押典当业务的，注册资本最低限额为500万元；从事财产权利质押典当业务的，注册资本最低限额为1000万元。典当行的注册资本最低限额应当为股东实缴的货币资本，不包括以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资的资本）；

（三）有符合要求的营业场所和办理业务必需的设施；

（四）有熟悉典当业务的经营管理人员及鉴定评估人员；

（五）有两个以上法人股东，且法人股相对控股；

（六）符合典当管理办法第九条和第十条规定的治安管理要求；

（七）符合国家对典当行统筹规划、合理布局的要求。

二、典当行申请设立分支机构报送材料

（一）设立分支机构的申请报告（应当载明拟设立分支机构的名称、住所、负责人、营运资金数额等）、可行性研究报告、董事会（股东会）决议；

（二）具有法定资格的会计师事务所出具的该典当行最近两年的财务会计报告；

（三）档案所在地人事部门出具的拟任分支机构负责人的简历；

（四）符合要求的营业场所的所有权或者使用权的有效证明文件；

（五）省级商务主管部门及所在地县级人民政府公安机关出具的最近两年无违法违规经营记录的证明。

许可程序：

一、确定总量。商务部依据统筹规划，合理布局的原则，根据各地相应经济指标等确定调控总量和材料上报时间。

二、接收材料。申请人根据《典当管理办法》的要求，向拟设典当行所在地设区的市（地）级商务主管部门提交申请材料。收到设立典当行或者典当行申请设立分支机构的申请后，设区的市（地）级商务主管部门报省级商务主管部门初审，省级商务主管部门将审核意见和申请材料报送商务部。