第一篇：金科集团公司临时董事会决议

金科集团公司临时董事会决议

重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“公司或金科集团”）于202_年1月13日以 专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开公司临时董事会会议的通知。本次会议于202_年1月18日采用通讯表决的方式召开，应参加会议的董事为7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会形成如下决议：

审议通过了《关于公司部分高级管理人员调整的议案》：

根据公司经营发展管控模式的需要，拟对公司部分高级管理人员进行调整，具体调整方案如下：

一免去部分高级管理人员

（一）免去黄红云先生公司总经理职务。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

（二）免去蒋思海先生公司副总经理职务。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

（三）免去何立为先生公司总经理特别助理职务。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、聘任部分高级管理人员

（一）根据公司董事长黄红云先生的提名，聘任蒋思海先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，全面负责公司生产经营管理工作。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

（二）根据公司总经理蒋思海先生的提名，聘任以下人员为公司副总经理：

（三）聘任陈昌凤女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，负责公司工程方面工作。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

（四）聘任何立为先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，负责公司发展方面工作。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

（五）聘任李华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，负责公司财务及资金方面工作。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

重庆市金科实业（集团）有限公司

董事会

二〇一一年元月三十日

第二篇：董事会决议(临时)

会议决议 ×××有限公司临时董事会

×××有限公司

×年第×次临时董事会决议

×××有限公司（以下简称“公司”）第×届董事会于×年×月×日在×××召开本第×次临时会议。公司董事×××、×××出席会议，董事×××因×××无法出席会议，委托董事×××出席并行使表决权（有委托参会情况时作此表述，不得委托非董事人员参会），公司监事×××、×××以及×××、×××等公司高级管理人员列席了会议（若有列席情况，作此表述，亦可适当压缩，不体现人员姓名）。本次会议的召集和召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由公司董事长×××主持。与会董事经过认真审议，形成决议如下：

一、同意选举×××为公司第×届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

×票赞成，×票反对，×票弃权。

二、根据公司董事长提名，聘任×××为公司总经理，任期至本届董事会届满。

×票赞成，×票反对，×票弃权。

三、根据公司总经理提名，聘任×××为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

×票赞成，×票反对，×票弃权。

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会议决议 ×××有限公司临时董事会

四、根据公司总经理提名，聘任×××为公司财务负责人/财务总监，任期至本届董事会届满。

×票赞成，×票反对，×票弃权。

五、审议并通过了《×××有限公司×××制度》。×票赞成，×票反对，×票弃权。

六、审议并通过了《关于×××的议案》，决定……。×票赞成，×票反对，×票弃权。

七、审议并通过了《关于×××的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

×票赞成，×票反对，×票弃权。（以下无正文）

董事签名：

张×× 李×× 王××

注：会议应遵循一事一议原则，应在每一条决议事项后加上“×票赞成，×票反对，×票弃权。”。但如果所有与会且有表决权的董事均同意全部所议事项而无人反对或弃权，则无须加此表述，但应在首段写成“一致形成决议如下”，而不是“形成决议如下”。

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第三篇：董事会决议范本

董事会决议范本

会议时间： 年 月 日

会议地点： 会议性质：临时（或者定期）董事会议

与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：

公司（签章）

二零零 年 月 日

第四篇：董事会决议模版

董事会决议

一、时间：年月日

二、地点：

三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

①

②

③

董事签章：

深圳 公司（公章）

年月日

董事或股东名单及签字样本

法定代表人、财务负责人签字样本

所需材料清单

（以下表格由深圳市中小企业信用担保中心填写）

企业名称：编号：

受理人：年月日

上述表格中凡要求提供复印件的材料均需在验收材料时出示原件，以供查验。

第五篇：董事会决议[范文模版]

董事会决议

时间：202_年6月20日

地点：济南生态福迪生物科技有限公司办公室 应参加人员：于东菊

丁红 主持人：于东菊

内容：关于建设高档绿色生态细木工板生产项目的有关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，于东菊于202_年6月20日电话通知丁红董事，今天董事会如期召开，经董事会研究全票通过，一致同意一下决议：

1、总投资5000万人民币在平阴县锦水街道办事处子顺北村建设高档绿色生态细木工板生产项目。总占地40亩。

2、于东菊自筹4000万元，丁红自筹1000万元。

济南生态福迪生物科技有限公司

202_年6月20日 关于高档环保板生产项目建设的申请报告 绿色生态、细木工板平阴发政委：

一、项目概况

项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址：平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩左右，东邻村山路，西邻村山路，南邻村山路，北邻村山路，项目总投资5000元，建筑总面积：13640平方米，其中办公楼7500平米，车间6000平米，其它附助设施140平方米，？产高楼绿色生态板材50万张，产值过5000万元，生产线二条。

二、市场分析

高档绿色生态细木板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南系林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细杠板系列产品。经几年的努力和论证，高档绿色生态细木板的问世，填？了山东乃至全国北方市场的空白，尤其是高质量、高品位的绿色生态板材，在山东各地的市场缺口极现供不应求。此项目投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业药相关奠定了升级的？？，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态的木板的领跑者。

高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。

三、项目建设要求

该项目经论证分析，符合国家产业改策，也符合国家环保政策产品市场潜力巨大，阳光产业的向导，经财务测算具有明显的？？社会，生态效益优势，项目的所用工艺全理，方案可行？？效益，社会效益，生态效益显著，为此，该项目切实可行。报告？？ 查批复

济南生态福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 关于高档绿色生态细板生产项目的环评申请报告平阴县环保局

一、项目要概况

项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址为平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩，东邻村山路，西邻村山路，南邻村路，北邻村路，项目建设规模13640平方建立办公楼7500平方米车间6000平方米其他附助设施140平方米，总投资5000万元。年产高档绿色环保板材100万张，产值过5000万元。高档绿色环保装饰板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南京林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细木工板系列产品，经多方考察论证，高档绿色生态细木工板生产问世，填补了山东乃至全国北方市场的空白，特别是高质量、高品位的绿色环保人造板材，在山东各地市场缺口极大，此项目扩产投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业奠定了升级的平台，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态细木工板行业的领跑者。

高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。

该项目的环境保护，一是生产加工的高档绿色生态细板全部用环保材料；二是使用的生态胶粘剂属于专利产品，其理论技术参数均达到国家标准；三是设备噪音小，白天低于50PB；四是生产无废水、无废气、无废液排放；五是节能环保型锅炉只用于职工用热水，排放流量极小。

以上证明，该项目符合国家产业政策，也符合国家环保政策，不存在“三废”排放问题，有明显的经济、社会、生态效益优势，项目所用的工艺合理、方案可行，经济效益、社会效益、生态效益显著。

报告当否

请批复

济南生态福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日